| 43 | ТОВ "КОМП'ЮТЕРНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ" | ДОНЕЦЬКА | 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, 12; В/Р В ДОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 335076; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛЮТИЙ А. О. | 0033620915 | 69,00 | Долар США | "ABD GEORGIA LLC" | ГРУЗІЯ, БОЛНИССКИЙ РАЙОН, С. АКАУРТА, JSC PRIVATBANK, CAVOGE22, ACC. GE71TP0036180020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В.; КОНТРАКТИ ВІД 08.07.2013 № 07/13 І ВІД 17.05.2013 № 17/05 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 58,98 | Євро | "ABD GEORGIA LLC" | ГРУЗІЯ, БОЛНИССКИЙ РАЙОН, С. АКАУРТА, JSC PRIVATBANK, CAVOGE22, ACC. GE71TP0036180020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В.; КОНТРАКТИ ВІД 08.07.2013 № 07/13 І ВІД 17.05.2013 № 17/05 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 44 | ПП "СХІД-ІНВЕСТ 2009" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 35; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249; ДИРЕКТОР - ШКІЛЬНЮК А. М. | 0036525814 | 14,57 | Долар США | ООО ПКП "ИНТЕРСЕРВИЧИЙ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД 5901, Г. ФЭЛЕШТЬ, ПЕР. МОЛДОВЕЙ, 3, ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1003602003078, КОД НДС 5700086; СЧЕТ USD MD 36AG000000022511769440 В АКБ "МОЛДОВА АГРОИНДБАНК" ФИЛИАЛ ФЭЛЕШТЬ МФО AGRNMD2X; ГЕНДИРЕКТОР - БУРДУЖА В. Н.; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2012 №11/09/2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 45 | ТОВ "ТЕХГЛАССПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 85113, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. 6-ГО ВЕРЕСНЯ, 40-А; Р/Р У КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - БАРАНОВ Е. О. | 0037890817 | 1262,10 | Російський рубль | ООО "ГЛАССЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117447, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ЧЕРЕМУШКИНСКАЯ, 19-А; Р/Р В ОАО АКБ "ФЬЮЧЕР"; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - СОКОЛОВСКИЙ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2012 №СБ 18/05-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 46 | ТОВ "ГРІН ФУДЗ ЮКРЕЙН" | ДОНЕЦЬКА | 86784, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 100; В/Р В ДОНЕЦЬКОМУ В-НІ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ГЕНДИРЕКТОР - ТРИТЕНКО С. О. | 0037980533 | 1429,50 | Російський рубль | ООО "ТРАНЗИТ СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; Р/С 40702810500010003755 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2013 № 28/03/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1143 від 23.09.2014 ) | ||||||||||
| 47 | ТОВ "ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД" | ДОНЕЦЬКА | 83540, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЕКОНОМІЧНА, 13; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - КАРАЧЕВЦЕВ О. В. | 0038033650 | 1361,00 | Долар США | "SCANWEL BULGARIA EAD" | БОЛГАРІЯ, 1164 SOFIA, 7BYAKUBITZA STR. OFFICE 3; UNICREDIT BULBANK AG SOFIA, IBAN: BG 98 UNCR 7000 1519689158, SWIFT: UNCRBGSF; ДИРЕКТОР - ПЕТРОВ БОЯН; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 №1-1505/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 48 | ПАТ "УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР. ПРОСП. МИРУ, 16; В/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГЕНДИРЕКТОР - ХОМ'ЯК Н. О. | 0000307230 | 2924,49 | Російський рубль | "ООО "НОВАТЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ФРУНЗЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 16, КОРП. 1, ОФ. 44; Р/С 40702810900000004359 В КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО); ГЕНДИРЕКТОР - ЧАЙКА В. И. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 719,21 | Російський рубль | "ООО "НОВАТЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ФРУНЗЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 16, КОРП. 1, ОФ. 44; Р/С 40702310900000004359 В КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО); ГЕНДИРЕКТОР - ЧАЙКА В. И. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | |||||
| 1,46 | Євро | "RUMI SRL" | ІТАЛІЯ, VIA SALGARY, 11, 25082 BOTTICINO SERA BRESCIA; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, BRESCIA BRANCH, ACC 15464 ABI 1005 CAB 11201, SWIFT: BNLIITRR, IBAN: IT 43 K010 0511 2010 0000 0015 464; ГЕНДИРЕКТОР - RUMI STEFANO; КОНТРАКТ № 2012/01-IT ВІД 01.02.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 49 | ТОВ "АСІЯ" ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 27; В/Р ВІДКРИТИЙ В ЖОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 330805; ДИРЕКТОР - ГОРБАНЬ І. В. | 0037808429 | 4,40 | Долар США | "HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK. SAN VE TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, AGAC ISLERI SAN.KIRIMLI SK.NO 35 42300 SELCUKLU-KONYA; T.GARANTI BANKASI A.S.; IBAN USD-TR11 0006 2000 4190 0009 088 880; ДИРЕКТОР - FAHRETTIN KULU; КОНТРАКТ № 05-2012 ВІД 11.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 50 | ТОВ "ВУД-МЕН" | ЖИТОМИРСЬКА | 10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 77; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 0038373604 | 3,19 | Долар США | "FLORA ORMAN URUNLERI MARINE INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED" | ТУРЕЧЧИНА, SIRKETI 100. YIL MAHALLESI YENI SANAY SITESI 7, BLOK NO: 3 TEKIRDAG; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 2,95 | Долар США | "SAMKA INSAAT TAAHHUT DOGALGAZ VE DEK. MALZ.IML.ITH.IHR.SAN. VE TIG.LTD" | ТУРЕЧЧИНА, STI TALATPASA MAH, SARITAS SOK. № 16 KAGITHANE/ISTANBUL; КОНТРАКТ № 13 ВІД 01.06.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОЛО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014 ) | ||||||||||
| 51 | ТОВ "СОЛО" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89623, МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. КЛЯЧАНОВО, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 131; В/Р У АТ "УКРСИББАНК", ЗАКАРПАТСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", У ЗОД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - СВИЩО І. І. | 0013584586 | 6,20 | Євро | "P.H.ALPHA" | ПОЛЬЩА, 81505 GDYNIA, UL. SANDOMIERSKA 18A, BANK: DEUTSCHE BANK, IBAN: PL 95191011233600305321210002, SWIFT: DEUTPLPK; DIRECTOR - MICHAL BARCZAK; КОНТРАКТ № 01/2013 ВІД 28.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНТАКТ-5" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 562 від 02.06.2015 )
| 52 | ТОВ "КОНТАКТ-5" | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. НЕЛІПИНО, ВУЛ. ГОЛОВНА, 109; В/Р У ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", МФО 312248, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805, ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ПОНИЖАН В. В. | 0022079947 | 10,60 | Євро | "BHM BURSTEN-HOLZ- MASEHINEN HANDELS U.BER" | АВСТРІЯ, A-8452 GROBKLEIN, OBERFAHRENBACH 55, БАНК "АВСТРІЯ КРЕДИТАНШТАЛЬТ"; ДИРЕКТОР - КУРТ НІГРІН; КОНТРАКТ № 17/09/12 ВІД 17.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 46,60 | Євро | "BARZ LANDTECHNIK& HOLZH ANDEL" | НІМЕЧЧИНА, WESTERBRUCHSTR 12, 47433 MOERS; ДИРЕКТОР - БАРЧ ЕДВІНА; КОНТРАКТ № 01/2012 ВІД 10.05.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 999 від 19.08.2014 )
| 53 | ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ПРЯШІВСЬКА, 5-А; В/Р У АТ "РАЙФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ" У М. КИЄВІ; ДИРЕКТОР - ШКРІБА М. В. | 0022093841 | 1,00 | Євро | "GANEX SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL KOPERNIKA, 30, LOCAL. 623, 00 950, WARSAWA, NIP: 701-02-30-805, REGON: U2337488; BANK PEKAO SA WARSAWA, IBAN: PL 6612401040 1978001038819460 (EUR), SWIFT: PKOPPLPW; ДИРЕКТОР - ЗІНОВІЙ КАДЮК; КОНТРАКТ № ТР-30/04/12 ВІД 30.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 54 | ФОП ДОБОШ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. СУСКОВО, 137; В/Р ВІДКРИТО В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" МФО 380236, ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" МФО 312248 ТА АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005 | 2647723430 | 7,70 | Долар США | "BAKI-Q" | АЗЕРБАЙДЖАН, 31117, М. БАКУ УЛ. Я. ГУСЕЙНОВ 4/32, ОКПО 9140816, ІНН 1002423801; АОО "ЮНАЙТЕД КРЕДИТ БАНК" SWIFT: UCBXAZ 22; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ ГЕРАЙ АЕСАРА; КОНТРАКТ № 01 ВІД 22.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 15,60 | Долар США | "ММ ОРБИТА ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32; ОКПО 3222172, ИНН 160027201; ОАО "ТЕХНІКА БАНК" SWIFT: TECIAZ 22; ДИРЕКТОР - ДАГІЄВ САСМІЛ; КОНТРАКТИ № 01 ВІД 23.01.2012 ТА № 2 ВІД 06.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 55 | ФОП БРОЩЕВЕЦЬКА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. МОЖАЙСЬКОГО, 22/17 | 2773301760 | 2,34 | Євро | "SC EUROGLOBALEMN SRL" | РУМУНІЯ, INEU STR. BIHORULUI №.2 ARAD, NOMER: 27978027; КОНТРАКТ № 02/03/13 ВІД 19.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГОРА-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 843 від 23.07.2014 )
| 56 | ТОВ "ГОРА-УКРАЇНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 81, К. 7; В/Р В АТ "ОТП БАНК" М. КИЄВА, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - РОСЛІК О. Є. | 0031135941 | 2,88 | Долар США | "CONTACT INTERNATIONAL" | ІЗРАЇЛЬ, 77609 XABANAYIM SLT 3/45 FORUM, BILDING ASHDOD, ISRAJL, V.A.T NO 306289877; MIZROHI BANK BRANCH 416, ACC. 295293; ДИРЕКТОР - СЕНДЕРОВ О. Г.; КОНТРАКТ № 26/02/10 ВІД 26.02.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 57 | ТОВ "КОНКА-ОРІХІВ" | ЗАПОРІЗЬКА | 70500, М. ОРІХІВ, ВУЛ. ВЕРЖБИЦЬКОГО, 24; Р/Р У ПАТ "МОТОР БАНК", МФО 313009, М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО М. М. | 0034119990 | 0,80 | Євро | "BRAUHAUS ALTENKUNSTADT, ANDREAS LEIKEIM GMBH & CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, 96264, ALTENKUNSTADT, GEWERBEGEBIET 10; RAIFFEISENBANK, IBAN: DE10770610040000010200, BIC: GENODEFIALK; КОНТРАКТ № 73 ВІД 20.10.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 1,49 | Євро | "TERRE DUCALI-BRAND NAME PROSCIUTTIFICIO SANMICHELE S.R.L." | ІТАЛІЯ, VIA CAVO 16-43037 LESIGANANO DE'BAGNI-PARMA; БАНК: CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACENZA S.P.A., ABI 06230 CAB 65770, C/C 000035245157 CIN M. IT 35 M 0623065770000035245157, COD BIC: CRPPIT2P417; ДОВІРЕНА ОСОБА - GHERRI G.; КОНТРАКТ № 5/2 ВІД 26.06.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | |||||
| 0,19 | Євро | "DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A." | ІТАЛІЯ, 66015 FARA SAN MARTINO, ZONA INDUSTRIALE, BANKAMONTE DEI PASCHI DI SIENA VIE NAZIONALE ADRIATICA 565, IBAN: IT 17D0103015402000001091036, SWIFT: PASCITM1877; ДОВІРЕНА ОСОБА - LUCA D'AMICO; КОНТРАКТ № 15/2 ВІД 01.11.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 9,58 | Євро | "BODEGAS WILLIAMS AND HUMBERT S.A.U." | ІСПАНІЯ, JEREZ DE LA FRONTERA(CADIZ)11408, IBAN: ES130167-0982-28-6004451003, SWIFT: GEBAESMM; ДОВІРЕНА ОСОБА - D. JESUS MEDINA GARCIA DE POLAVIEJA; КОНТРАКТ № 19 ВІД 27.06.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 3,65 | Євро | "GAS FAMILIA S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 06401, STARA LUBOVNA, PRESOVSKA 8; VUB A.S., ACC. SK 9102000000000012401602, SWIFT: SUBASKBX; ГЕНДИРЕКТОР - МАРИАН ГУРЕГА; КОНТРАКТ № 72 ВІД 01.12.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОСВІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД МІЛЄСТА-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 78 від 03.02.2015 )
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОФІ-МОТОРС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 137 від 16.02.2015 )
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ЦЕМЕНТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 817 від 16.07.2014 )
| 60 | ПАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬК- ЦЕМЕНТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77422, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. Н. ЯРЕМЧУКА, 2; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЗАЯЦЬ Б. Й.; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МФО 336688; КОНТРАКТ № 18/10-12 ВІД 01.02.2012 | 0000292988 | 45,00 | Долар США | "ООО "ИТЕРИ" | ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, ПР. ГУГУНАВА, 1; TBC-BANK HEAD OFFICE SWFT: TBCBGE22 BENS; ДИРЕКТОР - ТАМАРА ЗІРАКАДЗЕ; КОНТРАКТ № 18/10-12 ВІД 01.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГАЛЕАН" ЛТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1066 від 03.09.2014 ) | ||||||||||
| 61 | ТОВ "ГАЛЕАН" ЛТД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 76026, М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 26; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 336688; ГЕНДИРЕКТОР - ГАВРИЛЕНКО В. Г. | 0030016454 | 50,16 | Долар США | "TYCOON (CHINA) COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, CHINA 15F NEXXUS BUILDING, 41 CONNAUGHT ROAD CENTRAL CN/HONG KONG, БАНК HSBC HONG KONG QUEEN'S ROAD CENTRAL, 1 HONG KONG, БАНК HSBC HONG KONG, CODE 004; ГЕНДИРЕКТОР - MR. DARREN WANG; КОНТРАКТ № TYCOON 05/2012 ВІД 23.04.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 36,72 | Долар США | "TIANJIN FEIHUAN IMPORT & EXPORT CO.LTD" | КИТАЙ, CHINA DAMING ROAD TAIHE URBAN INDUSTRIAL PARK. XIQING DISTRICT, TIANJIN BR; БАНК. РЕКВІЗИТИ: BANK OF CHINA TIANJIN BR, OJIEFANGBEI ROAD HEPING DISTRICT IBAN 275261960820; ДИРЕКТОР - LI SHUGING; КОНТРАКТ № CN/2011 ВІД 02.08.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АТД-2013" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1244 від 21.10.2014 )
| 62 | ТОВ "АТД-2013" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2-Б, ОФ. 13; В/Р В ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); ДИРЕКТОР - ДЗІКОВСЬКИЙ Т. М. | 0038555453 | 2,50 | Долар США | "BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO" ROB-TAR" ROBERT ZAK" | ПОЛЬША, UL. PAWLA II 21, 28-362, NAGLOWICE; NIP 6561661280; KONTO; PL4220300045111000000272630; ДИРЕКТОР - ROBERT ZAK; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.07.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕФРИЖЕРАТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ "УКРРЕФТРАНС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1677 від 15.12.2015 )
| 63 | ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕФРИЖЕРАТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ "УКРРЕФТРАНС" | КИЇВСЬКА | 08500, М. ФАСТІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ, 1; Р/Р У "EXPRESS-BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ІЛЬЧИШИН В. М. | 0024210297 | 2798,90 | Російський рубль | ТОВ "АВАН ТРАНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЕСЕНИНА, 8, ОФ. 1, КПП 312301001, Р/С 40702810830000000107 В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЧИСТЮХІН С. О.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2012 №4/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 64 | ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" | КИЇВСЬКА | 09200, М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99; В/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК", МФО 300744; ДИРЕКТОР - КРИВОВ'ЯЗ Д. В. | 0032967502 | 0,79 | Російський рубль | "ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ СИ ЕН АЙ БЕЙКЕРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603108, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БАЗОВЫЙ ПРОЕЗД, 1-А, Р/С 40702810100000001285 АОА КБ "АССОЦИАЦИЯ", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БИК 042282751; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІОНОВА Г. О.; КОНТРАКТ ВІД 22.03.2011 №07/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 27,02 | Долар США | "ООО "G-M 2013" | ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. АМАГЛЕБІС, 8/42, КОД 404450526; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЗВІАДА КЕРАШВІЛІ; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2013 № 05/ГР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 65 | ТОВ "УКРЛІЗИНГ" | КИЇВСЬКА | 08131, КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛ. ТОЛСТОГО, 1-А; В/Р ВІДКРИТИЙ В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" МФО 320627; ДИРЕКТОР - ПОСУНЬКО А. О. | 0034564930 | 18,00 | Євро | "KOCKERLING GMBH & CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, LINDENSTR 11-13, 33415 VERL.; БАНК - KREISSPARKASSE WIEDENBRUCK, BLZ: 478 535 20, KTO.25001298, IBAN: DE2047853520002500-1298, SWIFT BIC: WELADEDIWDB; ДИРЕКТОР - ХОРСТХЕМКЕ ДІТЕР; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2012 №KO-UL 02 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 66 | ТОВ "ЕНЕРГОКАПІТАЛ" | КИЇВСЬКА | 07800, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 3, ОФ. 3; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ВЛАЄВА А. І. | 0037256969 | 9,79 | Євро | "MTM INTERNATIONAL METALLHANDEL E.K." | НІМЕЧЧИНА, EGGERSWEIDE 101, 22159 HAMBURG; ДИРЕКТОР - MUHAMMED TARIG; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2013 №13/06/2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 67 | ТОВ "ФОРЕСТ ЛЕНД" | КИЇВСЬКА | 07205, ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, С. СУКАЧІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 321842; ДИРЕКТОР - МАЛІНЕВСЬКИЙ І. В. | 0037734293 | 0,50 | Долар США | "TARTAK LEWANDOWSKI" | ПОЛЬЩА, 11-220, GOROWO LLAWECKIE; PKO BP SA; ODDZIAL L W BARTOS2YCACH, NR. KONTA: PL 38 1020 3570 0000 2002 0066 8178; ДИРЕКТОР - FILIPPO GIORNI; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2012 № 09/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 34,40 | Долар США | ТОВ "ИМПОРТИОРИ" | ГРУЗІЯ, М. ГОРИ, ВУЛ. ЧОЧИШВИЛИ, 3; JSC "TBC BANK" HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22, ACC. GE02 TB72 5243 6150 1000 01; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2013 № 3-X | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 68 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОІЛ ТРЕЙД" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 3; КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 335946, Р/Р 26006029932001, SWIFT: PCBD UA2X; ДИРЕКТОР - СУХАН С. В. | 0038560018 | 6087,60 | Російський рубль | ООО "ЕВРО ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127078, Г. МОСКВА, УЛ. СКЛАДОЧНАЯ, 1, КОРП. 9; BNP PARIBAS (SUISSE) SA GENEVA, SWIFT: BPPBCHGG, IBAN: CH64 0868 6001 0876 6900 1; ДОВІРЕНА ОСОБА - MAHAHOBA А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2013 №10/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 69 | ТОВ "ЛЕКС" | ЛУГАНСЬКА | 93000, М. РУБІЖНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 45-Б, КВ. 1; ЮР. АДР. 04210, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 9-А, КВ. 101; В/Р У КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ГІБАДУЛОВ Є. М. | 0023003981 | 20,20 | Долар США | "WANSSON UNITED COMPANY" | КАНАДА, 1208-HUNTINGWOOD DR. TORONTO, ONTARIO, MIS IK7; CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SHEPARD AND GLEN WATFORD SCARBOROUGH, ONTARIO, P.O. BOX 342 COMMERCE COURT TORONTO, ON, M5L 1G2, ACC: 04832 3 10417; КОНТРАКТ ВІД 03.09.2012 №LEKS-WUC-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 70 | ПП "МЕТАЛОБАЗА" | ЛУГАНСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 1-А; Р/Р У ПЕРВОМАЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 7855 ПАТ "ДОБУ" ТА ФЛОАТ "ОЩАД", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ПИСКУНЕНКО В. С. | 0031337539 | 13199,00 | Російський рубль | ООО "ТРАНС ПУТЬ МАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НИЖНІЙ НОВГОРОД, ВУЛ. ПІСКУНОВА, Б. 51-А; ІПН 5260318348, КПП 526001001; Р/Р 40702810000080000076 В НИЖЕГОРОДСЬКІЙ ФІЛІЇ "НОМОС - БАНК" (ВАТ); КОНТРАКТ ВІД 12.07.2013 РОКУ № RU-12/07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 71 | ТОВ "ІНВЕСТПРОМ- СТРОЙ" | ЛУГАНСЬКА | 93800, М. КІРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; Р/Р У ЛФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ДАНІЛОВ С. І. | 0031599473 | 2,50 | Долар США | "LEXO SCRIPTA SARL" | КАМЕРУН, AKWA, COMMERCIAL AVENUE, BLOK 142, LITTORAL PROVINCE; ECOBANK CAMEROUN S.A., IBEN: 10029260110141894900116, SWIFT: ECOCCMCX; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2013 №0H71209 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 72 | ТОВ "НВО "КЛІВЕР" | ЛУГАНСЬКА | 94518, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ПЛ. ТРОФИМОВА, 1, К. 305 А; Р/Р ФІЛІЯ ПАТ "ПІБ", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ТИСВЕНКО Д. Ю. | 0053568073 | 16,90 | Долар США | "APPLIED SAPPHIRE LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 84965, OMER, OMER INDUSTRIAL PARK, OMARIMST; MERCANTILE DISCOUNT BANK MEITAR, ACCOUNT: 30120, BRANCH 603; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2011 № 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТЗДВ "МИКОЛАЇВ-ЦЕМРЕМОНТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1757 від 24.12.2015 )
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 977 від 13.08.2014 )
| 75 | ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" | ЛЬВІВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 274-А; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380236, SWIFT: DELKUAUK; ДИРЕКТОР - МАКУШЕВ Д. М. | 0032475074 | 46,60 | Євро | "DEWAKO LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, RAVIRAITTI 3 23800 LAITILA FINLAND, NORDEA BANK FINLAND OYJ ALEKSANTERINKATU 36 FIN - 00020 NORDEA SWIFT/BIC NDEAFIHH IBAN F103 2354 1800 0026 57; ДОВІРЕНА ОСОБА - MIKKO VALLILUOTO; КОНТРАКТ № 19/04/2013 ВІД 19.04.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 76 | ТОВ "МОНДІ ПЕКЕДЖІНГ БЕГС ЮКРЕЙН" | ЛЬВІВСЬКА | 81700, М. ЖИДАЧІВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 20, Р/Р 2610901108350/978 У ПЕРША ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - РАЦІО БОГДАН ЮЗЕФ | 0035333192 | 376,02 | Євро | ООО "СЕВЕРПОЛИ- СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117525, Г. МОСКВА, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, 3, КОРП. 5; ОКПО 18681302; ОАО "ПРБ" Г. МОСКВА, № 40702978600000004536; ДИРЕКТОР - Г. Ю. САКОЯН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 378,60 | Євро | ОАО "КРИЧЕВ- ЦЕМЕНТНОШИФЕР" | БІЛОРУСЬ, 213500, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. КРИЧЕВ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 4; КОНТРАКТ ВІД 09.04.2013 №1554 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 77 | ТОВ "СПЕКТР-ПЛАСТ" | ЛЬВІВСЬКА | 81100, М. ПУСТОМИТИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПІДКОВИЧ Н. М. | 0035347954 | 42,29 | Долар США | "TRIVEDI CORPORATION" "FORWARD FOUNDATION" "TRIVEDI MARBLE" | ІНДІЯ, 68, PREMANJALI, BODAKDEV, AHMEDABAD, GJ380015; ДИРЕКТОР - R. K. JAIN; КОНТРАКТ ВІД 11.07.2012 № 01-12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ОККО-БІЗНЕС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 216 від 05.03.2015 )
| 78 | ПП "ОККО-БІЗНЕС" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; Р/Р В ПАТ "СІТІБАНК", М. КИЇВ, МФО 300584, SWIFT: CITIUAUK, ДИРЕКТОР - КУЧАБСЬКИЙ Ю. Л. | 0037278249 | 200,00 | Євро | "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" (BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE) | БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; ЗАО АКБ "БЕЛРОСБАНК", КОД 770, СЧ. 3012201880041 (ЕВРО), SWIFT: BROSBV22; ГЕНДИРЕКТОР - СТРЕЛЕЦКИЙ А.В. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 11750,00 | Євро | "GATEBORG SOLUTIONS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 13 JOHN PRINCH'S STREET, 4 TH FLOOOR, LONDON, WIG0JR, ENGLAND, REG. № 8270917; ABLV BANK AS 23 ELIZABETHS STREET, RIGA, IBAN LV62AIZK00000103593300, SWIFT: AIZKLV22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 08.09.2014 № 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 11.09.2014 № 03/80489-14 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "УКРПЛАСТИК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 810 від 15.07.2014 )
| 79 | ПАТ "УКРПЛАСТИК" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", SWIFT - EXBSUAUX; ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ - І. М. МІРОШНИК | 0000203588 | 20,86 | Євро | ВАТ СП "ИВКОН" | БІЛОРУСЬ, 220043, М. МІНСЬК, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 95, К. 26; "БЕЛАГРОПРОМБАНК" РАХ. - 3012222285012, SWIFT - BAPBBY2X; ГЕНДИРЕКТОР - СТАСЕЛЬКО С. О.; КОНТРАКТ № 526 ВІД 24.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 80 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "БУРАН" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 35; ДИРЕКТОР - ЕЄЛКІН В. В. | 0014315150 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 | ||||
| ( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "РІФ-1" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 293 від 25.02.2016 ) | ||||||||||
| 81 | СП ТОВ "РІФ-1" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 17; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 322904; ГЕНДИРЕКТОР - ФАБІО РЕГОЗА | 0014339624 | 130,29 | Євро | ООО "ВОСТОЧНО- ЕВРОПЕЙСКИЙ- АЛЬЯНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7743807132, КПП 774301001; 125438, Г. МОСКВА, 4-Й ЛИХАЧЕВСКИЙ ПЕР., 4, СТР. 4; Р/С 40702 978 6 0005 0000 845 В Ф-ЛЕ "МОСКОВСКИЙ" ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2011 №UA-01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 82 | СП ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДИНГ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, САПЕРНО-СЛОБІДСЬКИЙ ПРОЇЗД, 30; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНКУ"; ДИРЕКТОР - ІВАНЕНКО М. М. | 0019121597 | 19,30 | Долар США | "KINGYOUNG TRADING CO.LTD" | КИТАЙ, JINGANG ROAD, 133, JINGUIAO INDUSTRY PARK, SHANGHAI 201206; ACC. GB34BARC20078203908852, BARCLAYS BANK PLC UK; ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - ХЕЛЕНГ ЯНГ; КОНТРАКТ ВІД 23.04.2013 № 04/05/13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЖОНСОН КОНТРОЛС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 867 від 24.07.2014 )
| 83 | ТОВ "ДЖОНСОН КОНТРОЛС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 18/14, КОРП. 25, ОФ. 302; В/Р У ФІЛІЇ "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379); ДИРЕКТОР - ТІЩЕНКО С. В. | 0025404833 | 11,01 | Євро | "JOHNSON CONTROLS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2 THE BHARS, WATERBERRY DRIVE, WATERLOOYILLE, HAMPSHIFE, P07 7YH, SOFT CODE: 20-00-00, ACC. 70147141, IBAN: GB72BARC20000070147141, BANK: BARCLAYS UK; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ЕНДРЮ ДЖОН ІСТВУД; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2012 Б/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 84 | ТОВ "АВІОНКА" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРПУС 76; В/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355); ДИРЕКТОР - ЗУБОВ А. А. | 0030370004 | 2537,86 | Російський рубль | ООО "ПРОМЫШЛЕННО- ТОРГОВЫЙ ИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 7728809343/772801001, ОГРН 1127746424090; 117279, Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 34, ОФ. 26; Р/С 40702810400000108059 В ОАО "ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК", БИК 044583368; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С. С.; КОНТРАКТ ВІД 27.09.2012 №10-ВЭД | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
| 1094,79 | Російський рубль | ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 5009087044/500901001; 142000, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОМОДЕДОВО, УЛ. РАБОЧАЯ, 46, КОРП. 1; Р/С 40702810240020000656, БИК: 044525225 В ВИДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГО ПО МО СРЕДНЕРУССКОГО БАНКУ Д. О. № 9040/00217 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; ДИРЕКТОР - ШИЛІН С. П.; К | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 85 | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАСКО" (ТОВ СУНТОВ "ВАСКО") | М. КИЇВ | 04111, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 5, КВ. 31; ФАКТ. 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 5, КВ. 30; ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО Р. В. | 0030604162 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | ||||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАВТО-ЗАПЧАСТИНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 783 від 04.07.2014 ) | ||||||||||
| 86 | ТОВ "УКРАВТО- ЗАПЧАСТИНА" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРШОГО ТРАВНЯ, 1-А; ГЕНДИРЕКТОР - В. В. ЧАБАН | 0030722204 | 2,20 | Долар США | "UNIAUTO (BEIJING) INTERNATIONAL MECH-ELEC CO. LTD" | КИТАЙ, 1836 DGITAL LOGISTICS HARBOR BEIJING; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2009 № ARCK2009L | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 1,34 | Євро | "WORLD METAL TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 316A, SILK HOUSE, PARK GREEN STREET MACCELSFIELD SKII 7Q; RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, SWIFT: RZBA AT WW EUR ACC. 1-50.953.603 USD ACC. 70-50.953.603; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2012 № 1502-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕНЕСАНС-ФАРМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1237 від 07.10.2015 )
| 87 | ТОВ "РЕНЕСАНС- ФАРМ" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9; Р/Р У ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА" (МФО 300120); ДИРЕКТОР - ЯЦЕЛЕНКО Ю. А. | 0030964541 | 13,00 | Євро | ТОВ "FARMAPRIM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-4829, Р-Н КРИУЛЕНЬ, С. ПОРУМБЕНЬ, ВУЛ. КРИНИЛОР, 5; № 222451584 У КБ "ЕКСИМБАНК" АТ, КОД БАНКУ EXMMMD22477; ДИРЕКТОР - БОРЗИЯК І. П.; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2013 № 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
| 88 | ПРАТ "ФОРМУЛА МОТОР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 67; ДИРЕКТОР - ПАРХОМ'ЮК В. В. | 0031481663 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |