МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 23.09.2008 N 500 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 538 від 07.10.2008 N 684 від 13.11.2008 N 251 від 24.03.2009 N 814 від 08.07.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 13 від 05.01.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.07.2008 N 8535/5/22-6016, вх. від 29.07.2008 N 07/48455-08
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.09.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними у додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської держадміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Литвинчук С.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської держадміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.09.2008 N 500
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ПП "СТАНКОЛІС" | ВОЛИНСЬКА | М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. АК. КРАВЧУКА, 7/6 | 0032060584 | 18,8 | Євро | SIA "LATGALES TARAS KOMPANIJA" | ЛАТВІЯ, 4630, REZEKNES, MALTA, UL. ANDRUPENES, 55 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ТОВ "ДАК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДІНАМО, 10 | 0031300671 | 0,94 | Долар США | ПРУП "МІНСЬКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНИХ ТЯГЯЧІВ" | БІЛОРУСЬ, 220021, М. МІНСЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 150 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 814 від 08.07.2010 )
| 3 | ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | Г. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27 | 0031770442 | 10.54 | Російський рубль вип. 1997 р. | УП "МИНСКИЙ ЕЛЕКТРОМЕ- ХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ, 6 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "ЕКО-ТЕХНОГОЛІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50029, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. НОГІНА, 30 | 0033407529 | 71,04 | Євро | КОМПАНІЯ "FIVE INTERNATIONAL CORPORATION, INC" | УГОРЩИНА, H-1027, BUDAPEST, MEDVE U. 4-14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "МИКАДЕН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 514000, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. КРИЛОВА, 6 | 0032581797 | 5960 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТПРФ ДААМЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346530, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТИ, УЛ. МИРОВАЯ КОММУНА, 1-А; ИИН 6155036402 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ПП "САНД" | ДОНЕЦЬКА | 86106, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 23 | 0019376541 | 144,34 | Євро | "FCM INVESTMENTS LIMITED" | КИТАЙ, FLAT H. 13/F.BIK 4, KWUN TONG IND.CTR.436 KWUN TONG ROAD, HONG KONG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ВК "КРИСТАЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 90-А | 0013554289 | 1,2 | Євро | "ALPERO GRANIT-S NATURSTEINHANDEL" | НІМЕЧЧИНА, ZIEGELEIWEG 11, 19057 SCHWERIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ВАТ "ПАСАВТОПРОМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0005808787 | 1,98 | Євро | "AUTOMET" | ПОЛЬЩА. 38-500, SANOK, UL. STANKIEWICZA, 4 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24,52 | Долар США | "REMINAGE CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, НЕВІДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 9 | ТОВ "МОО-ГОФРОТАРА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54036, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 38 | 0033854157 | 3,3 | Долар США | СП "MOLDCARTON" AT | МОЛДОВА, 2091, М. КИШИНЕВ, Г. СЫНЖЕРА, УЛ. СКИНОАСА, 18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "ЮРГЕНСА-ТРАНС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 74, КВ. 131 | 0033798370 | 34 | Долар США | "TREND AKARAYAKIT VE KIMYA GIDA INSHAAT TEKSTILSANAYI VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, INONU BULVAR, GOKSU ASHANI NO106 KAD 1 DAIN 1, 33060. MERSIN TURKIYE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "УКРТРАНССЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 684 від 13.11.2008 )
| 11 | ПП "УКРТРАНССЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ ЩЕПКІНА, 1, КВ. 13 | 0025416285 | 36,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АРИОНА- СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119619, Г. МОСКВА, УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ВАТ "ГАЛЕЩИНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ" | ПОЛТАВСЬКА | КОЗЕЛЬЩАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА ГАЛЕЩИНА | 0000238233 | 76,58 | Долар США | "DEGANIA SPRAYERS (1998) LTD" | ІЗРАЇЛЬ, DEGANIA BET, 15130 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.09.2008 N 500
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 13 | ТОВ "КОМПАНІЯ РІВНЕМЕТАЛ- СЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | ЮР. АДР.: М. РІВНЕ, ВУЛ. МЛИНІВСЬКА, 24; ФАКТ. АДР.: М. РІВНЕ, ВУЛ. ОЛЕКСИНСЬКА, 15/А | 0033082331 | 1,4 | Євро | "PRZEDSIEBIORSTWO TRANSPORTOWE TOWAROWO-OSOBOWE "EURO-TRANS" | АВСТРАЛІЯ, 63-600, KERNO, UL. PRZEMYSLOWA, 3 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,7 | Євро | "SPEED INTERNATIONAL SPEDITION - SPEDYCJA MIEDZYNARODOWA" | ПОЛЬЩА, MARZENA WYSZKOWSKA- SZYMIK, REGON 276485377 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| Ст. 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування" , ст. 354, 355 Митного кодексу України | |||||||||
| 14 | ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, 5 | 0030267927 | 26,4 | Євро | "RUPERT SCHWARZ HOLZHANDEL" | АВСТРІЯ, JERITZASTRASSE 19-A, A-4866 UNTERACH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУМИФІТОФОРМАЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 13 від 05.01.2011 )
| 15 | ТОВ "СУМИФІТОФОРМАЦІЯ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11 | 0031397624 | 13,9 | Долар США | ТОВ "ПАДИС С" | БІЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК, В/Г СТЕПЯНКА, ЗД. 449, К. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ФОП СИДОРУК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. КІРГІЗОВА, 10/2 | 2787712657 | 2,8 | Долар США | ФІРМА "TROZA S. R. O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 59401, VELKE MEZIRICI K. BUCI 883/22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ФОП КОШМАРИК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 130, КВ. 5 | 2692617297 | 6 | Євро | "INTER-TRANSPORT & TRADING GMBH" | НІМЕЧЧИНА, FRIESDORFER- STR., 194-A, HAUS 3 D-53175 BONN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ДГЗІФ "УКРІНМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 538 від 07.10.2008 )
| 18 | ДП "ДГЗІФ "УКРІНМАШ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36 | 0014281072 | 15 | Долар США | ТОВ "НУКЕР" | КАЗАХСТАН, 050060, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ЖАРКОВА, 282 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "ІНСТРУМЕНТ- ЦЕНТР 2005" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 3 | 0033595659 | 2,1 | Долар США | "EINHELL POLSKA SP. Z O. O" | ПОЛЬЩА, 55-080, NOWA WIES WROCLAWSKA, UL WYMYSLOWSKIEGO, 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "ЧАЙНА-ТАУН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО- КОРЧУВАЦЬКА, 136 | 0035290175 | 16,74 | Долар США | ФІРМА "PURCHASING CONTRACT" | КИТАЙ, N 100, JIDONG ROAD LINSHENG TOWN SUJIATUN DISTRICT SHENYANG 110108 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "ЧЕРВОНИЙ ТЕРЕМ" | М. КИЇВ | М КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 5 | 0033738065 | 25,48 | Долар США | ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ХАРБІН ХАЛЕЙ" | КИТАЙ, Г. ХАРБІН, Р-Н ДАУВЕ, ВУЛ. ТХЕНЬХОН, 12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 251 від 24.03.2009 )
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |