МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 06.05.2010 N 520 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 595 від 28.05.2010 N 1047 від 20.08.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 161 від 13.02.2012 N 467 від 13.04.2012 N 486 від 17.04.2012 N 582 від 18.05.2012 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 19.03.2010 N 3019/5/22-6015, вх. від 24.03.2010 N 07/17632-10
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 25.05.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
06.05.2010 N 520
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "АК ГРУЗИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 582 від 18.05.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АК ГРУЗИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ" починаючи з 25.08.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1047 від 20.08.2010 )
| 1 | ТОВ "АК ГРУЗИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ" | ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, 3 М-РН, НУТСУБИДЗЕ, 1-Й КВАРТАЛ, 15. Р/Р 4953612/840 "VTB BANK GEORGIA" RUSTEVELI BRANCH. SWIFT: UGEBGE22 С/А: 36021436 AT: CITIBANK NA, N.Y. USA. SWIFT: CITIUS33XXX ABA:02100008912 | 245,76 | Долар США | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДОНБАСАЕРО" | ДОНЕЦЬКА | 83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЗЛІТНА, 1-В | 0032329513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "КАР СОФ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 486 від 17.04.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "КАР СОФ" починаючи з 25.08.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1047 від 20.08.2010 )
| 2 | ТОВ "КАР СОФ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117526, М. МОСКВА, ЛЕНІНСЬКИЙ ПР-Т, 146. Р/Р 40702810400140003555, К/Р 30101810400000000490 В ЗАТ "РУССТРОЙБАНК", М. МОСКВА, БИК 044583490, ИНН/КПП 7729426488/772901001, ОГРН 1037729009911, ОКПО 14586340 | 100,47 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДОНБАСАЕРО" | ДОНЕЦЬКА | 83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЗЛІТНА, 1-В | 0032329513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "FRIAHAT TRAVEL & TOURISM" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 467 від 13.04.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "FRIAHAT TRAVEL & TOURISM" починаючи з 25.08.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1047 від 20.08.2010 )
| 3 | "FRIAHAT TRAVEL & TOURISM" | ЙОРДАНІЯ, AMMAN, WASFI ALTAN STR/ (GARDENS), GABOR TRADE COMPLEX, OFE. 4. HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE KUFRANIJA BRANCH, ACC 001/6063620201 | 14,39 | Долар США | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДОНБАСАЕРО" | ДОНЕЦЬКА | 83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЗЛІТНА, 1-В | 0032329513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕВРАЗИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 595 від 28.05.2010 )
| 4 | ТОВ "ЕВРАЗИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, Г. МОСКВА, УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 46, СТР. 7, ИНН 7701666049, ОКПО 96024519. ОАО "НОМОС-БАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000985, БИК 044525985, SWIFT: JSNMRUMM, В/Р 40702840300000000280, BANK GORR. "JPMORGAN CHASE BANK", NEW YORK SWIFTEC CHASUS33 | 44507,71 | Долар США | ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" | ДОНЕЦЬКА | 83001, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 117 | 0034093721 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ИНТЕРРЕСУРС-Т" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 161 від 13.02.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ИНТЕРРЕСУРС-Т" починаючи з 25.08.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1047 від 20.08.2010 )
| 5 | ТОВ "ИНТЕРРЕСУРС-Т" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, ПЕР. КРАСНИЙ, 14-А | 73,00 | Долар США | ЗАТ "ТРУБОСТАЛЬ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШАТРИЩАНСЬКА, 65 | 0013548581 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |