• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 23.09.2008 № 500
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.09.2008 N 500
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 538 від 07.10.2008 N 684 від 13.11.2008 N 251 від 24.03.2009 N 814 від 08.07.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 13 від 05.01.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.07.2008 N 8535/5/22-6016, вх. від 29.07.2008 N 07/48455-08
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.09.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними у додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської держадміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Литвинчук С.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської держадміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.09.2008 N 500
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса
нерезидента
Тип
порушення
1ПП "СТАНКОЛІС"ВОЛИНСЬКАМ. КІВЕРЦІ, ВУЛ.
АК. КРАВЧУКА,
7/6
003206058418,8ЄвроSIA "LATGALES
TARAS KOMPANIJA"
ЛАТВІЯ, 4630,
REZEKNES, MALTA,
UL. ANDRUPENES,
55
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2ТОВ "ДАК"ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ДІНАМО,
10
00313006710,94Долар СШАПРУП "МІНСЬКИЙ
ЗАВОД КОЛЕСНИХ
ТЯГЯЧІВ"
БІЛОРУСЬ, 220021,
М. МІНСЬК, ПР.
ПАРТИЗАНСЬКИЙ,
150
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 814 від 08.07.2010 )
3ТОВ
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАГ. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. УДАРНИКІВ,
27
003177044210.54Російський
рубль вип.
1997 р.
УП "МИНСКИЙ
ЕЛЕКТРОМЕ-
ХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
БІЛОРУСЬ,
Г. МИНСК, УЛ.
ВОЛГОГРАДСКАЯ,
6
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4ТОВ "ЕКО-ТЕХНОГОЛІЯ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА50029, М. КРИВИЙ
РІГ, ВУЛ.
НОГІНА, 30
003340752971,04ЄвроКОМПАНІЯ "FIVE
INTERNATIONAL
CORPORATION, INC"
УГОРЩИНА, H-1027,
BUDAPEST, MEDVE
U. 4-14
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ТОВ "МИКАДЕН"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА514000,
М. ПАВЛОГРАД,
ВУЛ. КРИЛОВА, 6
00325817975960Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТПРФ ДААМЕС"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
346530,
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ШАХТИ, УЛ.
МИРОВАЯ КОММУНА,
1-А; ИИН
6155036402
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6ПП "САНД"ДОНЕЦЬКА86106,
М. МАКІЇВКА,
ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 23
0019376541144,34Євро"FCM INVESTMENTS
LIMITED"
КИТАЙ, FLAT H.
13/F.BIK 4, KWUN
TONG IND.CTR.436
KWUN TONG ROAD,
HONG KONG
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7ВК "КРИСТАЛ"ЖИТОМИРСЬКАМ. КОРОСТИШІВ,
ВУЛ. РОЗИ
ЛЮКСЕМБУРГ,
90-А
00135542891,2Євро"ALPERO GRANIT-S
NATURSTEINHANDEL"
НІМЕЧЧИНА,
ZIEGELEIWEG 11,
19057 SCHWERIN
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8ВАТ "ПАСАВТОПРОМ"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 45
00058087871,98Євро"AUTOMET"ПОЛЬЩА. 38-500,
SANOK, UL.
STANKIEWICZA, 4
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24,52Долар США"REMINAGE
CORPORATION"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ,
НЕВІДОМА
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9ТОВ "МОО-ГОФРОТАРА"МИКОЛАЇВСЬКА54036,
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ.
ВОРОВСЬКОГО,
38
00338541573,3Долар СШАСП "MOLDCARTON"
AT
МОЛДОВА, 2091,
М. КИШИНЕВ,
Г. СЫНЖЕРА, УЛ.
СКИНОАСА, 18
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10ТОВ "ЮРГЕНСА-ТРАНС"МИКОЛАЇВСЬКАМ. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ.
КОСМОНАВТІВ,
74, КВ. 131
003379837034Долар США"TREND AKARAYAKIT
VE KIMYA GIDA
INSHAAT
TEKSTILSANAYI VE
TIC. LTD. STI"
ТУРЕЧЧИНА, INONU
BULVAR, GOKSU
ASHANI NO106 KAD
1 DAIN 1, 33060.
MERSIN TURKIYE
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "УКРТРАНССЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 684 від 13.11.2008 )
11ПП "УКРТРАНССЕРВІС"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ
ЩЕПКІНА, 1, КВ.
13
002541628536,2Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "АРИОНА-
СЕРВИС"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
119619,
Г. МОСКВА, УЛ.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ,
6
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12ВАТ "ГАЛЕЩИНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ"
ПОЛТАВСЬКАКОЗЕЛЬЩАНСЬКИЙ
Р-Н, СМТ НОВА
ГАЛЕЩИНА
000023823376,58Долар США"DEGANIA SPRAYERS
(1998) LTD"
ІЗРАЇЛЬ, DEGANIA
BET, 15130
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Прокопець
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.09.2008 N 500
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
13ТОВ
"КОМПАНІЯ
РІВНЕМЕТАЛ-
СЕРВІС"
РІВНЕНСЬКАЮР. АДР.:
М. РІВНЕ,
ВУЛ. МЛИНІВСЬКА,
24; ФАКТ.
АДР.: М. РІВНЕ,
ВУЛ. ОЛЕКСИНСЬКА,
15/А
00330823311,4Євро"PRZEDSIEBIORSTWO
TRANSPORTOWE
TOWAROWO-OSOBOWE
"EURO-TRANS"
АВСТРАЛІЯ,
63-600,
KERNO, UL.
PRZEMYSLOWA,
3
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,7Євро"SPEED
INTERNATIONAL
SPEDITION -
SPEDYCJA
MIEDZYNARODOWA"
ПОЛЬЩА,
MARZENA
WYSZKOWSKA-
SZYMIK,
REGON
276485377
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Ст. 18 Закону
України "Про режим іноземного інвестування"
,
ст. 354, 355 Митного кодексу України
14ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС"СУМСЬКАМ. СУМИ, ВУЛ.
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ,
5
003026792726,4Євро"RUPERT SCHWARZ
HOLZHANDEL"
АВСТРІЯ,
JERITZASTRASSE
19-A, A-4866
UNTERACH
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУМИФІТОФОРМАЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 13 від 05.01.2011 )
15ТОВ
"СУМИФІТОФОРМАЦІЯ"
СУМСЬКАМ. СУМИ, ВУЛ.
ЗАЛИВНА, 11
003139762413,9Долар
США
ТОВ "ПАДИС С"БІЛОРУСЬ,
220138,
Г. МИНСК, В/Г
СТЕПЯНКА, ЗД.
449, К. 1
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16ФОП СИДОРУК
ОЛЕКСАНДР
ВІТАЛІЙОВИЧ
ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. КАМЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ.
КІРГІЗОВА, 10/2
27877126572,8Долар
США
ФІРМА "TROZA S.
R. O"
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
59401, VELKE
MEZIRICI K.
BUCI 883/22
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17ФОП КОШМАРИК ДМИТРО
ДМИТРОВИЧ
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.
ГОЛОВНА, 130, КВ.
5
26926172976Євро"INTER-TRANSPORT
& TRADING GMBH"
НІМЕЧЧИНА,
FRIESDORFER-
STR., 194-A,
HAUS 3 D-53175
BONN
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ДГЗІФ "УКРІНМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 538 від 07.10.2008 )
18ДП "ДГЗІФ
"УКРІНМАШ"
М. КИЇВ04119, М. КИЇВ,
ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА,
36
001428107215Долар
США
ТОВ "НУКЕР"КАЗАХСТАН,
050060,
М. АЛМАТИ, ВУЛ.
ЖАРКОВА, 282
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19ТОВ "ІНСТРУМЕНТ-
ЦЕНТР 2005"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МУРМАНСЬКА, 3
00335956592,1Долар
США
"EINHELL POLSKA
SP. Z O. O"
ПОЛЬЩА, 55-080,
NOWA WIES
WROCLAWSKA, UL
WYMYSLOWSKIEGO,
1
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20ТОВ "ЧАЙНА-ТАУН"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
НАБЕРЕЖНО-
КОРЧУВАЦЬКА, 136
003529017516,74Долар
США
ФІРМА "PURCHASING
CONTRACT"
КИТАЙ, N 100,
JIDONG ROAD
LINSHENG TOWN
SUJIATUN
DISTRICT
SHENYANG
110108
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ТОВ "ЧЕРВОНИЙ
ТЕРЕМ"
М. КИЇВМ КИЇВ, ВУЛ.
БУДІНДУСТРІЇ, 5
003373806525,48Долар
США
ТОРГОВО-
ПРОМИСЛОВА
КОМПАНІЯ "ХАРБІН
ХАЛЕЙ"
КИТАЙ,
Г. ХАРБІН,
Р-Н ДАУВЕ, ВУЛ.
ТХЕНЬХОН, 12
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 251 від 24.03.2009 )
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Прокопець