МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.07.2010 N 785 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 221 від 12.03.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 30.04.2010 N 8/17-3272, від 08.06.2010 N 8/17-4008, Управління Служби безпеки України в Рівненській області від 09.06.2010 N 67/8/1531, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 11.05.2010 N 56/6/1-1704нт
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.07.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Управління Служби безпеки України в Рівненській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
02.07.2010 N 785
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "DFT DEUTSCHE FLEISCH TECHNIK GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ANDREAS- BECHDOLF STR. 1, 73479 ELLWANGEN / KREISSPARKASSE OSTALB, 73431 AALEN. SWIFT-BIC: SOLADESIAAL, BLZ 614 500 50, Р/С 1000 186 954, IBAN: DE6061450050 1000186954. ДИРЕКТОР - ANTON SCHMID | 27,12 | Євро | ТОВ "УКРАЇНА - ДАЛЕКІ ОСТРОВИ" | ПОЛТАВСЬКА | 36008, М. ПОЛТАВА, ПРОВ. КУСТАРНИЙ, 5. Р/Р 260061847701 В ПОЛТАВСЬКОМУ РУ ВАТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 2459027. ДИРЕКТОР - КОСТЮЧЕНКО В. М. | 0034549027 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 30.04.2010 N 8/17-3272 вх. від 11.05 2010 N 08/31385-10 |
| 2 | "EASY PARKET LTD" | БОЛГАРІЯ, UL. SELENIKA, BG-5662 BELI OSAM | 8,26 | Долар США | ПП "МАВІОТОС" | РІВНЕНСЬКА | САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛЕСІВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 12А | 0030132625 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. від 09.06.2010 N 67/8/1531 вх. від 15.06.2010 N 08/41775-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KLAUS SCHALLER CONSULTING & TECHNOLOGIETRANSF ER GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 221 від 12.03.2011 )
| 3 | "KLAUS SCHALLER CONSULTING & TECHNOLOGIETRANSF ER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, JESSNER STR. 7, D-10247 BERLIN. BANK: "DRESDNER BANK AG" BLZ 12080000, KTO-NR. 40 824 604 00, SWIFT: DRES DE FF120, IBAN: DE54 12080000 4082460400. ДИРЕКТОР - KLAUS SCHALLER | 2,78 | Євро | ВАТ "ДОНБАСКАБЕЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 83077, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЗАВАРЗІНА, 1-А. Р/Р 26002150450224 ДОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", SWIFT: UKRSUAUX. ДИРЕКТОР - МИХАЙЛОВСЬКИЙ Д. Л. | 0000214505 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 11.05.2010 N 56/6/1-1704нт вх. від 17.05.2010 N 08/33795-10 |
| 4 | "TESSA-I.E.C. GROUP LTD" | ІЗРАЇЛЬ, ЯВНЕ, ІНДУСТРІАЛ ЗОНЕ, Р. О. БОКС 260 | 29,86 | Долар США | ТОВ "МОЛОЧНА РІВ'ЄРА" | ПОЛТАВСЬКА | СМТ. ЧУТОВЕ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 5 | 0033486312 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 08.06.2010 N 8/17-4008 вх. від 14.06.2010 N 08/41497-10 |
| Заступник начальника відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | А.А.Мельниченко |