МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 01.12.2008 N 799 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 893 від 23.12.2008 N 18 від 21.01.2009 N 84 від 05.02.2009 N 120 від 16.02.2009 N 145 від 23.02.2009 N 265 від 24.03.2009 N 270 від 26.03.2009 N 674 від 07.07.2009 N 726 від 17.07.2009 N 905 від 18.08.2009 N 1032 від 21.09.2009 N 1459 від 24.12.2009 N 510 від 06.05.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 N 644 від 03.08.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 20.10.2008 N 15374/5/22-6016, вх. від 22.10.2008 N 07/67017-08 та вих. від 14.11.2008 N 16827/5/22-6016, вх. від 18.11.2008 N 07/72752-08
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23.12.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними у додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 799
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ВАТ "ЛАВАНДА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. БОЙОВА, 14 | 0000307371 | 32,46 | Англійський фунт стерлінгів | "MADISON HOSIERY LIMITED" | СПОЛУЧЕНІ КОРОЛІВСТВО, LYNDA MARILYN HOUSE, MILL GREEN, LEEDS LS12 6HE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПОДІЛЛЯ ЕКОВТОРРЕСУРСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 674 від 07.07.2009 )
| 2 | ПП "ПОДІЛЛЯ ЕКОВТОРРЕСУРСИ" | ВІННИЦЬКА | М. МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 152/1 | 0035097910 | 2,1 | Долар США | АТ СП "МОЛДКАРТОН" | МОЛДОВА, 2091, МУН. КИШИНІВ, М. СИНЖЕРА, ВУЛ. СКИНОАСА, 18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СУПП ТОВ "ВАРТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 )
| 3 | СУПП ТОВ "ВАРТА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 119А | 0021728220 | 1,5 | Євро | "UKR. TRAIDING WINTERSWIJK B. V." | НІДЕРЛАНДИ, SCHOLTENENK, 13 7101 SJ WINTERSWIJK; БАНК "POSTBANK" | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 4 | ПП "АВТО- СИСТЕМА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВІДРОД- ЖЕННЯ, 1 | 0033559811 | 9,6 | Злотий | "POLHAND" | ПОЛЬЩА, 22- 400, М. ЗАМОСТЬ, ВУЛ. КІЛІНЬСКОГО, 82 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 5 | СПД КУНДЕУС НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. КОРШОВЕЦЬ | 2466320169 | 8150 | Білоруські рублі (деномний) | ТОВ "СТРОЙКОМПЛЕКС- СЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 5А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 6 | ПП "ІНДУСТРІЯ ПОЛІМЕР СЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | М ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МОЛОДИХ ШАХТАРІВ, 86А; М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4 | 0031158555 | 1,07 | Євро | "FABRI FINANCE CORP." | ПАНАМА, RICARDO ARIAS STREET, TORRE ADVANCED BUILDING OF THE CITY OF PANAMA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 7 | ПП "ЦИТАН" | ДОНЕЦЬКА | 83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 1 | 0025324761 | 2,89 | Євро | "FIRM MOSKVI TRAIDE" | ІТАЛІЯ, VIA MICHELANDGELO, 13/15, 36050, ZERMEGHERO | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 8 | ТОВ "АГРЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 83059, Г. ДОНЕЦК, ПР-Т ИЛЬИЧА, 107А | 0025602906 | 93,31 | Долар США | "AURELIUS UK LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LOMBARD BUSINESS PARK, 8 LOMBARD ROAD, UNIT 122, LONDON SW19 3TZ. REGISTERED IN ENGLAND NO. 3199473 / АНГІЛЬЯ, 19 BRIDGE WHARF 156 CALEDONIAN RD LONDON N1 9UU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВУГЛЕБУДСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 145 від 23.02.2009 )
| 9 | ТОВ "ВУГЛЕБУДСЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | 65320, М. ДИМИТРОВ, ВУЛ. ВАТУТІНА, 27 | 0023344334 | 372 | Євро | "HAZEMAG & EPR GMBH" | НІМЕЧЧИНА. BROWEG, 75, 48249, DULMEN | Ст 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вx. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1032 від 21.09.2009 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 799
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 10 | ТОВ "УКРІНВЕСТБУД" | ДОНЕЦЬКА | 94091, М. ТЕПЛОГІРСЬК, ВУЛ. ЄНІСЕЙСЬКА, 1 | 0031231404 | 539,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СИБУГЛЕСБЫТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 654086, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ. РАЗВЕДЧИК, 35А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 15.09.2009 по відношенню до ПМП "ЛІВІС" див. Наказ Міністерства економіки N 905 від 18.08.2009 )
| 11 | ПМП "ЛІВІС" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИ- ШІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КОПЕЦЬ | 0013549414 | 26,1 | Долар США | "DIYORA-NDA" | УЗБЕКИСТАН, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., КИШЛАК ДАШТИСУХТА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752- 08 від 18.11.2008 р. |
| 7,7 | Долар США | "BLUE VOLQA" LLC CAROLINA | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 10136, EAST CAROLINA N203, DENVER, STAT COLORADO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 12 | ПП "ДУБОК" | ЖИТОМИРСЬКА | ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИЧМАНИ, ВУЛ. ЛІСОВА | 0032906937 | 4,71 | Євро | "PUDERBACH HOLZHANDEL GMSH & CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, AM LAUTERBERG, 25 57614 BEROD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752- 08 від 16.11.2008 р. |
| 13 | ТОВ "ЕНЕРНА УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 44 | 0033555265 | 4 | Євро | ФІРМА "ENERNA ITALIA SRL" | ІТАЛІЯ, P.ZA IV NOVEMBER, 4 20124 MILANO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017- 08 від 22.10.2008 р. |
| 14 | ТОВ "М'ЯСНА ЕКСПЕДИЦІЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 75/114, КВ. 67 | 0033654736 | 3,2 | Долар США | "QUANGNINH OCEAN SHIPPING AGENCY" | В'ЄТНАМ, 70 LETHANTONG ROAD HALONG CITY QUANGINIH PROVINCE S. R. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 p. вх. N 07/72752- 08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ХУСТСЬКА ПМК-240" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 від 24.12.2009 )
| 15 | ВАТ "ХУСТСЬКА ПМК-240" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90400, М. ХУСТ, ВУЛ. СЛИВОВА, 40 | 0001039895 | 18,2 | Євро | "EDELSTABL GLAS AUTOMOBILE" | НІМЕЧЧИНА, 88361, HINDERBURG, 12, ALTSHAUZEN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017- 08 від 22.10.2008 р. |
| 16 | ПП "ПВП "САДВАРІ" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89421, УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СТОРО- ЖНИЦЯ, ВУЛ. САДОВА, 12 | 0033222573 | 7,1 | Євро | "IVAN SADVARI" | СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA, 07231 VINNE 616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 p. вх. N 07/67017- 08 від 22.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МАКАРЕНКО В.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 від 17.07.2009 )
| 17 | ПП МАКАРЕНКО В.В. | ЗАКАРПАТСЬКА | ЮР. АДР. М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. ДУХНОВИЧА, 8/2; ФАКТ. М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. БЕРЕГІВСЬКА, 7-А | 2241824751 | 17,8 | Євро | "BALATONI TOZEG KFT" | УГОРЩИНА, 1115, BUDAPEST, BARTOK BELA UT 92-94/A. III/9. ADOSZAM 12711446-2- 43, HUNGARY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017- 08 від 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 799
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 4,43 | Долар США | "K-DIMEX KFT KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT" | УГОРЩИНА, HUNGARY, 4561 BAKTALORANTHAZA, VASUT U. 73 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 18 | ПП БОБУ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ПАЛІЯ, 30/44 | 2217100993 | 18,21 | Долар США | "MUSLU KARDESLER YAS SEBZE MEYVE PAZARLAMA TURIZM SEYANAT" | ТУРЕЧЧИНА, NAKLIYE SAN VE TIC LTD STI HALI N74 ANTALYA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-06 від 18.11.2008 р. |
| 13,75 | Євро | "FIRMA "SCF S. L." | ІСПАНІЯ, UL. ERAL S/N 25138 TORRELAMEU- LERIDA CIF (INN)ES B- 25206244 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 19 | ПП ГРИГА ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 7/1 | 3014814774 | 7,04 | Долар США | "ДОО "КС- КОМПАНИ" | МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА, Г. СТРУМИЦА; КРЕДИТНИЙ БАНК Г. СКОПЬЕ Р/Р KRSMK2XAXXX5869124201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 2,44 | Долар США | "ДОО "ЕША" | МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА, Г. СТРУМИЦА КРЕДИТНИЙ БАНК Г. СКОПЬЕ Р/Р KRSMK2XAXXX5869124201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 20 | ТЗОВ СУНП "РІ-ГОЛ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СОРОХТЕЯ, 28А | 0034078483 | 4,08 | Євро | "JAN TUMA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 36004 KARLOVY VARY K/KUCERY 227/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 від 05.02.2009 )
| 21 | ТОВ "ТЕХМАШ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77600, СМТ РОЖНЯТІВ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 3 | 0031767436 | 13 | Євро | "RWS-COMPANY" | СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, 32000, CACAK, BUL. OSLOBODJENIA, 13/1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/6/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 22 | ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДО- КОМБІНАТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПОВІТРЯНА, 2 | 0001553706 | 11,5 | Євро | "BI-BI AUTO EXPORT" | НІДЕРЛАНДИ, BERGHERVELD 142 7041 XW S-HEERENBERG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ПОЛІСІНТЕЗ" АТ "ОРГАНІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 644 від 03.08.2011 )
| 23 | ДП "ПОЛІСІНТЕЗ "АТ "ОРГАНІКА" | ЛЬВІВСЬКА | 81200, ПЕРЕМИШ- ЛЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 170 | 0031373137 | 36,34 | Долар США | "COOO "ФЛОРИМЕБЕЛЬ" | БІЛОРУСЬ, 222210, Г. МИНСК, РУП. НАЦИОНАЛ. АЕРОПОРТ "МИНСК", ЗД. ИНВ. N 000175-2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 799
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЛЬВІВ-ПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
| 24 | ПП "ЛЬВІВ- ПАК" | ЛЬВІВСЬКА | КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ Р-Н, С. ТАРТАК, ВУЛ. ІВ. ФРАНКА, 4 | 0034489981 | 5,6 | Євро | "WOJCIECHOWSKI RADOSLAV" | НІМЕЧЧИНА, IMMELMANN- STRASSE 30, D41069 MONCHEN- GLADBACH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СКІФИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 )
| 25 | ПП "СКІФИ" | ЛЬВІВСЬКА | М. КАМ'ЯНКА- БУЗЬКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 24-А | 0031475424 | 5,3 | Євро | "WOJCIECHOWSKI RADOSLAV" | НІМЕЧЧИНА, IMMELMANN- STRASSE 30 D41069 MONCHEN- GLADBACH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 26 | ПП ПОТІЧНА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. САМАРСЬКА, 94, КВ. 108 | 2869505702 | 2,35 | Євро | "ZAKLAD PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USLUGOWY JOZEF KUCHARSKI" | ПОЛЬЩА, 38- 535, TYRAWA, UL. WOLOSKA, 155 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 21.04.2009 по відношенню до ТОВ "ДІЯ" див. Наказ Міністерства економіки N 265 від 24.03.2009 )
| 27 | ТЗОВ "ДІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 28 | 0030444898 | 7,35 | Євро | "ZAKLAD PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USLUGOWY "DREWEX" JOZEF KUCHARSKI" | ПОЛЬЩА, 38- 535, TYRAWA, UL. WOLOSKA, 155 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72762-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 )
| 28 | ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 2, КВ. 57 | 0034651609 | 337,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД "РОСТСЕЛЬМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344029, М. РОСТОВ- НА-ДОНУ, ВУЛ. МЕНЖИН- СЬКОГО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АКАР-ЕКСПОРТ-МИКОЛАЇВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 від 26.03.2009 )
| 29 | ТОВ "АКАР- ЕКСПОРТ- МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЛЯГІНА, 29/А, КВ. 42 | 0033250502 | 29,7 | Долар США | "MAGNATEX ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 8. 176 FINCHLEY ROAD. LONDON. HAMPSTEAD. NW3 6BT. UNITED KINGDOM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 30 | ТОВ "ЛІК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЄЛІСАВЕ- ТИНСЬКА, 19, КВ. 3 | 0013922818 | 32,9 | Долар США | ЗАТ "МОЛДАВСКАЯ ГРЭС" | МОЛДОВА, Г. ДНЕСТРОВСК, УЛ. ЛИМАННАЯ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 31 | ВАТ "ПОЛТАВ- СЬКИЙ ХЛІБО- КОМБІНАТ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОМАРОВА, 10-А | 0000376923 | 37,6 | Долар США | ТОВ "ТЕХКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125009. М. МОСКВА, ВУЛ. ПЕТРОВКА, 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 p. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 32 | ПП ШОСТАК МАРИНА ОЛЕКСІЇВНА | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 48, КВ. 12 | 2534104845 | 51,4 | Євро | "SAS "LAURENCE TAVERNIER" | ФРАНЦІЯ, 57 AVENUE GABRIEL PERI 93400 SAINT QUEN | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 799
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 33 | ТОВ "АГРО- ЗАХІД" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. КН. ВОЛОДИМИРА, 111 | 0031541711 | 3,2 | Євро | "AGROTOP- KACZMAREK" | ПОЛЬЩА, NIEDZWIEDZ 1B 63-500 OSTRESZO 7 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 34 | ДП "ТИСА" ВАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЗАКАРПАТСЬКИЙ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРЕБОВ- ЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОЛОТНИКИ, ВУЛ. ФРАНКО, 11 | 0034438500 | 131,77 | Євро | "BEYTON CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, STATE OF OREGON; REGISTERED NUMBER 385501- 90 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 35 | ПП "МПЄ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. НОВИЙ СВІТ, 26-2 | 0033357819 | 24,51 | Євро | "SAS "AB COURTAGE BOIS" | ФРАНЦІЯ, 16 BOULEVARD DANTON 10000 TROYES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 36 | ТОВ "ОКТАНТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШЕКСПІРА, 8, КВ. 29 | 0030292749 | 10,14 | Долар США | "BAKUNI" SP. Z.O. O." | ПОЛЬЩА, 46-660, KATOWICE, UL. GLOGOWSKA, 7/2; NIP 954- 34-78-004, REGON 278253553 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 37 | ТОВ НВК "ПРОМТЕХЕНЕРГО" | ХАРКІВСЬКА | 61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 23/25, КВ. 12 | 0031438801 | 18 | Долар США | "INTERTECH EQUIPTECHNOLOGIES PVT. LTD" | ІНДІЯ, 6112/1, SECTOR - D, POCKET - 6, VASANT KUNJ, NEW DELHI - 110070 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 38 | ТОВ "ВАЛЕРІ ІНТЕРНЕШЕНЕЛ ГРУП" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИХАЙЛОВИЧА, 7, КВ. 32 | 0033015140 | 193,47 | Долар США | "SE-FA ORMAN URUNLERI TEKSTIL DEMIR CELIK" | ТУРЕЧЧИНА, ENGURUCUK MEVKIL LIMAN GIRIS GEMLIK BURS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СЕЙЛОС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 )
| 39 | ПП "СЕЙЛОС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬ- НИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 13/1, КВ. 365 | 0035478413 | 31,7 | Долар США | ПП САЗАКОВ МУХАММЕТ КАРРЛИЕВИЧ | ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШГАБАТ, УЛ. КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, 9 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 40 | ПП ПОЛЯК ІВАН ЮРІЙОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ПУТИЛЬСЬКОГО Р-Н, С. ПІДЗАХАРИЧІ | 2657223777 | 7,99 | Долар США | "DOGANAY ORMAN URUNLERI SAN. IC. VE DIS. TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА. SEGMENKER MH. CEMAL GURSEL CAD. NO 27/23 GOLBAST/ANKARA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 41 | ТОВ "ЛАДА-ВВ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | КІЦМАНСЬКИЙ Р-Н, С. СТРІЛЕЦЬ- КИЙ КУТ | 0032399973 | 68,7 | Євро | "ALFA SRL 61015 AFELTRIA (PESARO) ITALY" | ІТАЛІЯ, 61015. AFELTRIA, (PESARO), ZONA INDUSTRIALE VIA MARCCHIESE, 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 799
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "СІНЕРГІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 893 від 23.12.2008 )
| 42 | ДП "СІНЕРГІЯ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 38, ОФ. 817 | 0024769932 | 7,3 | Євро | КОМПАНІЯ "DRAKA COMTEG FINLAND LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, P. O. BOX 419, 00101 HELSINKI SWIFT CODE BANK MENDES GANS NV BKMGNL2A | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТОТРЕЙДЕР ГРУП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 18 від 21.01.2009 )
| 43 | ТОВ "АВТОТРЕЙДЕР ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 15 | 0035380808 | 33,73 | Долар США | ФІРМА "WHEEL AND TIRE MAX, LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2040 NW 96 AVE, MIAMI, FL. 33172 USA K1V 1L9. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017- 08 від 22.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АПРІОРІ СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 18 від 21.01.2009 )
| 44 | ТОВ "АПРІОРІ СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬ- КІВСЬКА, 30, ОФІС 2.414 | 0032847180 | 7,58 | Євро | ФІРМА "APOSTERIORI S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, IC 27430251 KOSTELECKA (O. C.185) 25065 BAST CESKA REPUBLIKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 45 | ТОВ "АРХІМЕД- АТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 20А | 0033145479 | 4,87 | Долар США | ФІРМА "AM TECH SP Z.O. O." | ПОЛЬЩА, 36- 060, GIOGOW MLP., UL. FABRYCZNA, 10, POLSKA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 46 | ТОВ "ЕЙ.ДЖІ. ЕЙ. ФАУНДЕР - УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АВТО- ЗАВОДСЬКА, 18 | 0035386181 | 39,99 | Долар США | "ACC-AFRICA CONSTRUCTIONS COMPANY" | КАМЕРУН, YAOUNDE, AVENUE WINSTON CHURCHILL B. P. 33090 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22- 6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 47 | ТОВ "НОВАСЕЛ" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 3 | 0033237041 | 805,15 | Долар США | ТОВ "ДЕЛЬТА 2002" | ГРУЗІЯ, ХЕЛВА- ЧАУРСЬКИЙ P- H, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО, Б. 5, КВ. 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 48 | ТОВ "СОРІУС- СУДНОСЕРВІС" | М. СЕВА- СТОПОЛЬ | М. СЕВА- СТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 79, КВ. 47 | 0034835013 | 72,12 | Долар США | "SHIPPING COMPANI "SEA COCK LTD" | СЕЙШЕЛИ, 103 PREMIER BULDING, VICTORIA, MALE, SEYCHELLES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22- 6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |