• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 27.07.2011 № 617
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.07.2011 N 617
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 680 від 16.08.2011 N 702 від 19.08.2011 N 706 від 29.08.2011 N 136 від 18.10.2011 N 192 від 03.11.2011 N 434 від 28.12.2011 N 475 від 13.04.2012 N 528 від 28.04.2012 N 98 від 28.01.2013 N 258 від 15.03.2013 N 1002 від 20.08.2013 )
Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 20.06.2011 N 7291/5/22-6016, вх. від 23.06.2011 N 07/61896-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 09.08.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України


В.І.Мунтіян
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.07.2011 N 617
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "B.G. PAVERS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 136 від 18.10.2011 )
1"B.G. PAVERS LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SHOP
LANE. HIGHER WALTON, PRESTON,
PR5 4DZ. "HSBC BANK PLC",
SORT CODE: 93968014, ACC:
93968014, IBAN:
GB91MIDL40372593968014, SWIFT:
MIDLGB22. ДИРЕКТОР - ТРЕВОГ
ФАГОН. (КОНТРАКТ ВІД
12.07.2010 N 120710/С-4).
19,80Англійський
фунт
стерлінгів
ТОВ "ДОРПГОГРЕС"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, 51
0036324037Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2"BALANDORIO PRADING
LTD"
КІПР, KIMONSON 43A, P.C.3095,
LIMASSOL, АО "NORVIK BANKA",
SWIFT: LATBLV22, ACC.
LV67LATB0006020112035. БАНК
БЕНЕФЕЦІАРА: JSC "UKRSIBBANK",
SWIFT: KHABUA2K. Р/Р
26008098S4160. (КОНТРАКТ ВІД
15.01.2010 РОКУ N 2/115).
7,00Долар СШАТОВ "ВЕТА КОМ"КИЇВСЬКАМ. СЛАВУТИЧ, ПРОЇЗД
БУДБАЗА, 6
0034845536Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"CNTIC TIANJIN IMPORT &
EKSPORT COMPANEV
КИТАЙ, 10TN FLOOR, FUXING
BLDQ, NO 11, SIPING XI ROAD,
HEPING DISTRICT. ACC. 72312-
1-01-822-000688-55, "CITIC
BANK". TIANJIN BRANCH
INTERMIDIARY BANK CHASUS 33,
SWIFT: JPMORGAN CHASE BANK,
N. A. А/С 001058640;
(КОНТРАКТ N 09ZM-005 ВІД
05.01.2009).
5,00Долар СШАТЗОВ "АРКУС-РОМЕТ
(УКРАЇНА)"
ВОЛИНСЬКАМ. НОВОВОЛИНСЬК,
ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25
0031733070Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"CRISTIANNA S.R.L."МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, STR. 50
ANI AI BIRUINTEI, 23 OR.
OCNITA. (КОНТРАКТ ВІД
25.08.2010 N 1/09/10).
4,40Долар СШАТОВ "РОЯЛ АРС
ТРЕЙД"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. МОНТАНА, 7-А.
0036188563Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"DELLAS L.T.D.DE LA
FRUTO INOS IMPORT-
EXPORT"
ГРЕЦІЯ, PALAIA SIMAXHKI ODOS-
DIAVATA-THESSALONIKI, ACC
14095340, IBAN GR
5807300140000000014095340;
BANK OF CYPRUS GREECE-
THESSALONIKI MONASTIRIOU
BRANCH 200 P.C. 54628.
ДИРЕКТОР - ДЕЛІКОСТІДІС
ЮАНІС. (КОНТРАКТ ВІД
27.05.2008 N 27/05/08).
2,00ЄвроФОП ДЗЮБА МАРИНА
ВЛАДИСЛАВІНА
ЧЕРКАСЬКА19500, М. ГОРОДИЩЕ,
ВУЛ. КОНСТИТУЦІЇ, 14
2398204524Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6"DELSUNCO ECUADOR S.A."ЕКВАДОР, EDF/EXECUTIVE CENTER
AV JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN
TANCA MARENGO 5TO PISO
OFFICE 512, GUAYAQUIL. BANCO
PICHINCHA C.A. SWIFT:
PICHECEQ, IBAN
LV95BATR0051401628100.
ДИРЕКТОР - АНТОНІО САЛАЗА.
(КОНТРАКТ ВІД 26.10.2010
N 06-B/10).
13,30Долар СШАТОВ "НАТУРА-
УКРАЇНА"
М. КИЇВ03151, М. КИЇВ,
Б-Р І.ЛЕПСЕ, 51/16
0036980443Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"HALITOGLU KUMASCILIK
ITHALAT IHRACAT SAN. VE
TIC. LTD STI"
ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH.
NAKIYE ELGUN SK. NO 45,
ISTANBUL. "KUWAIT TURKISH
PARTICIPATION BANK INC", IBAN
TR130020500000000044400101, /
"TURKIYE FINANS KATILIM
BANKASI A.S.", IBAN
TR590020600051005597410102.
(ДОГОВІР N 45 ВІД
18.06.2008).
19,10ЄвроТОВ "МЕБЛІ
БЕРЖЕРРЕ"
ОДЕСЬКА65000, М. ОДЕСА,
ПРОВ. ЧАПАЄВА, 5-А
0035242231Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IM "TRANSTERMINALS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 702 від 19.08.2011 )
8"IM "TRANSTERMINALS"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2062,
М. КИШИНЭУ, ВУЛ. ГРЭДИНА
БОТАНИКЭ, 14/3. Р/Р 22518191
"MOLDINCONBANK S.A.", SWIFT:
MOLDMD2X, BRANCH-ONEST.
(КОНТРАКТ N 015/09 ВІД
07.12.2009).
1,00Долар СШАПП "ЗАЛІЗНИЧНИЙ
СОЮЗ"
ОДЕСЬКАМ. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ,
ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 4
0036508616Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9"LEINSTER INTER SA"
BWI"
БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В
ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, ХЕЙВУД
ХАУС, САУС ХИЛЛ, АНГУИЛА,
БРИТАНСКАЯ ВЕСТ ИНДИЯ.
"BALTIC INTERNATIONAL BANK".
SWIFT: BLIBLV22. IBAN: LV
16BLIB3200009034001.
ДИРЕКТОР - СТЕЛА Г. ПОРТ-ЛУИС.
(КОНТРАКТ N 13100/NK-09-10
ВІД 22.06.2010).
43,02Долар СШАПАТ "МСЗ "ОКЕАН"МИКОЛАЇВСЬКА54050, М. МИКОЛАЇВ,
ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1
0014307653Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10"MASHCO GENERAL TRADING
L.L.C."
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ,
107 AL. KUWAITI BLDG BONIYAS
ROAD. NEAR KFC NASIR SQUARE,
DEIRA, DUBAI ACC. 01
976336801. "STANDARD CHARTED
BANK", BRANCH: DEIRA BRANCH.
DEIRA DUBAI UAE SWIFT:
SCBLAED. ДИРЕКТОР - АБДІРАХМАН
ГЕДІ ЗІАД. (КОНТРАКТ N 19 ВІД
01.07.2010).
6,50Долар СШАТОВ "ПАЛЬМІРА
2000"
ТЕРНОПІЛЬСЬКАМ. КРЕМЕНЕЦЬ,
ВУЛ. БАЗАРНА, 9
0032291464Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OMAG S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 680 від 16.08.2011 )
11"OMAG S.R.L."ІТАЛІЯ, VIA DEL'ARTIGIANATO,
24/26 61011 GABICCE MARE
(PU).BANCA DELL'ADRIATICO,
SWIFT: BCITIMM, FOR FURTHER
CREDIT TO IBSPIT3P762, IBAN:
IT23R0574813305017368470190,
ACC. 1736847 0190. (КОНТРАКТ
ВІД 15.04.2010 N UGAF 101810).
13,00ЄвроТОВ "СПЕЦІЇ -
ОДЕСА"
ОДЕСЬКА65011, М. ОДЕСА,
ВУЛ. М.ГОВОРОВА, 2
0032288514Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12"OY NORTHERN EUROPEAN
STEEL LTD"
ФІНЛЯНДІЯ, P.O.BOX 109
FL-04401 JARVENPAA
KEKSIJANKATU 8A. IBAN
FI1847300010071966 DIC
SUUPOHJAN OSUUSPANKKI
UNIKKOTIE 9 FI-01300*VANTAA*
FINLAND. ДИРЕКТОР - ВАХУРИ
ЯРВЕЛЬТА. (КОНТРАКТ
ВІД 28.12.09 N 16/033-10).
3,81Долар СШАПАТ "МАЛИНСЬКИЙ
ДОСЛІДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД"
ЖИТОМИРСЬКАМАЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. МАЛИН,
ВУЛ. ІВАНА ОГІЄНКА, 55
0030793296Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"ROBINSON HELICOPTER
COMPANY"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2901
AIRPORT DRIVE TORRANCE
CALIFORNIA 90505, UNION BANK
OF CALIFORNIA, 1980 SATURN
STREET MONTEREY PARK, CA,
91754, USA. (ДОГОВОРИ Б/Н
HELICOPTER R22 ВІД 24.04.2008,
Б/Н HELICOPTER R44 ВІД
24.04.2008).
35,00Долар СШАТОВ "ТОРГІНВЕСТ"М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. М.РАСКОВОЇ, 19;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. ПОДВОЙСЬКОГО, 9-А
0032771101Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14"RODMAN INTERNATIONAL
S.A."
ПАНАМА, GLOBAL BANK TOWER,
FLOOR 18, OFICCE 1001,50TH,
AVENUE, PANAMA CITY. AO
"NORVIK BANKA", SWIFT:
LATBLV22, ACC.
LV83LATB0006020117858. БАНК
БЕНЕФЕЦІАРА: JSC "UKRSIBBANK",
SWIFT: KHABUA2K,
Р/Р 26008098S4160. (КОНТРАКТ
ВІД 01.06.2010 N 1/106).
35,00Долар СШАТОВ "ВЕГА КОМ"КИЇВСЬКАМ. СЛАВУТИЧ, ПРОЇЗД
БУДБАЗА, 6
0034845536Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"SAILING ENTERPRISE
LIMITED"
КИТАЙ, RM A, 22/F, BLD A,
GUODU DEVELOPMENG NO. 182,
ZHAOHUI ROAD, HANGZHOU
310006. "CHINA MERCHANTS BANK
H.O., ACC:
OSA0885997332001(USD), SWIFT:
CMBCCNBS. (КОНТРАКТ ВІД
15.09.2010 N 021-LM-100915/1).
16,70Долар СШАТОВ "ТК "ЛЮММАКС"КИЇВСЬКАКИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н,
С. П.БОРЩАГІВКА,
ВУЛ. ШКІЛЬНА, 25-А, КВ. 12
0036449142Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SC "TRANS CARGO TERMINAL" IRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 136 від 18.10.2011 )
16"SC "TRANS CARGO
TERMINAL" IRL"
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2012,
МУН КИШИНЭУ, ВУЛ. ВЕРОНИКА
МИКЛЕ, l."BC "VICTORIABANK"
SA". 222400100104822.
ДИРЕКТОР - ПЕРЕСНИЧЕНКО В.І.
(КОНТРАКТ N 55-2008 ВІД
18.07.2008 ТА ДОДАТКОВА УГОДА
N 1 ВІД 06.11.2009).
16,80Долар СШАТОВ "ІВП
ІННОВІННПРОМ"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14
0031743529Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"SCS DEMOULIN ET CIE"БЕЛЬГІЯ, HERBEFAYS 4. 5530
DURNAL. ДИРЕКТОР - ТИМОШЕВ
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ. (КОНТРАКТ
ВІД 07.09.2010 N 9).
1,89ЄвроПП "РУСАЛ"ХМЕЛЬНИЦЬКА30400, М. ШЕПЕТІВКА,
ВУЛ. С.ЛАЗО, 25
0031653671Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"UAB GITARIJA"ЛИТВА, BALTU PR. 59-28,
KAUNAS, LT-48232. КОД
301793361. TEL. 867965289.
"UAB MEDICINOS BANKAS",
ACC. LT977230000002467987.
ДИРЕКТОР - KRISTINA JAKELENE.
(КОНТРАКТ N 980 ВІД
20.08.2009).
6,23Долар СШАПП "ЛЕОМУЗ"ЛЬВІВСЬКА79035, М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ПАСІЧНА, 129
0023955150Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UPK DISTRIBUTION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 434 від 28.12.2011 )
19"UPK DISTRIBUTION"УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ,
УЛ. НИЕЗБЕК ЙУДИ, 1.
Р/Р 20208000204361986001,
В/Р 20208840704361986002 В
ТГФ "АСАКА" БАНКА. МФО 00416,
SWIFT: ASBK UZ 22, ИНН
205271374, ОКОНХ 71150.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
ЧЕРНОВ О.С. (КОНТРАКТ ВІД
06.07.2010 N 221/07-10).
116.20Долар СШАТОВ "ІНТЕР ПРАЙМ
ХАРКІВ"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 110
0036036602Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20"WALDHEIMAT GMBH"АВСТРІЯ, BETRIEBSSTRASSE 15,
А 4210 UNTERWEITERSDORF.
(КОНТРАКТ N 1 ВІД
24.06.2009).
1,08ЄвроФОП ДИРІВ РОМАН
ІВАНОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н,
С. ЯСЕНОВЕЦЬ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2
2344703757Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21"БУЛТЕХЕКСПОРТ" ЕООД"БОЛГАРІЯ, 6400,
Г. ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "ОБОРИЩЕ"
N 20. "BULBANK BULGARIA",
SOFIA, KONTO 11 260042 14,
USD. KONTO 14 260042 15. EURO;
CODE: 62176307 SWIFT:
BFTBBGSF. ПРЕЗИДЕНТ - ВУЧЕВ
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЄВИЧ. (КОНТРАКТ
ВІД 02.02.2007 N 02-02/2007).
310,80ЄвроЗАТ "НВО "СИНТА"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ
ШОСЕ, 36
0014120089Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22"ИП ГУБАРЕВИЧ С.А."БІЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ,
УЛ. 50 ЛЕТ ГОМСЕЛЬМАША, 18,
КВ. 53. УНП 4902816444.
Р/С 3013008300015 В ФИЛИАЛЕ
N 302 АСБ "БЕЛАРУСБАНК",
Г. ГОМЕЛЬ. (КОНТРАКТ ВІД
01.05.2010 N 1-2010 UKR).
54,60ЄвроТОВ "ЗНАК ЯКОСТІ
ЮГ"
ЧЕРНІГІВСЬКА14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. 50
РОКІВ СРСР, 7
0036279152Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23"ИП МОРОЗЮК Д.А."БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК,
ПР. ПАРТИЗАНСКИЙ, 143-31.
УНП 190264811.
В/С 3013023040039,
Р/С 301323802206, ФИЛ. 503
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", КОД 608
(ДОГОВОРИ ВІД 01.07.2010
N 02/07; ВІД 23.06.2010
N 24/06, N 23/06; ВІД
20.06.2010 N 22/06, N 20/06..)
122,90Долар СШАФОП ЛУПАШКО ІРИНА
ІВАНІВНА
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167
2792624800Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПЕЙНТ МАСТИКС" ЕООД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 475 від 13.04.2012 )
24"ПЕЙНТ МАСТИКС" ЕООД"БОЛГАРІЯ, Г. РУСЕ,
УЛ. П.БЕРОН, 30. (КОНТРАКТ
N 09/07 ВІД 09.07.2010).
2,50Долар СШАТОВ"АСПАРУХ"ОДЕСЬКАМ. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ,
ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 4
0031257930Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТДВ "БЕЛГРАФІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 528 від 28.04.2012 )
25"ТДВ "БЕЛГРАФІТ"БІЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ,
ВУЛ. ФЕДЮНІНСЬКОГО, 4. КВ. 121
ФИЛИАЛ ОАО "БПС-БАНК" ПО
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ. ДИРЕКТОР -
ШПАКОВ Р.С. (ДОГОВІР
N 1/КВ-10 ВІД 12.08.2010).
1,20ЄвроТОВ "ТМ СПЕЦМАШ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. ВІСКОЗНА, 50030969031Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26"ТОО ТЕМИРСНАБ-ЛТД"КАЗАХСТАН, 010000, АСТАНА,
БЕЙБИТШИЛИК, 55. РНН
620300229276, ИКК 927070877 В
ФІЛІЇ "АСТАНА" АО "БТА БАНК",
БИК 195301304, КБЕ 17, ОКПО
39993448, ВІДДІЛЕННЯ 18-19.
ДИРЕКТОР - МОТОРІНА А.М.
(КОНТРАКТ N 76-08 ВІД
15.10.2008).
90,00ЄвроТОВ "НВФ
"ТЕХВАГОНМАШ"
ПОЛТАВСЬКА39600, М. КРЕМЕНЧУК,
ПР-Т ПОЛТАВСЬКИЙ, 2-Д
0032686844Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27"ФАБРИКА "EDM. DE
DECKER"
БЕЛЬГІЯ, MEIRENSTRAAT 8,
B-2390 WESTMALLE BELGIEN. ACC.
230-0225250-36 "FORTIS BANK",
B.T.W." BE 0404.632.332.
(КОНТРАКТ N 1 ВІД 24.11.2008
ТА ДОДАТОК ВІД 24.11.2008).
3,70ЄвроФОП СТОГНІЙ ЮРІЙ
ВІКТОРОВИЧ
ОДЕСЬКАБІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н,
С. ПРИБЕРЕЖНЕ,
ВУЛ. ЄРИЧНА, 7
2343628259Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28"ЧАСТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ТАССТРОЙ"
БІЛОРУСЬ, 210026, Г. ВИТЕБСК,
УЛ. УРИЦКОГО, 3. ОТДЕЛЕНИЕ
ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК",
Г. ВИТЕБСК, КОД 150801417,
Р/С N 3012210548015,
УНП 391351594. ДИРЕКТОР -
ТУЛЯНКИН А.С. (КОНТРАКТ ВІД
26.05.2010 N 8/05-Э).
235,71Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "БЛОК ГРАНІТ"ЖИТОМИРСЬКАВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н,
С. ГАЛИНІВКА, ВУЛ. РОЗИ
ЛЮКСЕМБУРГ, 2-Б, ОФ. 2
0034050646Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29"ЧП "АВЕСТА-ПИНСК"БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК,
УЛ. ЗАВАЛЬНАЯ, 29, П 9.
УНП 290564750.
Р/С N 3012156588078 (ДОЛ. США)
В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК",
ОТД. В Г. ПИНСКЕ.
УЛ. БРЕСТСКАЯ, 9,
ОКПО 294199841000, ОКОНХ
71270. ДИРЕКТОР - ДРОЗД А.А.
(КОНТРАКТ ВІД 15.06.2010
N 10/06).
20,00Долар СШАФОП ЛУПАШКО ІРИНА
ІВАНІВНА
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167
2792624800Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЧУП "ФРУТИМПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 192 від 03.11.2011 )
30"ЧУП "ФРУТИМПОРТ"БІЛОРУСЬ, 223039,
МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н,
Д. ТАБОРЫ, УП "МИНСКИЙ ОПТОВЫЙ
РЫНОК", ЗДАНИЕ
ФРУКТОХРАНИЛИЩА, КОМ. 21, ОАО
"ПРИОРБАНК", БИК 153001749,
В/С 3012004852542 (ЄВРО).
В/С 3012004852643 (США).
ДИРЕКТОР - АВАНЕСОВА В.А.
(ДОГОВІР ВІД 02.06.2010 N 433)
9,16Долар СШАФОП ЛУПАШКО ІРИНА
ІВАНІВНА
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167
2792624800Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31"ЧУТП "ПАНФРУТБЕЛ"БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК,
УЛ. ЗАСЛАВСКАЯ, 17, КВ. 83.
УНП 191261572
ЗАО "БЕЛСВИССБАНК".
МФО 153001175, Г. МИНСК,
ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 23, К. 3,
В/С 3012005697022 (ДОЛ. США).
ДИРЕКТОР - ПАНЦЕВЫЧА О.В.
(ДОГОВІР ВІД 05.05.2010
N 05/05).
3,46Долар СШАФОП ЛУПАШКО ІРИНА
ІВАНІВНА
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167
2792624800Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32КОМПАНІЯ "BAREAZ LTD
COM"
ІРАК, SULAIMANIYAH,
STREET, 30. (КОНТРАКТ ВІД
17.02.2010 N 1702).
9,10Долар СШАФОП ЗАМУЛА ОЛЕГ
ЮРІЙОВИЧ
КИЇВСЬКА09100, М. БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛ. НЕКРАСОВА, 46, КВ. 15
2678916331Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ТОВ "ATLAS FARM"УЗБЕКИСТАН, 100057,
Г. ТАШКЕНТ, УЛ. УСТА
ШИРИН, 116. СОБИР РАХИМОВСКИЙ
ФИЛИАЛ НБ ВЭД РУЗ Г. ТАШКЕНТ,
Р/С 20208000403985330001,
В/С 20208840903985330002,
МФО 00876, ИНН 202775374.
ДОВІРЕНІ ОСОБИ - ХОДЖАВ А.,
ТУРАЄВ З.Т.
225,95Долар СШАПП "ЯН"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д
0020036365Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
232,59Долар СШАВАТ "ФАРМАК"М. КИЇВ04080, М. КИЇВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63
0000481198Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ТОВ "RAURA & CO"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
Г. КИШИНЕВ, УЛ. КУЗА-ВОДЭ, 21.
В/С 22242600197301101, "ПРО
КРЕДИТ БАНК", Г. КИШИНЕВ.
(КОНТРАКТ N 8-VMD ВІД
09.08.2010).
4,80Долар СШАТОВ "АМФІКТІОН
ОВІДІОПОЛЬ"
ОДЕСЬКА67801, ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ОВІДІОПОЛЬ,
ВУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА, 22
0036518687Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35ТОВ "АГЕНТСТВО
РЕФПЕРЕВОЗКИ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127486,
Г. МОСКВА, УЛ. ДЕГУНИНСКАЯ, 1.
Р/С 40702810500000002148 В
АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ",
ИНН 7711089440/771101001,
ОКПО 51114509. (КОНТРАКТИ ВІД
25.03.2008 N 08/08 ОР
ЦВРЕФЮ-У, ВІД 25.03.2008
N 09/08 ОР ЦВРЕФЮ-У. ВІД
25.03.2008 N 43/08 ОР
ЦВРЕФЮ-У).
4844,40Російський
рубль вип.
1997 р.
ДП "УДЦЗРП
"УКРРЕФТРАНС"
КИЇВСЬКАМ. ФАСТІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИЙ
ШЛЯХ, 1
0024210297Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ТОВ "ВЕКТОР М"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119421,
Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ.
97-А, СТР. 4, ИНН 7706739501,
КПП 770601001, ОГРН
1107746521750. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - ЛАВРОВ С.В.
(КОНТРАКТ ВІД 10.09.2010
N 01/09).
205,01Російський
рубль вип.
1997 р.
ФОП СЕМЕНІВ ВАСИЛЬ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
ХМЕЛЬНИЦЬКАКАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н,
С. КОЛИБАЇВКА,
ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 98
2321113753Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ТОВ "ВСЯ ПРЕССА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.:
127015, М. МОСКВА,
ВУЛ. НОВОДМИТРГВСЬКА, 5-А,
БУДІВЛЯ 1; ПОШТ. АДР.: 127015,
М. МОСКВА, А/С 2. Р/Р
40702810638070101939 "СБЕРБАНК
РОССИИ" ОАО СТРОМИНСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ N 5281/1564
М. МОСКВА БІК 044525225.
(ДОГОВІР ВІД 01.07.2009
N 1441).
6429,14Російський
рубль вип.
1997 р.
ДП "ПРЕСА"М.КИЇВ03999, М. КИЇВ,
ВУЛ. ПЕТРОЗАВОДСЬКА, 2-А
0025593685Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38ТОВ "ДЖАВА"ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ,
ВУЛ. КВІШХЕТІ, 6, ІД. НОМЕР
200216186. Р/Р 36157303 В АО
"ЛІБЕРТІ БАНК", ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ФІЛІАЛ. (КОНТРАКТ N 014/10 ВІД
06.07.2010).
1,51Долар СШАДП
"КРАСИЛІВХІММАШ"
ВАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"
ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. КРАСИЛІВ,
ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 16
0032630312Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНТЕР-РЕГИОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 192 від 03.11.2011 )
39ТОВ "ИНТЕР-РЕГИОН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.:
603035, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ. БАРАНОВА, 9-А; ПОЧТ. АДР.:
603054, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ. КУЛЬТУРЫ, 21/1. Р/Р
4070281024207000853, В ВОЛГО-
ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ
СОРМОВСКОЕ ОТД. N 6652.
ДИРЕКТОР - ТАПИЛИН Ю.Ф.
(КОНТРАКТ ВІД 15.06.2010
N 11-15)
441,90Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ
М. КИЇВ04071, М. КИЇВ,
ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 25/49,
ОФ. 74
0032556755Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40ТОВ "КУПИДОНСЕМ"БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК,
УЛ. КОРОЛЯ, 5/15, К. 1602А,
УНП 190951742. ОКПО 377751895,
Р/С 3012005613817,
В/С 3012005613820 (USD),
ОТД. N 538. Г. МИНСК,
ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", SWIFT:
BLBBBY2X. ДИРЕКТОР -
КАМІНСЬКИЙ А.В. (КОНТРАКТ ВІД
11.05.2010 N 09/05-С).
4,00Долар СШАФОП ЛУПАШКО ІРИНА
ІВАНІВНА
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167
2792624800Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ТОВ "НОВОСИБІРСЬКА
ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. НОВОСИБІРСЬК,
ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 37.
НОВОСИБІРСЬКИЙ РФ ОАО
"РОССЕЛЬ",
Р/Р 30101810700000000784.
ДИРЕКТОР - ТЕПЛЯКОВ О.О.
(КОНТРАКТ ВІД 03.09.2010
N 0309/1).
818,25Російський
рублі вип.
1997 р.
ТОВ "ПЛАНЕТА
ПЛАСТИК"
М.КИЇВМ. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, 100/2
0032375670Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ТОВ "ОРБІТА-БЕ"АЗЕРБАЙДЖАН, ІСМАІЛЛІНСЬКИЙ
Р-Н, С. МОЛЛАІСАГЛИ.
ІПН 5400171291, ЗКПО 5138821.
АОА "ТЕХНІКА БАНК",
Р/Р 38130358040001,
К/Р 0137010031944. SWIFT:
TECIAZ220. ДИРЕКТОР - МАМЕДОВА
МАХІРА КАМІЛ КИЗИ. (КОНТРАКТ
ВІД 15.01.2010 N 02/2010).
35,50Долар СШАТОВ "АЗ-ЕКСПОРТ"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. ТУРЕЦЬКА, 6, КВ. 1
0036429875Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОАГРОКОМПЛЕКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 98 від 28.01.2013 )
43ТОВ "ПРОАГРОКОМПЛЕКТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017,
М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. К.ЗАСЛОНОВА,
175. Р/Р 40702810226160007156
У ФІЛІЇ N 3652 БАНКУ ВТБ 24.
ДИРЕКТОР - ДУБРОВІН Ю.А.
(КОНТРАКТ N 2/09 ВІД
25.05.2009).
200,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "МАЙСТЕР МІЛК"ПОЛТАВСЬКА39600, М. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 66
0031847512Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44ТОВ "РПК
"КРАСНОАРМЕЙСКИЙ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ,
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н,
СТ. МАРЬЯНСКАЯ,
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 12.
Р/С 40702810030300102115,
ИНН 2336005590, КПП
230750001, БИК 046015602,
"ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА
РФ", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ.
(КОНТРАКТ N 10/12-09 Р ВІД
30.12.2009).
197,40Долар СШАТОВ "ТОРГОВО-
ПРОМИСЛОВА СПІЛКА"
ОДЕСЬКА65000, М. ОДЕСА,
ВУЛ. РАДІСНА, 2/4
0033386626Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНСКОУЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1002 від 20.08.2013 )
45ТОВ "ТРАНСКОУЛ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. НОВОСИБИРСК, 3-Й,
ПЕР. КРАШЕНИННИКОВА, 3/1.
ДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВ П.В.
(КОНТРАКТ N 09/06-10 ВІД
08.06.2010).
9,99Долар СШАТОВ "ТРАНС-ЦЕНТР"М. КИЇВЮР. АДР.: 02121, М. КИЇВ,
ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО
БУД. 32-А;
ФАКТ. АДР.: 02002, М. КИЇВ,
ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 4, ОФ.25
0037117413Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
46ЧТУП "СЕРЖ-ВЕСТА"БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК,
УЛ. ПРИТЫЦКОГО, 22-47. УНП
190997273. Р/С 3012220530017,
В/С 3012220535012 USD, Ф-Л
ОАО "ЕЕЛАГРОПРОМБАНК", МИНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ, КОД
КАНКА153001963. ДИРЕКТОР -
ДРАГУН С.К. (ДОГОВІР ВІД
01.07.2010 N 01/07).
6,08Долар СШАФОП ЛУПАШКО ІРИНА
ІВАНІВНА
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167
2792624800Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 706 від 29.08.2011, N 258 від 15.03.2013 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності


О.І.Семирга