МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 29.08.2011 N 717 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 97 від 05.10.2011 N 117 від 13.10.2011 N 120 від 13.10.2011 N 135 від 18.10.2011 N 235 від 18.11.2011 N 392 від 22.12.2011 N 69 від 25.01.2012 N 250 від 27.02.2012 N 339 від 19.03.2012 N 440 від 05.04.2012 N 936 від 22.08.2012 N 1467 від 21.12.201 )
Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.07.2011 N 8570/5/22-6016, вх. від 26.07.2011 N 07/72829-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 13.09.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Виконувач обов'язків голови комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | В.Т.Пятницький |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
29.08.2011 N 717
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП СТАРЦЕВ ЄВГЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1467 від 21.12.2012 )
| 1 | ФОП СТАРЦЕВ ЄВГЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | АР КРИМ | 96526, САКСЬКИЙ Р-Н, С. СУВОРОВСЬКЕ, ВУЛ. ЄВПАТОРІЙСЬКА, 67 | 2814916633 | 23,50 | Долар США | ТОВ "АРИСПЛЮС" | БІЛОРУСЬ, 213800, МОГИЛЕВСЬКА ОБЛ., М. БОБРУЙСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 100, УНП 790673128, Р/Р 3012527330003 (БЕЛ.РУБ.), Р/Р 3012527335008 (USD) В ВАТ "ПАРИТЕТБАНК", ЦБУ N 12 М. БОБРУЙСЬК, МФО 153001782. (КОНТРАКТ N 1/11/2010 ВІД 11.11.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГІПАНІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 135 від 18.10.2011 )
| 2 | ПП "ГІПАНІС" | ВІННИЦЬКА | М. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 22 | 0033611099 | 13,90 | Долар США | ІП "ТОЛИЯ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ИСАНСКИЙ Р-Н, ВАЗИСУБАНИ, 2-Й М/Р, КОРП. 16, КВ. 3, ИНН 25001003116, DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS. 60 WALL STR., NEW YORK. N.Y. 10005 USA. ABA. 021001033 SWIFT: BKTRUS33 TBC BANCS. (КОНТРАКТ N 01/10 ВІД 17.11.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 97 від 05.10.2011 )
| 3 | ДП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" | ВОЛИНСЬКА | 44700, М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 130 | 0000991516 | 1,70 | Долар США | "ZAF INTERNATIONAL TRADING LTD U.K." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 OLD GARDEN HOUSE, THE LANTERNS BRIDGE LANE, LONDON SW11 3AD UK; BCP BANQUE COMMERCE ET DE PLACEMENTS 1 RUE DE LA FONTAINE CASE POSTALE 3069 CH-1211 GENEVA SWITZELAND, SWIFT BPCPCHGG USD IBAN: CH-1308629-10514340-0001. (КОНТРАКТ N VV-ZAF-2010 ВІД 05.01.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОТЕХНІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 69 від 25.01.2012 )
| 4 | ТОВ "АГРОТЕХНІКА" | ВОЛИНСЬКА | 4300, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11 | 0021750952 | 3,40 | Євро | "TIMBER GROUP KFT" | УГОРЩИНА, HRSZ. 05/3 6400 KISKUNHALAS-HUNGARY HU14661653; BANKA POPOLARE DI VERONA E NOVARA AG. CASSA MERCATO ORTOFRUTTICOLO- VERONA, IBAN: IT77 P 05188 11793 EUR 200004966, SWIFT: VRBPIT2V011. (КОНТРАКТ N 22/06 ВІД 22.06.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "ТЕОПОЛІС" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИПИНИ, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 14 | 0033062839 | 15,90 | Євро | "SIMLPEX" | НІМЕЧЧИНА, WERLAND STR. 10, 48153 MUNSTER, BRD; COMMERZBANK AG, IBAN; DE97400400280420474900, SWIFT: COBADEFF400. (КОНТРАКТ N 07 ВІД 12.08.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "ВКФ "СОФІЯ-Д" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 34, КВ. 1 | 0034512568 | 13,80 | Долар США | ТОВ "ПРОДИМПЭКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ДУКИ, 35; ИНН/КПП 3250511035/325001001. Р/С 40702810800080000291 (RUR), 40702840300080000017 (USD) В БРЯНСКОМ ФИЛИАЛЕ АПБ "СОЛИДАРНОСТЬ", БИК 04150178. (КОНТРАКТ N 03/11/09 ВІД 03.11.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВ ТОВ "УКРСПЕЦТЕХНІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
| 7 | НВ ТОВ "УКРСПЕЦТЕХНІКА" | ДОНЕЦЬКА | 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРАВІЙСЬКА, 2/1А | 0023782117 | 19,00 | Долар США | "NEWROCK SYSTEMS LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 23/17 GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND. ACC. LV 86 AIZK 0001 1401 0441 5 AIZKRAUKLES BANKA, SWIFT: AIZK LV 22. (КОНТРАКТ N 10/09-NZ ВІД 19.03.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ДП "МЕТАЛІНВЕСТ" ТОВ "ДОНМЕТАЛЗБУТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 43. ДИРЕКТОР - МІТІН В.О. | 0033320270 | 51,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЮТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. М.НАГИБИНА, 33А/47. ИНН 6161042958, КПП 616101001 ОГРН 1056161031398. Р/С 40702810900090062073 В ФИЛИАЛЕ ОАО "МДМ-БАНК", Г. МОСКВА; К/С N 30101810900000000495, БИК 044525495. ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВ А.С. (КОНТРАКТ N 98/06/10 ВІД 02.06.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ВАТ "ВІБРОСЕПАРАТОР" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, 93 | 0013568038 | 40,70 | Російський рубль вип. 1997 р. | АТ "КАЗАГРОФИНАНС" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. КЕНЕСАРИ, 51, ВП-4. АКМОЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX, АК ОАО СБЕРЕГАТЕЛЬНИЙ БАНК РФ, К/С 30101 810 400 000 000 225 БИК: 044525225, ИНН 7707083893. (КОНТРАКТ N 51 ВІД 05.08.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 97 від 05.10.2011 )
| 10 | ТОВ "ВІКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 68 | 0022044044 | 6,50 | Долар США | "NIKOLAUS BAGNARA SPA" | ІТАЛІЯ, VIA MADONNA DEL RIPOSO, 34 39057 APPIANO (BZ). CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 205500, SWIFT CRBZIT2B010, УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА - BAGNARA BRUNO. (КОНТРАКТ N 24/06 ВІД 24.06.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ФОП ТКАЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | АНДРУШІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРА КОТЕЛЬНЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 7, КВ. 2 | 2332914756 | 10,93 | Євро | "EKO WOODIMEX" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 41-922, RADZIONKOW, UL. OBJAZDOWA 17. ДИРЕКТОР - PIOTR GOLOWIN. (КОНТРАКТ ВІД 09.09.2010 N 1ПЛ) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ФОП СЛІПКОВСЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОДЯЗЬКИ | 2682208418 | 13,80 | Долар США | "ORBI-TRANS JOZEF REDZINSKI" | ПОЛЬЩА, 31-026, KRAKOW, RADZIWILLOWSKA, 11/6. NIP 754-100-06-76. REQON 530944133. TEL. (077)441-70-75. FAX 458-10-32. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА - JOZEF REDZINSKI. (КОНТРАКТ ВІД 26.07.2010 N 1) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ВАТ "ЗАТИСЯНСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОРОЛЕВО, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0005792908 | 13,60 | Євро | "AGRO ZOO SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 32-200, MIECHOW, SLAWICE, 8. RG: 356578482, NIP: 659-14-47-982. B\P 77191010482205807811210002 DEUTSHE BANK PBC S/A. (КОНТРАКТИ N 2-БП ВІД 14.04.2010 ТА N 3-БП ВІД 05.07.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЬХІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 235 від 18.11.2011 )
| 14 | ТОВ "АЛЬХІМ" | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 | 0032740136 | 1,60 | Євро | "DON INVEST SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, STRZYGLOWSKA STR. 5204-872 WARSAW. KREDYT BANK S.A., SWIFT: KRDBPLPW BENEFICIARY ACC. IBAN: PL 5115001878128700816400000, VAT-NUMBER: PL 9522064920. (КОНТРАКТ N П/У-10 ВІД 12.10.2009) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЄВЛІСБУД-С" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
| 15 | ТОВ "СЄВЛІСБУД-С" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПІВОВАРОВА, 5 | 0033622650 | 2,50 | Долар США | ІП "СОЛОДОВНИКОВА Г.В." | ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД, МКР ГАУДАН, 5, КВ. 26. АЗАТЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ГКБТ "ХАЛКБАНК", Г. АШХАБАД. Р/С 3694412, ИНН 101122503120 РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ N 041560, ПАТЕНТ Е N 0021752. (КОНТРАКТ ВІД 10.08.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "РОБІТНЯ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИ- ЦЬКОГО, 223-В | 0013840827 | 107,10 | Долар США | "MMG AM NOVA KFT" | УГОРЩИНА, Н-1025 BUDAPEST, SZEPVOLGYIUT 52. CENTRAL- EUROPEAN INTERNATIONAL BANK LTD, ACC.N: MMG AM NOVA KFT. HU 45 10700103-02337805- 50000005, SWIFT: CIBHHUHB. КЕРІВНИК - АТТИЛА КОЦКАШ. (КОНТРАКТ N 62/K/-2008-VIBR ВІД 26.01.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ЗАТ "АГЕНСТВО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" | ЛЬВІВСЬКА | ЮР. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПАПОРОТНА, 10/7; ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 109 | 0020852449 | 123 | Євро | "ROSEN EUROPE B.V." | НІДЕРЛАНДИ, ZUTPHENSTRAAT 15, OLDENZAAL, NL-7575, THE NETHERLANDS; КЕРІВНИК - Е.КОРНЕЛИССЕН; БАНК - ABN-AMRO, OLDENZAAL, THE NETHERLANDS, AC. NR.: 571955010, SWIFT CODE: ABN-ANL 2A, IBAN: NL02ABNA0571955010; КОНТРАКТ ВІД 08.12.2008 N 4-7002-10618 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ПП "ВЕЕМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ПР. В.ЧОРНОВОЛА, 57 | 0020816413 | 4,00 | Долар США | "MK-SERWICES" | ПОЛЬЩА, 37-500, JAROSLAW, MAKOWISKO, 133. KREDY BANK S.A., ACC. N EUR PL69150016341216300530450000, SWIFT (BIC) KRDBPLPW, NIP 792-113-23-61, REGON- 650895380. КЕРІВНИК - MARIUSZ KISIELEWICZ. (КОНТРАКТ N Z-01/02/2009-PL ВІД 01.02.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "НЕОВЕН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 936 від 22.08.2012 )
| 19 | ПП "НЕОВЕН" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРНАДСЬКОГО, 36 | 0030220559 | 4,10 | Долар США | "SPORT KAT LLS" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, POINSETTIA AVENUE, SUITE 157, VISTA, CALIFORNIA, 92081. PACIFIC WESTERN BANK (2602 EL CAMINO REAL, CARLSBAD, CALIFORNIA, 92008). Р/Р 004112105. ROUTING NO: 12223820, SWIFT: FNSDUS6D. ДИРЕКТОР - ROBERT FORREST. (КОНТРАКТ N 1/10-SKUA ВІД 20.05.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ПП "АЛЬФА-Л" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А. ДИРЕКТОР - ТОРЧИЛО ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ | 0030304256 | (ДОГОВОРИ N W-1603 ВІД 16.03.2010 ТА N Б210311/04 ВІД 21.03.2011) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 21 | ТОВ "ЮНІЛАБ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИ- НІВСЬКА, 22/15 | 0031175502 | 9,60 | Долар США | "BERTA LTD" | ГРУЗІЯ, 0183, Г. ТБИЛИСИ, B.JGENTI STREET, 48. BANK QARTU, CENTRAL BRANCH. BANK ID 220101081, BAN GE80 CR 000000000155606. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВАСИЛИЙ СУЛХАНИШВИЛИ. (КОНТРАКТ N 01/10 UNI BERTA ВІД 04.09.2011) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ТОВ З ІІ "БНХ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 392 від 22.12.2011 )
| 22 | ТОВ З ІІ "БНХ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 35 | 0032305906 | 83,25 | Євро | ІП "МИРАЛЕКС" | БІЛОРУСЬ, 220123, Г. МИНСК, УЛ. КРОПОТКИНА, 93-А, ПОМ. 19, КОМ. 401, УНН 100603690, ОКПО 28604432. Р/Р 3012201090046 ЗАО "АКБ БЕЛРОСБАНК", Г. МИНСК, УЛ. КРАСНАЯ, 7 (МФО 770). (КОНТРАКТ N ЕХ-10-12 ВІД 14.04.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОВ "БУДКОНТРАКТІНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 3-Б, КВ. 197. ДИРЕКТОР - САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | 0032709300 | 647,86 | Долар США | "UNITED TECHNOLOGY CORPORATION" SA" | ШВЕЙЦАРІЯ, VIA SERAFMO BALESTRA 18, 6901 LUGANO, RAIFFEISEN ZENTRRALBANK, ACC.AT823100007054033048, SWIFT RZBAATWW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "СКАЙТЕК- ПРОМСЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 2 | 0034956424 | 11,00 | Євро | "PAKMAN SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 63-322, GOLUCHOW, TURSKO, 29. ING BANK SLASKI S.A. IBAN PL 91105012011000009067213471. ДИРЕКТОР - МИРОСЛАВ ЧИЧУРСКИ. (КОНТРАКТ N 01/09-2010 ВІД 14.09.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "ДІЕРРЕ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 40-А, КВ. 28. ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | 0036425488 | (КОНТРАКТ N 01/06.2009 ВІД 09.06.2009) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 26 | ТОВ "КАСПАР" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18, КВ. 34. ДИРЕКТОР - ЧОУДРІ САВАН | 0036519764 | (КОНТРАКТ N AB-GL/106/2008 ВІД 09.09.2008) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 27 | ТОВ "АРКСІМ-УКРАЇНА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НІКОЛЬСЬКА, БУД. 38, КВ. 1 | 0035723050 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МЕДПЛАСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 440 від 05.04.2012 )
| 28 | ТОВ "МЕДПЛАСТ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСЬКА ОБЛ., М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 61 | 0031525239 | 81,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МЕДИКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. В.И.ЛЕНИНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 606120, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРСМА. Р/С 40702810742360007011, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК СБ РФ ПАВЛОВСКОЕ ОСБ 4378/109. ДИРЕКТОР - ШЕВАРОВ В.С. (КОНТРАКТ N 08/1118 ВІД 18.11.2008) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ СИНДИКАТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. РАДІСНА, 2/4 | 0032971084 | 25,40 | Долар США | "SUB-IMPEX" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-7401, Г. ТАРАКЛИЯ, УЛ. Н.КУРЧЕНКО, 9. BC MOLDOVA AGROINBANK SA, FIL. TARACLIA, Р/С 22511217316 USD, КОД БАНКА: AGRNMD2X774, SWIFT AGRNMD2X. (КОНТРАКТ N 23/08 ВІД 23.08.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ГОРИЗОНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 13.10.2011 )
| 30 | МПП "ГОРИЗОНТ" | РІВНЕНСЬКА | 35600, М. ДУБНО, ПРОВ. С.БАНДЕРИ, 9-А | 0013992316 | 1,40 | Долар США | "PPHU "ZYGMUNT" IMPORT EXPORT SLAWOMIR MACIAG" | ПОЛЬЩА, 26-720, POLICZNA, KUSZLOW, 6, NIP 811-122-29-20 REGON 670009226. BANK GOSPODARKIZYWNOSCIOWEJ S.A. NUMER RACHUNKY 34203000453110000000136270, SWIFT: GOPZPLW. ДИРЕКТОР - SLAWOMIR MACIAG. (ДОГОВІР N 10 ВІД 04.08.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ТОВ ВКФ "НАСЛЄДІЄ" | СУМСЬКА | 40021, М. СУМИ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, 3 | 0014007224 | 5,50 | Євро | "UAB "VILWOOD" | ЛИТВА, TAIKOS 4-3, VILNIUS. BANK: AB SEB BANKAS, VILNIUS, ACC: LT 12704460007417666. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - КАСТИТИС ВАЙТЕКУНАС. (КОНТРАКТ N 14 ВІД 30.03.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАПЧАСТЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 339 від 19.03.2012 )
| 32 | ТОВ "ЗАПЧАСТЬ" | СУМСЬКА | 41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 19-А | 0030355337 | 17,00 | Долар США | ТОВ "УКРРОСБЕЛЗАПЧАСТЪ" | БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 16-15, ИНН 190536075, ОКЭД 50301 ОКПО 37641099. Р/С 3012010849015 В ЦБУ 106 ОАО "ПРИОРБАНК" В Г. МИНСК, МФО 153001749. ДИРЕКТОР - ДМИТРУК П.Н. (КОНТРАКТИ N 33 ВІД 24.11.2008 ТА N 2 ВІД 15.01.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ТОВ "ПУЛЬСАР-92" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КРИМСЬКА, 8, КВ. 9 | 0014076449 | 25,00 | Долар США | ТОВ "НПП "INSEP" | УЗБЕКИСТАН, 100090, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. М.ТОРОБИЙ, 29-А. МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ ФИЛИАЛ ОФИКБ "ИПАК ЙУЛИ", Г. ТАШКЕНТ, В/С 20208840603951125003, Р/С 20208000003951125001, МФО 00421, ИНН 202651229, ОКОНХ 71150. ДИРЕКТОР - ХАЛМЕТОВА Р.К. (КОНТРАКТИ N 07/09 ВІД 07.09.2010, N 20/08 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "АФАЛІНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 250 від 27.02.2012 )
| 34 | ТОВ "АФАЛІНА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОВ. ПЛАСТИЧНИЙ, 9 | 0022701074 | 35,00 | Долар США | "WILDCAT MINING INC." | ГАЙАНА, 90 CARMICHAEL STREET SOUTH CUMMINGSBURG GEORGETOWN. B/P 111715 SCOTIABANK. ДИРЕКТОР - DMITRY DEMENSCHONOK. (КОНТРАКТ N 1/2010 ВІД 21.01.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "БІООЙЛ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ГОРОДНЯ, ВУЛ. АЕРОДРОМНА, 6-12 | 0034179007 | 1,20 | Євро | "SEHATEX S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, JESENSKENO, 22 92701 SALA. (КОНТРАКТ N 4308/09/3-7 ВІД 02.11.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,30 | Євро | "TEXFORUM-INTERHANDEL E.K." | НІМЕЧЧИНА, OBERVIELANDER STR. 18-A 28259 BREMEN. (КОНТРАКТ N 3808/09-3-7 ВІД 24.09.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 4,50 | Євро | "LANS.COM" | НІМЕЧЧИНА, D-42651, SOLINGEN, ALTER MARKT 3. (КОНТРАКТ N 3583/09/3-7 ВІД 08.09.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 1,40 | Євро | "NON IRON METALS" SPOL. S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, NAD VRBIM 553, 664052 SOKOLNICE. (КОНТРАКТ N 4823/09/3-7 ВІД 30.10.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |