МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 03.07.2009 N 655 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1259 від 16.11.2009 N 1402 від 10.12.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 68 від 02.02.2010 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Миколаївській області від 03.06.2009 N 64/6842-дск, від 17.06.2009 N 64/7503-дек, від 17.06.2009 N 64/7504-дск, Управління Служби безпеки України в Сумській області від 03.06.2009 N 12156, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 16.06.2009 N 8/17-2510
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 28.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, Управління Служби безпеки України в Сумській області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
03.07.2009 N 655
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЗЕРБАЙДЖАН ГАПЫЛАРЫ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
| 1 | ТОВ "АЗЕРБАЙДЖАН ГАПЫЛАРЫ" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1133, Г. БАКУ, СУРАХАННСКИЙ Р-Н, УЛ. ЕНИ КЯРИМЛИ, 23, КВ. 8. ИНН 1900607741, Р/С 381701100000013 "ROYAL BANK OF BAKU" SWIFT: ROBKAZ22. ДИРЕКТОР - АБИШОВ ИЛХАМ ТУРАБ ОГЛЫ | 16,07 | Долар США | ПП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД ОГЛИ | МИКОЛАЇВСЬКА | 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 7, КВ. 55. Р/Р 26002101902 В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 2652822955 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/6842-дск від 03.06.2009 р. вх. N 08/820-дск від 05.06.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SAPA SPA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 від 02.02.2010 )
| 2 | "SAPA SPA" | ІТАЛІЯ, VIA DELLA GREMINA 2/4, 56029, S. CROCE SULLARNO (PI) | 1980,34 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРШОУ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54003, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СИВАШСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 3. Р/Р 26008001303286 В "OTP BANK", SWIFT: OTPVUAUK. ДИРЕКТОР - ПОДОЛЬСЬКИЙ Л.Н. | 0032189597 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/7503-дск від 17.06.2009 р. вх. N 08/885-дск від 22.06.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SAPA SPA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 від 02.02.2010 )
| 3 | "SAPA SPA" | ІТАЛІЯ, VIA DELLA GREMINA 2/4, 56029, S. CROCE SULLARNO (PI) | 2377,62 | Долар США | ТОВ "АННАБЕЛЛА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54003, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧИГРІНА, 165. Р/Р 26001001301724 В "OTP BANK", SWIFT: OTPVUAUK. ДИРЕКТОР - ПОДОЛЬСЬКИЙ П.Н. | 0020916020 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/7504-дск від 17.06.2009 р. вх. N 08/884-дск від 22.06.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕПСІЛОН-С" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1259 від 16.11.2009 )
| 4 | ТОВ "ЕПСІЛОН-С" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117292, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА БАБУШКИНА, 16. ИНН 7728295803, КПП 772801001, ОКПО 70152906, ОКАТО 45293554000, ОКОГУ 49013, ОКВЄД 5147, ОГРН 1037728034750. Р/С 40702810007060101849 В "ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ", БИК 041403633. ДИРЕКТОР - Э.Г.ТОМАЕВ | 900 | Російський рубль, вип. 1997 р. | СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І ПІГМЕНТІВ" | СУМСЬКА | 40012, М.СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, П/В 12 Р/Р 26006110000268 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", SWIFT: IJSOUA2N. ДИРЕКТОР - ВАКАЛ С.В. | 0014005076 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Сумській області вих. N 12156 від 03.06.2009 р. вх. N 08/38552-09 від 11.06.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САМАРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1402 від 10.12.2009 )
| 5 | ТОВ "САМАРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443076, Г. САМАРА, УЛ. АЭРОДРОМНАЯ, 53, ОФ. 8-15. ИНН 6318139679, КПП 631801001, ГОС. РЕГ. N 1046300782197. Р/С 40702810554430102841 В СОВЕТСКОМ ОТД. N 6994 АК СБ РФ, Г. САМАРА. ДИРЕКТОР - АПКАЛИМОВ Д.Р. | 650 | Російський рубль, вип. 1997 р. | ТОВ "УКРБУДЕКСПОРТ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 59, КВ. 22/М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 81-А, КВ. 62. Р/Р 26006720049741 АКБ "УКРСОЦБАНК". ДИРЕКТОР - ШМАРОВОЗ І.Ю. | 0032275332 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-2510 від 16.06.2009 р. вх. N 08/41014-09 від 22.06.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |