МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 22.05.2009 N 482 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 621 від 26.06.2009 N 622 від 26.06.2009 N 626 від 26.06.2009 N 697 від 10.07.2009 N 726 від 17.07.2009 N 856 від 06.08.2009 N 943 від 01.09.2009 N 1242 від 10.11.2009 N 1401 від 10.12.2009 N 1459 від 24.12.2009 N 110 від 10.02.2010 N 300 від 24.03.2010 N 355 від 31.03.2010 N 814 від 08.07.2010 N 890 від 22.07.2010 N 1029 від 18.08.2010 N 1036 від 19.08.2010 N 1244 від 04.10.2010 N 1510 від 25.11.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1608 від 22.12.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.04.2009 N 4873/5/22-6016, вх. від 28.04.2009 N 07/28360-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-9 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-9 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-9 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 482
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ПП "ШАРК СЕРВІС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 125-А | 0030227690 | 211,2 | Долар США | ТОВ "САЛЫМ ТРЕЙДИНГ" | КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 11. БАНК- КОРЕСПОНДЕНТ DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK USA SWIFT CODE BKTR US 33, БАНК ОДЕРЖУВАЧА TSESNABANK, ASTANA, KAZAKSTAN, ACC N 04413697 SWIFT CODE TSESKZKA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ТОВ "АВТОЕГАС. КОМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ОБ'ЇЗДНА, 32 | 0033979676 | 6,1 | Долар США | ТОВ "АЛЕТОНСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. Б.СЕРПУХОВСКАЯ, 30, СТР. 7. LV13PARX0000985421013, PAREX BANK, RIGA SMILSO IOLA 3 LV- 1522 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "АМВЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВАСИЛЬЕВА, 34 | 0035515355 | 5,5 | Євро | КОМПАНІЯ "EUROGAS SAS" | ІТАЛІЯ, 37138, VERONA, VIA G. DALLA BONA, 4. BANCA AGRICOLA MANTOVANA VERONA, VERONA, ITALIA, IBAN IT98Y0502459360000010028435, BlC BAMNIT21131 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ПП "ТЕЗА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БЕНДЕЛІАНІ, З-А/18 | 0034396424 | 1,3 | Євро | "GRENZ VERTRIEB VON HOLZ" | НІМЕЧЧИНА, D-50739 SCHIEFERSBURGER. WEG 18 US- IDENT-NR DF 253288858. SPARKASSE KOLNBONN IBAN DE19370501980047203765, SWIFT BIC GOLSDE33 БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ SPARKASSE KOLNBONN IBAN DE19370501980047203765, SWIFT BIC GOLSDE33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТЗОВ "ВУДСЕРВІС" | ВОЛИНСЬКА | М. КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 138 | 0031820152 | 2,2 | Євро | "WALDHEIMAT HANDELS G.M. B.H" | АВСТРІЯ, A4040, UNZ, NOBAUERSTRP, 32/1. RAIFFEISENBANK HALLEIN BLZ 35022, KONTONUMMER 33183, SWIFT CODE RVSAAT2S022 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,2 | Євро | "ZPH "GRILL- IMPEX" | ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE, SIELUN 4-А. NIP 757-100-17- 23, REGON 550423387 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АГРО-СПЕКТР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 622 від 26.06.2009 )
| 6 | ЗАТ "АГРО- СПЕКТР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49055, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 34/58/39 | 0020270701 | 7,9 | Долар США | ТОВ "АКВАЛЮКС ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. С.А.ЗЕЙНАЛОВА, КВ. 19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1401 від 10.12.2009 )
| 7 | ЗАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50049, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0031550176 | 553,13 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИКТОРИ ВУД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. ВЕЛИКАЯ, 22, ОФ. 50 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 482
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛЮКСМЕТАЛСНАБ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 355 від 31.03.2010 )
| 8 | ТОВ "ЛЮКСМЕТАЛСНАБ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50086, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 20-Р | 0033874440 | 5750,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СПЕЦИНЖСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143180, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЗВЕНИГОРОД, ПРОЕЗД ВЕТЕРАНОВ, 8 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 14.12.2010 по відношенню до ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН" див. Наказ Міністерства економіки N 1510 від 25.11.2010 )
| 9 | ТОВ "МЕГА- ДИЗАЙН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКІНА, 21 | 0033459556 | 68,85 | Долар США | "B.R. TOWERS INTERNATIONAL LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 1 BEN-GURION ST., BNEI-BRAK, 51210 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | СГДФО ВОЗНИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ДВІРЦЕВА, 47-54 | 2835001490 | 152,45 | Російський рубль вип. 1997 р. | "ОДО БЕЛСВК- ТРЕЙД" | БІЛОРУСЬ, 222310, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. В.ГАСТИНЕЦ, 143-Б, КАБ. 437 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "АЛЬТЕЦЦА" | ДОНЕЦЬКА | 83027, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. САВЧЕНКА, 10-А | 0031226640 | 31,59 | Долар США | "CONCERIA F.LLI BETTEGA & PRIANTE SPA" | ІТАЛІЯ, VIA DELL ARTIGIANO, 1, 36050, MONTORSO VICENTINO (VI) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "ПОЛІГРАФІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПРЕС" | ДОНЕЦЬКА | 86109, М. МАКІЇВКА, ПР. АРАЛЬСЬКИЙ, 27 | 0021974396 | 43 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП МИСНИК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, С/Т"ЗВЕДОЧКА", УЧ. - 5 23 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ФОП КАЛУГИН Ю.Ю. | ДОНЕЦЬКА | М. ЄНАКІЄВЕ, ВУЛ. ЯБЛОЧКОВА, 3, КВ. 21 | 3084113318 | 1000 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СОДРУЖЕСТВА, 43/4, КВ. 136 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 621 від 26.06.2009 )
| 14 | ДП "МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. ЛІСОВИЙ КОРДОН, 58 | 0013551546 | 4,5 | Євро | "V.R. SERVICE" | НІМЕЧЧИНА, KANTSTRASSE 152, 10623 BERLIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПП "УКРГРАНРЕСУРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1244 від 04.10.2010 )
| 15 | СПП "УКРГРАНРЕСУРС" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРИНЬ | 0030888927 | 5 | Долар США | ПП СЕРГО АКОБИЯ | ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. БЕРИЯ, 87 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ПП ГОЛУБКА П.П. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89300, СВАЛЯВА, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВАКАРОВА, 19 | 2727010971 | 2,7 | Долар США | "EUROECOLOGY MAGYARORSZAG KFT" | УГОРЩИНА, 1081 BUDAPEST CSOKONAI 12.1.9, ADOSZAM9112 0010 0800 1074 4600 3000 09. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ HU 9112 0010 0800 1074 4600 3000 09 RAIFFEISEN BANK RT.1054 BUDAPEST, AKADEMIA U.6 BANK OFFICER MR SZABOLCS KIRALY, ДИРЕКТОР - ВИТЕБСКИЙ В.И. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ПП ДЮРДЯЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 90200, М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. КНЯЗЯ ЛОМПЕРТА, 13 | 1983619993 | 4,5 | Долар США | "KONIG MEISTER KFT." | УГОРЩИНА, 4030, DEBRECEN, KANALIS U. 29/B. Б/РАХ 60900061- 11017756 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9,1 | Долар США | "UJBUDA PLUZS KFT" | УГОРЩИНА, 1186, BUDAPEST, BENEDEKFALVA U.13. N 104031360001929900000- 008 "K&H BANK" BUDAPEST, ADOSZAM 13501855-2-43 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 482
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 18 | ПП "ЗАХІДНА УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧО- ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 128 | 0033859253 | 3350 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХИМТЕПЛОМОНТАЖ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРСТАН, 450035, Г. УФА, УЛ. МУШНИКОВА, 7/3; ИНН 0273048717, КПП 02301001; БАНК. РЕКВІЗИТИ Р/С 40702810808750000182, ОАО "СОЦИНВЕСТБАНК" Г. УФА, К/С 3010180900000000739, БИК 048073739, ДИРЕКТОР - ПРОСКУРЯКОВ О.В. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ВАТ "УКРЕНЕРГО- МЕХАНІЗАЦІЯ" | КИЇВСЬКА | М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 15 | 0004630873 | 13,2 | Долар США | "FIRM TUNIS D.O.O." | СЛОВЕНІЯ, SLOVENIA STREKJEVA ULISA 40 MARIBOR 2000. БАНК НЕРЕЗИДЕНТА NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR IBAN SI56 0451 5000 1223 678 SWIFT KBMASI2X. УМОВИ ПОСТАВКИ FCA-SI MARIBOR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ЗАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИ- ЄМСТВО" | КИЇВСЬКА | 09175, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА ВІЛЬШАНКА, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 30 | 0019405691 | 13,68 | Долар США | СПД МАКСИМОВИЧ ВІРА МИХАЙЛІВНА | БІЛОРУСЬ, Г. БАРАНЬ, УЛ. СОРОКИНА, 11, КВ. 54. ИНН 390266406 ВАЛ. СЧ. N 3013125256006 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" 211030, Г. ОРША, МФО 150801206 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "МАКРОС" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 2-А/132 | 0031256979 | 548,09 | Долар США | "S.A.R.L. N.I.S." | ФРАНЦІЯ, ZONE INDUSTRIEL LES PALUDS, CENTRE DA VIE AGORA BATIOMENT AL, 13400 AUBAGNE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "ГАЙВОРОН ХЛІБОПРОДУКТ" | КІРОВОГРАДСЬКА | ГАЙВОРОНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗАВАЛЛЯ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 7/4 | 0035176028 | 76 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ІМПЕКС-СПБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. КАМЧАТСЬКА, 9-В | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | КП ТОВ "ФЦС- ЛІФТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. СТЕБНИЦЬКА, 61 | 0034119299 | 13,32 | Євро | "KLEEMANN HELLAS S.A." | ГРЕЦІЯ, KILKIS, P.O. BOX 25, 61100 KILKIS. PIRAEUS BANK S.A., ACCOUNT IBAN GR 420 172 203 000 520 300 218 2404 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18,7 | Євро | "SEC D.O.O." | СЛОВЕНІЯ, NEVERKE 30. 6256 KOSANA. SELLERS BANK BANKA KOPER D.D., TRSZASKA CESTA 2, POSTOJNA, SWIFT BAKOSI2X, IBAN SI56 10100-0035922393, CONNECTED TO 00 20064730 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 24 | ПП ПУКАЛЬСЬКА ОКСАНА ІГОРІВНА | ЛЬВІВСЬКА | М. СТРИЙ, ВУЛ. КОЛЕСИ, 30-А, КВ. 5 | 2668312624 | 5,72 | Євро | "EUCALIPTUS BIG SL" | ІСПАНІЯ, KOUSHKA HOUSE UALLE DEL SOL SAN PEDRO DE ALKANTARA 29670 MALAGA. N 00610305890001350113 У БАНКУ - BANKA MARCH IBAN ES 72 CODIGO SWIFT BMARES2M | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 482
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 25 | СДДП "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. 61 КОМУНАРА" І ТОВ "СА" МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕГІОН" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМІРАЛЬСЬКА, 38 | 0363567777 | 101,6 | Долар США | КОМПАНІЯ "KERPOT TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, NEWSHALL STR. CORNWALL BUILDINGS 45-51 OFFIS 330 BIRMINGHAM. B3 3QR REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, SWIFT CODE RIBRLV 22 BENEFICIARYS ACC N LV72RIBR00015070N0000 RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG, SWIFT CODE-RZBAATWW ACC.NR. 70-55.065.965 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ДП "ДУНАЙСПЕЦБУД" | ОДЕСЬКА | КІЛІЙСЬКИЙ Р-Н, М. ВИЛКОВЕ, ВУЛ. ПРИДУНАЙСЬКА, 3 | 0032319484 | 220,1 | Долар США | "TOO "IDEAL CONTRACTION COMPANY" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. МАНАСА, 34-А, ОФ. 206. PHH 600500517011; CET (USD) 095070754 KAZKOMMERTSBANK ALMATY, KAZAKHSTAN, SWIFT KZKOKZKX, CORR/ACC. N 890-0223-057, "BANK OF NEW YORK", SWIFT IRVT US 3N CHIPS 0001, ДИРЕКТОР - СЛАБЕКОВ О.К. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ПП "ВУД" | ОДЕСЬКА | ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ВУЛ. ОДЕСЬКА, 19 | 0031258520 | 47,7 | Долар США | "OZAGAC ORMAN URUNLERI SAN.VE TIK LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KUCUKSU CAD. N O93 UMRANIYE-ISTAMBUL / TURKEY YAPI KREDI BANKASI/ A/S UMRANIYE BRANCH 3009637. ДИРЕКТОР- ЗЕЙНЕЛ ОЗСОЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ІНТЕР-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 від 24.12.2009 )
| 28 | ПП "ІНТЕР-СЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 27, КВ. 2 | 0031309779 | 5,5 | Долар США | "TIDE POWER SYSTEM CO., LTD" | ГОНКОНГ, 13/FL, TUNG SUN COMMERCIAL CENTRE, 200. LOCKHART ROAD, WANCHAI. BANK HANG SENG BANK, ACCOUNT NO. 234-157766-883, SWIFT CODE HASE HKHH | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ТОВ "АГРОМЕТЕКСПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАРНЕНСЬКА, 10-А | 0031368682 | 57,9 | Долар США | КОМПАНІЯ "DELINGTONE INC." | ПАНАМА, OF. 401, THE CENTURY TOWER, RICARDO JAIFARO AVENUE. JSC AIZKRAUKLES BANK, 23, ACC. LV 90 AIZK 0001 140079123, SWIFT AIZK LV22 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ТОВ "ІЗМІР ТЕКСТІЛЬ" | ОДЕСЬКА | М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 101 | 0035162853 | 21,4 | Долар США | "CU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, 100034 SOKAK 1 A.O.S. B 35620 GIGLI IZMIR. GIGLI V.D. - 2150210068 FINANSBANK A. O.S.B. (1418) ACCOUNT 17752827 IBAN NO TR0011100000000017752827 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 482
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВСФ "МИР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 814 від 08.07.2010 )
| 31 | ТОВ "НВСФ "МИР" | ОДЕСЬКА | ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ БЕРЕЗИНЕ, ВУЛ. КІРОВА, 82 | 0030295949 | 24,2 | Долар США | ТОВ "МОРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115432, Г. МОСКВА, УЛ. ТРОФИМОВА, 27/1. ACC N 40702840000000060582 В АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА, JSCB "METALLINVESTBANK", 2, SLAVYANSKAYA SG., MOSCOW, SWIFT SCBMRUMM COR. ACC. N R 3615-1863 CITIBANK N.A., NEW YORK, USA. SWIFT CITIUS33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ФОП ЛЕБЕДЕНКО НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА | ОДЕСЬКА | М. РОЗДІЛЬНА, ПРОВ. РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ, 2-А | 2236402687 | 10 | Євро | "KLAUS DOLD NUTZFAHRZEUGE IMPORT-EXPORT" | НІМЕЧЧИНА, FLUGPLATZ B12 RAINER HAUNGS STR. 26 D-77933. LAHR KONTOINHABER KLAUS DOLD BANK SPARKASSE HASLACH-ZELL IBAN DE52664515480010181147, BIC SOLADES1HAL SWIFT SOLA DE ST | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ПРАТ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7 | 0030923971 | 12013,69 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "СТЕКЛОПАК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302030, Г. ОРЕЛ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 69. Р/С N 40702810247000000293 В ОРЛОВСКОМ ОСБ 8595 Г. ОРЕЛ, КОР/СЧЕТ 30101810300000000601, БИК 045402601, ИНН/КПП 5751018709/575101001, ОКВЗД 29.56. 2 73.10 ОКПО 46196422 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1380 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "СТЕКЛОМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 6. Р/С N 40702810247000010306 В ОРЛОВСКОМ ОСБ 8595 Г. ОРЕЛ, КОР/СЧЕТ 30101810300000000601, БИК 045402601, ИНН/КПП 5751021356/575101001, ОКПО 49706131, ОКОНХ 71200 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 49,17 | Євро | "BBK AGRO S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 90501, Г. СЕНИЦА, УЛ. РОБОТНИЦКАЯ, 63/47. TATRA BANKA, A.S., HODZOVO NAMESTIE 3, 81106 BRATISLAVA, SLOVAKIA PODOCKA (BRANCH) SENICA, ACCOUNT N 2926788144/1100, IVANSK 73 1100 0000 0029 2678 8144, SWIFTTATR SK BX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 890 від 22.07.2010 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 482
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 32,31 | Долар США | "MAUL TECHNOLOGY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 300 MARTIN STREET WINCHESTER. IN 47394-1099. BANK OF AMERIKA ABA NO. 0260- 0959-3 FOR CREDIT TO VHC, LTD (CERBERUS) MAUL TECHNOLOGY, AC. NO 00504593497 OPERATING ACCOUNT, ST.LUOIS, MISSOURI, REFERENCE (INVOICE NUMBERS), SWIFT Ї BOFAUS6S | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,08 | Євро | "KIM-TRANS KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, 4826 OLCSVA UT. 55. БАНК HU 13945217 K&H BANK NYRT, SWIFT OKHBHUHB K&H BANK SZ.SZ. HU 71 10404481-50485054- 49481027 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 35,4 | Євро | "F.O.R.T.E SRL" | ІТАЛІЯ, VIA MELCHIORRE GIOIA. 19 29017 FIORENZUOLA D"ARDA (PC). BANKA INTESA-FIORENZUOLA BRANCH VIA DELLA LIBERAZIONE, 32, 29017 FIORENZUOLA D"ARDA (PC). ABI 03069 CAB65310,C/A N 625023931507, CIN Z, IBAN IT22 Z030 6965 3106 2502 3931 507 BIC BCITITMM640 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 34 | ПП "ЧОЙС УКРАЇНА" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ПУШКІНА, 40, КВ. 35 | 0035953487 | 1,51 | Долар США | "FOSHAN CITY NANHAI YANBU GISHENG LEATHER PRODACT CO.LTD" | КИТАЙ, ADD. N 90. HEAGSHA ROAD, HENGJIANG INDASTRI-AL, YANBU, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY. GUANDONG PROWINCE. "FOSHAN CITY NANHAI YANBU GISHENG LEATHER PRODACT CO. LTD" ACC 8901142041100621 INTERMEDIARY BANK. BANK OF AMERICA NEW YORK, SWIFT BOFAUS 3N | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ВКП "СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ - КОНСИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 856 від 06.08.2009 )
| 35 | ТОВ ВКП "СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ - КОНСИС" | РІВНЕНСЬКА | Ф/АДР. 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 276/13; Ю/АДР. 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 44/70 | 0031765778 | 850 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОНСИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241035, Г. БРЯНСК, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, 11, ОФ. 45. Р/С 40702810100000001764, К/С 30101810800000000706 В КАБ "БЕЖИЦА-БАНК" ОАО Г. БРЯНСК БИК041501706 ИНН 3255049640 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПДФО ЯКИМИШИН Я.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1242 від 10.11.2009 )
| 36 | СПДФО ЯКИМИШИН Я.В. | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. БОРЩІВ, ВУЛ. БАНДЕРИ, 149 | 2248105353 | 5 | Долар США | "POL-WOOD EKSPORT-IMPORT GRZEGORZ KOBAS" | ПОЛЬЩА, 14-400, PASLEK, UL. OGRODOWA, 2/7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 482
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 37 | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 | 0031061220 | 6,04 | Долар США | "OMAR AUSS SONS EAST (ALASS BROTHER)" | ЙОРДАНІЯ, THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN AMMAN PRINCE ALHASSAN STREET. BANK HSBC JORDAN JABAL AL-HUSSIN, BRANCH.A/C NUMBER 002-160893-087, SWIFT CODE BBME JO. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54,94 | Долар США | МП "САНЖАР ГОЛД" | УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. ИБРАГИМОВА, 32-А. Р/С 20208000200307695001 В ПРОМСТРОЙБАНКЕ Г. САМАРКАНД, МФО 00317, ОКПО 15477802, ИНН 200615011, ОКОНХ 71150. ДИРЕКТОР - АЛИКУЛОВ ТУЛКИН ЧОРИЕВИЧ. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 38 | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК РИЧАЛ СУ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 26, КВ. 13 | 0035244883 | 177,01 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УНИВЕРСАЛТОРГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К.ЗАСЛОНОВА, 175; ИНН 3123156589, КПП 312301001. Р/С - 40702810616000004707 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ВНЕШТОРГБАНК" Г. БЕЛГОРОД, К/С - 30101810400000000757, БИК-041403757, ОГРН - 1073123015460 ОТ 07.05.2007 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ПП "КОМПАНІЯ "АГРО-ТЕРРА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 0035220050 | 15,85 | Долар США | ПП БУРИ- БУРИМСКИЙ Д.В. | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВАРВАШЕНИ, 1-115. Р/С 3013010998561 В ОАО "ПРИОРБАНК", КОД 749, ЦБУ 114 Г. МИНСК УНП 101406428 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12,79 | Долар США | ПП БАЗИЛЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛІНЬКОВА 3-47. Р/СЧ 3013210835011 В ОАО БЕЛАГРОПРОМБАНК МИНГОРДИРЕКЦИЯ Г. МИНСК КОД 153001963 УНП 190932002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 40 | ПП "ТАНДЕМ ЮГ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКА, 18, ОФ. 404 | 0034458223 | 20,43 | Євро | "RENAULT TRUCKS" | ФРАНЦІЯ, 99. ROUTE DE LYON 69806 SAINT PRIEST. SCANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, SUCCURSALE DE PARIS/PARIS BRANCH, BP 125, 75363, PARIS CEDEX 08 FRANCE, RIB11008000010004117320173, BIC ESSERPX, IBAN FR76 11008 00001 00041173201 73 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 482
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 41 | ПП ДІДЕНКО С.В. | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 181-А, КВ. 108 | 2732215898 | 69,91 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛОТУС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КИРОВ, ВУЛ. НАРОДНА, 28. Р/Р 40702810892000001389 В ФІЛІАЛІ М. КІРОВЕ ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД. К/С 30101810200000000750, БИК 043304750, ННИ 4345032530, КПП 434501001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "ДОБРАТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 50 | 0033511191 | 3,67 | Долар США | "GENCAGA DECORASYON SAHIN SAHIN" | ТУРЕЧЧИНА, ALTINOZU SOK. NO 33-B SITELER/ANKARA. M. KARAGUZEL V.D.7960543153 T.C. NO 155 985 42054 SITE HOLK BANKASI HESAP NO 53000515 S.W.I.F.T. TRNBTR24 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11,01 | Долар США | "ENGUR KERESTE VE AHSAP AMBALAJ SANAYI" | ТУРЕЧЧИНА, 603. SOKAK N 67 ARI SANAYI SITESI 1. ETAP. OSTIM-ANKARA/TURKIYE HSBC BANK OSTIMSUBESI 843-1006635-770-01 USD S.W.I.F. T.HSBCTRIX TR320012300843100663577001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПІВДЕНПРОММАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1242 від 10.11.2009 )
| 43 | ТОВ "ПІВДЕНПРОММАШ" | ХЕРСОНСЬКА | Ю/АДР. М. Н. КАХОВКА, В.ДОВЖЕНКА, 33, КВ. 64; Ф/АДР. М. Н. КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 43 | 0031818468 | 222,85 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕХНОЭНЕРГО- 1" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ШЕВСКАЯ, 3-Г, ОФ. 313; ИНН 6673115408 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МТСБУ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 697 від 10.07.2009 )
| 44 | МТСБУ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 51 | 0021647131 | 1,81 | Євро | ФІРМА "AVUS INTERNATIONAL GROUP" | АВСТРІЯ, А-8010 GRAZ, RECHBAUERSTRASSE 4 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АУКУБА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1036 від 19.08.2010 )
| 45 | ТОВ "АУКУБА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 | 0033633327 | 0,5 | Долар США | "ASTER SYSTEMS LLP COMPANY ID" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEWHALL STR. 330 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ТОВ"ВКФ "ТЕХНОТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯН- ТИНІВСЬКА, 22/15 | 0035623677 | 8,17 | Долар США | "Y.K.IMPEX" | ІНДІЯ, В-544 MALVIYA NAGAR. JAIPUR, RAJASTHAN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІНДЕЛЕКТРИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 300 від 24.03.2010 )
| 47 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІНДЕЛЕКТРИК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114, КОРП. 1, КВ. 17 | 0034490780 | 11,33 | Долар США | ФІРМА "FUAN MINGDONG GEXIN ELECTRICAL MACHINERY CO. LTD" | КИТАЙ, NO. 233 BANZHONG INDUSTRIAL AREA FUAN CITY FUJIAN PROVINCE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАНЕТТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 621 від 26.06.2009 )
| 48 | ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАНЕТТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47 | 0033598555 | 35 | Долар США | ФІРМА "XIAMEN MORNING IMP & EXPCO.LTD" | КИТАЙ, ROOM 505 HENGFENG GARDEN CHANGAN RD HULI ZONE, XIAMEN CITY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "Н.Ж.К." | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 13 | 0033749496 | 12,8 | Долар США | "UNIVEG ASIA" | УЗБЕКИСТАН, 9-А, MURADOV STR., 100206, TASHKENT | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПЛЕТТАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 110 від 10.02.2010 )
| 50 | ТОВ "ПЛЕТТАК" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 7/2 | 0024918464 | 2,8 | Євро | "PROTOK SYSTEM GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 61348, BAD HOMBURG KAISER-FRIEDRICH- PROMENAD, 77 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту- - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 9
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 482
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "ІСТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1608 від 22.12.2010 )
| 51 | ТОВ "ТД "ІСТА" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 1-А | 0025411862 | 36,7 | Долар США | ТОВ "АСТРОН- СЕРВІС" | БІЛОРУСЬ, 220013, М. МІНСЬК, ВУЛ. Н. БРОВКИ, 3, КОРП. 2, ОФ. 231, 232 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 від 17.07.2009 )
| 52 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д | 0032828634 | 0.7 | Євро | "MADEROS BABAYEV, SL" | ІСПАНІЯ, C. SAN ISIDRO 84, 2B 43540, SAN CARLOS DE LA RAPITA, TARRAGONA, ESPANA CIF B-636800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1029 від 18.08.2010 )
| 53 | ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18 | 0033151001 | 2,32 | Долар США | КОМПАНІЯ "IKEA SUPPLY AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, EIWEG 10, POSTBOX 351, CH-4460 GELTERKINDEN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17,21 | Євро | ФІРМА "BISTAR 2 ANETA STAROSCIAK" | ПОЛЬЩА, 38-500 SANOK, POLNA STREET 38; NIP6871843495, REGON 180126112 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЧИСТИЙ СВІТ ЛОДЖИСТІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 626 від 26.06.2009 )
| 54 | ТОВ "ЧИСТИЙ СВІТ ЛОДЖИСТІК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 21 | 0033693847 | 1,4 | Євро | "SPECK- PUMPEN WALTER SPECK GMBH & CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, 91154 ROTH, REGENSBURGER RING 8 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | ФОП ЛАЧЕВСЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРІВСЬКА, 4 КВ. 106 | 2373910472 | 951 | Долар США | ФІРМА "KRONBURG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 7 MEAD ROAD, SHENLEY, RADETT, HERTS WD7 9DA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПДФО ГЄНТОШ А.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 943 від 01.09.2009 )
| 56 | СПДФО ГЄНТОШ А.В. | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МОРСЬКОЇ ПІХОТИ, 2, КВ. 5 | 3268113065 | 11,4 | Долар США | "CENTUREX L.L.C." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130 SW BEAVERTON-HILLSDALE HIGHWAY, PORTLAND, OREGON 97225. PAX. LV29PARX0006941470015 B PAREXBANK, RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |