МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 09.06.2009 N 554 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 778 від 27.07.2009 N 856 від 06.08.2009 N 981 від 07.09.2009 N 1187 від 27.10.2009 N 1392 від 10.12.2009 N 1401 від 10.12.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 15.05.2009 N 51/2/1-45322, від 22.05.2009 N 51/2/1-45504, від 22.05.2009 N 51/2/1-45564, від 21.05.2009 N 51/2/1-45500, від 22.05.2009 N 51/2/1-45565, від 15.05.2009 N 51/2/1-45323, від 15.05.2009 N 51/2/1-45324, від 15.05.2009 N 51/2/1-45321, від 21.05.2009 N 51/2/1-45499, від 15.05.2009 N 51/2/1-45319
НАКАЗУЮ:
1. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.) довести до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-3 до цього наказу, що в разі невжиття ними до 01.09.2009 заходів для усунення порушень законодавства до них буде застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
2. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеним у додатках 1-3 до цього наказу, привести свою діяльність у відповідність з нормами законодавства та до 01.09.2009 поінформувати Міністерство економіки. У разі ненадходження до Міністерства економіки інформації щодо вжитих заходів для усунення порушень законодавства відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 02.09.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-3 до цього наказу.
3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1-3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
4. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації.
5. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
09.06.2009 N 554
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВРО ФУДС ГБ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1187 від 27.10.2009 )
| 1 | ТОВ "ЄВРО ФУДС ГБ УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, Б-Р НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 23 | 0021685215 | 875,07 | Євро | "PREPARADOS ALIMENTICOS S.A." | ІСПАНІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1- 45322 від 15.05.2009 р., вх. N 08/32766-09 від 19.05.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВГО "СОЮЗ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" ФАВОРИТ-ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 856 від 06.08.2009 )
| 2 | ДП "ВГО "СОЮЗ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" ФАВОРИТ- ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПРАЦІ, 8 | 0025285759 | 100 | Євро | "PGP INSTRUMENTS SA" | ФРАНЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1- 45504 від 22.05.2009 р., вх. N 08/34665-09 від 26.05.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ НОВАЦІЇ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1401 від 10.12.2009 )
| 3 | ТОВ "АРХІТЕК- ТУРНО-БУ- ДІВЕЛЬНІ НОВАЦІЇ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 25-А | 0030552654 | 36,04 | Долар США | "CTI CONCRETE TECHNOLOGY INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1- 45564 від 22.05.2009 р., вх. N 08/34664-09 від 26.05.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "А.Т.К." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 856 від 06.08.2009 )
| 4 | ТОВ "А.Т.К." | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛИПСЬКА, 19/7, КВ. 20 | 0032826820 | 157,59 | Долар США | "HYLANO SEEDS THOMPSONS LIMITED" | КАНАДА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1- 45500 від 21.05.2009 р. вх. N 08/34661-09 від 26.05.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАВАРСЬКІ ВІКНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 778 від 27.07.2009 )
| 5 | ТОВ "БАВАРСЬКІ ВІКНА" | М. КИЇВ | 02121, М. КИЇВ, ПР-Т МИКОЛИ БАЖАНА, 24/1, КВ. 155 | 0032705369 | 78,16 | Євро | "SALAMANDER INDUSTRIE- PRODUKTE GMBH" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1- 45565 від 22.05.2009 р., вх. N 08/34662-09 від 26.05.2009 р. |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1392 від 10.12.2009 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
09.06.2009 N 554
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 6 | ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРГАЗСЕРВІС" | М. КИЇВ | 04107, М. КИЇВ. ВУЛ. ПІДГІРНА, 3/7 | 0033887051 | 217,12 | Долар США | "ZHEJIANG JINDUN PRESSURE VESSEL CO" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1- 45323 від 15.05.2009 р., вх. N 08/32769-09 від 19.05.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМІНВЕСТТЕХНОЛОГІЇ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 981 від 07.09.2009 )
| 7 | ТОВ "ПРОМ- ІНВЕСТ- ТЕХНОЛОГІЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 23/2, КВ. Н/П 43 | 0033744477 | 1343 | Долар США | "MARVELSTONE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-45324 від 15.05.2009 р., вх. N 08/32777-09 від 19.05.2009 р. |
| 8 | ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА" | М. КИЇВ | 2068, М. КИЇВ, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 8, ОФ. 123 | 0031458110 | 100 | Євро | ТОВ "УНИВЕРСАЛ- СИСТЕМС" | БІЛОРУСЬ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих N 51/2/1-45321 від 15.05.2009 р., вх. N 08/32773-09 від 19.05.2009 р. |
| 9 | ТОВ "ТЕХОБЛАДНАННЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26 | 0032308289 | 34,44 | Долар США | "JIANGSU SAINTY HONGKEY TRADING CO. LTD" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-45499 від 21.05.2009 р., вх. N 08/34668-09 від 26.05.2009 р. |
| 16,6 | Долар США | "LINYI CITY DONGFANG JINXIN ECONOMIC & TRADE CO. LTD" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 13,6 | Долар США | QINGDAO BONDEX TRADE SERVICE CO. LTD" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 10 | Долар США | LINYI QIANGSHENG TOOLS CO. LTD" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
09.06.2009 N 554
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 10 | ТОВ "ЮГТРАНЗИТСЕРВІС" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13 | 0032921363 | 860,32 | Долар США | "T-RIX MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1- 45319 від 15.05.2009 р., вх. N 08/32687-09 від 18.05.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |