МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.06.2010 N 757
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 870 від 21.07.2010 N 905 від 26.07.2010 N 935 від 28.07.2010 N 1017 від 16.08.2010 N 1037 від 19.08.2010 N 1063 від 21.08.2010 N 1178 від 17.09.2010 N 1257 від 04.10.2010 N 1375 від 28.10.2010 N 1390 від 02.11.2010 N 1406 від 03.11.2010 N 1477 від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1607 від 22.12.2010 N 196 від 28.02.2011 N 449 від 23.05.2011 N 530 від 04.07.2011 N 709 від 29.08.2011 N 528 від 28.04.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016, вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.07.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.ЦушкоДодаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.06.2010 N 757
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALFA TRADING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 905 від 26.07.2010 )
| 1 | "ALFA TRADING LIMITED" | МАЛАЙЗІЯ, LEVEL 6 (D), MAIN OFFICE TOWER, FINANCIAL PARK, JALAN MERDEKA P.O. BOX. 80887, 87018 LABUAN, F.T.LABUAN | 169,32 | Долар США | ЗАТ "КРЕАТИВ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ПР. ПРОМИСЛОВИЙ, 19 | 0031146251 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | АТ СП "MOLDCARTON.OA" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2016, Г. КИШИНЕВ, С. ДОБРУЖА, УЛ. ДЕЧЕБАЛ 15. BENEFICIARI BANK: MOLDINDCJNBANK S.A. ACC 36111474, SWIFT MOLD MD 2X. BANK CORRESPONDENT: CITIBANK. N. A., NEW YORK, SWIFT CITI US 33. BRANCH ONEST. ACC 222461970614. ДИРЕКТОР - ЧУМАЧЕНКО В. К. | 3,6 | Долар США | ПП "ОБУХІВ- МІСЬКВТОРРЕСУРСИ" | КИЇВСЬКА | М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 21 | 32152706 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "BEST GIDA TARIM URUNLULERI DIS TICARET LTD STI/BEST FOOD AGRICULTURAL PRODUCTS FOREIGN TRADE LTD. CO" | ТУРЕЧЧИНА, YENI MAH. FAIK AHMET BARUTCU CAD. NO: 3, ERZIN-HATAY-TURKEY; FINANSBANK, BRANCH NAME: DORTYOL / HATAY, CUSTOMER: 16895436, ACC EUR 312/20241715, IBAN TR580011100000000020241755, ACC USD 312/20222482, IBAN: TR110011100000000020222482, SWIFT: FNNBTRISXXX | 11,31 | Долар США | ТОВ "ВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. РАДГОСПНА, 76 | 0035124294 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "COBEX KFT" | УГОРЩИНА, 6722 SZEGED ATTILA UTCA 17-19 TRADE REGISTER 06-09-010869, TAX NUMBER 12055203-2-06 BANK CIB BANK ZRT. BANK ACC. Р/Р: 10700024-04459107-51100005 | 7,99 | Євро | ТОВ "СТЕЛАС" | ЗАКАРПАТСЬКА | С. ХОЛМОК, ВУЛ. СВОБОДИ, 69 | 0034278246 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GS "CAMSLAV SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 від 28.02.2011 )
| 5 | "GS "CAMSLAV SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3600, Г. УНГЕНЬ, ВУЛ. ХАШДЕУ, 10/00, КБ "МОСБИАСБАНК " ФІЛ. N 8, Г. УНГЕНЬ, МФО МОВВМД22875, ФИСК. КОД - 1005609004573, Р/С 2251608498149, ДИРЕКТОР - КАМИНСКИЙ И. Н. | 1,58 | Долар США | ДП "ЗАРІЧНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | РІВНЕНСЬКА | 34000, СМТ ЗАРІЧНЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 78 | 0000992823 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "HELP JOZEF HREHA S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 08001, PRESOV, SOLIVARSKA, 1/A, ICO 36497720, IC DPH SK 2021883831 N 81249913/5200 В "OTR BANKA PRESOV LEVOCSKA 108001". КЕРІВНИК - ГРЕГА ЙОЗЕФ | 26,89 | Євро | "ГЕЛП-УКРАЇНА" ЙОЗЕФ ГРЕГА" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРА- ДІВСЬКИЙ Р-Н С. ОНІК, ВУЛ. МИРУ, 1 | 0033851018 | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
| 7 | "IES-ENERRGOSTROYENGI NEERING" | МАРОККО, 89 BD.D' ANFA, RESIDENCE IBONOU ZAIDOUN "B", APPT26, CASABLANCA ANFA MOROCCO. SOCIETE MAROCAINE DE BANGUES COMPTE 022780000085000513363474 ДИРЕКТОР - Є. А. БРАГИМ | 10,00 | Долар США | ВАТ "ПІВДЕНЕНЕРГО- МОНТАЖ" "ОБУХІВСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ" | КИЇВСЬКА | М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 13 | 0030389193 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "INVESTGROUPCOMPANY LLC" | ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 110 | 10,46 | Долар США | ТОВ "БТ-ТДМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 8 | 0033229643 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "KANDIS INSAAT AHMET KANDIS" | ТУРЕЧЧИНА, TASDELEN AYDINLAR. MH. SULTANGARI CD N 89/8 UMRANLYE, ISTAMBUL SULTANBE. | 4,00 | Долар США | ПП "ДОН ТУРСА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДАНИЛА НЕЧАЯ, 28, КВ. 2 | 0036547786 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "KOSTENKO EDVARD" | ІЗРАЇЛЬ, 32697 HAIFA, ABBA SILVER 119 BOX 108. BANK LEUMI ISRAEL, BRANCH NAME TCHERNICOVSKY. SWIFT LUMITTLV. ROUTING NUMBER IL010720. ACC 72001567810. HAIFA; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОСТЕНКО Е. В. | 4,80 | Долар США | ПП "ДНІПРОЛІССЕРВІС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1 | 0034433125 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "LANDI SCHWEIZ AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, 3293, DOTZIGEN, SCHULRIEDERSTRASSE, 5. МЕНЕДЖЕР - КРІСТЕН УРС | 37,13 | Євро | ПП "ТОРГЦЕНТР" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 12 | 0031804146 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "LAY TEKSTIL GIDA SAN. VE. TIC. A. S." | ТУРЕЧЧИНА, 10034 SOK. N 1 A.O.S.B., GIGLI IZMIR, GIGLI V.D. - 6080020982 BANK FINANSBANK A.S, ACC 5834589, SENIT NER VES BULVARI N 8/1 MONTRO-IZMTR, SWIFT FNNBRTISIZM, IBAN TR 530011100000000005834589 | 2,90 | Долар США | ТОВ "ІЗМІР ТЕКСТИЛЬ" | ОДЕСЬКА | 67400, М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 101 | 0035162853 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "MARCEL CHLADEK "GOMAC" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, DOBRICHOVICKA 741, 253 28 CERNOSICE, OKRES PRAHA-ZAPAD, SWIFT KOMBCZPPXXX, VAT CZ 6711020767, IBAN CZ8401000000000320643021 | 6,60 | Євро | ВАТ "БУЛАТ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | СМТ МИКУЛИНЦІ, ВУЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 35 | 0000907438 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "N.P.T. "RINIA EXPRESS." | СЕРБІЯ, KOSOVO DECANI DECANI HIM MUSHKOLAJ 33 CERTIFICATE OF REGISTRATION 70381344 DATE OF REGISTRATION 13.09.2006, PERSON ID 1009513830 KSB-KASABANK, DECAN-KOSOVO 770520000S041094, KODE 005126698, ID 1009513813 | 13,20 | Євро | ТОВ ВКП "ГАББА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 128 | 0031533187 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "NUOVA RICCI PALLETS SRL" | ІТАЛІЯ, 48020, SANT AGATA SUL SATERNO, VIA S. VITALE, 90, N 100000002048 БАНК BANCA DELL ADRIATICO, FILLIALE BOGNA CAVAULLO | 2,00 | Євро | ФОП МОРОЗ ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА | ВОЛИНСЬКА | СТАРОВИЖІВСЬКИЙ Р-Н, С. МЕЛЬНИКИ | 2648002063 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OAJ "NAVOIYAZOT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1037 від 19.08.2010 )
| 16 | "OAJ "NAVOIYAZOT" | УЗБЕКИСТАН, 210105, Г. НАВОИ-5. NATIONAL BANK FOR FEA OF THE REPUBLIC UZBEKISTAN NAVOI BRANCH, SWIFT: NBF AUZ2XNAV, OKPO 15725335, ACC 20210840700429662001, БИК 00196. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БОТЫРОВ Б.Б. | 1,40 | Долар США | ТОВ "КОМПРЕССОРМАШ" | СУМСЬКА | 40035, М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 7 | 0032462238 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "OSKAR ORMAN URUNLER ITH SAN VE TIC LTD ST" | ТУРЕЧЧИНА, BURSA YOLU UZERI ENGURUCUK MEVBKLI 6 KM GEMLIK V. D. 6480558109 GEMLIK/BURSA LBHTRNJH GJKTYF RSHFY | 6,87 | Долар США | ДП "ВОЛОДИМИРЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | РІВНЕНСЬКА | 34300, ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ Р-Н, С. АНТОНІВКА | 0000992757 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PARS AVIATION SERVICE COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1257 від 04.10.2010 )
| 18 | "PARS AVIATION SERVICE COMPANY" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), K. 3TEHRAN-KARAJ ROAD, AFTER EKBATANBRIDGE, MEHRABAD AIRPORT TEHRAN-IRI | 160,1 | Долар США | ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ОРДЕНІВ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРУ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 134 | 0014308894 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "RAMON TUBAU CIRERA" | ІСПАНІЯ, М. БАРСЕЛОНА, С. БОРРЕДА, ВУЛ. ЛА РОККА, 8. BANK DE AHORRJS DEL MEDITERRANEO N 2090691371004007312308600 | 4,00 | Євро | ТОВ "АПША ТЕХНОКАТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНЄ ВОДЯНЕ, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 11 | 0030886233 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "SAMPO ROSENLEW LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, FIN-28101, PORI, KONEPAJANRANTA, 2A; ACC 158830-19499 "NORDEA BANK LTD", SWIFT NDEAFINN, IBAN FI 10 1588 3000 0194 99, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - JALI PPIHTI; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЯЛІ ПРИХТІ | 1,35 | Євро | ПП "СТД АГРОТЕХНІКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49026, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕКІВСЬКА, 22 | 0035681422 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FINLAND CORP." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1017 від 16.08.2010 )
| 21 | "SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FINLAND CORP." | ФІНЛЯНДІЯ, PIHTISULUNKATU 9, P.O.BOX 100, 33311, TAMPERE. SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FINLAND CORP ACC. 16603095895IBAN CODE F174 1660 3000 0058 95 В NORDEA BANK FINLAND; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЙОРМ ІОНТЕНЕН | 152,0 | Євро | ТОВ "ВОСТОК - РУДА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ЖОВТІ ВОДИ, ПРОВ. КАПІТАЛЬНИЙ, 2 | 0019354901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "SK LACER IMPEX SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-4719, R. BRICENI, STR. COLICAUTI. BC VICTORIABANK EUR/USD 2224014128, SWIFT VICBMD2X446, IDNO 1008600032226, VAT 3200591 | 1,26 | Долар США | ПП "ВІЛЛІЯ ЕКСПОТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕ- НЬОВА, 17, КВ. 167 | 0036505128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27,23 | Євро | ПП "ГРАНД- ХЕРСОН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. Д.УЛЬЯНОВА, 177 | 0036329103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 23 | "SRL "JC AUTO" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2002 MUN. CHISINAU STR. PADURII 6/1. BANK SORTING CODE: 280101710 ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S. A., MUN. CHISINAU F.M.COSTIN, SWIFT AGRNMD2X, ACC 2251804021494, ACC 2251104051494 | 52,04 | Долар США | ТОВ "ДЖЕЙ СІ АВТО" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКЕ ШОСЕ, 41 | 0031218650 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "SWEET DREAM 2000 KFT" | УГОРЩИНА, 4116 BERTKBOSZORMENY, KOSSUTH U.21, ADOSZAM: 12539792-2-09. B/P 10402647-26415772 K&H BANK RT, 5900 ОРОШХАЗА, ВУЛ. РАКОЦІ, 5 | 6,20 | Долар США | ФОП БРАУНШТЕЙН ОТТІЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ГРАБОВСЬКОГО, 18 | 2690820336 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "TETOCENTER 87 KFT" | УГОРЩИНА, 3324, FELSOTARKANY F OUT 173/A ADOSZAM 14091490-2-10 K&H BANK NYRT 1051 BUDAPEST, VIGADO TER 1 CG 01-10-0410430 | 3,87 | Долар США | ДП "ГРИНЯВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н, С. УСТЕРІКИ | 0022186425 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TFA FILINOX SPA." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 449 від 23.05.2011 )
| 26 | "TFA FILINOX SPA." | ІТАЛІЯ, VIA FRIULI 2 - BOX 58,31020 S.VENDEMIANO (TV). ACC 000040310040, ABI 03051 CAB 12001 CIN V SWIFT BARCITMMBKO, IBAN NO IT66 V 03051 12001 000040310040, BARCLAYS BANK BRANCH OF TREVISO. ДОВІРЕНА ОСОБА - ЕМІЛІО БІНА | 20,57 | Євро | ТОВ "УКРНІХРОМ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 41 ОФ. 325 | 0032613928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "TOO "ALA GROUP PLUS" | КАЗАХСТАН, ЮР. АДР.: ALMATY, YABLOCHNYA, 15. ПОЧТ. АДР.: ALMATY, AL FARABI, 17,4B, 1004. BANK OF NEW YORK, NY USA 8900514833, SWIFT IRVTUS3N, БАНК БЕНІФІЦІАР - "JSC NURBANK", B/P 004663168 БИК 190501664, РНН 600900551819 | 1430,0 | Долар США | ТОВ "ВТК "ЕКСПОТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА / ФРУНЗЕ, 2 - 6/32-А | 0034481529 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "TRADE COMPLEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEW HALL STREET OFFICE 330 BIRMINGHAM B33 QR. ACC EE223300333466690006 BENEFICIARY, BANK SAMPO PANKK, TALLIN, NARVA MAANTEE, 11, SWIFT FORE EE 2X | 19,40 | Долар США | ТОВ "СУМИ-МЕДІАСЕРВІС" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, 127/1, КВ. 15 | 0033698615 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "БАРАДАРАН МИРХЕЛ" | АФГАНІСТАН, М. МАЗАРІ-ШАРІФ, МАРКЕТ САЛАДУХІН, 51. Р/Р 0501102000645914 USD ВІДКРИТИЙ В КАБУЛ БАНК, М. МАЗАРІ-ШАРІФ, MIR KHAIL BROTHERS LTD. ПРЕЗИДЕНТ - ЯКУБИ ГУЛАМ ХАЗРАТ | 3,80 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНТЕР-АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 36036, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 46 | 0035796506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "ИП "КРИНА" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ГИНТОВТА 12-А., К.БЛ. 2, 1К. Р/С 3012035535017 В СОВЕТСКОМ ОТД. АО "ВПС БАНК", Г. МИНСК УЛ. СУРГАНОВА, 9, КОД 339, УНН 193081192. ДИРЕКТОР - ГОРДЕЙ Н. В. | 4,90 | Долар США | ТОВ "РІО-КР" | ОДЕСЬКА | 66344, КОТОВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСИ | 0034284553 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "ИП ЖУК А. С." | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛИБАВО-РОМЕНСКАЯ, 13. Р/С 3013524012697, Г. МИНСК, ЦБУ 524 ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД 15300179, УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНАЯ, 31, УНН 190121692, ИТН 06/15432 ОТ 11.09.2002 | 2,85 | Долар США | ПП "ВІЛЛІЯ ЕКСПОТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 0036505128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | "ИП ЖУК М. Ф." | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛИБАВО-РОМЕНСКАЯ, 13. Р/С 3013524012697, Г. МИНСК, ЦБУ 524 ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД 15300179, УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНАЯ, 31, УНН 191154786 | 1,80 | Долар США | ПП "ВІЛЛІЯ ЕКСПОТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 0036505128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | "ИП ЛИСТВЕННЫЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ" | БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, ПЕР. ЛЕТНЫЙ, 11, КВ. 2, УПН 590820779. Р/С 3013611803013 В "ПРИОРБАНК", ОАО ЦБУ 602, Г. ЛИДА, УЛ. ПОБЕДЫ, 30, КОД 153001749 | 8,00 | Долар США | ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ "ТАЛКО" | ЗАПОРІЗЬКА | ПРИАЗОВСЬКИЙ Р-Н СМТ НОВОВАСИЛІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 184 | 0031433316 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | "ИП НАУМЕНКО ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344033, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ. ПЕСКОВА, 50 Б, ОКПО 0145908461, ИНН 616843637301, ОГРН 305616819500028. Р/С 40802810052090103580, К/С 30101810600000000602, БИК 046015602, В ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ СБ РФ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2000,0 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СЛАВУТА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 253 | 0030658930 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2015,0 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СЛАВУТА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 253 | 0030658930 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 35 | "ИСТ ТРЕЙД КОМПАНИ Б. В." | НІДЕРЛАНДИ, М. СХЯЙНДЕЛ 5482 VR, ВУЛ. ДЮНВЕНГ, 3 | 7,10 | Євро | ФОП СОСУЛА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 98-А | 2729210519 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | "ОДО "ВСЕ СРАЗУ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. МАШЕРОВА, 19-А. ОФ. 1: (КОНТРАКТ N 001/К ВІД 05.08.2005) | 17,80 | Долар США | ЗАТ "ХК "БЛІЦ-ІНФОРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІОТО, 25 | 0020050164 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПТЧУП "АДЛ-ПИНСК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1178 від 17.09.2010 )
| 37 | "ПТЧУП "АДЛ-ПИНСК" | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЗАВАЛЬНАЯ, 32 | 15,70 | Долар США | ТОВ ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВСЬКА, 5 | 0032744083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | "ТИП "КРИНА" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ГИНТОВТА, 12-А, К. БЛ. 2, 1 ЭТ. Р/С 3012035535017 В СОВЕТСКОМ ОТД. ОАО "БПС-БАНК", Г. МИНСК, УЛ. СУРГАНОВА, 39, КОД 339, УНН 191081192 | 4,55 | Долар США | ПП "ВІЛЛІЯ ЕКСПОТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17 КВ. 167 | 0036505128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТОО "БАЙТЕРЕК А" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 )
| 39 | "ТОО "БАЙТЕРЕК А" | КАЗАХСТАН, Г. АКТОБЕ, УЛ. ЖАРМЕНКЕ, 1; РНН 061800249614, ОКПО 40692054. Р/С 044467068, В/С 035070066 АКТЮБИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БТА БАНК", Г. АКТОБЕ, ПР. АБУЛХАЙР-ХАНА, 51, БИК 190301302, РНН 061800110051; ДИРЕКТОР - АЛАШБАЕВА ГУЛЬБАНА БИСЕНБАЕВНА | 15,00 | Долар США | ЗАТ "ОДЕСАКОНДИТЕР" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, 3-Й ВОДОПРОВІДНИЙ ПРОВУЛОК, 9 | 0032833927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | "ТОО "КАНДИ-А" | КАЗАХСТАН, Г. АКТОБЕ, ПЕР. МАЛЫЙ-1, РНН 061800218053, ОКПО 39840928. В/С 021070863 В АО БАНК "ТУРАН АЛЕМ" АКТЮБИНСКИЙ ФИЛИАЛ, Г. АКТОБЕ, ПР. АБУЛХАЙР-ХАНА, 77, БИК 190301302, РНН 061800110051, ДИРЕКТОР - АЛАШБАЕВА Г. Б. | 393 | Долар США | ДП "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН" | М. КИЇВ | 04176, М. КИЇВ ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26/9 | 0025392188 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | "ЧЛ БОРИСЮК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. РЫБНИЦА, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 22, КВ. 8 | 400 | Долар США | ФОП КАРПОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 31 | 2614517498 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,1 | Долар США | ФОП НАЧВАЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЛІСОВА, 1 | 2820301915 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 1,90 | Долар США | ФОП САУХ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н С ЗУБКОВИЧІ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 64 | 2738601831 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 42 | "ЧПТУП "АЙСУН" | БІЛОРУСЬ, 247434, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. СВЕТЛОГОРСК, УЛ. АВИАЦИОННАЯ, 26, К. 7-9. УНН 490431488. Р/С 3012205130014 В ОТД. ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" Г. СВЕТЛОГОРСКА, МФО 151501958. ДОВІРЕНА ОСОБА - МАМЕДОВ ИЛЬГАР НАХМЕТ ОГЛЫ | 21,33 | Євро | ФОП ТУРОВСЬКА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТУРКЕСТАНСЬКА, 24-А, КВ. 2 | 1969320366 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,63 | Долар США | ФОП КАЩІЙ ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. РИБАСІВСЬКА, 18 КВ. 1 | 2663410576 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД НЕМАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1037 від 19.08.2010 )
| 43 | ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД НЕМАН" | БІЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ЛИДСКИЙ Р-Н, Г. БЕРЕЗОВКА, УЛ. КОРЗЮКА, 8. Р/С 3012001418014 В ОАО "БПС БАНК" Г. ЛИДА, УЛ. МИЦКЕВИЧА, 6-А | 11,51 | Долар США | ЗАТ "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГЗК" | ХАРКІВСЬКА | НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСЕЛІВКА, ВУЛ. ПІЩАНА, 2 | 0030773938 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТЕЛЕРАДИОКОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1607 від 22.12.2010 )
| 44 | ВАТ "ТЕЛЕРАДИОКОМ" | ТАДЖИКИСТАН, 734001, Г. ДУШАНБЕ, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 35. АСС 20206840100000650099, КОРР. БАНК CITIBANK, N. A, NEW YORK, USA ACC 36112549 UNIV-VD: 364244 SWIFT CITIU33 | 601 | Долар США | ТОВ НВП "КВАНТ-ЕФІР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 11 | 0016398080 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ВАТ "УРАЛ МОРГАН КАРБОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620085, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 18, Р/С 40702840400000003614 В ОАО "УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ" ЕКАТЕРИНБУРГА | 18,61 | Долар США | ЗАТ "ЄНАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | М. ЄНАКІЄВЕ, ВУЛ. МАРАТА, 1 | 0031272173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ЗАТ "ИНТЕЛКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ДОМОДЕДОВСКИЙ Р-Н, ПГТ АГРОГОРОД "ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ", 50 | 308,0 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ОЛЕВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ НОРМАЛЕЙ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 26-А | 0000235795 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ЗАТ "КАРГИЛЛ А. О." | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125167, М. МОСКВА, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ ПР-Т, 37-А, КОР. 14, ОКПО 17342957, ИНН 7701050370, КПП 774850001. ЗАО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), М. МОСКВА, SWIFT INGBRUMM, Р/Р 40702840900001000094, КЕРІВНИК - ДАВИДОВА Л. А. | 6,12 | Долар США | Приватне акціонер- не товариство "Креатив" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ПР. ПРОМИСЛОВИЙ, 19 | 0031146251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МФГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1257 від 04.10.2010 )
| 48 | ЗАТ "МФГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121359, Г. МОСКВА, УЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, 19. ИНН 7731261709, КПП 773101001. ТРАНЗИТНЫЙ В/С В ЕВРО 40702978580888110932, THE BANK FOR FOREIGN ECONOMIC, SWIFT BFEARUMM | 209,7 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ОРДЕНІВ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРУ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 134 | 0014308894 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТЕПЛОХИММОНТАЖ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1477 від 24.11.2010 )
| 49 | ЗАТ "ТЕПЛОХИММОНТАЖ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309515, БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛ., М. СТАРИЙ ОСКОЛ СТ. КОТЕЛ, ПРОМУЗЕЛ, ПЛ. МОНТАЖНА, ПРОЇЗД Ш-6, БУДОВА З. ІПП 3128028527, КПП 312801001, Р/Р 40702810716010000659 У ФІЛІЇ ВАТ БАНК "ВТК", М. СТАРИЙ ОСКОЛ, БИК 041403757 | 600,9 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | КП N 52 "ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ХІМІКІВ, 3 | 0001414956 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | КОМПАНІЯ "ABECORE COMMERCIAL & CO, S.A." | ПАНАМА, RICARDO J.ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER, FOURTH FLOOR 401. N LV65PARX0004326400001 В АО "PAREX BANKA", RIGA, SMILSU 3, LV-1522, SWIFT PARX LV22; ДОВІРЕНА ОСОБА - АРСЕНЮК В. Ю. | 2,17 | Долар США | ТОВ ТПК "ДНІПРОСПЕЦМЕТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, Ж/М КОМУНАР, 5/А | 0030720673 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ОДО "ВАШ ВЫБОР ПЛЮС" | БІЛОРУСЬ, 224029, Г. БРЕСТ, УЛ. КОММЕРЧЕСКАЯ, 17-420. N 3012000002339 В БАНКУ ФИЛИАЛА N 3 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", МФО 150501171, УНП 290352783, КПО 29212378 | 24,70 | Долар США | ТОВ "ВАШ ВИБІР ТЕХНО" | ВОЛИНСЬКА | М. РАТНЕ, ВУЛ. НОВА, 14 | 0033791841 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ПП МАДРАХІМОВ ІСРОІЛ ХАМІДЖАНОВИЧ | УЗБЕКИСТАН, М. НАМАНГАН, ВУЛ. ФІДОКОР, Т. 3, 6, ИНН 434756991. "АГРОБАНК" ДАВЛАТАБАДСКИЙ Ф-Л МФО 00259. Р/С 20218000101061678001, ИНН КОД 434756991, СТ. РАУСТАН 741007 | 38,47 | Долар США | ТОВ "БАРКОСОФТ ЕКСПОРТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ВОЛОЧИСЬКИЙ Р-Н С. ПАВЛИКІВЦІ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 30 | 0036238975 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ТАРАБАН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 від 21.07.2010 )
| 53 | ПП ТАРАБАН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., ПГТ КЛИМОВО, УЛ. 60-ЛЕТ СССР, 26, ИНН 321600029861 | 185,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ФОП СЕМЕНІВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | С. КОЛИБАЇВКА, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 98 | 2321113753 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | РУП "МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 17, Р/С 3012000205149/978 В "БЕЛПРОМСТРОЙБАНКЕ" Г. МИНСК, МФО 153001386, SWIFT BPSB BY 21386, ДИРЕКТОР - ДИЕВ В. Н. | 5,00 | Євро | ЗАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 1 | 0004873009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПОСЛУГИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1375 від 28.10.2010 )
| 55 | СП "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПОСЛУГИ" | БІЛОРУСЬ, 220012, М. МІНСЬК, ПРОВ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ, 6, ОФ. 6. Р/Р 3012106324020, BELVNESH- EKONOMBANK MINSK BRANCH2, SWIFT: BELBBY2X, CODE 215, CORRESPONDENT: BANKERS TRUST COMPANY SWIFT BKTRU33, NEW YORK, 04-095-32, УНН 100845648. ДИРЕКТОР - ШВЕДОВА А. Б. | 2,81 | Долар США | ЗАТ "КРЕАТИВ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ПР. ПРОМИСЛОВИЙ 19 | 0031146251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 56 | ТД "ФИНКЕВИЧ" | БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, УЛ. МИЦКЕВИЧА, 3, ОФ. 3. Р/С 3012143139011 В ОАО "БЕЛВНЕШ- ЄКОНОМБАНК" ОТДЕЛЕНИЕ В Г. ЛИДА, УЛ. МИЦКЕВИЧА, 23, КОД 216, УНН 590929041, ОКПО 297163864000 | 14 | Долар США | ПП "ВІЛЛІЯ ЕКСПОТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 0036505128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 57 | ТОВ "MANA-B KFT" | УГОРЩИНА, 1106 BUDAPEST, MAGLODI STR. 16. REG.N CG.01-09-905687,TAX NO13944151-2-42. BANK ERSTE BANK HUNGARY NYRT, ACC (IBAN) HU 521160 0006 0000 0000 2401 3477 USD, SWIFT GIBAHUHB. ДИРЕКТОР - Б. И. ВІТЕБСЬКИЙ | 977,0 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНО- ОПЕРАТОРСЬКА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 4, ОФ. 120 | 0032515792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "PHARMHEALTH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 528 від 28.04.2012 )
| 58 | ТОВ "PHARMHEALTH" | УЗБЕКИСТАН, 100084, Г. ТАШКЕНТ, ЕМЦОВА, 1. Р/С 20208000004273404001, В/С 20208840404273404002, ТАШ. ОБЛ. РЕГИОН, Ф-ЛЕ АК "УЗПРОМСТРОЙБАНКА", КОД БАНКА 00490, ИНН 204589532, ОКОНХ 71150, ОКПО 19143392 | 267 | Долар США | КОРПОРАЦІЯ "АРТЕРІУМ" | М. КИЇВ | 01032, М.КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0033406813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 59 | ТОВ "SPRINGWISE" | ЕСТОНІЯ, AHTRI 10A, 10151 TALLINN, IBAN EE 123300332501090009 В SAMPO PANK | 7,60 | Євро | ТОВ "С.О.В. ГАВАНЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32 | 0025636176 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 60 | ТОВ "АВИАКОМПАНИЯ "ЕВРО ЛАЙН" | ГРУЗІЯ, ЮР. АДР.: 6201, Г. КОБУЛЕТИ, УЛ. ДАВИДА АГМАШЕНЕБЕЛИ, 269, ОФ. 1, ПОЧТ. АДР.: 6000, Г. БАТУМИ, УЛ. ГРИБОЕДОВА, 2-А, ДИРЕКТОР - ХАХУТАІШВІЛІ ДЖЕМАЛ. INTERMEDIARY BANK, SOCIETE GENERALE. N.Y.USA, SWIFT: SOGE US 33 | 1,30 | Долар США | КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65054, М. ОДЕСА, АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ | 0030441902 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 61 | ТОВ "АКВАМАРИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109559, Г. МОСКВА, УЛ. БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, 30, ОГРН 5087746204640, ИНН 7723680022. Р/Р 40702810500000001656 В АКБ "НАШ ДОМ", К/С 30101810700000000203, БИК 044579203 | 705,0 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АКВАРТ-УКРАЇНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. РАДИСТІВ, 56 | 0033794910 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 62 | ТОВ "АНКАР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРОЕЗД, 1. ОГРН 1067746484376, ИНН 7715598254, КПП 771501001. АКБ "СОЮЗ" Г. МОСКВА, 127006, УЛ. ДОЛГОРУКОВСКАЯ, 34, СТР. 1. В/С 40702978101040000150. ТР. В/С 40702978201047000150, БИК 044585122. SWIFT JCAMRUMM | 9,20 | Євро | ФОП КОЗАКОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛАНОВА, 52, КВ. 27 | 2322100011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 63 | ТОВ "АРГОН-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400005, Г. ВОЛГОГРАД УЛ. 7-Я ГВАРДЕЙСКАЯ 4А, ОАО АКБ "ВОЛГОПРОМ-БАНК", Г. ВОЛГОГРАД, Р/С 40702810307300001620 | 708,2 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕПОРСЬКОГО, 1 | 0000191158 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 64 | ТОВ "ГАРАНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. КАЛИНИНА, 84-А. В/С 40603820400000000372 БАНК ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК", В Г. КРАСНОЯРСКЕ, БИК 040407751. ДИРЕКТОР - ЗАКИРОВ Е. Р. | 28,20 | Долар США | ТОВ "СУМИ-МЕДІАСЕРВІС" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, 127/1, КВ. 15 | 0033698615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 65 | ТОВ "ДАЙВ-ТЕХНОМАСТЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 170024, М. ТВЄРЬ, ВУЛ. МАРШАЛА ЗАХАРОВА, 17-А. Р/Р 40702810200000003182 В ОАО "ТГБ", К/Р 30101810100000000790, БІК 042809790, КПП 695001001. П/Р В ДОЛ. США 40702840900000000086; Т/Р В ДОЛ. США | 836,2 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 120 | 0000213440 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 66 | ТОВ "ЕЛАН КОЛОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198320, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГРАФСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 9. Р/Р 40702810270103000924 ЗАО "РУСКОБАНК" | 249,0 | Євро | ЗАТ "ПЛАНЕТА-ІНКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 26 | 0030904372 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНФОРМЦЕНТР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1037 від 19.08.2010 )
| 67 | ТОВ "ИНФОРМЦЕНТР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 114, Р/С 30101810400000000225 В ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ | 7,63 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГЗК" | ХАРКІВСЬКА | НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСЕЛІВКА, ВУЛ. ПІЩАНА, 2 | 0030773938 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ XXI ВЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1257 від 04.10.2010 )
| 68 | ТОВ "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ XXI ВЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 427961, Г. САРАПУЛ, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 2. ИНН 1827013520, КПП 182701001. Р/С 40702840565003000005 В ОАО URAL-SIBERIAN BANK, IZHEVSK BRANCH | 116,6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ОРДЕНІВ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРУ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 134 | 0014308894 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОДТЕХИМПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 935 від 28.07.2010 )
| 69 | ТОВ "ПРОДТЕХИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241000, Г. БРЯНСЬК, УЛ. ФОКИНА, 108-А; Р/С 40702810900000003660 В ФИЛИАЛЕ АБ "ГАЗПРОМБАНК", Г. БРЯНСЬК, БИК 041501758 | 549,0 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ІСТОК" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ІЗМАЇЛЬСЬКА, 106 | 0024759439 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 70 | ТОВ "РАМИШВИЛИ И КОМПАНИЯ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АГЛАДЗЕ, 37 (КОНТРАКТ N 55/08-2007 ВІД 30.07.2007) | 5,00 | Долар США | ЗАТ "ХК "БЛІЦ-ІНФОРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІОТО, 25 | 0020050164 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 71 | ТОВ "РЖД-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143502, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, 55, СТР. 1. ИНН/КПП 5017082378/501701001, Р/С 40702810100000003305 В ЗАО "ВТБ 24", Г. МОСКВА, К/С 30101810100000000716, ОГРН 1095017000165, БИК 0445525716. ДИРЕКТОР - АЛЕКСЕЕВ В. | 273,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ДП "РЕГІОН-ІНВЕСТ" | РІВНЕНСЬКА | СМТ ВОЛОДИМИРЕЦЬ, ВУЛ. КОМАРОВА, 1 | 0031691895 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 72 | ТОВ "СМОЛИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214000, Г. СМОЛЕНСК УЛ. 2-Я САДОВАЯ, 2. Р/С 40702810600000001514 В СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" Г. СМОЛЕНСК, БИК 046614711, ИНН 6729029915, КПП 672901001 | 36,9 | Долар США | ТОВ "МАРЕЛЛІ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 | 0036262384 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10,20 | Євро | ТОВ "ТД "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 | 0034726045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МАСТРУКОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1037 від 19.08.2010 )
| 73 | ФОП МАСТРУКОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. БРЯНСК, ВУЛ. КАМОЗИНА, 27, КВ. 111 | 4,35 | Долар США | ПП ФІРМА "ДНІПРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Г. ДНІПРА, 6, КВ.13 | 0023155521 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1063 від 21.08.2010, N 1390 від 02.11.2010, N 530 від 04.07.2011, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 709 від 29.08.2011 )
Заступник начальника відділуконтролю у сферізовнішньоекономічної діяльності А.А.Мельниченко