Про внесення змін до Положення про визначення пов’язаних із банком осіб

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 52, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України

1. Унести до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315, такі зміни:

1) у розділі І:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Національний банк має право вимагати від банку подання інформації та копій документів, потрібних Національному банку для прийняття рішення про визначення фізичних та юридичних осіб особами, пов'язаними з банком. Банк зобов'язаний надати на письмову вимогу відповідну інформацію та копії документів у терміни, визначені в запиті Національного банку";

пункт 3 після слова "Держава" доповнити словом "Україна";

2) у розділі ІІ:

у главі 1:

пункт 1 доповнити новим реченням такого змісту: "Особа є пов'язаною з банком із моменту виникнення підстав для визначення такої особи пов'язаною з банком відповідно до вимог зазначеної статті закону";

пункт 2 доповнити новим реченням такого змісту: "Банк зобов'язаний уживати заходів для відповідності операцій з пов'язаними особами вимогам законодавства з моменту виникнення ознак пов'язаності фізичної або юридичної особи із банком. Банк має право відмовитися від здійснення операцій з особами, щодо яких визначити існування чи відсутність пов'язаності із банком складно чи неможливо";

у главі 2:

пункт 1 після слів "із застосуванням" доповнити словом "зокрема";

пункт 2 доповнити двома новими реченнями такого змісту: "Національний банк приймає рішення про визначення юридичної або фізичної особи пов'язаною з банком особою кожного разу, коли Національний банк виявляє підстави для цього. Визначення особи не пов'язаною з банком не перешкоджає наступному визначенню такої особи пов'язаною, якщо для цього виникають підстави";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Національний банк не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про визначення особи (осіб) пов'язаними з банком засобами електронного зв'язку доводить його до відома банку або надсилає його в письмовій формі";

у пункті 5:

у абзаці першому слова "Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем (далі - Комісія)" замінити словами "Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет)";

в абзаці другому слово "Комісія" замінити словом "Комітет".

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.