• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 27.07.2011 № 616
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.07.2011 N 616
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 214 від 10.11.2011 N 215 від 10.11.2011 N 542 від 07.05.2012 N 543 від 07.05.2012 N 791 від 12.07.2012 )
Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 20.06.2011 N 7291/5/22-6016, вх. від 23.06.2011 N 07/61896-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 09.08.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України


В.І.Мунтіян
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.07.2011 N 616
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЛІДЕР В-М" починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 10.11.2011 )
1ТОВ "ЛІДЕР В-М"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ГОНТИ, 96.
00035885481,30Євро"S.C. PE-PO TRANS
S.R.L."
РУМУНІЯ, J24/347/2002 RO
14722347 LOCALITATEA, TAUTII
DE SUS.STRADA MESTEACANULUI
166. ДОВІРЕНА ОСОБА -
JUDETUL MARAMURES (КОНТРАКТ
N 23/09 ВІД 23.09.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ГЛІКОЙЛ" починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 214 від 10.11.2011 )
2ТОВ "ГЛІКОЙЛ"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ
ШОСЕ, 122/406
0035903965 (КОНТРАКТИ N 20100319 ВІД
19.03.2009, N 20100701 ВІД
01.07.2010,
N PL/272696025/08NHR/21 ВІД
14.07.2008).
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП ТЄК "ФЕНІКС- АВТО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 542 від 07.05.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП ТЄК "ФЕНІКС-АВТО" починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 10.11.2011 )
3ПП ТЄК "ФЕНІКС-АВТО"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ЕДЕЛЬШТЕЙНА, 2,
КВ. 15
00368305794,70Євро"FOMO S.R.O"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 53352
PARDUBICE, STARE HRADISTE,
FABLOVKA 404 (КОНТРАКТ
N 01/9S ВІД 01.09.2010).
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП ЮРКОВСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 543 від 07.05.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП ЮРКОВСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 10.11.2011 )
4ФОП ЮРКОВСЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЙНА, 25
30872101612,90Долар
США
"SERGEN ORMAN
URUNLERI ORHAN
SUEI"
ТУРЕЧЧИНА, DANYERI MENGENCIK
KOYU KAYNASLI/DUZCE
(КОНТРАКТ N 09-08/2010 ВІД
09.08.2010).
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "ТВТ ГРУП" починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 10.11.2011 )
5ПП "ТВТ ГРУП"ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4
0035808673 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "ЛВ-РЕСУРС" починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 10.11.2011 )
6ПП "ЛВ-РЕСУРС"ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, 4
003634789250,00Євро"CRANTIME TRADE
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВОСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ВОЛИНЬТОРГБУДСЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 791 від 12.07.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ВОЛИНЬТОРГБУДСЕРВІС" починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 10.11.2011 )
7ТОВ
"ВОЛИНЬТОРГБУДСЕРВІС"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ. СТАНІСЛАВСЬКОГО, 2Б
003689267711,70Євро"СТОНЕВЕЛТ
ЄВРОПАК ГМБХ"
НІМЕЧЧИНА, РУДОЛЬФ-ДІЗЕЛЬ-
ШТРАССЕ 57, 35415 ПОЛЬХАЙМ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності


О.І.Семирга