МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.07.2009 N 740 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 943 від 01.09.2009 N 300 від 24.03.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 81 і 352 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки України від 07.07.2009 N 8/1/4-5529, Управління Служби безпеки України в Закарпатській області від 03.07.2009 N 58/8-2756, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області від 22.06.2009 N 64/7738-ДСК, від 30.06.2009 N 64/8068-ДСК, Управління Служби безпеки України в Рівненській області від 02.07.2009 N 8/1394, Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 23.06.2009 N 73/8/6087
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 11.08.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки України, Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, Управління Служби безпеки України в Рівненській області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2009 N 740
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "ІЛІАС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛИТВИНОВА, 44 | 0033222014 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-5529 від 07.07.2009 р. вх. N 07/46822-09 від 09.07.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ШИМОН ОЛЕНА ЮРІЇВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 943 від 01.09.2009 )
| 2 | ПП ШИМОН ОЛЕНА ЮРІЇВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н С. НИЖНЯ АПША ВУЛ. ЛЕНІНА, 66 | 2552017383 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 81, 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-2756 від 03.07.2009 р. вх. N 08/45598-09 від 08.07.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАРПАТИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 300 від 24.03.2010 )
| 3 | ТОВ "КАРПАТИ" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н СМТ ВЕЛИКИЙ БИЧКІВ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 19 | 0013584913 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 81, 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-2756 вих. 03.07.2009 р. вх. N 08/45598 09 від 08.07.2009 р. | |
| 4 | ПП "НАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА 56, КВ. 5 / М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. В. МОРСЬКА, 49. ОФ 56 Р/Р 260078246 В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 326182 ДИРЕКТОР - КОВАЛЬ Н. Н. | 0032819918 | 215,41 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВЕРХНЕКАМСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУКСИРНАЯ, 4. Р/С 40702810800000000651 ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", БИК 045773707, ОКВЭД 35. 11, ОКПО 93966801, ОГРН 106590202316 ДИРЕКТОР - УРАЗБАХТИН З. Х. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/8068 ДСК від 30.06.2009 р. вх. N 08/940 ДСК від 06.07.2009 р. |
| 5 | ТОВ "КАМПО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54003 М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНІНА, 195/67 Р/Р 26007001301740 В "OTP BANK" SWIFT: OTPVUAUK. ДИРЕКТОР - ГЕОРГІЄВСЬКИЙ М. І. | 0032543494 | 97,9 | Долар США | "WATERVILLE COMMERCE" LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 90 KINGSPARK BUSINESS CENTRE. 152 - 178 KINGSTON ROAD NEW MALDEN SURREY, KT3 3ST БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ "AS SAMPO PANK" SWIFT: FOREEE2X. IBAN: EE723300333439930007 ДИРЕКТОР - FRANCESCO RUFFO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/7738-ДСК від 22.06.2009 р. вх. N 08/903-ДСК від 25.06.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2009 N 740
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 6 | ПП "ПРОФІТ РІВНЕ ПЛЮС" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 9А, КВ. 16, ДИРЕКТОР - ФУРДИСЬ І. Р. | 0033276735 | 0 | назва невідома | адреса невідома | ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 8/1394 від 02.07.2009 р., вх. N 08/45071-09 від 07.07.2009 р. | |
| 7 | ТОВ "ТІК "ТИГР" | ЧЕРКАСЬКА | 18002, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. БАЙДИ ВИШНЕВЕЦЬКОГО, 13, ОФ. 14 | 0035754927 | 42,48 | Долар США | "VUNG TAU SHIPBUIDING INDUSTRY JSC" | В'ЄТНАМ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 73/8/6087 від 23.06.2009 р., вх. N 08/42632-09 від 26.06.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |