МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 14.06.2013 № 666 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 760 від 05.07.2013 № 851 від 19.07.2013 № 986 від 19.08.2013 № 1001 від 20.08.2013 № 1013 від 22.08.2013 № 1037 від 27.08.2013 )( Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1047 від 28.08.2013 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 253 від 04.03.2014 № 415 від 14.04.2014 № 575 від 20.05.2014 № 137 від 16.02.2015 № 527 від 25.05.2015 № 874 від 28.07.2015 № 23 від 06.01.2016 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Міністерства доходів і зборів України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | А.А. Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.06.2013 № 666
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ФОП БАБИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, 6, КВ. 312 - 313-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ | 2577318896 | 6,11 | Євро | "POL-MAX S. J." | ПОЛЬЩА, 26-230 RADOSZYCE, UL. KOPERNIKA 2; КОНТРАКТ № 02/07/12 ВІД 02.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ТОВ "ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ" | ДОНЕЦЬКА | 83001, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 60, К. 6267 ФАКТ. АДР.: 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 163-Д; Р/Р 26003962486968 (978) В ВІДДІЛЕННІ № 15 ПАТ "ПУМБ" В М. ДОНЕЦЬКУ, МФО 334851 ДИРЕКТОР - ФОМЕНКО Ю. В. | 0035832123 | 41,20 | Євро | ЗАО "КАЛУГИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620078, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МИРА, 33; SWIFT: SABRRUMMEA1, SBERBANK/URALSKY HEAD OFFICE/EKATERINBURG, ACC.: 40702978816020109959; ГЕНДИРЕКТОР - КАЛУГИН Я. П.; КОНТРАКТ № 14102010/3 ВІД 18.02.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ПП "МОНОЛІТ" | ЖИТОМИРСЬКА | НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НАТАЛІВКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5, ФАКТ. ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 6; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - Р. М. ПОПЕНКО | 0032183624 | 30,10 | Долар США | ООО "ЛАБ РАДОР" | ГРУЗІЯ, Г. ГОРИ, ПР. СТАЛИНА, 10-1; ИД. КОД 417877051; Р/С GE87TB7917036120100001 В JSC "TBC BANK", SWIFT: TBCBGE22; ДИРЕКТОР - В. Ф. АНДРОЩУК; КОНТРАКТ № 01/06-01 ВІД 01.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "ОЛЕВСЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11002, ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, 44 | 0034247113 | 4,80 | Євро | "FREMON INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOR, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ № 07/07/2011 ВІД 07.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "КРЕАТИВ МБН" | ЖИТОМИРСЬКА | 13300, М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. К ЛІБКНЕХТА, 81; Р/Р У ВІННИЦЬКІЙ ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЖАРТУН С. В. | 0035904199 | 774,10 | Російський рубль | ООО "ЛЕС МАСТЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ДЕВИЧЕСКАЯ, 4; КОНТРАКТ № RU-14 ВІД 01.06.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "ЮВЕКС" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. НЕВИЦЬКЕ, ВУЛ. САДОВА, 72; В/Р В ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" М. УЖГОРОД, МФО 312248; ДИРЕКТОР - ДОРЧИНЕЦЬ В. Д. | 0022092497 | 2,30 | Євро | "HOUTIMPORT AAN DE VECHT BV" | НІДЕРЛАНДИ, HANDELSSTRAAT 17, 7772TS HARDENBERG, BIC: ABNANL2A, IBAN: NL61ABNA0591779196, BTW: NL812127006B01; ДИРЕКТОР - MR. H. VOS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 23.01.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ФОП КУЦИН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ГЕРЦЕНА, 55, КОРП. Б, КВ. 2; В/Р У ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670 | 2165921410 | 35,70 | Долар США | "ZOTTRY CORPORATION.GENEVA PLACE.WATER" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (США), GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE 3469, ROAD TOWN, TORTOLA; EUR ACC. 340-01-0816389-01, IBAN CY 19005003400003400181638901, ACC. 340-07-816389-01, SWIFT HEBACY2N; DIRECTOR - ALFRED VICTOR BREWSTER; КОНТРАКТ № 1 ВІД 28. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ФОП КОЗАР ПЕТРО АНТОНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, С. ШИРОКЕ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬЦІВ, 60-А; В/Р У ЗО ДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. УЖГОРОД", МФО 312345 | 2318808831 | 33,00 | Євро | "S.CAGRA CONSULT S. R. L." | РУМУНІЯ, ALBA IULIA. JUD.ALBA B-DUL 1 DECEMBRIE 1918. NR.105 BL. M7. AP.9, ID NR.RO 14635593, COD IBAN RO02BTRL03404202B51487XX BANCA TRANZILVANIA - CAMPULUNG MOLDOVENESC, SWIFT: BTRL RO22SVA; ДИРЕКТОР - ДЕНЧЕВ СТОЯН; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2012 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ "АЛЕКСАНДР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 851 від 19.07.2013 ) | |||||||||
| 9 | ТОВ "КОМПАНІЯ "АЛЕКСАНДР" | ЗАПОРІЗЬКА | 69002, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 63; Р/Р У ФІЛІЇ ПУМБ В М. ЗАПОРІЖЖІ, МФО 313623 | 0013639821 | 893,00 | Російський рубль | ООО "ТЕОС ТРЕЙД" | БІЛОРУСЬ, ИНН - 190460370; 220073, Г. МИНСК, УЛ. БИРЮЗОВА, 4, КОМН. 202; ЗАО "БТА БАНК" Г. МИНСК, СПЕЦ. СЧ. 3012003652023 БИК (МФО) 704, Р/С 301200360025; ДИРЕКТОР - АЛЕКСАНДРОВИЧ С. І.; КОНТРАКТ № 6091-1-2/1 ВІД 28.01.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 874 від 28.07.2015 ) | |||||||||
| 10 | ТОВ "ТД "ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69065, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПЛ. ІНЖЕНЕРНА, 1, ОФ. 415; Р/Р В ЗРУ ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", В М. ЗАПОРІЖЖІ, МФО 313399; ДИРЕКТОР - ВОРОБЕЙ І. Я. | 0030982728 | 1031,92 | Російський рубль | ООО "ЭНЕРГИЯ- СТРОЙКОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 0274122554/027401001; Г. УФА, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 12; УФИМСКИЙ Ф-Л ОАО "РУСЬ-БАНКА" Р/С 40702810200050000752, БИК 048071902; ВИКОН. ДИРЕКТОР - БЕКЕР О. Е.; КОНТРАКТ № 1011-0103/ESK ВІД 01.03.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ПП "ЛІДЕР VTM" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. СНЯТИН, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 17, ФАКТ. АДР. М. СНЯТИН, ВУЛ. КОБРИНСЬКИХ, 49; Р/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КБ ПРИВАТБАНК", МФО 336677 ТА В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ДУДЧАК І. І. | 0031979590 | 53,18 | Долар США | "AN-KAS-VIOL" | ПОЛЬЩА, RUSKO, UL. SPORTOWA 41 JARACZEWO 63-233; NIP 621-133-69-87, R: 250997330; BANK ZACHODNI WBKSA, ACC. WBK PPL PP XXX PL 54 10901 13100000001 05507240; ДИРЕКТОР - PAWEL SOWINSKI; КОНТРАКТ ВІД 15.12.2011 № PP-45/11 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "ПРИКАРПАТАГРОКОМ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78000, М. ТЛУМАЧ, ВУЛ. МАКУХА, 15; Р/Р ВІДКРИТИЙ В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ПИРІГ П. М.; КОНТРАКТ ВІД 22.08.2011 № 22/157/2011 | 0037348792 | 4,83 | Євро | ООО "ТЕРМОВУД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 453505, Г. БЕЛОРЕЦК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 54-21. ИНН 0256021458, КПП 025601001; Р/С 40702810716050000071 В УФИМСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "РУСЬ БАНК", БИК 048071902; ДИРЕКТОР - БОДРОВ А. Н; КОНТРАКТ ВІД 22.08.2011 № 22/157/2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" | КИЇВСЬКА | 09114, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 361; Р/Р У АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300131; ГЕНДИРЕКТОР - ВАЛЕРІЙ ЯРИНКО | 0030664834 | 1014,38 | Долар США | "LANOXEN LIMITED" | КІПР, KENNEDY, 8, 1ST FLOOR, OFFICE 101, NICOSIA, 1087; ДИРЕКТОР - ЕЛЕНІ ПОПАЛАВЛОУ; "FBME BANK LTD", CYPRUS, IBAN: CY 631150100W59248USDCACC001; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 03-10/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "СП "УКРКАЗ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 57-В; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "Д-М БАНК" ТА ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕГТЯРЕНКО О. В. | 0038088390 | 8,77 | Долар США | OOO "EURASIA MUNAI IMPEX" | КАЗАХСТАН, 140000, Г. ПАВЛОДАР, УЛ. ХИМКОМБИНАТОВСКАЯ, 1, РНН 451500265331, БИН 100540013228; ПОФ АО "НАРАДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАН", Г. ПАВЛОДАР, Р/С KZ 446 010 241 000 123 454 (USA), SWEFT BIC: HSBKKZKX; КОНТРАКТ ВІД 14.03.2012 № 27-ЕХР | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7,87 | Долар США | АО "ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | КАЗАХСТАН, 1 KHIMKOMBINATSKAYA STREET, PAVLODAR CITY, 140000; TIN 600 400 123 776 BIN 001 140 000 362 ОКРО 39334881 PF JSC "KAZKOMMERTSBANK", PAVLODAR BIC KZKOKZKX, ACC. KZ469260501109335001; SWIFT: KZKO KZ KX | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 15 | ПП "АРДОР-ЕНЕРДЖІ" | ЛЬВІВСЬКА | 79024, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 176/401; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - БОНДАРЕВСЬКИЙ В. О. | 0036462048 | 0,09 | Євро | "BRENNHOLZ-PELLRTS EVGENLJ LEBEDINSKJJ DIPL. KAUFMANN" | НІМЕЧЧИНА, FULDAER, STR. 114, 51103 KOLN, BRD; ДИРЕКТОР EVGENU LEBEDINSKU; DEUTSCHE BANK, ACC. 4409249, STEUERNUMMER: 218/5144/2088. UST-ID NR. DE271408471; КОНТРАКТ № 007/04/12 ВІД 19.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,38 | Євро | "SEROV ALEXANDRE" | БЕЛЬГІЯ, 4624 ROSSEE, BELGIGUE RUE VALLE DES SAULES. 2; ДИРЕКТОР - СЕРОВ А. Ф.; КОНТРАКТ № 002/01/12 ВІД 30.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,86 | Євро | "BIOMAC ING. CERNY S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CESKO, 78386, DLOUHA LOUCKA, PLINKOUI, 39; КЕРІВНИК - ING. ZDENEK CERNY; KOMERCNI BANKA A. S., ACC. KOMBCZPPXXX, BAN: CZ 25001000000 8666632010247; КОНТРАКТ № 013/05/12 ВІД 17.05.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,20 | Євро | "UHVE-HANDEL" | НІМЕЧЧИНА, 02829 NEISSAUE, TANNEWEG, 32, BRD, ДИРЕКТОР UWE HALFPAP; DEUTSCHE BANK AG, ACC. 2249662, SWBFT-BIC: DEUTDEDB400; КОНТРАКТ № 009/05/12 ВІД 10.05.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 16 | ДП "УКРКОСМОС" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 20, КВ. 210, ФАКТ. АДР.: 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. І. КЛИМЕНКА, 23-А; В/Р У ПАТ "КБ НАДРА", МФО 320973; ГЕНДИРЕКТОР - НАЗАРУК І. М. | 0024381357 | 9,00 | Долар США | TA "INTERMEDIA" OOO | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2001, Г. КИШИНЕВ, Б-Р ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, 4, ОФ. 1603, № ГОС. РЕГИСТР. 1005600053165, КОД НДС 0205920, Р/С 222482652, BC ENERGBANK SA, ФИЛИАЛ ИЗМАИЛ Г. КИШИНЕВ, КОД БАНКА ENEGMD22409; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2007 № 20/2007 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ПАНТОС ЛОГІСТІКС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1001 від 20.08.2013 ) | |||||||||
| 17 | ТОВ "ПАНТОС ЛОГІСТІКС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 6/8; ДИРЕКТОР - ЛІ ХАХЬОНГ; КОНТРАКТ ВІД 03.02.2011 № 02.03.2011 | 0034413313 | 1,22 | Долар США | "PANTOS LOGISTICS CO., LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, SEOUL, HANA SECURITIES 23-3 YOIDO YOUNGDUGPO-KU. HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED. ACCOUNT 020-881017-101, SWIFT: BBME AEAD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮГ-СТАЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014 ) | |||||||||
| 18 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮГ-СТАЛЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО. 4; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - НОВАК К. О. | 0037301749 | 4,90 | Долар США | "TYOR GROUP LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), INTERSHORE CHAMBERS, P. O. BOX 4342, ROAD TOWN TORTOLA; BANK: "BNP PARIBAS (SUISSE) SA", IBAN NO: CH0508686001088461001, SWIFT: BPPBCHGGB; ДИРЕКТОР - ДАМІАН ДЖЕЙМС КАЛДЕРБАНК; КОНТРАКТ ВІД 09.04.2012 № 09-04/2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "ДОМ ІНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 87, КОРП. А, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 21/16; В/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - ALI GIDER SEREF | 0037332501 | 17,10 | Долар США | "SHAOXING CHILONG TEXTILE LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 1701 (301). 17/F HENAN BULDING NO 90 JAFFE ROAD, WANCHAI, HOHG KONG; Р/Р 053-238549-838 HSBC BANK. 1 QUEEN ROAD CENTRAL, HOHG KONG; ДИРЕКТОР - UGUR SAHIN; КОНТРАКТ ВІД 16.04.2012 № 16/04-12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАЙДЗЕН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 986 від 19.08.2013 ) | |||||||||
| 20 | ТОВ "КАЙДЗЕН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 25-А; Р/Р В ПАТ "СЕБ БАНК" (ПАТ "ФІДОБАНК"), МФО 300175; ДИРЕКТОР - ЄРЬОМІН А. О. | 0037725023 | 28,00 | Долар США | "AZUMA FOODS INTERNATIONAL INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 20201, MACK STREET HAYWARD, CA 94545. Р/Р 614016665 BANK OF THE WEST, 180; ДИРЕКТОР - NOBU OKAMOTO; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 01/03 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "КОМПАНІЯ "БЮРО БІЗНЕС ПОДОРОЖЕЙ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26, КВ. 71; ДИРЕКТОР - БРЮХАЦЬКА А. С.; КОНТРАКТ ВІД 07.08.2012 № 01/08-12 | 0038289995 | 0,00 | Українська гривня | УКРАЇНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |
| 22 | ТОВ "АЛІНП" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 9-Б; ТВБВ № 10014/0174 ФІЛІЯ МОУ ВАТ "ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 326461; ГЕНДИРЕКТОР АРХАНГОРОДСЬКИЙ Л. Й. | 0038109153 | 12,10 | Долар США | "NLANDU TRADING COMMODITIES (№. T. C.) LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 53 COWPER STREET, CHAPEL TOWN LS7 4DR LEEDS, WEST YORKSHIRE; COMPANY CODE N06726800; "NATWEST BANK", ACC. N45867550, SWIFT: NWBKGB2L, IBAN: GB86NWBK60600545867550; ДИРЕКТОР - DAVIDE VOLPI; КОНТРАКТ № 11-CZ-2004-UA ВІД 24.07.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 575 від 20.05.2014 ) | |||||||||
| 23 | ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП" | ПОЛТАВСЬКА | 36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. МАРШАЛА БІРЮЗОВА, 17; В/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 328168; ДИРЕКТОР - ЛІЗАНТАН Л. О. | 0000373907 | 35.50 | Долар США | "PLASTFORM GRUP SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БОГДАН ВОЄВОД, 7, ОФ. 254; Р/Р 2251203857 У "ВІКТОРІЯБАНК", М. КИШИНІВ; ГЕНДИРЕКТОР - ГРОСС Ю. В.; КОНТРАКТ № 13/10-1 ВІД 11.10.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ПСП "АГРОФІРМА "УРОЖАЙ" | ПОЛТАВСЬКА | 339215, КОБЕЛЯЦЬКИЙ Р-Н, С. МІДЯНІВКА; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ГОРДІЙКО В. М. | 0005287928 | 317,30 | Євро | ООО "ВЕРАСЕНЬ-СЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, 222210, Г. СМОЛЕВИЧИ, УЛ. ТОРГОВАЯ, 14-А; ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАПБ", Р/С 3012207140002, Р/С 3012207145052, Г. СМОЛЕВИЧИ; ДИРЕКТОР - СОБОЛЕВСЬКИЙ А. Э. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ"РОСТ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С КИРИЯКІВКА; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М. | 0031000550 | 60,00 | Євро | ООО "ПОРЕЧЬЕ-ОРЕССА" | БІЛОРУСЬ, 247308, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., ОКТЯБРСЬКИЙ Р-Н, Д. ПОРЕЧЬЕ, УЛ. ЛЕНИНА, 9; Р/С 3012210200019 В РКЦ № 5 В Г. П. ОКТЯБРЬСКИЙ ОТ-НИИ ОАО "БЕЛ АГРОПРОМБАНК" В Г. КАЛИНОВИЧИ, МФО 151501937; ДИРЕКТОР - МАСЬКО С. Н; КОНТРАКТ № 12 ВІД 10.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52,57 | Євро | КСУП "КРАСНОСЛОБОДСКОЕ" | БІЛОРУСЬ, 247312, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., ОКТЯБРСЬКИЙ Р-Н, Д. КРАСНАЯ СЛОБОДА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 24; Р/С 3012210220015 В РКЦ № 5 В Г. П. ОКТЯБРЬСКИЙ ОТ-НИЯ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. КАЛИНОВИЧИ, МФО 937; ДИРЕКТОР - ЛУГИНА О. И.; КОНТРАКТ № 25 ВІД 10.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 99,92 | Долар США | ОАО "МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ" | БІЛОРУСЬ, 246029, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БР.ЛИЗЮКОВЫХ, 1; Р/С 3012004910012 Ф-Л 300 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г. ГОМЕЛЬ, КОД 661, ДИРЕКТОР - КОЦУР В. Ф.; КОНТРАКТ № 10 ВІД 04.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 75,15 | Долар США | КСУП "МОИСЕЕВКА" | БІЛОРУСЬ, 247312, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н, Д. МОИСЕЕВКА; Р/С 3012210190015 В РКЦ № 5 В Г. П. ОКТЯБРЬСКИЙ ОТ-НИЯ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. КАЛИНОВИЧИ, МФО 937; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК С. А.; КОНТРАКТ № 15/04 ВІД 15.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 8,42 | Євро | КСУП "ПТИЦЕФАБРИКА "НОВАЯ ЗАРЯ" | БІЛОРУСЬ, 222404, МИНСКАЯ ОБЛ., МЯДЕЛЬСКИЙ РАЙОН, Д. ВЫГОЛОВИЧИ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 40; Р/С 3012061901269 ЦБУ № 619 В М. МЯДЕЛЬ, МФО 153001769; УНН 600107129; ДИРЕКТОР АЛЕКСІЄВИЧ Г. С.; КОНТРАКТ № 4 ВІД 23.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 10,1 | Євро | ОАО "МЯДЕЛЬАГРОСЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, 222397, Г. МЯДЕЛЬ, УЛ. ПРОМИШЛЕННАЯ, 1; Р/С 3012211040015 ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В М. МОЛОДЕЧО РКЦ № 10, КОД БАНКА 153001914, ДИРЕКТОР - СЕМЕНЧЕНКО О. В.; КОНТРАКТ № 6 ВІД 29.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 20,62 | Євро | ОАО "ИМЕНИ В. З. КОРЖА" | БІЛОРУСЬ, 223734, МИНСКАЯ ОБЛ., СОЛИГОРСКИИ Р-Н, Д. ХОРООСТОВО, УЛ. КОРЖА, 15; Р/С 3012200600014 ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В М. СОЛИГОРСКЕ; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ І. В.; КОНТРАКТ № 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 26 | ТОВ "ПОЛТАВАІНДУСТРІЯ" | ПОЛТАВСЬКА | 36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 155; В/Р У ПОЛТАВСЬКИЙ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401; ДИРЕКТОР - ЛИТВИН І. І. | 0033891183 | 3,10 | Долар США | ЧП ЛЕВЧУК СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | БІЛОРУСЬ, М. БАРАНОВИЧІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 29, ІПН 290015166; Р/С 26009054506277 ЦБУ № 16 ВАТ "ПАРИТЕТ БАНК", М. БАРАНОВИЧІ; КОНТРАКТ № 4 ВІД 01.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ФОП ЮРИМ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 35040, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЗЛАЗНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 5; Р/Р В РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. РІВНЕ, МФО 333391 | 2466608733 | 15,94 | Долар США | ИП СУВИДОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ | КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 11/7; СВИДЕТЕЛЬСТВО СЕРИИ 10915 № 0115481 ВЫДАНО 07.06.2011 Г. НУ Г. КОСТАНАЙ, РНН 391720789784, ИНН 6707073000646; КОНТРАКТ № 7 ВІД 13.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ТОВ "КРУК" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 50; В/Р У СКБ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", М СУМИ, МФО 337892; ДИРЕКТОР - ЧАЛИЙ В. Г. | 0022593940 | 83,30 | Долар США | ООО "ВНЕШАГРОИНТОРГ" | КИРГИЗСТАН, 720016, Г. БИШКЕК, ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, ПР-Т МИРА, 303, СЄЗ "БИШКЕК", ИПН 1402200010015, ОКПО 22445808; БАНК. РЕКВ. IVAN LV 21KBRB 1111213560001 AO TRASTA KOMERCBANKA SWIFT KBRBL V2X 9 USD - 400886457101; ДИРЕКТОР - ІВАНОВ А. П.; КОНТРАКТ № 110 ВІД 02.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ТОВ "ВКФ "СОЮЗ" | ХЕРСОНСЬКА | 74800, М. КАХОВКА, ВУЛ. МЕЛІТОПОЛЬСЬКА, 11-А; Р/Р У ХВ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ХЕРСОН, МФО 352479; ДИРЕКТОР - ПАСІЧНІНЕНКО Ю. М. | 0024108334 | 4,75 | Долар США | OOO "ROLAND EXPORT" | УЗБЕКИСТАН, 110200, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., М. АНГРЕН, ДИРЕКТОР - ХОДЖИМУХАМЕДОВ Ш. К.; КОНТРАКТ ВІД 04.04.2012 № 1/04-04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРІОМЕД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 23 від 06.01.2016 ) | |||||||||
| 30 | ТОВ "КРІОМЕД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. РОБОЧА, 113-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ЛЮБЧЕНКО О. В. | 0032125007 | 48,04 | Долар США | "MILLENNIUM ICE, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, HULSE LAW FIRM; 5039 ADDISON CIRCLE, ADDISON, TX 75001; COMERICA BANK SWIFT: MNBDUS33 ROUTE: 111000753; А/С 1881253346; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАТОРИНА А. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № US/06-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ПП "ЗОЛОТО ЛАНІВ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКА, 39; РФ В ПАТ "ЗЛАТОБАНК" МФО 380612, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК В. В. | 0037238431 | 13,27 | Долар США | "REXTOWN LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH ROAD, CARDIFF, CF 14 3LX, WALES; ACC. LV60RIBR00078710N0000 "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC", RIGA, SWIFT RIBRLV22; ДОВІРЕНА ОСОБА - С. ГОРИНА; КОНТРАКТ ВІД 21.10.2011 №RP10/11-2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ "КЕДР БОД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13; В/Р У ФІЛІЇ ПРУ ПАТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. МИКОЛАЇВ; ДИРЕКТОР - БЕРКО О. Д. | 0038045069 | 14,90 | Долар США | ООО "ВЕКТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПОНЕВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 16; КОНТРАКТ ВІД 23.08.2012 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3,80 | Долар США | ООО "ТРАНЗИТ ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; КОНТРАКТ ВІД 07.08.2012 № 09/07/2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5,50 | Долар США | ООО "ЄВРОФРУТТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198095, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 7-Б; КОНТРАКТ ВІД 22.08.2012 № 2012/58 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 33 | ПП "ЕДЕМ - 12" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИХАЙЛОВИЧА, 40/37; В/Р У ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПАТАЛАШКО В. В. | 0038386598 | 2,10 | Долар США | "ADS - KOMERS EOOD" | БОЛГАРІЯ, PAZARDZHIK, ST. MIHO STEFANOV, 13; КОНТРАКТ ВІД 12.11.2012 № 1/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ФОП АГЕЄНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 75024, БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОБАЇВКА, ВУЛ. ЯРОВА, 4; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" М. КИЇВ, МФО 320478 | 2283801814 | 6,06 | Долар США | ЧТУБ "АРТРЕЙБТОРГ" | БІЛОРУСЬ, 224024, М. БРЕСТ, ВУЛ. ШОССЕЙНАЯ, 2, ПОМ. 8, УПН 291080787, ОКПО 300254341000; Р/Р 301273038011 В ЦКО № 3 ДИРЕКЦІЇ ТОВ "БЕЛИНВБСТБАНК" ПО БРЕСТСКІЙ ОБЛ.; ДИРЕКТОР - ЄВТИХОВА А. А.; КОНТРАКТ ВІД 23.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД "АВТОРА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1037 від 27.08.2013 ) | |||||||||
| 35 | ТОВ "ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД "АВТОРА" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 3; В/Р ВІДКРИТИЙ У ЧГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЧЕРКАСИ, МФО 354347; ДИРЕКТОР - ВАСЬКОВСЬКИЙ Д. М. | 0032741978 | 86,43 | Долар США | SC "SUPRAPRIM" S. R. L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ДАЧИЯ 1/2-7, ОФИС: КИШИНЕВ, УЛ. ВАЛЕА БЫКУЛУЙ 9, ФИСК. КОД 1009600026105, НДС 0306487; Р/С 22511387590 USD, BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA. FIL.NR.20, МФО AGNMD2X452, ДИРЕКТОР - БЕРГИЕ Д. К.; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2010 № 034/10К | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРОЛІКОФФ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 527 від 25.04.2015 ) | |||||||||
| 36 | ТОВ "КРОЛІКОФФ" | ЧЕРКАСЬКА | 20132, МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ІВАНЬКИ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1-Б; В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ЕКСПРЕС БАНК", МФО 322959; ДИРЕКТОР - БУЩАН А. П. | 0036778301 | 126,55 | Євро | "GOMEZ Y CRESPO S. A." | ІСПАНІЯ, CARRETE DE CASTO DE BEIRO, №41; NOVAGALICIA BANCO, SWEFT/BIC: CAGLES MMXXX, AGENCIA URBANA № 1, OURENSE, ДИРЕКТОР - ROSA CRESPO FERNANDES; КОНТРАКТ ВІД 16.05.2012 № 20120601 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 341,25 | Злотий | "MECHANIKA NAWROCKI SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, ZNIN, UL. SZPITALNA 20, 88-400; BANK MILLENIUM, ZNIN, SWIFT: BIGBPLPWXXX, NIP: 562-178-1083, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ - PAWLA NAWROCKIEGO; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2012 № 12/10/2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП СМОВЖ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 760 від 05.07.2013 ) | |||||||||
| 37 | ФОП СМОВЖ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ЧЕРКАСЬКА | 20700, М. СМІЛА, ВУЛ. КОМУНАРСЬКА, 7, КВ. 17; В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 354411 | 2108000214 | 2,20 | Євро | "IMPORT ANDEK GLOBAL WORKS EXPORT" | НІДЕРЛАНДИ, ACACIALAAN 40-2451 XZ LEIMUTOEN; РАБО БАНК ЛАЙМАУДЕН NR 1451.98.405 - BTW - NR.NL8185.41.325.B01, ДИРЕКТОР - ДЕККЕР У. К.; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 01/06 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до МПП ФІРМА "ВЕСЕЛКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 137 від 16.02.2015 ) | |||||||||
| 38 | МПП ФІРМА "ВЕСЕЛКА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 59000, М. СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. КЛИНІВСЬКА, 48-А; В/Р ВІДКРИТО В БАНКУ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - МІТРІК Г. І. | 0021449299 | 2,00 | Євро | "FABRDC CONSTRUCTIONS" S. R. O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, HLAVNI TRIDA 893/8, 70800 OSTRAVA-PORUBA; KOMERCNI BANKA OSTRAVA IBAN CZ 8901000000437305820247, BIG (SWIFT): KOMBCZPPXXX); ДИРЕКТОР - GALIAKHMETOVA O.; КОНТРАКТ № 22/08 ВІД 22.08.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ФОП ПОСТОЛ ХРИСТИНА АВРЕЛІВНА | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 13, КВ. 9, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХРЕЩАТИНСЬКА, 16; В/Р ВІДКРИТИЙ В ДИРЕКЦІЇ АБ "ДІАМАНТБАНК", М. КИЇВ, МФО 320854 | 3005108086 | 8,40 | Долар США | "C. D. MAKO TREJD DOEL" | МАКЕДОНІЯ, RESEN S.CAREV DVOR MACEDONIJA, CONT: MK 07240250000897994, UNIVERZAL INVESTMENT BANK AD UIBMMK22, SKOPJE MAKEDONIJA; ДИРЕКТОР - БУЧКОВСКИ МИТКО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 253 від 04.03.2014 ) | |||||||||
| 40 | ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 16600, М. НІЖИН, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37; Р/Р У БАНК "DEMARK", М. ЧЕРНІГІВ; ДИРЕКТОР - КОРМАН В. А. | 0014312565 | 7,10 | Долар США | АТ "АЛЕЛЬ АГРО" | КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСЬКА ОБЛ., ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ Р-Н, С. БАЙТЕРЕК; РНН 090400016052, STANDARD CHARTERED BANK FRANKFURT, SWIFT: KCJBKZKX, ACC: KZ188560 000000 518 328; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЖАТАКПАЄВА Р. Б.; КОНТРАКТ № 11/4 - 152 ВІД 01.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП ГЛАЗКОВ А МАРИНА МИКОЛАЇВНА згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1001 від 20.08.2013 ) | |||||||||
| 41 | ФОП ГЛАЗКОВ А МАРИНА МИКОЛАЇВНА | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПІДГІРНА, 14; В/Р ВІДКРИТО В "POLICOMBANK" М. ЧЕРНІГІВ | 2744407160 | 4,34 | Долар США | "S. R. L. "LIFESTAR COM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КАХУЛ, УЛ. ЛИПКАН 132; ФИСК. КОД 1003603008450, Б/С 225159001 КОД БАНКА EXMMMD 22450 B. C."EXIMBANK" S. A. FIL. 15 КАХУЛ; ДИРЕКТОР - ТАБУНЧИК Г. І.; КОНТРАКТ ВІД 22.06.2012 № 1/12-G | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1013 від 22.08.2013 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua