МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 10.06.2013 № 582 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1001 від 20.08.2013 № 1014 від 22.08.2013 № 1045 від 28.08.2013 № 1184 від 07.10.2013 № 1251 від 22.10.2013 № 1426 від 03.12.2013 № 4 від 08.01.2014 № 262 від 04.03.2014 № 319 від 18.03.2014 № 1409 від 06.11.2015 № 405 від 11.03.2016 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 26.03.2013 № 3407/5/22-3316, вх. від 28.03.2013 № 07/34081-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | А.А. Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
10.06.2013 № 582
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ПП "СОХО-ВУД" | ВІННИЦЬКА | М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 117; Р/Р В ТУЛЬЧИНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ХОМИЧ О. В. | 0036532130 | 18,90 | Євро | "CAMAN" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT3, EUROPA HOUSE, SPRINGBANK INDUSTRIAL ESTATE, BELFAST. POSTCODE/ZIP: BT I7 0QL; БАНК. РЕКВ. - FINAGHY, BELFAST, BANK SORT CODE: 938300, ACC.: 05383011; ДИРЕКТОР - SEAN MATHEWS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 26.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ПП "ДОНУМ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 3; Р/Р У ПАТ ЦРУ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ; ДИРЕКТОР - МОВЧАН О. П. | 0036830668 | 1,90 | Долар США | "EUROPAL- INTERHANDEL" | НІМЕЧЧИНА, LADESTR, 45, 28197 BREMEN. UST.-ID; DE 257692061 SPARKASSE BREMEN; IBAN: DE60290501010010678478. BIC: SBREDE 22; ДИРЕКТОР - JOHANNES BECKER; КОНТРАКТ № 14/02/12-1 ВІД 14.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ДРАНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 262 від 04.03.2014 ) | |||||||||
| 3 | ФОП ДРАНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45635, С. ПІДДУБЦІ, ВУЛ. МИРУ, 27; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023 | 2119620198 | 6,20 | Долар США | ООО "ВАЙТБУРГ" | БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; Р/С 3012611927613 ОАО "ПРИОРБАНК"; ДИРЕКТОР - БУРВАН Я. Г.; КОНТРАКТ № 125/08 ВІД 08.11.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "ЕКОТРАНСМІСТО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 165; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - САДОВИЙ І. О. | 0038167613 | 32,50 | Євро | ЗАО "BUS & AUTO BALTIC" | ЛИТВА, 92101, Г. КЛАЙПЕДА, УЛ. ГАРАЖУ, 2, КОД 302682773, КОД НДС LT100006625211; DE04 4605 0001 0015 1007 95 SPARKASSE SIEGEN SWIFT: WELADED1SIE; ДИРЕКТОР - КЕСТУТИС КАЧКАУСКАС; КОНТРАКТ ВІД 26.06.2012 № 260612 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "ВОСТОК-ІНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | 86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНІЖНЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР - ФІРСОВ В. В. | 0031551630 | 1505,90 | Російський рубль | ОАО "УРАЛХИММАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620010, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. ХИБИНОГОРСКИЙ, 33; ИНН 6672343641, ОГРН 1116672014800, КПП 667201001; Р/С 40702810001300006677 ОАО "БАНК24.РУ", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, SWIFT: URALRU4E; ГЕНДИРЕКТОР - КУЛАКОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 07.07.2011 № 869 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 689,00 | Російський рубль | ООО "НПК "ЗЕНИТ-ХИММАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАЛЫШЕВА, 28; ИНН 6671334098, ОГРН 1106671019036 КПП 667101001. Р/С 40702810101300000939 ОАО "БАНК24.РУ", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ; ДИРЕКТОР - СОЛОДОВНИКОВ И. Г.; КОНТРАКТ ВІД 23.06.2011 № ЗХ/11-2075 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 4 від 08.01.2014 ) | |||||||||
| 6 | ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК", М. КИЇВ, МФО 300904; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯЦЕНКО М. В. | 0000217679 | 108,50 | Долар США | ТОО "АЛМАТИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КАЗАХСТАН, 050050, Г. АЛМАТЫ, УЛ. АЛЬ-ФАРАБИ, 7, БЦ "НУРЛЫ ТАУ", БЛОК 5-A, ОФ. 120, ОКПО 50873093, РНН 600900627459; "EURASIAN BANK", ALMATY BRANCH № 6, ACC. KZ4994806USD22030594, SWIFT: EURI KZ KA; ГЕНДИРЕКТОР - ЕРМАГАМБЕТОВ А. А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1045 від 28.08.2013 ) | |||||||||
| 7 | ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЛИННИК В. О. | 0020428705 | 41,90 | Євро | ООО "ГЛОБЕКС ТРАНС ЛАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630009, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КИРОВА, 108; Р/С 40702978100210000516(EUR) БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" SWIFT: LEVBRU55; ДИРЕКТОР - ПОХИЛКО А. В.; КОНТРАКТ № 24/03/12G/RU ВІД 23.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ФОП ГІГАУРІ КЕТЕВАН | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОГІЄНКА, 8, КВ. 87; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 3175221449 | 3,70 | Долар США | ООО "FLAIN" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, МУХИАНИ, 4-Б, КОРП. 41, КВ. 7; БАНК. РЕКВ.: GE48PC0313600100007922 БАНК ПРОКРЕДИТ; ДИРЕКТОР - ГОНГАДЗЕ ГЕОРГИ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 03.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ФОП РОМАНЮК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОЧАВА, 251, В/Р В МІЖГІРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 2 ЗРУ "ПРИВАТБАНК" | 2583311417 | 3,00 | Євро | "RESS SPOL.S.R.O. SOBRANCE" | СЛОВАЧЧИНА, UL. NOVA 24, 07301, SOBRANCE, ICO: 31700217, IC DPH: SK 2020499734; "SLOVENSKA SPORITELNA", A.S.POBOCKA SOBRANCE, CISLO UCTU: 91043822/0900; КЕРІВНИК - MICHAL HRENOVCIK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ" | КИЇВСЬКА | 08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР. М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О. | 0020048090 | 29,89 | Долар США | "SELECT AIRLINE MANAGEMENT" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1-ST FLOOR, 672 SPUR ROAD, FELTHAM, MIDDLESEX TW14 OSL; SOUTH WEST LONDON CORPORATE BANKING, SWIFT: BARCGB22, IBAN: GBI5BARC 207217457095 44, ACC. 45709544; ДИРЕКТОР - MR. DEVID LEE; КОНТРАКТ № 04-152/1 ВІД 01.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16,34 | Євро | "NEOS S. P. A." | ІТАЛІЯ, VIA DELLA CHIESA, 68, SOMMA LOMBARDO, 21019, LESSOR'S BANK, USD ACC BANCA INTESA SPA № 2133441301, IBAN IT37L030690953300000O441301, SWIFT BCITUS33XXX, ДИРЕКТОР - CARLO STRANIONI; КОНТРАКТ № 07-091 ВІД 11.01.2008 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 58,25 | Долар США | "CIMBER STERLING" | ДАНІЯ, C/O CIMBER A/S, LUFTHAVNSVEJ 2, SONDERBORG, 6400 COPENHAGEN, LENA ZELANDER, № 4454023250 IBAN DK 133000445402350 DANSKE BANK; КОНТРАКТ № 10-297/2 ВІД 30.10.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 130,00 | Долар США | "PUGETTREELLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, DDAM AIRCRAFT MANAGEMENT LLC. 525 MARKET STREET, FLOOR 33, SAN FRANCISCO CA 94105; DEUTSCHE BANK TRUST SWIFT: BKTRUS 33 ABA # 021001033 # 00-452-824, ДОВІРЕНА ОСОБА - RICHARD STROLLO; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 16.09.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,40 | Долар США | "VRN AVIA" LLC" | ВІРМЕНІЯ, 0010, YEREVAN, AMIRYAN ST., 7 BUILDING (KENTRON ADM. DISTRICT); ИПН 02522732, ЗАО "ИНЕКОБАНК", Г. ЕРЕВАН, № 22017341020, SWIFT: INJS AM 22; ДИРЕКТОР - ПАГРЕВ ВИРАБЯН; КОНТРАКТ ВІД 31.10.2010 Р. № 04-149 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2230,78 | Долар США | "NEOS S. P. A." | ІТАЛІЯ, VIA DELLA CHIESA, 68, SOMMA LOMBARDO, 21019, LESSOR'S BANK, USD ACC BANCA INTESA SPA № 2133441301, IBAN IT37L030690953300000O441301, SWIFT BCITUS33XXX, ДИРЕКТОР - CARLO STRANIONI; КОНТРАКТ № 07-091 ВІД 11.01.2008 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,26 | Євро | "TV COMPANY "STEREO ONE" | ГРУЗІЯ, ALEXTOZEST. 1, TBILISI; ГЕНДИРЕКТОР - D. ZILPIMIANY | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" | |||||
| 0,72 | Євро | "BEI UNS" | НІМЕЧЧИНА, MUNLENKAMP, 29-22303, HAMBURG | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" | |||||
| 0,29 | Англійський фунт стерлінгів | "INPUBLISHINGGROUP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 40 LANGHAM STREET, LONDON, W1W7AS | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" | |||||
| 6,70 | Євро | "RMH VERLAGS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, RUDI-DUTSCHKE-STR. 8, 10969 BERLIN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 1,21 | Долар США | "ROYAL CARD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 72 HONEY LANE, STATEN ISLAND, NY, 10307 (БАРТЕРНИЙ ДОГОВІР ВІД 03.04.2009 № 19-1037, ПІДПИСАНИЙ ALEX PODOLNYY) | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" | |||||
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - "ДЕРЖАВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА "УКРІНМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 319 від 18.03.2014 ) | |||||||||
| 11 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - "ДЕРЖАВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА "УКРІНМАШ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36; Р/Р В АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", МФО 300131; ДИРЕКТОР - МЕДВІДЬ Р. В. | 0014281072 | 1290,00 | Долар США | ЗАТ "ДИ ДЖИ АРМС КОРПОРЕЙШН" | ВІРМЕНІЯ, 0010, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АМІРЯНА, 3; КОНТРАКТ № 4/15-К ВІД 17.02.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 85; Р/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", М. КИЇВ, МФО 328168 | 0019480600 | 80,79 | Євро | "KORLEA INVEST, S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, JESENSKEHO 25, KOSICE 040 01; TATRA BANKA, A.S. 2820020241/1100, IBAN SK57 1100 0000 0028 2002 0241, SWIFT: TATR SK BX; КОНТРАКТ ВІД 09.08.2002 № 44/4-163 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРГО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1001 від 20.08.2013 ) | |||||||||
| 13 | ТОВ "АРГО" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 1; Р/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ДИРЕКТОР - РУБАШЕВСЬКА С. О. | 0030974062 | 69,12 | Долар США | "DELTABROTHER FOR TRADING" | ЄГИПЕТ, PIECE # 60/16, STR. # 9 AL MOKATAM, CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SABTIA BRANCH, SWIFT: CIBEEGCX045 4550301115 USD; ДОВ. ОСОБА - AHMAD HAMADA CALEM; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2011 № 25/07/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "МЕДІКОР ЛТД" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО В. П. | 0034832841 | 43,50 | Євро | "PETRA LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE BUSINESS CENTRE 758, GREAT CAMBRIDGE ROAD, ENFIELD, EN1 3PN; ACC. 0251-374684-42 (USD), IBAN: CH7804835037468442000; BANK CREDIT SUISSE, GENEVA, SWIFT: CRBSCHZZ12A; КОНТРАКТ ВІД 27.05.2009 № 06 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОСИЧІ ТРАНС СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1409 від 06.11.2015 ) | |||||||||
| 15 | ТОВ "РОСИЧІ ТРАНС СЕРВІС" | М. КИЇВ | 02091, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 144-Б; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ПУХКА О. В. | 0035261689 | 85,00 | Долар США | "STELLADOMINIK. S.R.L." | ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 15, DE LA PLAZA CANEY II, SITO EN LA AVE. ESTADOS UNIDOS, BAVARO, DISTRITO MUNICIPAL DE VERON-PUNTA CANA, HIGUEY, PROVINCIAL LA ALTAGRACIA; BANCO BHD S.A., ACC. 2000192003764. ДИРЕКТОР - Д. КАРПЕКОВИЙ; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2012 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "ЛОБО-ПЛЮС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК М. М. | 0036925691 | 18,40 | Долар США | "NINGBO GOJ INTERNATIONAL TRADE CO. LTD." | КИТАЙ, RM.801.EAST TOWER, TECH™ CENTER, NO. XIANGYN RD, III-TECH ZONE, NINGBO, CN; А/С: 574903897532701 CHINA MERCHANTS BANK, NIGBO BRANCH, SWIFT: CMBCCNBS; ДИРЕКТОР - DU XUBO; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2012 № 15/06/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "ДЕМАКС ТРЕВЕЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 13-А, КВ. 100; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЧУК Л. В. | 0038022151 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 18 | ФОП РУДЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 35, КВ. 7; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805 | 2556607412 | 68,90 | Долар США | "KUZEY TOPTAN BALIKCILIK SAN.IC VE DIS TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, DEFTERDAR MAH. SAVAKLAR CAD. 19, EYUP/ISTANBUL. TR50006200006700009086674 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., BIC TGBATRIS982; ДИРЕКТОР - TAMER KOCAK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 12.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "ІСТІМА" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115, КВ. 212. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ПАТЕЛ ДУШАНТ КУМАР НАРЕНДРА | 0037680742 | 1,90 | Долар США | "SHANGHAI MEDIC INDUSTRY CO.LTD" | КИТАЙ, ROOM 5A12 №.2 LANE 3856 NORTH ZHONGSHAN ROAD SHANGHAI.CHINA; SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD. № 11009218045501. SWIFT: SZDBCNBS; ДИРЕКТОР - CHENG HUANG; КОНТРАКТ № SM-8005 ВІД 05.08.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "САРНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1251 від 22.10.2013 ) | |||||||||
| 20 | ДП "САРНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | РІВНЕНСЬКА | М. САРНИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 34; В/Р В РОФ КБ "ПРИВАТБАНК", М. РІВНЕ, МФО 333391; ДИРЕКТОР - БЕЛЕЛЯ С. О. | 0000992836 | 18,79 | Долар США | "ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, KONAK MH.-5 KARAYOLU UZERI NO.56 UZUNEIFILIK/IZMIT/ KOCAELI, KOCAELI/ IZMIT SUBESI HALK BANKASI A.S. ACC. 53000235; ДИРЕКТОР - КАДЫРОВА В. В.; КОНТРАКТ № 2011-38 ВІД 30.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ІП "ТРАНС-КАР'ЄР УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1426 від 03.12.2013 ) | |||||||||
| 21 | ІП "ТРАНС-КАР'ЄР УКРАЇНА" | РІВНЕНСЬКА | 34300, ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ІВАНЧІ, В/Р В РОФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - БОРТНИК П. П. | 0033828897 | 11,79 | Злотий | "GRANKRUSZ SP.Z.O." | ПОЛЬЩА, 22-100, Г. ХЕЛМ, УЛ. СТЕФАНСОНА, 5-А; BANK PEKAO S.A.01 CHELM 10701122-2221-0100; ДИРЕКТОР - ЗБИГНЕВ ЗАВИРСКИ; КОНТРАКТ № 06/03/12 ВІД 06.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ФОП ГРИЦЮК АННА РОМАНІВНА | РІВНЕНСЬКА | 35304, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРНИН, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 8; В/Р В РОВ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 333368 | 2793520667 | 6,40 | Долар США | "COMPANY COMMUNITY SCRAP LTD S.A." | ПІВДЕННА АФРИКА, GEARHOUSE AUDIO 31 1-ST STREET, BEZUIDENHOUT VALLEY JOHANNESBURG; ADE ROGER BANK, BANK OF AMERICA, ACC. 446018285730, SWIFT: BOF AUS3N, ROUTING NUMBER: 111000025; ДИРЕКТОР - ЕЙД РОДЖЕР СЕО; КОНТРАКТ № 01/12 ВІД 26.01.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ПП "РОНІК" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 45, ФАКТ. АДР.: М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 27-А; Р/Р В ФІЛІЇ "ШОСТКА-ГРАНТ" ПАТ "БАНК-ГРАНТ", МФО 337795; ДИРЕКТОР - КУНИЦЯ Р. В. | 0023054889 | 7,10 | Долар США | "WENZHOU XIAOHAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM 205, UNIT 3, KAI TAI MANSION. ANYANG STREET, RUIAN CITY ZHEJIANG PROVINCE; "BANK OF CHINA", RUIAN SUB-BRANCH, SWIFT: BKCHCNBJ92B. ACC. 820037275408114014; ДОВ. ОСОБА - MS. JENNY WONG; КОНТРАКТ № 9 ВІД 03.04.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ПП "SMS" | ХАРКІВСЬКА | 61161, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЯКІРА, 35, КВ. 1; Р/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК", М. КИЇВ, МФО 300175; ДИРЕКТОР - КУПРІЯНОВ В. Р. | 0032438362 | 240,00 | Російський рубль | ООО "БАСТИОН-КИРПИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 392000, Г. ТАМБОВ, УЛ. БАСТИОННАЯ, 3-А; ИНН 6829025760; КПП 682901001; Р/С 40702810161000105823 В ТАМБОВСКОМ ОСБ № 8594, БИК 046850649; ДИРЕКТОР - СЕРГЕЕВ А. Н.; КОНТРАКТ ВІД 21.06.2012 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до СПРАТ "ЕКОСЕЙВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1184 від 07.10.2013 ) | |||||||||
| 25 | СПРАТ "ЕКОСЕЙВ" | ХЕРСОНСЬКА | 73001, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛУГОВА, 24, ОФ. 102 - 103, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО: 300023; ДИРЕКТОР - КУЗЬМІН О. М. | 0024121286 | 11,46 | Євро | "TECNOGRAF SRL" | ІТАЛІЯ, VIA PACINOTTI, 44 36040 BRENDOLA (VICENZA); REGISTRO IMPRESE VI №.15787 R.E.A. VI N175616 CAPITALE SOCIALE 98.800,00 CODICE FISCALE - PARTITA IVA 00865660245; ДИРЕКТОР - GIANLUCA BONETTO; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2012 № 25/05-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ПП "ФІРМА "СОЛ ТРАНС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 42-А; Р/Р В ЗАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - СВЄЧНІКОВ В. В. | 0036505547 | 36,23 | Долар США | "ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, M. ALIPASA MAHALLESI BASAK CADDESI № 71 IZMIT, KOCAELI; "HALK BANKASI A.S." KOCAELI/IZMIT SUBESI; ACC. 53000235; SWIFT: TRHBTR2AXXX; ДИРЕКТОР - КАДИРОВА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2010 № 4-01/2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "МЕШ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 7; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БАБЕНКО Т. В. | 0036671339 | 38,61 | Українська гривня | ФІЗИЧНА ОСОБА - KOKKALIS STEFANOS | ГРЕЦІЯ, ПАСПОРТ AI3087776 ВИДАНИЙ 25.04.2012, АФИНЫ; КОНТРАКТ ВІД 05.06.2012 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805 | 2815050564 | 10,00 | Англійський фунт стерлінгів | "RECYCOM LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, AGRICULRAL ENGINEERS STATION YARD, MELLING, CARNFORTH, LA62QY; "NATIONAL WESTMINSTER BANK", ACC. 41516443, КОД: 01.67.14 SWIFT: NWBKGB2L; IBAN: GB49NWBK01671441516443; КОНТРАКТ № 22/2 ВІД 04.05.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ФОП КОЗУБІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЛЕТИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 39; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 2929114533 | 1,82 | Євро | UAB "PUGNUS REGADR" | ЛИТВА, TVENKINIO Q 25 KLAIPEDOS RAI LITHUANIA. IM.K. 302695240 ALSISK.SASK. SWIFT: RCBWPLW, PAX. PL 50 7044 0600 0775 8519, SEB BANKAS BIC CBVILT 2X; ДИРЕКТОР - ANDRIUS URNICUS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 25.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ПП "ЧЕРКАСИБУДРЕСУРСИ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 177, ОФ. 3; В/Р В ПАТ "ФІНБАНК", SWIFT: FNBK UA22 | 0035158627 | 14,18 | Долар США | "DAMASCUS FOOD HOUSE L.L.C." | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, 40718, 29 MAY STREET DAMASCUS; DAMASCUS GULF BANK S.G.B., SWIFT: SGBSSYDA, BRANCH: 29 MAY STREET, ACC. 40718; ДИРЕКТОР - БАДИ ЧАТЕР; КОНТРАКТ ВІД 02.06.2012 № 02/06/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ТОВ "БУСХАНДЕЛ УКРАЇНА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. РУСЬКА, 10, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНИКІВ, 12; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ТЕСЛІЦЬКИЙ А. М. | 0037240194 | 32,00 | Євро | "AUTO CENTER THOMA GMBH" | ШВЕЙЦАРІЯ, CH-2553, SAFNERN, INDUSTRIESTRASSE 17, MWST: CHE-416.466.607, IDENT NR. DE282342339; BANK COOP, 2501 BIEL, KONTO: 2559.6800.2002, BLZ:8440, IBAN: CH 9008440255968002002, SWIFT: COOPCHBB; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 11.06.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 405 від 11.03.2016 ) | |||||||||
| 32 | ПРАТ "ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16; В/Р В ПАТ БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575 | 0000308376 | 140,00 | Російський рубль | ООО "НАРБЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 360006, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 0721017240, КПП 072601001, ОГРН 1060721063105, ОКПО 74891256, ОКАТО 83401000000, Р/С 40702810510000000967 В КБ ООО "БУМ-БАНК", Г. НАЛЬЧИК, БИК 048327749; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПВКФ "СЯЙВО"згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1409 від 06.11.2015 ) | |||||||||
| 33 | ТОВ "ПВКФ "СЯЙВО" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. НІЖИН, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7-А; Р/Р У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ДІАМАНТ" | 0014242528 | 60,80 | Долар США | "MONORTRADE LTD" ("МОНОТРЕЙД ЛТД") | УГОРЩИНА, H-1125, BUDAPEST, SZAMOCA U.9; BANK BUDAPEST, SWIFT: UBRTHUHB, ДИРЕКТОР - ЯНОС КРЕШКИ; КОНТРАКТ № 112-039 ВІД 11.12.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ТОВ "УКРКОМЄВРОПАК" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14007, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 353586 | 0037487917 | 3,11 | Євро | "FORTE TRADE KFT" | УГОРЩИНА, HRSZ:05/3, 6400 KISKUNHALAS - UNGHERIA HU 23084667; BANCA POPOLARE DI VERONA, AG GIOVANNI LUPATOTO, IBAN: IT 10 E 05188 59770 EUR200005365. ДОВ. ОСОБА - ЛУЧАНО СКЕНПЕРЛЕ; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2011 № 29/062011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1014 від 22.08.2013 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |