МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 27.05.2010 N 594 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 693 від 17.06.2010 N 841 від 15.07.2010 N 871 від 21.07.2010 N 934 від 28.07.2010 N 1029 від 18.08.2010 N 1036 від 19.08.2010 N 1069 від 25.08.2010 N 1156 від 13.09.2010 N 1478 від 24.11.2010 N 1542 від 03.12.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1616 від 23.12.2010 N 119 від 08.02.2011 N 278 від 28.03.2011 N 383 від 28.04.2011 N 386 від 28.04.2011 N 391 від 29.04.2011 N 478 від 03.06.2011 N 504 від 15.06.2011 N 597 від 19.07.2011 N 735 від 09.09.2011 N 85 від 05.10.2011 N 97 від 05.10.2011 N 1218 від 05.11.2012 N 40 від 15.01.2013 N 1040 від 25.08.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 23.04.2010 N 4771/5/22-6016, вх. від 27.04.2010 N 07/29040-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.06.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.05.2010 N 594
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЬТЦЕМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 )
| 1 | ТОВ "АЛЬТЦЕМ" | АР КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 80-а | 0033433522 | 17920,00 | Євро | "POLYSIUS AG" | НІМЕЧЧИНА, GRAF-GALEN-STR. 17 D-59269 BECKUM; DEUTSCHE BANK AG ESSEN BRANCH, ESSEN GERMANY; SWIFT: DEUTDE DE AND DEUTSCHE BANK AG HAMM BRANCH, HAMM, SWIFT DEUTDE DE 410, IBAN NO: DE 08 4107 0049 0043 5511 00, ACC: 43/5511 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АНАЛІТИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 383 від 28.04.2011 )
| 2 | ТОВ "АНАЛІТИКА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 82 | 0013337103 | 812,40 | Євро | "ASTEC GMBH" | НІМЕЧЧИНА, AN DER POST 2 D-02906 KREBA-NEUDORF. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛЬФГАНГ АЛЕФЕ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 391 від 29.04.2011 )
| 3 | ВАТ "БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. БАР, ВУЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 5 | 0014307570 | 908,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕПЛОИМПУЛЬС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ТУЛА, ВУЛ. СУРІКОВА, 18. Р/С 40702810300050002261 В КБ ЭКСПРЕСС-ТУЛА (ОАО) В Г. ТУЛА, БИК 047005779, ИНН 7130013035, ПП 710401001, К/С 30101810200000000779 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛФАІНТЕРПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 85 від 05.10.2011 )
| 4 | ТОВ "АЛФАІНТЕРПЛАСТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 76-а | 0020054570 | 6,80 | Долар США | ЧТПУП "БЛАГО ВИД" | БІЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. КЕДРОВАЯ, 14-б/1, Р/С 3012039391337 В Ф-ЛЕ N 700 МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "УКРЛІССЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 478 від 03.06.2011 )
| 5 | ПП "УКРЛІССЕРВІС" | ВОЛИНСЬКА | КІВЕЦІВСЬКИЙ Р-Н., С. КАДИЩЕ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 36 | 0033919355 | 2,70 | Євро | "AB-HOLZ GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 63741 ASCHAFFENBURG, MORSWIESENSTR 17.KTO NR 11164886 BLZ79650000 IBAN DE82795500000011164886, SWIFT BYLADEM1ASA SPARKASSE ASCHAFFENBURG-ALZONAU | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТРАНС-МЕТАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 934 від 28.07.2010 )
| 6 | ПП "ТРАНС-МЕТАЛ" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОРАТИН, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 20 | 0035229383 | 4,80 | Євро | "PHU "POLMAX" | ПОЛЬЩА, OPOLE LUBELSKIE, UL ARMII KREJOWEJ.l, BANK PEKAO S A., IBAN: PL 94124028741978001015890169, PL 34124028741787000031747141 SWIFT PKOPPLPW | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВОЛИНЬТЕХПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 693 від 17.06.2010 )
| 7 | ТОВ "ВОЛИНЬТЕХПРОМ" | ВОЛИНСЬКА | КІВЕЦІВСЬКИЙ Р-Н, С. КЛЕПАЧІВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЕВА, 50 | 0035281349 | 2,10 | Долар США | "КСУЧАНГ ФУХУА ГЛАС, ЛТД" | КИТАЙ, ПРОМИСЛОВИЙ Р-Н КУЖУАНГ ЮАНЛІЙ ТАУН, ОКРУГ КСУЧАНГ, НЕНАН. BANK OF CHINA HENAN BRANCH NO40 P/P 638705626748093001 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП БАРЧУК В.О. починаючи з 19.07.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 597 від 19.07.2011 )( Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до ФОП БАРЧУК В.О. починаючи з 19.04.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 278 від 28.03.2011 )
| 8 | ФОП БАРЧУК В.О. | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГАЛШКИ ГУЛЕВИЧІВНИ, 14-Б/1 | 2937106314 | 13 | Злотий | "SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI A "MAPLEX" | ПОЛЬЩА, 41-922 RADZIONKOW, UI.KUZAJA 57 NIP 6452390439 REGON240292979, NIP 6452390439 REGON 240292979 BANK GOSPODARKY ZYMNOICIOWEY S.A. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10,2 | Євро | "RAMIZ RAGIMOV TEREX" | СЛОВАЧЧИНА, HLINY 1266/89, 017 07 POVAZSKA BYSTRICA. "TATRA BANKA, A.S.", IBAN SK 841100000000002627785349. ДИРЕКТОР - RAMIZ RAGIMOV. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПК "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 504 від 15.06.2011 )
| 9 | ТОВ "ПК "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК ВУЛ. СІМФЕРОПІЛЬСЬКА, 2-а | 0033612250 | 38,79 | Долар США | "ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942, WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722 N243827-98, PAREX BANK, RIGA, LV78PARX0007434990001, PARXLV22, RZB BANK, VIENNA RZBAATWW, 70-55.023.899 357800, ОСОБА ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР - FRANCIS MONDON | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29,64 | Долар США | "ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942, WINDEMERE DR.NW, SALEM, OR 97304-2722 N243827-98, PAREX BANK, RIGA, LV78PARX0007434990001, PARXLV22, RZB BANK, VIENNA AUSTRIA, RZBAATWW, 70-55 023 899 357800, ОСОБА ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР - FRANCIS MONDON | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 10 | ТОВ "ГІСАВТО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 159 | 0034231187 | 400,93 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398026 Г. ЛИПЕЦК, УЛ. БАУМАНА, 299-б ИНН/КПП 4823024773/482501001 Р/С 40702810400010000529 В ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" ДОП. ОФИС ФИЛ. "СОВЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ" К/С 30101810700000000704, БИК 044206704, ОСОБА ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР: БОРОДИН А. Н. | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ФОП АРТЕМЕНКО ОКСАНА СЕРГІЇВНА | ДОНЕЦЬКА | 83096, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОРНІЄНКО, 98/27 | 2945914467 | 41,30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "МЭРИ КЭЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129348 М. МОСКВА, ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, 2, КВ. 1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЖИТОМИРАГРОХІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 841 від 15.07.2010 )
| 12 | ВАТ "ЖИТОМИРАГРОХІМ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. СИНГАЇВСЬКОГО, 4 | 0005488443 | 2,40 | Євро | "VAB "KOSMANTA" | ЛИТВА, ASANAVICINITES 38-224 VILNIUS, LLETUVA, VAT ODE LT 2427712114 COMPANI REGISTER | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕДЕЛЬВЕЙС-ЛЕГО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 від 21.07.2010 )
| 13 | ТОВ "ЕДЕЛЬВЕЙС-ЛЕГО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 15 | 0031019184 | 15,55 | Євро | "HUCKE BERLIN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, JACOBI STR, 7, D-46354 SUDLOHN MHB-BANK FRANKFURT, KONTO 1692003 BLZ 503 302 00 | Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛІТ-ВУД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1616 від 23.12.2010 )
| 14 | ТОВ "ЕЛІТ-ВУД" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. РОЗІВКА, ВУЛ. ТРУДОВА, 2-а | 0033868861 | 22,70 | Євро | "SIA "FLORESTA" | ЛАТВІЯ, RIBENE LV3129 SMARDE, DISTRICT TUKUMS, VAT LV40103199322BANK SWEDBANK ACC.LV23HABA0551024546714 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ПП "ЄВРОЗБУТ-ПЛЮС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ПАЧОВСЬКОГО, 44 | 0034231543 | 4,10 | Євро | "UNIVERSAL EXPORT MAGYARORSAG KFT" | УГОРЩИНА, 3903 BEKECS SZERENCSI UT 13.ADOSZAM 14058154-2-05 H& BANK SZ 10400322-00019925-000000000 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ПП "ЕЛЬБРУС-ІКОМ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. СОБРАНЕЦЬКА, 147-б | 0035663353 | 5,66 | Євро | "STANISLAV GAZO SAGATEX" | СЛОВАЧЧИНА, 97411, В. BYSTRICA, MAGURSKA, 69, ICO 10832190,IС DPH SK1020545944 ДИРЕКТОР - СТАНІСЛАВ ГАЗО. VSCOBENA UVEROVA BANKA - VUB BANSKA BYSTRICA, ACC. 1336193453/0200 | Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
| 17 | ФОП МОЧАРКО Й. М. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89300, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВНЯНСЬКА, 79 | 1609809680 | 0,92 | Євро | "HEGEDUS PETER KFT" | УГОРЩИНА, 4060 BALMAZUIVAROS, BATTHYANY UT 9 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11,59 | Долар США | "K+V. FA KFT" | УГОРЩИНА, 4811 KISVARSANY, DOZSAGYUT.2 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 4,10 | Євро | "KELETI VMK KFT" | УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA, SIMOHYIOBESTER UT.30, ADOSZAM 11241335-2-15 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,85 | Євро | "ELIX-TRADE KFT" | УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA, JATSZO UT.22-24.V3 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 18 | ФОП ГОЛОВЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ПЕРЕЧИН, ВУЛ. ВОЗ'ЄДНАННЯ, 7 | 2703111816 | 1,20 | Євро | "HIMALAYA SVATY PETR" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, HRNCIRSKA 765, 7001 CESKA LIPA, Р/Р N CZ7055000000001107524001 B RAIFFEISENBANK A.S.PRAGUE | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ФОП КОСТЯНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МУСІЙОВИЧ | ЗАПОРІЗЬКА | 69071, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 10 | 2018705895 | 13,53 | Долар США | ТОВ "КАЗЕКСПОРТКОЖА" | КАЗАХСТАН, Г. ЭКИБАСТУЗ, УЛ. МАРГУЛАНА, 10/1, РНН 451600222001, ОКПО 50277155 ИИК 104070046/001. АО "АТФ БАНК", Г. ПАВЛОДАР, ATFBANK ALMATY KAZAKSTAN, Р/С 890 0260 645, SWIFT: ALMN KZ КА БАНК ПОСЕРЕДНИК - BANK OF NEW YORK, SWIFT- IRVT US 3N | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЖИВИЦЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1156 від 13.09.2010 )
| 20 | ВАТ "ЖИВИЦЯ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | СМТ ВИГОДА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | 0013652508 | 42,30 | Євро | "SPANEVELLO SRL" | ІТАЛІЯ, VIA PONTE D'ORO, 8Q 36015 SCHIO (VI). ПРЕЗИДЕНТ - РЕНАТО СПАНЕВЕЛЛО UNICREDIT BANCA D'IMPRESA, SCHIO AGENCY IBAN: IT09A0322660750 000004647513. SWIFT: UNCRIT2VSCH. C/C: 4647513 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КП "ВГК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 від 21.07.2010 )
| 21 | КП "ВГК" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ІВАСЮКА, 26/48 | 0022167717 | 25,24 | Долар США | "STAR CONTRACTORS LIMITED" | БЕЛІЗ, CITY BELIZE P.O. BOX 364, 60 MARKET SQUARE, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - П. АЛЕКС ТЕРКСІ, AC.(IBAN) N LT500075800051467678, BANKSNORAS VILNIUS. SWIFT SNORLT22 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "АГРОТОРФ" ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 693 від 17.06.2010 )
| 22 | ДП "АГРОТОРФ" ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 59 | 0030474765 | 1,93 | Євро | "BIORG KFT" | УГОРЩИНА, HU4337 JARMI, SZECHENYIUT. 73 ADOSZAM 14043796-2-15 КЕРІВНИК - KELEMEN ISTVANNE | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ГУЦУЛЬСЬКЕ ПОДВІР'Я" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1029 від 18.08.2010 )
| 23 | ТЗОВ "ГУЦУЛЬСЬКЕ ПОДВІР'Я" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, С. МАТЕЇВЦІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 2 | 0035982827 | 3,99 | Долар США | ЗАТ "КУБАНЬГАЗСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352033 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ. КУЩЕВСКАЯ, УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, 74, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ТАРАСЕНКО В. І. Р/С 40702810900010000433 В АКБ "КРЫЛОВСКИЙ" (ОАО) Г. КРАСНОДАР, К/С 30101810900000000569 ИНН 2340003193 БИК 040349569 КПП 234001001 ОКОНХ 61124 ОКП | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "РОСАВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1069 від 25.08.2010 )
| 24 | ЗАТ "РОСАВА" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91 | 0030253385 | 8,45 | Євро | "WEMEX MASCHINENSERVICE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-12627, BERLIN, DOBELNER STRASSE 4 С | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 97 від 05.10.2011 )
| 25 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 22 | 0031826636 | 12,00 | Євро | "OLEGRA GMBH" | НІМЕЧЧИНА, GOETHESTR31 D-69181 LEIMEN | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | МПП "ТІТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОСЮРИ, 137 | 0021812506 | 2,28 | Долар США | "SC TRANSRAPID-COM SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 1002600159801, ПДВ 0505267 ЮР. АДР. MD -2060, М. КИШИНІВ, ВУЛ. DELEANU 7/1 АР. 31; ФАКТ. АДР.: М. КИШИНІВ, ВУЛ SARMIZEGETUZA, 15 OF. 504 КОМ БАНК "МОЛДОВА-АГРОИНДБАНК" ВТ ФІЛІЯ N 4 М. КИШИНІВ, Р/Р 2251152032101, БІК: AGRNMD2X887, ДИРЕКТОР - FEU | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МІЛОВСЬКИЙ ЗАВОД РАФІНІРОВАНОЇ ОЛІЇ "СТРІЛЕЦЬКИЙ СТЕП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 40 від 15.01.2013 )
| 27 | ЗАТ "МІЛОВСЬКИЙ ЗАВОД РАФІНІРОВАНОЇ ОЛІЇ "СТРІЛЕЦЬКИЙ СТЕП" | ЛУГАНСЬКА | 92500, СМТ МІЛОВЕ, ПРОВ. ЗАВОДСЬКИЙ, 3 | 0025365406 | 254,50 | Долар США | ТОВ "ВИМИ-ВЕСП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, УЛ. ЧАЯНОВА, Д. 14/10, ИНН 7707048296 ОКПО 39571718, Р/С 40702810100030000340, В/С 40702840400030000340 В АКБ "АВАНГАРД", Г. МОСКВА SWIFT: AVJSRUMMK/C 30101810000000000201, БИК 044525201, КПП 770701001 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ПП "НВФ "БУДІНВЕСТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 19/85 | 0031857329 | 20,14 | Долар США | "PROSEX INVENTIONS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UITE 404, ALBANY HOUSE, 324/326 REGENT STREET, LONDON, W1B 3HH IBAN LV04 RTMB 0000 6018 0663 5, SWIFT: RTMBLV2X BANK: RIETITMU BANKA BANK ADDRESS: 54 BRIVIBAS STR. RIGA.LV-1011 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 93,31 | Долар США | "SIPO COAL LTD" | КІПР, ARCH MAKARIOU III & AGAPINOROS 2, IRIS TOWER, OFFICE 401, NICOSIA MARFIN POPULAR BANK LTD, AYIOIOMOLOY1TAE BRANH-NICOSIA, IBAN: CY 71 0030 ООП 0000 ООП 3200 0130 BIC LIKI CY 2N | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3,36 | Долар США | "ALEX TRADE GROUP LTD." | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), TRIDENT CHAMBERS, P.O BOX 146, ROAD TOWN, TORTOLA, BUSINESS COMPANY NUMBER1419203. IBAN: CY4208689090710567823 BENEFICIARY'S BANK HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA ZURICH SWIFT: BLCCHCG, CORR BANK HSBS BANK USA NEW YORK ACC: 000-038016, SWIFT: MIDLGB22 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 16,54 | Долар США | "COMBUSTRIBIL SILID S.A" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. В АЛЕКСАНДРИ, 78. Ф/К 10026000000227, ОКПО 280101845, Р/Р 2224400423, БАНК БЕНЕФІЦІАРА: ВС "ENERGBANK" SA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 29 | ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛИТВИНЕНКА, 3 | 0013816938 | 0,95 | Євро | "TOO BAUMARKT" | КАЗАХСТАН, 050009, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ТОЛЕБЫ, 189-а | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 192,49 | Долар СІЛА | TOB "ГAMA+1" | ГРУЗІЯ, 380032, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АСПИНДЗКАЯ, 10 "ТЕТРИ" ТБИЛИСИ, Р/С 3615000006, SWIFT TETIGE22 ДИРЕКТОР - П. ЧИТИАШВИЛИ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 51,50 | Долар США | "MILLENI-UM CONSTRUCTION" | ГРУЗІЯ, ЮР. АДР.: Г. РУСТАВИ, III ПРОЕЗД, УЛ. МЕСХИШВИЛИ, 10/13; ФАКТ. АДР: Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ВАЖАПШАВЕЛА, 20. САБУРТАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ "ТБИЛУНИВЕРСАЛБАНКА" (220101998), Р/С 3618000036 SWIFT TBILGE21 SAB ДИРЕКТОР - ДМИТРИЙ КАЛАДЗЕ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МІЗОЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1218 від 05.11.2012 )
| 30 | ТОВ "МІЗОЛ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 174 | 0033895476 | 30,50 | Євро | "GUTTA WERKE AG IM TOBEL" | ШВЕЙЦАРІЯ, CH-8344, BARETSWIL КЕРІВНИК - CHRISTOF DICKEN, ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH, SWITZERLAND, PLZ 700, ACC NO 130000266.795 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 8 | 0003149949 | 270,35 | Долар США | ДП РАО "ГАЗПРОМ "ГАЗКОМПЛЕКТІМП ЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 8, КОРП. 1. ИНН 7740000044, КПП 997250001 Р/С 40702810000000190018 В ЗАО АБ "ГАЗПРОМБАНК", Г. МОСКВА К/С 30101810200000000823, БИК 044525823, КОД ОКПО 05030632. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - В. В. ПОЧИНКИН | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ "ТВ-ТРАНС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 31. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 28-а | 0025280457 | 204,90 | Долар США | ТОВ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ AFA" | АЗЕРБАЙДЖАН, 6611, ЕВЛАХСЬКИЙ Р-Н, ПГТ АРАН, 28. ИКНП: 2200335761, "NTKOYL" ИКБ ФИЛИАЛ N 3, ИКНП 9900014901, К/С 0137010042944, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК АР, МФО 507796, SWIFT: NICBAZ22 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МБФ "АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 від 03.12.2010 )
| 33 | МБФ "АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 11-а, КВ. 56 | 0025958543 | 0,30 | Євро | "UVK "VERLAGSGESELLSC HAFT" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ПП "МАКСІ-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7, КВ. 84 ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 4/6, КОРП. "А", ОФ. 918 | 0030572948 | 2157,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410000 Г. САРАТОВ, ВЕСЕННИЙ ПРОЕЗД, 13/19, К. 52. ИНН: 6454079027/645401001, ОГРН 1066454034987, Р/С 40702810708420000337 В ФИЛИАЛЕ КБ "ЭНГЕЛЬС-БАНК" В Г. САРАТОВ, К/С 30101810200000000842. БИК 046311842 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ДП "ЕКСЕМДЖІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 41, К. 338 | 0032245596 | 42,60 | Євро | "DEXTON BUSINESS SOLUTIONS B. V." | НІДЕРЛАНДИ, RIVIUMLESTRAAT 35 2909 LE CAPELLE AAN DEN DSSEL LNG BANK, GOUDA, ACC. 65 09.25 351, IBAN: NL571ING В 0650 925351 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34,60 | Євро | "CREDIT EUROPE BANK B. V " | НІДЕРЛАНДИ, KARSPELDREEF 6A 1101 CJ AMSTERDAM. ACC: 600141381 AT DUTCH NATIONAL BANK, SWIFT: FBHLNL2A | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 36 | ТОВ "ВІКТОРІЯ І К" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 23, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОВ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, 14, КОРП. 4, ОФ. 5 | 0032918502 | 19,00 | Євро | ІПУТП "ХОРДЕКС КОМПАНІ "ДАНІАНОРІС ЛЛК" | БІЛОРУСЬ, ЮР. АДР.: 220012, Г. МИНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 7, КОМ. 56; ФАКТ. АДР.: 220040, Г. МИНСК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, 153. УНП 100571746, ОКПО 14615751. ЗАО "ВТБ", КОД 108, В/Р 3012302545017 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "СІМФОНІ ГЕЙМС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЄСКОВА, 3-А, КВ. 19 | 0033303454 | 0,00 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 38 | ТОВ "БІ АР Ю" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29 | 0033637908 | 0,00 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАРГО БРІДЖ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 735 від 09.09.2011 )
| 39 | ТОВ "КАРГО БРІДЖ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХІДНА, 12/21 | 0034771606 | 1,00 | Євро | "PETLOG SZOLGALTATO KFT." | УГОРЩИНА, Н-1701, BUDAPEST, PF. 2. "K&H BANK", H-1193, BUDAPEST, UIIOI UT. 234, HU 10 1040 01 88 5051 5353 5057 1023, SWIFT OKHBHUHB | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "НАТЮРЕЛЬ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б | 0034881574 | 0,00 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 41 | ТОВ "ФЕЛІКС КИЇВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 10 | 0035534142 | 0,00 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "ЮПІКС-МАРКЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 841 від 15.07.2010 )
| 42 | ТОВ "ФІРМА "ЮПІКС-МАРКЕТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ ВУЛ. ПОТЬОМКІНСЬКА, 88, КВ. 7 | 0020919389 | 14,30 | Долар США | ТОВ "ХАЧБИ" | ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. АХТАНАК 2/2 Р/С 241002155034 ЗАО "ЮНИБАНК" | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТА РИБКА" | МИКОЛАЇВСЬКА | ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, С. МИГІЯ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3 | 0031997672 | 1,26 | Долар США | "SC "DOMINA TEAM SRL" | РУМУНІЯ, J22/1124/2006 CUI 18641652, STR. ANTON CRIHAN.23 BLOC El A ENTRANCE A, FLOOR 3RD R 1 GROUPE SOCIETE GENERALE BRD USD: RO89 BRDE 240SV 5544 7262400 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВТОРМЕТПІВДЕНЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1029 від 18.08.2010 )
| 44 | ТОВ "ВТОРМЕТПІВДЕНЬ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 111-А | 0035890616 | 15,70 | Долар США | ТОВ "ЗАГОРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141300 МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРГИЕВ-ПОСАД, ШОССЕ МОСКОВСКОЕ, 22, КОРП. А. Р/Р 40702810300000006592 В ЗАО ТКБ К/Р 30101810800000000388, БІК 044525388, ІНН 5042097177/КПП 504201001 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "ЛУКОМОРЬЕ-НИК" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. 4-Й ПАРНИКОВИЙ, 7 | 0036433169 | 3,07 | Долар США | "ОДО "ГЕРМЕСПРОД" | БІЛОРУСЬ, 223064, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. ЗАМОСТОЧЬЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 9. Р/С 3012188790010 (ТЕКУЩИЙ БЕЛОРУССКИЕ РУБЛИ) Р/С 3012188790041 (СПЕЦВАЛЮТНЫЙ ДОЛ. США) В ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК", Г МИНСК | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ВЗАТ ВДЗПТ "ЄВДОКІЯ" | ОДЕСЬКА | БІЛЯїВСЬКИЙ Р-Н, С. В. ДАЛЬНИК, 2-Й МАЯКСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 27 | 0000379235 | 1,02 | Євро | "SRLBDP "ROOL-GRUP" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 4/4, MIRCEA CEL BATRIN, CHISINAU, (Г. КИШИНЕВ, УЛ. МИРЧА ЧЕЛ БЕТРИН, 4/4) Р/Р22247185 В КБ "ENERGBANK", ДИРЕКТОР - ЛАСТОВЕЦЬКОЮ О. О. | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1040 від 25.08.2015 )
| 47 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" | ОДЕСЬКА | 68702, М. БОЛГРАД, ВУЛ. АС. ХРИСТЕВА 99 | 0000411938 | 207,00 | Долар США | ВАТ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603089 Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПОЛТАВСКАЯ, 30. ИНН 5262010527, В/С 40702840042020100355 В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБ РФ, К/С 30101810900000000603, БИК 042202603 ДИРЕКТОР - МАЛАФОЕВ А. В. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ТОВ "ТРАНССЕРВІС-М" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПЛОЩА ОЛЕКСІЇВСЬКА, 11/1 | 0032230286 | 12,10 | Долар США | "SIA "ACTIVE PRO" | ЛАТВІЯ, CIECERIESIELE 5-31, RIGA LV-1002 "SWEGBANK", SWIFT HABALV22B, IBAN LV31HABA05510123344398 УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА - AIGARS DUDARS | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНСТАНКОСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1478 від 24.11.2010 )
| 49 | ТОВ "ІНСТАНКОСЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 10, КВ. 307 | 0034994370 | 8,00 | Євро | ТОВ "БОЛЬШОЙ ФОРМАТ" | БІЛОРУСЬ, УНП 290718015, Г. БРЕСТ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 123/1 Р/С 3012000009404 В Ф-ЛЕ "БЕЛГАЗПРОМБАНК" N 3, МФО 100429073, УЛ. СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, 15 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | ЗАТ "ТОМАШГОРОДСЬКИЙ КАР'ЄР "РОЗОВИЙ" | РІВНЕНСЬКА | 34240, РОКИТНІВСЬКИЙ Р-Н СМТ ТОМАШГОРОД, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0004991074 | 65,10 | Євро | "EUGEN HECK" | НІМЕЧЧИНА, STR UNDENWEG 4, 49196 BAD LAER VOLKSBANK BAD LAER PAULBRING STR 10, IBAN DE06265624904802921100, SWIFT: GENODEFINTR, КТО 4802921100, BLZ 26562490 ДИРЕКТОР - EUGEN HECK | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ВАТ "SELMI" | СУМСЬКА | 40009, М. СУМИ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 68А | 0004799336 | 200,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ФГУП "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111250 Г. МОСКВА, УЛ. КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 12, ИНН 7722026032, Р/С 40502810838120100068 В ЛЕФОРТОВСКОМ ОСБ N 6901 СБ РОССИИ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КОВАЛЕНКО Ю. А. | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6,70 | Євро | "AVANTES BV" | НІДЕРЛАНДИ, SOERENSE ZAND 4-А, NL - 6961 LL EERBEEK RABOBANK POSTBUS 17100 NL-35O0HG UTRECHT, BAN NL 88 RABO BANK, ACC 0311005594, SWIFT RABONL2 U. ПРЕЗИДЕНТ - PETER HIDDINGA | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 30,70 | Євро | "JL. CONSULT INDUSTRIEBERATUN GEN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, WIESMAHDSTR, 9 D-82 131 GAUTING "DEUTSCHE BANK STARNBERG", ACC 593 30 15, BLZ 700 700 24, IBAN DE 36700700240593301500 ДИРЕКТОР - JURGEN LANGEHEINE | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 52 | ФОП БІЛОВОЛ ІГОР ІВАНОВИЧ | СУМСЬКА | 41660, КОНОТОПСЬКИЙ Р-Н, С. ШАПОВАЛІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 8 | 2383412573 | 10,00 | Долар США | ІП ЖУКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., ГОРОДИЩЕНСКИЙ Р-Н, Г. СУРСК, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 3-12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ N 309582604900054 Р/С N 4237810648201005586 В "СБЕРБАНК РОССИИ", 442300, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., Г. СУРСК | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПФ "СПЕЙС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1036 від 19.08.2010 )
| 53 | ПФ "СПЕЙС" | ХАРКІВСЬКА | М ХАРКІВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРСЬКА, 1А | 0021193629 | 11,31 | Долар США | "ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА "ТУРКМЕНХОВАЕЛЛ АРЫ" | ТУРКМЕНІСТАН, 744000, Г. АШГАБАТ, УЛ. ЧАРЫ НУРЫМОВА, 3-А Р/Р N 012735677 THE CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN, SWIFT CBTUTM2A, BANK - CORRESPONDENT: "DEUTSCHE BANK A G ", FRANKFURT, ACC 949 924 500, SWIFT DEUTDEFF ДОВІРЕНА ОСОБА - ТИРКИШОВ Г. А. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | ТОВ "ТД ВОВНА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР-Т ПОСТИШЕВА, 99 | 0030226131 | 38,51 | Долар США | "JSC "BALTIC MILLS" | ЛИТВА, ZEMAICIUSTR 31, KAUNAS, LT-44175 LITHUANIA IBAN LT57 7044 0600 0332 7433, SEB BANK, KAUNAS BRANCH, SWIFT: CBV1 LT2X | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | ТОВ "ДІМЕКС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 36 | 0032677949 | 0,00 | "FIRMA DORADCZO-KONSULTINGOWA "E-UNION" | ПОЛЬЩА, 36-017, BLEDOWA TYCZYNSKA, WOLA RAFALOWSKA, 225 В | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |
| 56 | ПП "СЛОБОДА ТУР" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОВ. СЛЮСАРНИЙ, 1/11 | 0033478060 | 0,00 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 57 | ТОВ "ЛІДЕРПЛАСТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 207, КВ. 46 | 0033554586 | 0,00 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 58 | ТОВ "ОРКАН" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СКРИПНИКА, 14/А | 0036032440 | 0,00 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 59 | ФОП ТУШИШВІЛІ ГЕЛА ГАМЛЕТОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 51, КВ. 2 | 2394020839 | 0,00 | "АР7 SP Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 30-506, KRAKOW, UL STAROMOSTOWA, 4/1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ФІРМА МІХАЛІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 )
| 60 | ПП "ФІРМА МІХАЛІС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 2/4 | 0033232745 | 6,51 | Євро | ЧФ ОЕ "ПЕТРИДИС К& ПЕТРИДУ С. - ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ДЕРЕВООБРАБОТКА" | ГРЕЦІЯ, ЛЕФКОНАС-СЕРРОН, УЛ. СТРАВОНА, 18, СЕРРЕС. А.Ф.М.998978613-DOY SERRON; EFG EUROBANK ERGASIAS S.A.; 223 SERRES BRANCH; 19-21 MERARCHIAS STR.; 62100 SERRES GREECE, SWIFT EFGBGRAA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 61 | ПНВП "АРТАР" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ПРУТСЬКА, 6 | 0033090075 | 2655,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОПЛА ЕЛЕКТРОНИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125195 М. МОСКВА, ВУЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 14, КОРП. 2. Р/Р 40702810100250001632 В АКБ "БАНК МОСКВИ" М. МОСКВА К/С 30101810500000000219, БИК 044525219 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 62 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ІВАСЮКА ВАСИЛЯ ДМИТРОВИЧА | ЧЕРНІВЕЦЬКА | КІЦМАНСЬКИЙ Р-Н, С. КЛІВОДИН | 0033353898 | 13,30 | Долар США | ТОВ "МЕГА ЛИНК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105043 М. МОСКВА, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 35/18, СТР. 1 ИНН 7719533770, КПП 7719001001. Р/Р 40702810100000001024, В/Р 40702840400000001024, Т/Р 407028405100000001024 В КБ ТОВ "МАКСИМА", М. МОСКВА, БИК 044585435, К/С 30101810100000000435. ДИРЕКТОР - КОРНІЄНКО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 63 | ЗАТ "МАСЛОЗАВОД "ПРИЛУКИ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17507, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 36 | 0030713561 | 25,00 | Євро | "PACK LINE LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 59 PROFESSOR SHOR STR INDUSTRIAL ZONE, 58811, HOLON. BANK HAPOALIM LTD /12/ HAGALIL, BRANCH 507, 7 RIVAL STR., ACC: 169557, SWIFT: POALILIT | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 64 | ПП "ЧЕНС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КРИМСЬКА, 2/34 | 0035194754 | 9,85 | Долар США | ТОВ "РАУФ САБИР ОГЛИ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ДЖАЛИЛАБАД, УЛ. САТТАРХАНА, 24. Р/С 38130020620001/840 ДЖАЛИЛОБАДСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ТЕХНИКАБАНК", К/С 0137010031944, КОД 50575387 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 386 від 28.04.2011, N 597 від 19.07.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |