МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 27.07.2011 N 616 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 214 від 10.11.2011 N 215 від 10.11.2011 N 542 від 07.05.2012 N 543 від 07.05.2012 N 791 від 12.07.2012 )
Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 20.06.2011 N 7291/5/22-6016, вх. від 23.06.2011 N 07/61896-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 09.08.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | В.І.Мунтіян |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.07.2011 N 616
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЛІДЕР В-М" починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 10.11.2011 )
| 1 | ТОВ "ЛІДЕР В-М" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 96. | 0003588548 | 1,30 | Євро | "S.C. PE-PO TRANS S.R.L." | РУМУНІЯ, J24/347/2002 RO 14722347 LOCALITATEA, TAUTII DE SUS.STRADA MESTEACANULUI 166. ДОВІРЕНА ОСОБА - JUDETUL MARAMURES (КОНТРАКТ N 23/09 ВІД 23.09.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ГЛІКОЙЛ" починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 214 від 10.11.2011 )
| 2 | ТОВ "ГЛІКОЙЛ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 122/406 | 0035903965 | (КОНТРАКТИ N 20100319 ВІД 19.03.2009, N 20100701 ВІД 01.07.2010, N PL/272696025/08NHR/21 ВІД 14.07.2008). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП ТЄК "ФЕНІКС- АВТО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 542 від 07.05.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП ТЄК "ФЕНІКС-АВТО" починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 10.11.2011 )
| 3 | ПП ТЄК "ФЕНІКС-АВТО" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЕДЕЛЬШТЕЙНА, 2, КВ. 15 | 0036830579 | 4,70 | Євро | "FOMO S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 53352 PARDUBICE, STARE HRADISTE, FABLOVKA 404 (КОНТРАКТ N 01/9S ВІД 01.09.2010). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП ЮРКОВСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 543 від 07.05.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП ЮРКОВСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 10.11.2011 )
| 4 | ФОП ЮРКОВСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЙНА, 25 | 3087210161 | 2,90 | Долар США | "SERGEN ORMAN URUNLERI ORHAN SUEI" | ТУРЕЧЧИНА, DANYERI MENGENCIK KOYU KAYNASLI/DUZCE (КОНТРАКТ N 09-08/2010 ВІД 09.08.2010). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "ТВТ ГРУП" починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 10.11.2011 )
| 5 | ПП "ТВТ ГРУП" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4 | 0035808673 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "ЛВ-РЕСУРС" починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 10.11.2011 )
| 6 | ПП "ЛВ-РЕСУРС" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, 4 | 0036347892 | 50,00 | Євро | "CRANTIME TRADE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ВОЛИНЬТОРГБУДСЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 791 від 12.07.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ВОЛИНЬТОРГБУДСЕРВІС" починаючи з 09.11.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 10.11.2011 )
| 7 | ТОВ "ВОЛИНЬТОРГБУДСЕРВІС" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТАНІСЛАВСЬКОГО, 2Б | 0036892677 | 11,70 | Євро | "СТОНЕВЕЛТ ЄВРОПАК ГМБХ" | НІМЕЧЧИНА, РУДОЛЬФ-ДІЗЕЛЬ- ШТРАССЕ 57, 35415 ПОЛЬХАЙМ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |