МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 12.11.2008 N 668 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 77 від 05.02.2009 N 84 від 05.02.2009 N 437 від 12.05.2009 N 513 від 06.05.2010 N 717 від 23.06.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 230 від 23.02.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 15.08.2008 N 9631/5/22-6016, вх. від 20.08.2008 N 07/53290-08 та вих. від 16.09.2008 N 12884/5/22-6016 вх. від 19.09.2008 N 07/59757-08
НАКАЗУЮ:
1. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу, що в разі невжиття ними заходів для усунення порушень законодавства до 23.01.2009 до них буде застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
2. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеним у додатках 1 і 2 до цього наказу, привести свою діяльність у відповідність із нормами чинного законодавства України та до 23.01.2009 поінформувати Міністерство економіки. У разі ненадходження до Міністерства економіки інформації щодо вжитих заходів для усунення порушень законодавства до 23.01.2009, відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 03.02.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними у додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
4. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
5. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 668
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТОНКОСТІННИХ ТРУБ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 | 0032930540 | 2321,29 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НЕРЖ-ТРУБА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,427627, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ГЛАЗОВ, ПЕР. ТУПИКОВИЙ, 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 від 05.02.2009 )
| 2 | ВАТ "РАДО- МИШЛЬСЬКИЙ ПИВОБЕЗАЛ- КОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИКГОРОД, 71 | 0005418365 | 167,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОДНАЯ МАРКА- ЛОГИСТИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,241004, Г. БРЯНСК, УЛ. БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ, 45 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 3 | ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ,1 | 0001130644 | 35,06 | Євро | "MONOS S.R.L." | ІТАЛІЯ, AVIEMORE TOUROPERATOR VIA GIORGIO MORANDI, 199, 00155, ROMA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 133,69 | Євро | "MEEST PORTUGAL" | ПОРТУГАЛІЯ, R, PROF. BRANQUINHO DA FANSECA,93-R/C ESG.PAREDE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,72 | Євро | "AIR ENTERPRISES GROUP S.A." | ІТАЛІЯ, FIRM, JASMINE COURT, 35 REGENT STREET. P.O.BOX 1777 BELIZE CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 113,97 | Євро | "MIST-MADRID" | ІСПАНІЯ, C.MENDEZ ALVARO, 4 28045 MADRID | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 4,22 | Євро | "LA LOCOMOTIVA- VIAGGI E TURISMO S.R.I" | ІТАЛІЯ, 00179 ROMA (RM), VIA CESARE BARONIO 54, P.I.V.A. 04984561003 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ВАДАН ЯРДС ОКЕАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 513 від 06.05.2010 )
| 4 | ВАТ "ВАДАН ЯРДС ОКЕАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0014307653 | 11,48 | Євро | ТОВ "МЕТИЗКАЛИБР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МАГНІТОГОРСЬК, ВУЛ. ПРАВДИ, 37-18;ОГРН 1077446003304, ИНН 7446051882 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/6/22-6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 437 від 12.05.2009 )
| 5 | ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА, 1. | 0001125666 | 20,1 | Долар США | "MERMAID MARINE LTD" | БЕЛІЗ, 35 A REGENT STREET, JASMINE COURT, P.O.BOX 177, BELIZE CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОРПОРАЦІЯ "ТЕХНОКОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 717 від 23.06.2010 )
| 6 | КОРПОРАЦІЯ "ТЕХНОКОМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОВ. ЗАБАЙКАЛЬСЬКИЙ, 15 | 0024670656 | 28,13 | Долар США | ТПУП "ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ "ФАНТАЗИЯ" | БІЛОРУСЬ, 220037, Г. МИНСК, УЛ. ПЕРЕДОВАЯ, 21; ОКПО 37663913; УНН 190615083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22-6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 77 від 05.02.2009 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 668
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 230 від 23.02.2012 )
| 7 | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 | 0003150208 | 0,07 | Долар США | "V.G.A ENTERPRISES" | КІПР, MICHLOKOPOULOU STREET, OFFICE 301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 14,03 | Долар США | "TRITON ENERGY UK CO" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 302 REGENT STREET SUITE 401 LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 3,98 | Долар США | "WIDENET COM. LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 178 SEVER SISTERS ROAD LONDON N77PX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 5,89 | Долар США | "AKSUN AGAC AAMBALAJ VE KERESTE" | ТУРЕЧЧИНА, BESEVLER NH. YILDIRIM CAD.Ї307 NILUFER | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 8 | ВАТ "НОВОСЕЛИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. НОВОСЕЛИЦЯ, ЛЕНІНА, 93 | 0000380913 | 14,4 | Долар США | ТОВ "ГРУППА РИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ПЕТРОВКА, 32/1-3, СТР. 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22-6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |