МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 27.07.2011 N 617 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 680 від 16.08.2011 N 702 від 19.08.2011 N 706 від 29.08.2011 N 136 від 18.10.2011 N 192 від 03.11.2011 N 434 від 28.12.2011 N 475 від 13.04.2012 N 528 від 28.04.2012 N 98 від 28.01.2013 N 258 від 15.03.2013 N 1002 від 20.08.2013 )
Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 20.06.2011 N 7291/5/22-6016, вх. від 23.06.2011 N 07/61896-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 09.08.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | В.І.Мунтіян |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.07.2011 N 617
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "B.G. PAVERS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 136 від 18.10.2011 )
| 1 | "B.G. PAVERS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SHOP LANE. HIGHER WALTON, PRESTON, PR5 4DZ. "HSBC BANK PLC", SORT CODE: 93968014, ACC: 93968014, IBAN: GB91MIDL40372593968014, SWIFT: MIDLGB22. ДИРЕКТОР - ТРЕВОГ ФАГОН. (КОНТРАКТ ВІД 12.07.2010 N 120710/С-4). | 19,80 | Англійський фунт стерлінгів | ТОВ "ДОРПГОГРЕС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, 51 | 0036324037 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "BALANDORIO PRADING LTD" | КІПР, KIMONSON 43A, P.C.3095, LIMASSOL, АО "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV67LATB0006020112035. БАНК БЕНЕФЕЦІАРА: JSC "UKRSIBBANK", SWIFT: KHABUA2K. Р/Р 26008098S4160. (КОНТРАКТ ВІД 15.01.2010 РОКУ N 2/115). | 7,00 | Долар США | ТОВ "ВЕТА КОМ" | КИЇВСЬКА | М. СЛАВУТИЧ, ПРОЇЗД БУДБАЗА, 6 | 0034845536 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "CNTIC TIANJIN IMPORT & EKSPORT COMPANEV | КИТАЙ, 10TN FLOOR, FUXING BLDQ, NO 11, SIPING XI ROAD, HEPING DISTRICT. ACC. 72312- 1-01-822-000688-55, "CITIC BANK". TIANJIN BRANCH INTERMIDIARY BANK CHASUS 33, SWIFT: JPMORGAN CHASE BANK, N. A. А/С 001058640; (КОНТРАКТ N 09ZM-005 ВІД 05.01.2009). | 5,00 | Долар США | ТЗОВ "АРКУС-РОМЕТ (УКРАЇНА)" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25 | 0031733070 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "CRISTIANNA S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, STR. 50 ANI AI BIRUINTEI, 23 OR. OCNITA. (КОНТРАКТ ВІД 25.08.2010 N 1/09/10). | 4,40 | Долар США | ТОВ "РОЯЛ АРС ТРЕЙД" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. МОНТАНА, 7-А. | 0036188563 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "DELLAS L.T.D.DE LA FRUTO INOS IMPORT- EXPORT" | ГРЕЦІЯ, PALAIA SIMAXHKI ODOS- DIAVATA-THESSALONIKI, ACC 14095340, IBAN GR 5807300140000000014095340; BANK OF CYPRUS GREECE- THESSALONIKI MONASTIRIOU BRANCH 200 P.C. 54628. ДИРЕКТОР - ДЕЛІКОСТІДІС ЮАНІС. (КОНТРАКТ ВІД 27.05.2008 N 27/05/08). | 2,00 | Євро | ФОП ДЗЮБА МАРИНА ВЛАДИСЛАВІНА | ЧЕРКАСЬКА | 19500, М. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. КОНСТИТУЦІЇ, 14 | 2398204524 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "DELSUNCO ECUADOR S.A." | ЕКВАДОР, EDF/EXECUTIVE CENTER AV JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO 5TO PISO OFFICE 512, GUAYAQUIL. BANCO PICHINCHA C.A. SWIFT: PICHECEQ, IBAN LV95BATR0051401628100. ДИРЕКТОР - АНТОНІО САЛАЗА. (КОНТРАКТ ВІД 26.10.2010 N 06-B/10). | 13,30 | Долар США | ТОВ "НАТУРА- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, Б-Р І.ЛЕПСЕ, 51/16 | 0036980443 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "HALITOGLU KUMASCILIK ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. NAKIYE ELGUN SK. NO 45, ISTANBUL. "KUWAIT TURKISH PARTICIPATION BANK INC", IBAN TR130020500000000044400101, / "TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.", IBAN TR590020600051005597410102. (ДОГОВІР N 45 ВІД 18.06.2008). | 19,10 | Євро | ТОВ "МЕБЛІ БЕРЖЕРРЕ" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ПРОВ. ЧАПАЄВА, 5-А | 0035242231 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IM "TRANSTERMINALS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 702 від 19.08.2011 )
| 8 | "IM "TRANSTERMINALS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2062, М. КИШИНЭУ, ВУЛ. ГРЭДИНА БОТАНИКЭ, 14/3. Р/Р 22518191 "MOLDINCONBANK S.A.", SWIFT: MOLDMD2X, BRANCH-ONEST. (КОНТРАКТ N 015/09 ВІД 07.12.2009). | 1,00 | Долар США | ПП "ЗАЛІЗНИЧНИЙ СОЮЗ" | ОДЕСЬКА | М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 4 | 0036508616 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "LEINSTER INTER SA" BWI" | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, ХЕЙВУД ХАУС, САУС ХИЛЛ, АНГУИЛА, БРИТАНСКАЯ ВЕСТ ИНДИЯ. "BALTIC INTERNATIONAL BANK". SWIFT: BLIBLV22. IBAN: LV 16BLIB3200009034001. ДИРЕКТОР - СТЕЛА Г. ПОРТ-ЛУИС. (КОНТРАКТ N 13100/NK-09-10 ВІД 22.06.2010). | 43,02 | Долар США | ПАТ "МСЗ "ОКЕАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54050, М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0014307653 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "MASHCO GENERAL TRADING L.L.C." | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, 107 AL. KUWAITI BLDG BONIYAS ROAD. NEAR KFC NASIR SQUARE, DEIRA, DUBAI ACC. 01 976336801. "STANDARD CHARTED BANK", BRANCH: DEIRA BRANCH. DEIRA DUBAI UAE SWIFT: SCBLAED. ДИРЕКТОР - АБДІРАХМАН ГЕДІ ЗІАД. (КОНТРАКТ N 19 ВІД 01.07.2010). | 6,50 | Долар США | ТОВ "ПАЛЬМІРА 2000" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БАЗАРНА, 9 | 0032291464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OMAG S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 680 від 16.08.2011 )
| 11 | "OMAG S.R.L." | ІТАЛІЯ, VIA DEL'ARTIGIANATO, 24/26 61011 GABICCE MARE (PU).BANCA DELL'ADRIATICO, SWIFT: BCITIMM, FOR FURTHER CREDIT TO IBSPIT3P762, IBAN: IT23R0574813305017368470190, ACC. 1736847 0190. (КОНТРАКТ ВІД 15.04.2010 N UGAF 101810). | 13,00 | Євро | ТОВ "СПЕЦІЇ - ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65011, М. ОДЕСА, ВУЛ. М.ГОВОРОВА, 2 | 0032288514 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "OY NORTHERN EUROPEAN STEEL LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, P.O.BOX 109 FL-04401 JARVENPAA KEKSIJANKATU 8A. IBAN FI1847300010071966 DIC SUUPOHJAN OSUUSPANKKI UNIKKOTIE 9 FI-01300*VANTAA* FINLAND. ДИРЕКТОР - ВАХУРИ ЯРВЕЛЬТА. (КОНТРАКТ ВІД 28.12.09 N 16/033-10). | 3,81 | Долар США | ПАТ "МАЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЖИТОМИРСЬКА | МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. МАЛИН, ВУЛ. ІВАНА ОГІЄНКА, 55 | 0030793296 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "ROBINSON HELICOPTER COMPANY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2901 AIRPORT DRIVE TORRANCE CALIFORNIA 90505, UNION BANK OF CALIFORNIA, 1980 SATURN STREET MONTEREY PARK, CA, 91754, USA. (ДОГОВОРИ Б/Н HELICOPTER R22 ВІД 24.04.2008, Б/Н HELICOPTER R44 ВІД 24.04.2008). | 35,00 | Долар США | ТОВ "ТОРГІНВЕСТ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М.РАСКОВОЇ, 19; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПОДВОЙСЬКОГО, 9-А | 0032771101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "RODMAN INTERNATIONAL S.A." | ПАНАМА, GLOBAL BANK TOWER, FLOOR 18, OFICCE 1001,50TH, AVENUE, PANAMA CITY. AO "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV83LATB0006020117858. БАНК БЕНЕФЕЦІАРА: JSC "UKRSIBBANK", SWIFT: KHABUA2K, Р/Р 26008098S4160. (КОНТРАКТ ВІД 01.06.2010 N 1/106). | 35,00 | Долар США | ТОВ "ВЕГА КОМ" | КИЇВСЬКА | М. СЛАВУТИЧ, ПРОЇЗД БУДБАЗА, 6 | 0034845536 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "SAILING ENTERPRISE LIMITED" | КИТАЙ, RM A, 22/F, BLD A, GUODU DEVELOPMENG NO. 182, ZHAOHUI ROAD, HANGZHOU 310006. "CHINA MERCHANTS BANK H.O., ACC: OSA0885997332001(USD), SWIFT: CMBCCNBS. (КОНТРАКТ ВІД 15.09.2010 N 021-LM-100915/1). | 16,70 | Долар США | ТОВ "ТК "ЛЮММАКС" | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. П.БОРЩАГІВКА, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 25-А, КВ. 12 | 0036449142 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SC "TRANS CARGO TERMINAL" IRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 136 від 18.10.2011 )
| 16 | "SC "TRANS CARGO TERMINAL" IRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2012, МУН КИШИНЭУ, ВУЛ. ВЕРОНИКА МИКЛЕ, l."BC "VICTORIABANK" SA". 222400100104822. ДИРЕКТОР - ПЕРЕСНИЧЕНКО В.І. (КОНТРАКТ N 55-2008 ВІД 18.07.2008 ТА ДОДАТКОВА УГОДА N 1 ВІД 06.11.2009). | 16,80 | Долар США | ТОВ "ІВП ІННОВІННПРОМ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14 | 0031743529 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "SCS DEMOULIN ET CIE" | БЕЛЬГІЯ, HERBEFAYS 4. 5530 DURNAL. ДИРЕКТОР - ТИМОШЕВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ. (КОНТРАКТ ВІД 07.09.2010 N 9). | 1,89 | Євро | ПП "РУСАЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. С.ЛАЗО, 25 | 0031653671 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "UAB GITARIJA" | ЛИТВА, BALTU PR. 59-28, KAUNAS, LT-48232. КОД 301793361. TEL. 867965289. "UAB MEDICINOS BANKAS", ACC. LT977230000002467987. ДИРЕКТОР - KRISTINA JAKELENE. (КОНТРАКТ N 980 ВІД 20.08.2009). | 6,23 | Долар США | ПП "ЛЕОМУЗ" | ЛЬВІВСЬКА | 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПАСІЧНА, 129 | 0023955150 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UPK DISTRIBUTION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 434 від 28.12.2011 )
| 19 | "UPK DISTRIBUTION" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. НИЕЗБЕК ЙУДИ, 1. Р/Р 20208000204361986001, В/Р 20208840704361986002 В ТГФ "АСАКА" БАНКА. МФО 00416, SWIFT: ASBK UZ 22, ИНН 205271374, ОКОНХ 71150. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЧЕРНОВ О.С. (КОНТРАКТ ВІД 06.07.2010 N 221/07-10). | 116.20 | Долар США | ТОВ "ІНТЕР ПРАЙМ ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 110 | 0036036602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "WALDHEIMAT GMBH" | АВСТРІЯ, BETRIEBSSTRASSE 15, А 4210 UNTERWEITERSDORF. (КОНТРАКТ N 1 ВІД 24.06.2009). | 1,08 | Євро | ФОП ДИРІВ РОМАН ІВАНОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЯСЕНОВЕЦЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2 | 2344703757 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "БУЛТЕХЕКСПОРТ" ЕООД" | БОЛГАРІЯ, 6400, Г. ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "ОБОРИЩЕ" N 20. "BULBANK BULGARIA", SOFIA, KONTO 11 260042 14, USD. KONTO 14 260042 15. EURO; CODE: 62176307 SWIFT: BFTBBGSF. ПРЕЗИДЕНТ - ВУЧЕВ МИРОСЛАВ ГЕОРГИЄВИЧ. (КОНТРАКТ ВІД 02.02.2007 N 02-02/2007). | 310,80 | Євро | ЗАТ "НВО "СИНТА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 36 | 0014120089 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "ИП ГУБАРЕВИЧ С.А." | БІЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. 50 ЛЕТ ГОМСЕЛЬМАША, 18, КВ. 53. УНП 4902816444. Р/С 3013008300015 В ФИЛИАЛЕ N 302 АСБ "БЕЛАРУСБАНК", Г. ГОМЕЛЬ. (КОНТРАКТ ВІД 01.05.2010 N 1-2010 UKR). | 54,60 | Євро | ТОВ "ЗНАК ЯКОСТІ ЮГ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. 50 РОКІВ СРСР, 7 | 0036279152 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "ИП МОРОЗЮК Д.А." | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР. ПАРТИЗАНСКИЙ, 143-31. УНП 190264811. В/С 3013023040039, Р/С 301323802206, ФИЛ. 503 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", КОД 608 (ДОГОВОРИ ВІД 01.07.2010 N 02/07; ВІД 23.06.2010 N 24/06, N 23/06; ВІД 20.06.2010 N 22/06, N 20/06..) | 122,90 | Долар США | ФОП ЛУПАШКО ІРИНА ІВАНІВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 2792624800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПЕЙНТ МАСТИКС" ЕООД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 475 від 13.04.2012 )
| 24 | "ПЕЙНТ МАСТИКС" ЕООД" | БОЛГАРІЯ, Г. РУСЕ, УЛ. П.БЕРОН, 30. (КОНТРАКТ N 09/07 ВІД 09.07.2010). | 2,50 | Долар США | ТОВ"АСПАРУХ" | ОДЕСЬКА | М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 4 | 0031257930 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТДВ "БЕЛГРАФІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 528 від 28.04.2012 )
| 25 | "ТДВ "БЕЛГРАФІТ" | БІЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ФЕДЮНІНСЬКОГО, 4. КВ. 121 ФИЛИАЛ ОАО "БПС-БАНК" ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ. ДИРЕКТОР - ШПАКОВ Р.С. (ДОГОВІР N 1/КВ-10 ВІД 12.08.2010). | 1,20 | Євро | ТОВ "ТМ СПЕЦМАШ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВІСКОЗНА, 5 | 0030969031 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "ТОО ТЕМИРСНАБ-ЛТД" | КАЗАХСТАН, 010000, АСТАНА, БЕЙБИТШИЛИК, 55. РНН 620300229276, ИКК 927070877 В ФІЛІЇ "АСТАНА" АО "БТА БАНК", БИК 195301304, КБЕ 17, ОКПО 39993448, ВІДДІЛЕННЯ 18-19. ДИРЕКТОР - МОТОРІНА А.М. (КОНТРАКТ N 76-08 ВІД 15.10.2008). | 90,00 | Євро | ТОВ "НВФ "ТЕХВАГОНМАШ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПР-Т ПОЛТАВСЬКИЙ, 2-Д | 0032686844 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "ФАБРИКА "EDM. DE DECKER" | БЕЛЬГІЯ, MEIRENSTRAAT 8, B-2390 WESTMALLE BELGIEN. ACC. 230-0225250-36 "FORTIS BANK", B.T.W." BE 0404.632.332. (КОНТРАКТ N 1 ВІД 24.11.2008 ТА ДОДАТОК ВІД 24.11.2008). | 3,70 | Євро | ФОП СТОГНІЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ОДЕСЬКА | БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИБЕРЕЖНЕ, ВУЛ. ЄРИЧНА, 7 | 2343628259 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "ЧАСТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАССТРОЙ" | БІЛОРУСЬ, 210026, Г. ВИТЕБСК, УЛ. УРИЦКОГО, 3. ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", Г. ВИТЕБСК, КОД 150801417, Р/С N 3012210548015, УНП 391351594. ДИРЕКТОР - ТУЛЯНКИН А.С. (КОНТРАКТ ВІД 26.05.2010 N 8/05-Э). | 235,71 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БЛОК ГРАНІТ" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГАЛИНІВКА, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 2-Б, ОФ. 2 | 0034050646 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "ЧП "АВЕСТА-ПИНСК" | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЗАВАЛЬНАЯ, 29, П 9. УНП 290564750. Р/С N 3012156588078 (ДОЛ. США) В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", ОТД. В Г. ПИНСКЕ. УЛ. БРЕСТСКАЯ, 9, ОКПО 294199841000, ОКОНХ 71270. ДИРЕКТОР - ДРОЗД А.А. (КОНТРАКТ ВІД 15.06.2010 N 10/06). | 20,00 | Долар США | ФОП ЛУПАШКО ІРИНА ІВАНІВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 2792624800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЧУП "ФРУТИМПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 192 від 03.11.2011 )
| 30 | "ЧУП "ФРУТИМПОРТ" | БІЛОРУСЬ, 223039, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. ТАБОРЫ, УП "МИНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК", ЗДАНИЕ ФРУКТОХРАНИЛИЩА, КОМ. 21, ОАО "ПРИОРБАНК", БИК 153001749, В/С 3012004852542 (ЄВРО). В/С 3012004852643 (США). ДИРЕКТОР - АВАНЕСОВА В.А. (ДОГОВІР ВІД 02.06.2010 N 433) | 9,16 | Долар США | ФОП ЛУПАШКО ІРИНА ІВАНІВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 2792624800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "ЧУТП "ПАНФРУТБЕЛ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЗАСЛАВСКАЯ, 17, КВ. 83. УНП 191261572 ЗАО "БЕЛСВИССБАНК". МФО 153001175, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 23, К. 3, В/С 3012005697022 (ДОЛ. США). ДИРЕКТОР - ПАНЦЕВЫЧА О.В. (ДОГОВІР ВІД 05.05.2010 N 05/05). | 3,46 | Долар США | ФОП ЛУПАШКО ІРИНА ІВАНІВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 2792624800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | КОМПАНІЯ "BAREAZ LTD COM" | ІРАК, SULAIMANIYAH, STREET, 30. (КОНТРАКТ ВІД 17.02.2010 N 1702). | 9,10 | Долар США | ФОП ЗАМУЛА ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 46, КВ. 15 | 2678916331 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ТОВ "ATLAS FARM" | УЗБЕКИСТАН, 100057, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. УСТА ШИРИН, 116. СОБИР РАХИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НБ ВЭД РУЗ Г. ТАШКЕНТ, Р/С 20208000403985330001, В/С 20208840903985330002, МФО 00876, ИНН 202775374. ДОВІРЕНІ ОСОБИ - ХОДЖАВ А., ТУРАЄВ З.Т. | 225,95 | Долар США | ПП "ЯН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д | 0020036365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 232,59 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 34 | ТОВ "RAURA & CO" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КУЗА-ВОДЭ, 21. В/С 22242600197301101, "ПРО КРЕДИТ БАНК", Г. КИШИНЕВ. (КОНТРАКТ N 8-VMD ВІД 09.08.2010). | 4,80 | Долар США | ТОВ "АМФІКТІОН ОВІДІОПОЛЬ" | ОДЕСЬКА | 67801, ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ВУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА, 22 | 0036518687 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "АГЕНТСТВО РЕФПЕРЕВОЗКИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127486, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕГУНИНСКАЯ, 1. Р/С 40702810500000002148 В АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ", ИНН 7711089440/771101001, ОКПО 51114509. (КОНТРАКТИ ВІД 25.03.2008 N 08/08 ОР ЦВРЕФЮ-У, ВІД 25.03.2008 N 09/08 ОР ЦВРЕФЮ-У. ВІД 25.03.2008 N 43/08 ОР ЦВРЕФЮ-У). | 4844,40 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП "УДЦЗРП "УКРРЕФТРАНС" | КИЇВСЬКА | М. ФАСТІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ, 1 | 0024210297 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "ВЕКТОР М" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119421, Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ. 97-А, СТР. 4, ИНН 7706739501, КПП 770601001, ОГРН 1107746521750. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЛАВРОВ С.В. (КОНТРАКТ ВІД 10.09.2010 N 01/09). | 205,01 | Російський рубль вип. 1997 р. | ФОП СЕМЕНІВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛИБАЇВКА, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 98 | 2321113753 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "ВСЯ ПРЕССА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: 127015, М. МОСКВА, ВУЛ. НОВОДМИТРГВСЬКА, 5-А, БУДІВЛЯ 1; ПОШТ. АДР.: 127015, М. МОСКВА, А/С 2. Р/Р 40702810638070101939 "СБЕРБАНК РОССИИ" ОАО СТРОМИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ N 5281/1564 М. МОСКВА БІК 044525225. (ДОГОВІР ВІД 01.07.2009 N 1441). | 6429,14 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП "ПРЕСА" | М.КИЇВ | 03999, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕТРОЗАВОДСЬКА, 2-А | 0025593685 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "ДЖАВА" | ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. КВІШХЕТІ, 6, ІД. НОМЕР 200216186. Р/Р 36157303 В АО "ЛІБЕРТІ БАНК", ЦЕНТРАЛЬНИЙ ФІЛІАЛ. (КОНТРАКТ N 014/10 ВІД 06.07.2010). | 1,51 | Долар США | ДП "КРАСИЛІВХІММАШ" ВАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 16 | 0032630312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНТЕР-РЕГИОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 192 від 03.11.2011 )
| 39 | ТОВ "ИНТЕР-РЕГИОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: 603035, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БАРАНОВА, 9-А; ПОЧТ. АДР.: 603054, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КУЛЬТУРЫ, 21/1. Р/Р 4070281024207000853, В ВОЛГО- ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ СОРМОВСКОЕ ОТД. N 6652. ДИРЕКТОР - ТАПИЛИН Ю.Ф. (КОНТРАКТ ВІД 15.06.2010 N 11-15) | 441,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 25/49, ОФ. 74 | 0032556755 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "КУПИДОНСЕМ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КОРОЛЯ, 5/15, К. 1602А, УНП 190951742. ОКПО 377751895, Р/С 3012005613817, В/С 3012005613820 (USD), ОТД. N 538. Г. МИНСК, ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", SWIFT: BLBBBY2X. ДИРЕКТОР - КАМІНСЬКИЙ А.В. (КОНТРАКТ ВІД 11.05.2010 N 09/05-С). | 4,00 | Долар США | ФОП ЛУПАШКО ІРИНА ІВАНІВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 2792624800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "НОВОСИБІРСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НОВОСИБІРСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 37. НОВОСИБІРСЬКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬ", Р/Р 30101810700000000784. ДИРЕКТОР - ТЕПЛЯКОВ О.О. (КОНТРАКТ ВІД 03.09.2010 N 0309/1). | 818,25 | Російський рублі вип. 1997 р. | ТОВ "ПЛАНЕТА ПЛАСТИК" | М.КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032375670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "ОРБІТА-БЕ" | АЗЕРБАЙДЖАН, ІСМАІЛЛІНСЬКИЙ Р-Н, С. МОЛЛАІСАГЛИ. ІПН 5400171291, ЗКПО 5138821. АОА "ТЕХНІКА БАНК", Р/Р 38130358040001, К/Р 0137010031944. SWIFT: TECIAZ220. ДИРЕКТОР - МАМЕДОВА МАХІРА КАМІЛ КИЗИ. (КОНТРАКТ ВІД 15.01.2010 N 02/2010). | 35,50 | Долар США | ТОВ "АЗ-ЕКСПОРТ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ТУРЕЦЬКА, 6, КВ. 1 | 0036429875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОАГРОКОМПЛЕКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 98 від 28.01.2013 )
| 43 | ТОВ "ПРОАГРОКОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. К.ЗАСЛОНОВА, 175. Р/Р 40702810226160007156 У ФІЛІЇ N 3652 БАНКУ ВТБ 24. ДИРЕКТОР - ДУБРОВІН Ю.А. (КОНТРАКТ N 2/09 ВІД 25.05.2009). | 200,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МАЙСТЕР МІЛК" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 66 | 0031847512 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "РПК "КРАСНОАРМЕЙСКИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н, СТ. МАРЬЯНСКАЯ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 12. Р/С 40702810030300102115, ИНН 2336005590, КПП 230750001, БИК 046015602, "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ. (КОНТРАКТ N 10/12-09 Р ВІД 30.12.2009). | 197,40 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА СПІЛКА" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. РАДІСНА, 2/4 | 0033386626 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНСКОУЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1002 від 20.08.2013 )
| 45 | ТОВ "ТРАНСКОУЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НОВОСИБИРСК, 3-Й, ПЕР. КРАШЕНИННИКОВА, 3/1. ДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВ П.В. (КОНТРАКТ N 09/06-10 ВІД 08.06.2010). | 9,99 | Долар США | ТОВ "ТРАНС-ЦЕНТР" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 02121, М. КИЇВ, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО БУД. 32-А; ФАКТ. АДР.: 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 4, ОФ.25 | 0037117413 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ЧТУП "СЕРЖ-ВЕСТА" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО, 22-47. УНП 190997273. Р/С 3012220530017, В/С 3012220535012 USD, Ф-Л ОАО "ЕЕЛАГРОПРОМБАНК", МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ, КОД КАНКА153001963. ДИРЕКТОР - ДРАГУН С.К. (ДОГОВІР ВІД 01.07.2010 N 01/07). | 6,08 | Долар США | ФОП ЛУПАШКО ІРИНА ІВАНІВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 2792624800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 706 від 29.08.2011, N 258 від 15.03.2013 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |