МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.05.2009 N 462 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 619 від 26.06.2009 N 1453 від 24.12.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 27.04.2009 N 4873/5/22-6016, СБУ від 24.04.2009 N 8/1/4-3525, від 24.04.2009 N 8/1/4-3526, Управління СБУ у Львівській області від 23.04.2009 N 379(С), Управління СБУ в Івано-Франківській області від 27.04.2009 N 60/8/2-520, Управління СБУ в Луганській області від 21.04.2009 N 63/25/3083, Управління СБУ в Кіровоградській області від 30.04.2009 N 61/КЗЕ/1297, Управління СБУ в Донецькій області від 22.04.2009 N 56/6/1-1365нт
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 16.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, СБУ, Управління СБУ у Львівській області, Управління СБУ в Івано-Франківській області, Управління СБУ в Луганській області, Управління СБУ в Кіровоградській області, Управління СБУ в Донецькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.05.2009 N 462
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "UTRANSKLAT" | ІТАЛІЯ, V.LE A.DE GASPERI 47, 59100, PRATO. BANKA: BANKA DI ROMA FILIALE NR. 1 DI PRATO ABI3002-CAB 21500 C/C 9090452, SWIFT: BROMITRDPOX, COD IBAN: IT 2610300221500000009090452. ДИРЕКТОР- CICERO GIUSEPPE | 84,96 | Українська гривня | ПП "МЕРКУРІЙ" | ЛЬВІВСЬКА | М. САМБІР, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 72/18 | 0022340222 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 379(С) від 23.04.2009 р., вх. N 08/29434-09 від 05.05.2009 р. |
| 2 | "PAL EKC LTD" | РУМУНІЯ, 605200, DISTRICT OF BACAU, COMANESTI, STR. CRINULUI, 15. ДИРЕКТОР - FLOREA VASILE | 116 | Євро | ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 6. Р/Р 26009101794001 В ЗАТ "АЛЬФА-БАНК". ДИРЕКТОР - КУРПІЛЬ Б.С. | 0033578130 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 60/8/2-520 від 27.04.2009 р., вх. N 08/28801-09 від 29.04.2009 р. |
| 3 | ТОВ "АЭРОМАЙСТЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ФИЛЕВСКАЯ, 7/19, КОРП. 6 / Г. МОСКВА НОВОСПАССКИЙ ПЕР. 3, КОРП. 3; ИНН/КПП 7730526790/773001001. Р/С 40702810400030010194 В ЗАО БАНК "РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ", БИК 044585400, ОКПО 78023373, К/С 30101810300000000400. ДИРЕКТОР - ГАРМАШ И.А. | 240 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛУГАНСЬКА ЗАГОТОВЧО- ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 145/2. Р/Р 26004011001410 В ЛУГАНСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 304632. ДИРЕКТОР - БОНДАРЕНКО Д.В. | 0032419439 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/3083 від 21.04. 2009 р., вх. N 08/27838-09 від 27.04.2009 р. та ДПАУ вих. N 4873/5/22-6016 від 27.04.2009 р., вх. N 07/28360-09 від 28.04.2009 р. |
| 4 | ТОВ "ЕНИСЕЙ 2006" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 660022, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА, 16, КОР. Б. ИНН 2465101855, КПП 246501001, Р/С 40702810200000007878, К/С 30101810100000000819, БИК 040436819, ОКПО 95686804, ОГРН 1062465068709 В ЗАО КБ "КЕДР", ИНН 24510001025. ДИРЕКТОР - ВИКТОРОВ В. В. | 55,755 | Українська гривня | ТОВ "ЗАВОД УКРАВТО- КОМПЛЕКТ" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА 25, КВ. 139. Р/Р 26005055877628, КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399. ДИРЕКТОР - ДОЛГОТЕР Т.В. | 0034948078 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки вих. N 8/1/4-3526 від 24.04.2009 р., вх. N 07/28647-09 від 29.04.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПЕТРО-СОЮЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 619 від 26.06.2009 )
| 5 | ТОВ "ПЕТРО-СОЮЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 193318, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВОРОШИЛОВА, 2, ПОМ. 7 Н. ИНН 7811330193. Р/С 40702840305001001930 В ОАО "БАНК ВЕФК". ДИРЕКТОР - ОЗОЛИНА Е. В. | 17,6 | Долар США | ТОВ "АГРО ФУД ТРАНС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, АВАЛІАНІ, 7, КВ. 1. Р/Р 26009338412741 В ЗОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 313010. ДИРЕКТОР - БЕРЕЗОВСЬКИЙ О.В. | 0032875490 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки вих. N 8/1/4-3525 від 24.04.2009 р., вх. N 07/28642-09 від 29.04.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.05.2009 N 462
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 12.01.2010 по відношенню до ТОВ "ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗ" див. Наказ Міністерства економіки N 1453 від 24.12.2009 )
| 6 | ТОВ "ТОРГОВО- ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603004, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР. ЛЕНИНА, 88. Р/С 407028106420430000341 В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ НИЖНИЙ НОВГОРОД, К/С 30101810900000000603, БИК 042202603, ИНН 5256037915, ОКОНХ 71100, ОКПО 55861091. ДИРЕКТОР - ЛЕВАШОВ А.М. | 1153,32 | Українська гривня | ВАТ "КІРОВОГРАД- СЬКИЙ ПКТІ МАШТЕХ- КОМПЛЕКС" | КІРОВОГРАД- СЬКА | 25015, М.КІРОВОГРАД, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 71. Р/Р 26005180877092 В ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК". ДИРЕКТОР - ЛОБАНОВ О.В. | 0004618056 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Кіровоградській області вих. N 61/КЗЕ/1297 від 30.04.2009 р., вх. N 08/30091-09 від 06.05.2009 р. |
| 7 | "RUNO LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО 8С CARDREW INDUSTRIAL ESTATE, REDRUTH, CORNWALL | 465 | Долар США | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА" | ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ТИТОВА, 8А/1. Р/Р 26006562132001 В ДРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 335496. ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С.В. | 0030455339 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1-1365нт від 22.04.2009 р., вх. N 08/31267-09 від 12.05.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |