МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 25.06.2011 N 521 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1297 від 04.11.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 24.05.2011 N 61995/22-6016 Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 03.06.2011 N 56/28/17-773НТ, Управління Служби безпеки України в Сумській області від 29.04.2011 N 5217 і від 30.05.2011 N 7144
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 08.07.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Сумській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Виконуючий обов'язки голови комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | В.І.Мунтіян |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
25.06.2011 N 521
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "GEOGIAN FOREST" LTD | ГРУЗІЯ, TALERI, MARTVILI REGION, 235446549 | 7,94 | Євро | ТОВ "ЄВРО- МЕРКУРІЙ" | ДОНЕЦЬКА | М. ГОРЛІВКА, ПР. ПЕРЕМОГИ, 103 | 0036899138 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 03.06.2011 N 56/28/17-773НТ вх. від 15.06.2011 N 08/58911-11 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ZEROMAX GMBH" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1297 від 04.11.2014 )
| 2 | "ZEROMAX GMBH" | ШВЕЙЦАРІЯ, POSTSTRASSE, 30, ZUG. BANK: "RUSSIAN COMMERCIAL BANK LTD" IBAN: CH51086600- 19301800333, SWIFT: RKBZCHZZ. ЗАМ. ДИРЕКТОРА - ИМАНАЗАРОВ Г.Г. | 320,88 | Долар США | ВАТ "УКРХІМПРОЕКТ | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА, 13. Р/Р 26008041216100 В ПАТ "УКРСИББАНК", SWIFT: KHABUA2K. ДИРЕКТОР - КІСЕЛЬОВ Н.Г. | 0000205618 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Сумській області вих. від 29.04.2011N 5217 вх. від 10.05.2011 N 08/48093-11 та вих. від 30.05.2011 N 7144 вх. від 02.06.2011 N 08/55585-11 |
| 111,6 | Долар США | ПАТ "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | 40004, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 61995/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |