МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 01.12.2008 N 796 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 234 від 19.03.2009 N 235 від 19.03.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 224 від 12.03.2011 N 271 від 29.11.2011 N 198 від 16.02.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 20.10.2008 N 15374/5/22-6016, вх. від 22.10.2008 N 07/67017-08 та вих. від 14.11.2008 N 16827/5/22-6016, вх. від 18.11.2008 N 07/72752-08
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.12.2008 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 796
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "JINZHOU CITY DONGFENG MACHINERY CO., LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 224 від 12.03.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "JINZHOU CITY DONGFENG MACHINERY CO., LTD" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 235 від 19.03.2009 )
| 1 | "JINZHOU CITY DONGFENG MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, ZHON, JIAZHUANG DEVELOPING ZONE JINZHOU CITY | 584 | Долар США | ПІДПРИЄМСТВО "ППК" ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "РАД" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЗАРНА, 100, КВ. 1 | 0033217821 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р., вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "SAS "AB COURTAGE BOIS" згідно з Наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі N 271 від 29.11.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "SAS "AB COURTAGE BOIS" CO., LTD" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 235 від 19.03.2009 )
| 2 | "SAS "AB COURTAGE BOIS" | ФРАНЦІЯ, 16 BOULEVARD DANTON 10000 TROYES | 24,51 | Євро | ПП "МПЄ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. НОВИЙ СВІТ, 26-2 | 0033357819 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р., вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЮГСНАБРЕСУРСЫ-2005" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 234 від 19.03.2009 )
| 3 | ТОВ "ЮГСНАБ- РЕСУРСЫ-2005" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344011, Г. РОСТОВ- НА-ДОНУ, УЛ. ТЕКУЧЕВА, 110 | 56,75 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АВЕРН" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 1-Г, К. 301 | 0019072479 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р., вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "BEYTON CORPORATION" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 235 від 19.03.2009 )( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до BEYTON CORPORATION згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 198 від 16.02.2012 )
| 4 | "BEYTON CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, STATE OF OREGON; REGISTERED NUMBER 385501-90 | 131,77 | Євро | ДП "ТИСА" ВАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЗАКАРПАТСЬКИЙ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОЛОТНИКИ, ВУЛ. ФРАНКА, 11 | 0034438500 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р., вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |