МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 11.05.2010 N 525 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1084 від 01.09.2010 )
За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Тернопільській області від 24.02.2010 N 69/8-1142, від 24.02.2010 N 69/8-1143
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 01.06.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
11.05.2010 N 525
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "EASTCOMPANY ANDRZEJ OBIREK" починаючи з 01.09.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1084 від 01.09.2010 )
| 1 | "EASTCOMPANY ANDRZEJ OBIREK" | ПОЛЬЩА, UL. DOBROWSZCZAKOW 6 LOK 303, 45-288, OPOLE. NIP 7541104163, REGON 530990660. "RAIFFEISEN BANKPOLSKAS.A." SWIFT: RCBWPLPW, PL 5017500012000000- 0010346096 | 31,98 | Злотий | ТОВ "ШМІДТ УНД БАУЕР" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 47720, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРИКІВ, ВУЛ. ОБ'ЇЗНА, 12/3. Р/Р 260049566 ТОД ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 338501. ДИРЕКТОР - ТАРАНОВА Г. В. | 0035907692 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Тернопільській області вих від 24.02.2010 N 69/8-1143, вх. від 25.02.2010 N 08/11181-10 |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "GLOBAL HR SP.Z.O.O." починаючи з 01.09.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1084 від 01.09.2010 )
| 2 | "GLOBAL HR SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. KRUPNICZA 13, 50-075, WROCLAW. NIP 8971719703, REGON 020361113, KRS 0000265895 BZWBK S.A. WROSLAW POLSKA, SWIFT: WBK PPLPP 48109023980000 000105842208. ДИРЕКТОР - MARCIN | 21,64 | Злотий | ТОВ "ШМІДТ УНД БАУЕР" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 47720, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С ПЕТРИКІВ, ВУЛ. ОБ'ЇЗНА, 12/3. Р/Р 260049566 ТОД ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 338501. ДИРЕКТОР - ТАРАНОВА Г. В. | 0035907692 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Тернопільській області вих. від 24.02.2010 N 69/8-1142, вх. від 25.02.2010 N 08/11177-10 |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |