• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 29.08.2011 № 717
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.08.2011 N 717
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 97 від 05.10.2011 N 117 від 13.10.2011 N 120 від 13.10.2011 N 135 від 18.10.2011 N 235 від 18.11.2011 N 392 від 22.12.2011 N 69 від 25.01.2012 N 250 від 27.02.2012 N 339 від 19.03.2012 N 440 від 05.04.2012 N 936 від 22.08.2012 N 1467 від 21.12.201 )
Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.07.2011 N 8570/5/22-6016, вх. від 26.07.2011 N 07/72829-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 13.09.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконувач обов'язків
голови комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України



В.Т.Пятницький
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
29.08.2011 N 717
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП СТАРЦЕВ ЄВГЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1467 від 21.12.2012 )
1ФОП СТАРЦЕВ ЄВГЕН
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
АР КРИМ96526, САКСЬКИЙ Р-Н,
С. СУВОРОВСЬКЕ,
ВУЛ. ЄВПАТОРІЙСЬКА, 67
281491663323,50Долар СШАТОВ "АРИСПЛЮС"БІЛОРУСЬ, 213800,
МОГИЛЕВСЬКА ОБЛ.,
М. БОБРУЙСЬК,
ВУЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 100,
УНП 790673128,
Р/Р 3012527330003 (БЕЛ.РУБ.),
Р/Р 3012527335008 (USD) В
ВАТ "ПАРИТЕТБАНК", ЦБУ N 12
М. БОБРУЙСЬК, МФО 153001782.
(КОНТРАКТ N 1/11/2010 ВІД
11.11.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГІПАНІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 135 від 18.10.2011 )
2ПП "ГІПАНІС"ВІННИЦЬКАМ. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 22
003361109913,90Долар СШАІП "ТОЛИЯ"ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ,
ИСАНСКИЙ Р-Н, ВАЗИСУБАНИ,
2-Й М/Р, КОРП. 16, КВ. 3,
ИНН 25001003116, DEUTSCHE
BANK TRUST COMPANY AMERICAS.
60 WALL STR., NEW YORK. N.Y.
10005 USA. ABA. 021001033
SWIFT: BKTRUS33 TBC BANCS.
(КОНТРАКТ N 01/10 ВІД
17.11.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 97 від 05.10.2011 )
3ДП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО"
ВОЛИНСЬКА44700,
М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ,
ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 130
00009915161,70Долар США"ZAF INTERNATIONAL
TRADING LTD U.K."
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 OLD
GARDEN HOUSE, THE LANTERNS
BRIDGE LANE, LONDON SW11 3AD
UK; BCP BANQUE COMMERCE ET DE
PLACEMENTS 1 RUE DE LA
FONTAINE CASE POSTALE 3069
CH-1211 GENEVA SWITZELAND,
SWIFT BPCPCHGG USD IBAN:
CH-1308629-10514340-0001.
(КОНТРАКТ N VV-ZAF-2010 ВІД
05.01.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОТЕХНІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 69 від 25.01.2012 )
4ТОВ "АГРОТЕХНІКА"ВОЛИНСЬКА4300, М. ЛУЦЬК,
ВУЛ. ЄРШОВА, 11
00217509523,40Євро"TIMBER GROUP KFT"УГОРЩИНА, HRSZ. 05/3 6400
KISKUNHALAS-HUNGARY
HU14661653; BANKA POPOLARE DI
VERONA E NOVARA AG. CASSA
MERCATO ORTOFRUTTICOLO-
VERONA, IBAN: IT77 P 05188
11793 EUR 200004966, SWIFT:
VRBPIT2V011. (КОНТРАКТ
N 22/06 ВІД 22.06.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ТОВ "ТЕОПОЛІС"ВОЛИНСЬКАЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИПИНИ,
ВУЛ. КОЛГОСПНА, 14
003306283915,90Євро"SIMLPEX"НІМЕЧЧИНА, WERLAND STR. 10,
48153 MUNSTER, BRD;
COMMERZBANK AG, IBAN;
DE97400400280420474900,
SWIFT: COBADEFF400.
(КОНТРАКТ N 07 ВІД
12.08.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6ТОВ "ВКФ "СОФІЯ-Д"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 34, КВ. 1
003451256813,80Долар СШАТОВ "ПРОДИМПЭКС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007,
Г. БРЯНСК, УЛ. ДУКИ, 35;
ИНН/КПП 3250511035/325001001.
Р/С 40702810800080000291
(RUR), 40702840300080000017
(USD) В БРЯНСКОМ ФИЛИАЛЕ АПБ
"СОЛИДАРНОСТЬ", БИК 04150178.
(КОНТРАКТ N 03/11/09 ВІД
03.11.2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВ ТОВ "УКРСПЕЦТЕХНІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
7НВ ТОВ "УКРСПЕЦТЕХНІКА"ДОНЕЦЬКА83016, М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. АРАВІЙСЬКА, 2/1А
002378211719,00Долар США"NEWROCK SYSTEMS
LIMITED"
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 23/17 GEORGIA
TERRACE, ALBANY, AUCKLAND.
ACC. LV 86 AIZK 0001 1401
0441 5 AIZKRAUKLES BANKA,
SWIFT: AIZK LV 22. (КОНТРАКТ
N 10/09-NZ ВІД 19.03.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8ДП "МЕТАЛІНВЕСТ" ТОВ
"ДОНМЕТАЛЗБУТ"
ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. АРТЕМА, 43.
ДИРЕКТОР - МІТІН В.О.
003332027051,26Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ЮТО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ПР. М.НАГИБИНА, 33А/47.
ИНН 6161042958, КПП 616101001
ОГРН 1056161031398.
Р/С 40702810900090062073 В
ФИЛИАЛЕ ОАО "МДМ-БАНК",
Г. МОСКВА;
К/С N 30101810900000000495,
БИК 044525495. ДИРЕКТОР -
КУЛЬШОВ А.С. (КОНТРАКТ
N 98/06/10 ВІД 02.06.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9ВАТ "ВІБРОСЕПАРАТОР"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. БАРАНОВА, 93
001356803840,70Російський
рубль вип.
1997 р.
АТ "КАЗАГРОФИНАНС"КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА,
УЛ. КЕНЕСАРИ, 51, ВП-4.
АКМОЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК",
БИК KZKOKZKX, АК ОАО
СБЕРЕГАТЕЛЬНИЙ БАНК РФ,
К/С 30101 810 400 000 000 225
БИК: 044525225,
ИНН 7707083893. (КОНТРАКТ
N 51 ВІД 05.08.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 97 від 05.10.2011 )
10ТОВ "ВІКА"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 6800220440446,50Долар США"NIKOLAUS BAGNARA SPA"ІТАЛІЯ, VIA MADONNA DEL
RIPOSO, 34 39057 APPIANO
(BZ). CASSA DI RISPARMIO DI
BOLZANO 205500, SWIFT
CRBZIT2B010, УПОВНОВАЖЕНА
ОСОБА - BAGNARA BRUNO.
(КОНТРАКТ N 24/06 ВІД
24.06.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11ФОП ТКАЧЕНКО ІГОР
ІВАНОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКААНДРУШІВСЬКИЙ Р-Н,
С. СТАРА КОТЕЛЬНЯ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 7, КВ. 2
233291475610,93Євро"EKO WOODIMEX"
SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 41-922, RADZIONKOW,
UL. OBJAZDOWA 17. ДИРЕКТОР -
PIOTR GOLOWIN. (КОНТРАКТ ВІД
09.09.2010 N 1ПЛ)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12ФОП СЛІПКОВСЬКИЙ ВІКТОР
МИКОЛАЙОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАКОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н,
С. КОЛОДЯЗЬКИ
268220841813,80Долар США"ORBI-TRANS JOZEF
REDZINSKI"
ПОЛЬЩА, 31-026, KRAKOW,
RADZIWILLOWSKA, 11/6.
NIP 754-100-06-76.
REQON 530944133.
TEL. (077)441-70-75.
FAX 458-10-32. УПОВНОВАЖЕНА
ОСОБА - JOZEF REDZINSKI.
(КОНТРАКТ ВІД 26.07.2010 N 1)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13ВАТ "ЗАТИСЯНСЬКИЙ
ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"
ЗАКАРПАТСЬКАВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ КОРОЛЕВО,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1
000579290813,60Євро"AGRO ZOO SP.Z.O.O."ПОЛЬЩА, 32-200, MIECHOW,
SLAWICE, 8. RG: 356578482,
NIP: 659-14-47-982. B\P
77191010482205807811210002
DEUTSHE BANK PBC S/A.
(КОНТРАКТИ N 2-БП ВІД
14.04.2010 ТА N 3-БП ВІД
05.07.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЬХІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 235 від 18.11.2011 )
14ТОВ "АЛЬХІМ"КИЇВСЬКАКИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н,
М. ВИШНЕВЕ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8
00327401361,60Євро"DON INVEST SPOLKA
Z.O.O."
ПОЛЬЩА, STRZYGLOWSKA STR.
5204-872 WARSAW. KREDYT
BANK S.A., SWIFT: KRDBPLPW
BENEFICIARY ACC. IBAN:
PL 5115001878128700816400000,
VAT-NUMBER: PL 9522064920.
(КОНТРАКТ N П/У-10 ВІД
12.10.2009)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЄВЛІСБУД-С" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
15ТОВ "СЄВЛІСБУД-С"ЛУГАНСЬКАМ. СЄВЕРОДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ПІВОВАРОВА, 5
00336226502,50Долар СШАІП "СОЛОДОВНИКОВА Г.В."ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД,
МКР ГАУДАН, 5, КВ. 26.
АЗАТЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ГКБТ
"ХАЛКБАНК", Г. АШХАБАД.
Р/С 3694412, ИНН 101122503120
РЕГИСТРАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ N 041560,
ПАТЕНТ Е N 0021752.
(КОНТРАКТ ВІД 10.08.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16ТОВ "РОБІТНЯ"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИ-
ЦЬКОГО, 223-В
0013840827107,10Долар США"MMG AM NOVA KFT"УГОРЩИНА, Н-1025 BUDAPEST,
SZEPVOLGYIUT 52. CENTRAL-
EUROPEAN INTERNATIONAL BANK
LTD, ACC.N: MMG AM NOVA KFT.
HU 45 10700103-02337805-
50000005, SWIFT: CIBHHUHB.
КЕРІВНИК - АТТИЛА КОЦКАШ.
(КОНТРАКТ N 62/K/-2008-VIBR
ВІД 26.01.2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17ЗАТ "АГЕНСТВО
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ"
ЛЬВІВСЬКАЮР. АДР.: М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ПАПОРОТНА, 10/7;
ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 109
0020852449123Євро"ROSEN EUROPE B.V."НІДЕРЛАНДИ, ZUTPHENSTRAAT 15,
OLDENZAAL, NL-7575, THE
NETHERLANDS; КЕРІВНИК -
Е.КОРНЕЛИССЕН; БАНК -
ABN-AMRO, OLDENZAAL, THE
NETHERLANDS, AC. NR.:
571955010, SWIFT CODE:
ABN-ANL 2A, IBAN:
NL02ABNA0571955010; КОНТРАКТ
ВІД 08.12.2008 N 4-7002-10618
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18ПП "ВЕЕМ"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ,
ПР. В.ЧОРНОВОЛА, 57
00208164134,00Долар США"MK-SERWICES"ПОЛЬЩА, 37-500, JAROSLAW,
MAKOWISKO, 133. KREDY
BANK S.A., ACC. N EUR
PL69150016341216300530450000,
SWIFT (BIC) KRDBPLPW,
NIP 792-113-23-61, REGON-
650895380. КЕРІВНИК - MARIUSZ
KISIELEWICZ. (КОНТРАКТ
N Z-01/02/2009-PL ВІД
01.02.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "НЕОВЕН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 936 від 22.08.2012 )
19ПП "НЕОВЕН"М. КИЇВ03680, М. КИЇВ,
ВУЛ. ВЕРНАДСЬКОГО, 36
00302205594,10Долар США"SPORT KAT LLS"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
POINSETTIA AVENUE, SUITE
157, VISTA, CALIFORNIA,
92081. PACIFIC WESTERN BANK
(2602 EL CAMINO REAL,
CARLSBAD, CALIFORNIA,
92008). Р/Р 004112105.
ROUTING NO: 12223820, SWIFT:
FNSDUS6D. ДИРЕКТОР - ROBERT
FORREST. (КОНТРАКТ
N 1/10-SKUA ВІД 20.05.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20ПП "АЛЬФА-Л"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ,
ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А.
ДИРЕКТОР - ТОРЧИЛО
ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ
0030304256 (ДОГОВОРИ N W-1603 ВІД
16.03.2010 ТА N Б210311/04
ВІД 21.03.2011)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ТОВ "ЮНІЛАБ"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИ-
НІВСЬКА, 22/15
00311755029,60Долар США"BERTA LTD"ГРУЗІЯ, 0183, Г. ТБИЛИСИ,
B.JGENTI STREET, 48. BANK
QARTU, CENTRAL BRANCH. BANK
ID 220101081, BAN GE80 CR
000000000155606. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - ВАСИЛИЙ
СУЛХАНИШВИЛИ. (КОНТРАКТ
N 01/10 UNI BERTA ВІД
04.09.2011)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ТОВ З ІІ "БНХ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 392 від 22.12.2011 )
22ТОВ З ІІ "БНХ УКРАЇНА"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ
ГОНЧАРА, 35
003230590683,25ЄвроІП "МИРАЛЕКС"БІЛОРУСЬ, 220123, Г. МИНСК,
УЛ. КРОПОТКИНА, 93-А,
ПОМ. 19, КОМ. 401,
УНН 100603690, ОКПО 28604432.
Р/Р 3012201090046
ЗАО "АКБ БЕЛРОСБАНК",
Г. МИНСК, УЛ. КРАСНАЯ, 7
(МФО 770). (КОНТРАКТ
N ЕХ-10-12 ВІД 14.04.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23ТОВ "БУДКОНТРАКТІНВЕСТ"М. КИЇВ01010, М. КИЇВ,
ВУЛ. СІЧНЕВОГО
ПОВСТАННЯ, 3-Б, КВ. 197.
ДИРЕКТОР - САВЧЕНКО
ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
0032709300647,86Долар США"UNITED TECHNOLOGY
CORPORATION" SA"
ШВЕЙЦАРІЯ, VIA SERAFMO
BALESTRA 18, 6901 LUGANO,
RAIFFEISEN ZENTRRALBANK,
ACC.AT823100007054033048,
SWIFT RZBAATWW
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24ТОВ "СКАЙТЕК-
ПРОМСЕРВІС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 2003495642411,00Євро"PAKMAN SP.Z.O.O."ПОЛЬЩА, 63-322, GOLUCHOW,
TURSKO, 29. ING BANK SLASKI
S.A. IBAN PL
91105012011000009067213471.
ДИРЕКТОР - МИРОСЛАВ
ЧИЧУРСКИ. (КОНТРАКТ
N 01/09-2010 ВІД 14.09.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25ТОВ "ДІЕРРЕ УКРАЇНА"М. КИЇВ03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ
БАРБЮСА, 40-А, КВ. 28.
ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО ІРИНА
АНАТОЛІЇВНА
0036425488 (КОНТРАКТ N 01/06.2009 ВІД
09.06.2009)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26ТОВ "КАСПАР"М. КИЇВ01004, М. КИЇВ,
ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18,
КВ. 34. ДИРЕКТОР - ЧОУДРІ
САВАН
0036519764 (КОНТРАКТ N AB-GL/106/2008
ВІД 09.09.2008)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27ТОВ "АРКСІМ-УКРАЇНА"МИКОЛАЇВСЬКА54030, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.,
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. НІКОЛЬСЬКА, БУД. 38,
КВ. 1
0035723050 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МЕДПЛАСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 440 від 05.04.2012 )
28ТОВ "МЕДПЛАСТ"ОДЕСЬКАОДЕСЬКА ОБЛ.,
М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ,
ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 61
003152523981,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"МЕДИКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД ИМ. В.И.ЛЕНИНА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 606120,
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
Г. ВОРСМА. Р/С
40702810742360007011, ВОЛГО-
ВЯТСКИЙ БАНК СБ РФ ПАВЛОВСКОЕ
ОСБ 4378/109. ДИРЕКТОР -
ШЕВАРОВ В.С. (КОНТРАКТ
N 08/1118 ВІД 18.11.2008)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ
СИНДИКАТ"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. РАДІСНА, 2/4
003297108425,40Долар США"SUB-IMPEX" SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-7401,
Г. ТАРАКЛИЯ, УЛ. Н.КУРЧЕНКО,
9. BC MOLDOVA AGROINBANK SA,
FIL. TARACLIA, Р/С
22511217316 USD, КОД БАНКА:
AGRNMD2X774, SWIFT AGRNMD2X.
(КОНТРАКТ N 23/08 ВІД
23.08.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ГОРИЗОНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 13.10.2011 )
30МПП "ГОРИЗОНТ"РІВНЕНСЬКА35600, М. ДУБНО,
ПРОВ. С.БАНДЕРИ, 9-А
00139923161,40Долар США"PPHU "ZYGMUNT" IMPORT
EXPORT SLAWOMIR MACIAG"
ПОЛЬЩА, 26-720, POLICZNA,
KUSZLOW, 6, NIP 811-122-29-20
REGON 670009226. BANK
GOSPODARKIZYWNOSCIOWEJ S.A.
NUMER RACHUNKY
34203000453110000000136270,
SWIFT: GOPZPLW. ДИРЕКТОР -
SLAWOMIR MACIAG. (ДОГОВІР
N 10 ВІД 04.08.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31ТОВ ВКФ "НАСЛЄДІЄ"СУМСЬКА40021, М. СУМИ,
ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, 3
00140072245,50Євро"UAB "VILWOOD"ЛИТВА, TAIKOS 4-3, VILNIUS.
BANK: AB SEB BANKAS,
VILNIUS, ACC: LT
12704460007417666. ЗАСТУПНИК
ДИРЕКТОРА - КАСТИТИС
ВАЙТЕКУНАС. (КОНТРАКТ N 14
ВІД 30.03.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАПЧАСТЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 339 від 19.03.2012 )
32ТОВ "ЗАПЧАСТЬ"СУМСЬКА41600, М. КОНОТОП,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 19-А
003035533717,00Долар СШАТОВ "УКРРОСБЕЛЗАПЧАСТЪ"БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК,
ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 16-15,
ИНН 190536075, ОКЭД 50301
ОКПО 37641099. Р/С
3012010849015 В ЦБУ 106 ОАО
"ПРИОРБАНК" В Г. МИНСК, МФО
153001749. ДИРЕКТОР -
ДМИТРУК П.Н. (КОНТРАКТИ N 33
ВІД 24.11.2008 ТА N 2 ВІД
15.01.2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ТОВ "ПУЛЬСАР-92"ХАРКІВСЬКА61166, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. КРИМСЬКА, 8, КВ. 9
001407644925,00Долар СШАТОВ "НПП "INSEP"УЗБЕКИСТАН, 100090,
Г. ТАШКЕНТ, УЛ. М.ТОРОБИЙ,
29-А. МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ
ФИЛИАЛ ОФИКБ "ИПАК ЙУЛИ",
Г. ТАШКЕНТ,
В/С 20208840603951125003,
Р/С 20208000003951125001,
МФО 00421, ИНН 202651229,
ОКОНХ 71150. ДИРЕКТОР -
ХАЛМЕТОВА Р.К. (КОНТРАКТИ
N 07/09 ВІД 07.09.2010,
N 20/08
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "АФАЛІНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 250 від 27.02.2012 )
34ТОВ "АФАЛІНА"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ПРОВ. ПЛАСТИЧНИЙ, 9
002270107435,00Долар США"WILDCAT MINING INC."ГАЙАНА, 90 CARMICHAEL STREET
SOUTH CUMMINGSBURG
GEORGETOWN. B/P 111715
SCOTIABANK. ДИРЕКТОР - DMITRY
DEMENSCHONOK. (КОНТРАКТ
N 1/2010 ВІД 21.01.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35ТОВ "БІООЙЛ"ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ГОРОДНЯ,
ВУЛ. АЕРОДРОМНА, 6-12
00341790071,20Євро"SEHATEX S.R.O."СЛОВАЧЧИНА, JESENSKENO, 22
92701 SALA. (КОНТРАКТ
N 4308/09/3-7 ВІД 02.11.2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,30Євро"TEXFORUM-INTERHANDEL
E.K."
НІМЕЧЧИНА, OBERVIELANDER STR.
18-A 28259 BREMEN. (КОНТРАКТ
N 3808/09-3-7 ВІД 24.09.2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4,50Євро"LANS.COM"НІМЕЧЧИНА, D-42651, SOLINGEN,
ALTER MARKT 3. (КОНТРАКТ
N 3583/09/3-7 ВІД 08.09.2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,40Євро"NON IRON METALS" SPOL.
S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, NAD
VRBIM 553, 664052 SOKOLNICE.
(КОНТРАКТ N 4823/09/3-7 ВІД
30.10.2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності


О.І.Семирга