МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 27.05.2011 N 461 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 504 від 15.06.2011 N 566 від 08.07.2011 N 619 від 27.07.2011 N 623 від 27.07.2011 N 690 від 17.08.2011 N 720 від 29.08.2011 N 120 від 13.10.2011 N 235 від 18.11.2011 N 318 від 09.12.2011 N 83 від 31.01.2012 N 258 від 28.02.2012 N 882 від 02.08.2012 N 601 від 10.06.2013 N 952 від 12.08.2013 N 1121 від 20.09.2013 N 1436 від 06.12.2013 N 315 від 18.03.2014 N 801 від 11.07.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.04.2011 N 5067/5/22-6016, вх. від 28.04.2011 N 07/45678-11
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 21.06.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на приведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.05.2011 N 461
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ПП "СК-КМ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. В.ПОРИКА, 39, КВ. 17 | 0032055045 | 29,50 | Євро | "BELLASTONE COMMERCIAL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2-8 GAMES ROAD 1, ST. FLOOR WOODGATE STUDIOS, EN4 9THN COCKTOSTERS, HERTS. "EUROBANK EFG CYPRUS LTD" UMASSOL, SWIFT: EFGBCY2N. ДИРЕКТОР - A.KYRIAKOU. (КОНТРАКТ N 2-05-10 ВІД 04.05.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ПП "ВОЛИНЬЛІСПРОМ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВІДРОДЖЕННЯ, 14-А/43 | 0036064493 | 10,00 | Долар США | "ENTUGRUL YALCIN TEKSTIL" | ТУРЕЧЧИНА, ORMAN UR. IC VE DIS TIC. MUNZEVI KISLA CD. N 5 DEMIRKAPI-EYUP-INSTAMBUL, DENIZBANK, TOPCULAR SB.-INSTAMBUL 2260-2976569-352, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: DENIZBANK, TOPCULAR SB.-INSTAMBUL 2260-2976569-352. (КОНТРАКТ N 01/10 ВІД 01.02.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ФОП ЗАЛУСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВОЛІ, 23/6 | 1999904391 | 2,70 | Євро | "PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "INTER- EAST" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 22-400, ZAMOSC, UL.FABRYCZNA, 1. BANK PEKAO S.A., IBAN: PL 42124028161978001027249618 SWIFT-PKOPPLPW. КЕРІВНИК - МАНЬКОВСЬКИЙ П.Д. (КОНТРАКТ N 05/10/09 ВІД 05.10.2009) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД КОНДИЦІОНЕР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 315 від 18.03.2014 )
| 4 | ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД КОНДИЦІОНЕР" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 117 | 0005762559 | 834,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЭНЕРГОМАШПРОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127562, Г. МОСКВА, АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 28, ИНН 7715581042, КПП 771501001, ОГРН 1057748837629. Р/С 40702810100000000500 В ОАО АПБ "ЕКАТЕРИНИНСКИЙ" Г. МОСКВА, К/С 30101810100000000534. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - БАТАЛОВА Н.В. (КОНТРАКТ ВІД 08.01.2009 N 2R) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Українські промислові ресурси" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1436 від 06.12.2013 )( Дію наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України ТОВ "Українські промислові ресурси" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 601 від 10.06.2013 )( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 258 від 28.02.2012 )
| 5 | ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" | ДОНЕЦЬКА | 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1 | 0030415558 | 168,50 | Долар США | АТ "УРКЕР КОСМЕТИК" | КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ., КАРАСАЙСКИЙ Р-Н, П. АЛГАБАС. Р/Р 004070390/D01B АО "КАЗИНВЕСТБАНК" Г. АЛМАТИ. (КОНТРАКТ ВІД 25.12.2007 N 10/08). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1674,82 | Російський рубль вип. 1997 р. | ІП "КРИНИЦЫН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СОРМОВСКАЯ, 10, КОРП. 1, КВ. 64. ИНН 010500364919, БИК 040034715 В БАНКЕ ЗАО "ПЕРВОМАЙСКИЙ", Р/Р 40802810500010000273, К/Р 3010181000000000715. (КОНТРАКТ ВІД 08.12.2005 N 05/06) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 590,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПИЛИГРИМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ, 1 Р/С 40702810842043001043 В ВОЛГО- ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ, АВТОЗАВОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 6056 Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, К/С 30101810900000000603 БИК 042202603, КПП 526001001. (КОНТРАКТ ВІД 14.11.2006 N 03/07). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРПРОММАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 504 від 15.06.2011 )
| 6 | ТОВ "УКРПРОММАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ВОЛЗЬКА, 162 | 0030708750 | 9,75 | Євро | "ESFAHAN STEEL COMPANY" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), 45 KM ON ESFAHAN-SHAHREKORD ROAD ESFAHAN, "IRAN BANK MELLAT", ESFAHAN BRANCH, IMAM HOSSEIN SQUARE, ESFAHAN, (КОНТРАКТ ВІД 15.04.2009 N 1-95/04.09) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦ-КОНТАКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 318 від 09.12.2011 )
| 7 | ТОВ "СПЕЦ-КОНТАКТ" | ДОНЕЦЬКА | 83086 М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 24/1 | 0032019384 | 77,81 | Долар США | "MAHAVIR SPINFAB PVT. LTD" | ІНДІЯ, 59/132A OLD DAL MANDI G-16 KANPUR-208001. ACC. 1882008700005973 В PUNJAB NATIONAL BANK, BIRHANA ROAD, KANPUR, SWIFT: PUNBINBBCKH. (КОНТРАКТ ВІД 26.01.2010 N 1). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛЕГІОН-ЕНЕРГО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 83 від 31.01.2012 )
| 8 | ТОВ "ЛЕГІОН-ЕНЕРГО" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А | 0035419850 | 3,50 | Долар США | "УПРАВЛЕНИЕ "ТЕМИРЙУЛЕНИЛГИТА ЪМИН" ПРИ ГАЖК "УЗБЕКИСТАН ТЕМИРЙУЛЛАРИ" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 7. ОКПО 01060292, ИНН 201051951. Р/Р N 20210000100600315001, В/Р N 20210840400600315014 У МИРОБОДСЬКІЙ ФІЛІЇ М. ТАШКЕНТУ. (КОНТРАКТ ВІД 08.04.2010 N ЭК-2) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВТП "РЕНЕСАНС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 801 від 11.07.2014 )
| 9 | ТОВ "ВТП "РЕНЕСАНС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ. 43-А | 0013566695 | 1375,00 | Долар США | "VELOMA TRADING LTD" | КІПР, 12 PROMETEOS STR., PELECANOS COURT, 3 RD FLOOR OFFICE 302, 1065 NICOSIA. ДОВІРЕНА ОСОБА - ПАНАЙОТИС СОЛОМУ. (КОНТРАКТ ВІД 25.08.2009 N 25/08-2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХОПШТАЙНЕР УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1121 від 20.09.2013 )
| 10 | ТОВ "ХОПШТАЙНЕР УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 35-А | 0032313482 | 12,82 | Євро | ТОВ "ДВИНСКИЙ БРОВАР" | БІЛОРУСЬ, Г. ВИТЕБСК, УЛ. ИЛЬИНСКОГО, 25-А. КОД 91995512900. ТЕК. СЧЕТ 3012708648029 В ОТД. N 610 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ВИТЕБСК, ИНН 7707083893, УНН 390316867, БИК 044525225. ГЕНЕРЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ЗИЛЬБЕР М.И. (КОНТРАКТ ВІД 19.05.2010 N 19/5-10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ПП "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "БАКС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОРОСТИШІВСЬКА, 47 | 0036575436 | 1,73 | Євро | "GERMABELA IMPORT- EXPORT GBR" | НІМЕЧЧИНА, KREUZBERGWEG, 5 54550 DAUN. (КОНТРАКТУ ВІД 14.06.2010 N 4/26) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ФОП ВЛАД ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. НИЖНЯ АПША, ВУЛ. КАЛІНІНА, 2-А | 3056022938 | 25,20 | Євро | "HOLZ-TRANS KER BT" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 4552 NAPKOR, OROSI UT. 89, ADOSZAM 22338286-2-15, KOZONSSEGI ADOSZAM: HU 22338286. (КОНТРАКТ N 1 ВІД 20.10.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "ПК-ТРАНС | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 23/63, КВ. 2 | 0035842536 | 31,60 | Євро | "GLOBTRANS DARIUSZ MALINOWSKI" | ПОЛЬЩА, 05-805, OTREBUSY, UL. WIEJSKA, 24. NIP:PL 534-213-33-33. BANK PEKAO SA.O/GLODZISK MAZ.UL. ARMII KRAJOWEJ 16 05-825 GLODZISK MAZ. SWIFT: PROPPLPW, 2-1240634819-8000051216045. (КОНТРАКТ N 13 ВІД 14.07.2008 ТА N 14 ВІД 14.07.2009) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МОРОЗ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 690 від 17.08.2011 )
| 14 | ФОП МОРОЗ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 11-А/51 | 3058710123 | 2,82 | Євро | "PLANET IMPEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 89, CORPORATE HOUSE, SOLENT BUSINESS PARK, PORTSMOUTH, PO15 7AB. AS "PRIVATBANK" 4 TERBATAS STREET, RIGA, SWIFT: PRTT LV22, ACC: LV37 PRTT 0265 0119 6400 0. (КОНТРАКТ N 17-07-МН ВІД 17.07.2010). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ПП "ПІРАМІДА" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 26 | 0020587711 | 91,64 | Долар США | ТОВ "НИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСЬКИЙ ПЕР., 7, СТР. 1. ИНН 7805491900, КПП 780501001, ОГРН 1097847131359. ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ". ДОДАТКОВИЙ ОФІС "ВИБОРГСЬКИЙ" М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044030790, Р/С 40702810770000000893. (КОНТРАКТ ВІД 07.05.2010 N 18/2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ" | КИЇВСЬКА | 08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 84 | 0030530431 | 16,32 | Євро | "EURO PRINT GROUP S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 8103 БРАТИСЛАВА, ВУЛ. ПАНЕНСКА, 13. "LUDOVA BANKA A.S.", BRATISLAVA, Р/Р SK16 3100 0000 0010 3023 3205. (КОНТРАКТ ВІД 25.11.2008 N S2008/059B) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "СІВТ" | КИЇВСЬКА | СМТ БОГОДЯНКА, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2-А | 0032820567 | 10,14 | Долар США | "VENICE IS-RAEL" | ІЗРАЇЛЬ, 12440, ПРОМИСЛОВА ЗОНА КФАР РАЖАР. БАНК ХА ПОАЛИМ КИРЬЯТ ПШОНА, ІНДЕКС 12840, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - НОМЕР БАНКА 12 Р/Р 652452. (КОНТРАКТИ ВІД 20.04.2010 N 20/04/10, ВІД 08.06.2010 N 8/06/10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ФОП БАРИШПОЛЬ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | КИЇВСЬКА | М. УЗИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 155 | 3107618296 | 5,00 | Євро | "INPARCO SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. POWSTANCOW, 70 47-220 KEDZIERZYN-KOZLE. BANK BPH O/K- KOZLE, SWIFT BPHKPLK, АСС 35 1060 0076 0000 3200 0130 6568. (КОНТРАКТ ВІД 12.03.2010 N 05/10). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | М СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 | 0005758977 | 567,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РУСПОЛИМЕРГРУП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111024, М. МОСКВА, ПЕРОВСЬКИЙ ПРОЕЗД, 2, СТР. 5. АКБ "РОСЕВРОБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810800000000777, БИК 044585777, ОКПО 88423984. Р/С 40702810400030030337 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - МОГУЧИЙ А.В. (КОНТРАКТ ВІД 11.02.2009 N ХД-18-21) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | УК ТОВ "ТРОФІ ЕЛЕКТРОНІК" | ЛУГАНСЬКА | ЮР. АДР.: СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 6-Б. ФАКТ. АДР.: М. ЛУГАНСЬК, ГОСТРА МОГИЛА, 27 | 0021800377 | 32,26 | Долар США | ТОВ "NILTEX HOLDING LIMITED" | ГРУЗІЯ, ЮР. АДР.: BRMSH VMCIN ISLANDS, P.O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA. ПОШТ. АДР.: 0179, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. КУЧИШВІЛІ, 6. ДИРЕКТОР - Г-Н ГОЛОГУРСКИ. (КОНТРАКТ ВІД 15.02.2010 N 1/10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 882 від 02.08.2012 )
| 21 | КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОРЕСУРС- ІНВЕСТ" | ЛЬВІВСЬКА | 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 131 | 0030336890 | 30,49 | Євро | "ENERGORESURS- POLSKA" SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 20-107, LUBLIN, UL. MISJONARSKA, 20 "KREDYT BANK S.A.", ODDZIAL W LUBUNIE, BENEFICIARY ACC: 58150015201215200616400000, SWIFT KRDBPLPW. (КОНТРАКТ N UA/30336890709/278 ВІД 07.09.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "ФОРТ-ТРИ" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ДУБЛЯНИ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА, 16 | 0034279386 | 26,40 | Долар США | "CITEX EUROPE LIMITED PARTNERSHIP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY ST., EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND. JOINT STOCK COMPANY RIETUMU BANKA 7 VESETAS ST., RIGA, LV-1013, В/Р LV86RTMB0000613806290. ДИРЕКТОР - MATTHEW CHARLES STOKES. (КОНТРАКТ N 11/26/11/09 ВІД 26.11.2009) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ФОП ТУРЧИН РОМАН ДАНИЛОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | М. СТРИЙ, ВУЛ. БОЛЕХІВСЬКА, 20/1 | 3023105898 | 6,95 | Євро | "TENDER SLOVAKIA S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 06732, V. HRUSOV, HUMENNE, ADIDOVCE, 12. КЕРІВНИК - ROBERT PETRIK. (КОНТРАКТ N 01/072009 ВІД 20.07.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ВАТ "ПІВДЕНБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, БОГДАНІВСЬКА, 3. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 33 | 0001380890 | 81,90 | Долар США | "KHALED ALSOURY AND PARTNER COP" | ЙОРДАНІЯ, ALMONAWRHA STR., AMMAN- JORDAN, ALMADINAH, NATIONAL CODE - 20006762, REGISTRATION CODE - 106745. BANKA DATA - JORDAN KUNWAIT BANK, ACCOUNT 208374015. ДИРЕКТОР - ХАЛИД АЛСУРИ. (КОНТРАКТ N 2-11 ВІД 17.11.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВФ "ТРЕЙД-СЕРВІС-1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 623 від 27.07.2011 )
| 25 | ТОВ НВФ "ТРЕЙД-СЕРВІС-1" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13. Р/Р 2600500000353 В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983 | 0023526093 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
| 26 | ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЕВА, 10 | 0030056859 | 880,70 | Долар США | "GOLDEN RAILWAY" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. СИГАНАК, 25. ОФ. 10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - МУКЖАНОВА А.К. (КОНТРАКТ N 91224-ЗП05-02 ВІД 24.12.2009, ДОГОВОР ВІД 12.01.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЄСКОВА, 9 | 0032072982 | 1536,39 | Російський рубль вип. 1997 р. | ІП "ВОЙТ НИНА НИКОЛАЕВНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. 1-Й ПЕРЕУЛОК, 3, ИНН 263210908101, ОГРН 304264909800020, ОКАТО 07427000000, ОКПО 0140050620, Р/С 40802810000000000758 В ЗАО КБ "ПЯТИГОРСК", БИК 040708733. (КОНТРАКТ N 09-2009 ВІД 30.03.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненій розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПЛАНЕТА ПЛАСТИК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 952 від 12.08.2013 )
| 28 | ТОВ "ПЛАНЕТА ПЛАСТИК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032375670 | 1582,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛИЛИАНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА- ДОНУ, УЛ. ВАВИЛОВА, 62-В, ОФ. 315. КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", Р/Р 30101810100000000762. ДИРЕКТОР - НАЛБАНДЯН А.В. (КОНТРАКТ ВІД 12.05.2010 N 0216/10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 818,25 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НОВОСИБІРСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НОВОСИБІРСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 37. НОВОСИБІРСЬКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬ", Р/Р 30101810700000000784. ДИРЕКТОР - ТЕПЛЯКОВ О.О. (КОНТРАКТ ВІД 03.09.2010 N 0309/1) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 29 | ТОВ "ТОРГИНВЕСТ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М.РАСКОВОЇ, 19. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПОДВОЙСЬКОГО, 9-А | 0032771101 | 60,00 | Долар США | "РОБІНСОН ГЕЛІКОКТЕР" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, КО 2901 АЕРОПОРТ ДРАЙВ ТОРАНС, КАЛІФОРНІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ТОВ "ТРБВЕЛ-КЛУБ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. М.ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43. Р/Р 26003010030581 В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313 | 0033637227 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХОМАКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 504 від 15.06.2011 )
| 31 | ТОВ "ХОМАКС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 5-А. ФАКТ. АДР.: 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 18 | 0033745219 | 1,80 | Долар США | "CHONGQING GUANGYUAN I/E CO. LTD" | КИТАЙ, 9/F., JIJI BLDG., NO2, KUAIZI STREET, YUZHONG DISTRICT, CHONGQING 400011. BANK OF CHINA, CHONGQING BRANCH. CHONGQING 400013, А/С 864225325448091001, SWIFT BKCHCNBJ59A. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MR. ZHOU WEIGE. (ДОГОВІР ВІД 04.06.2010 N CGII) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ "СТАКО-ПОЛІМЕР" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 6. Р/Р 26006001300249 В ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723 | 0033997187 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕМБУДТЕХНОЛОГІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 566 від 08.07.2011 )
| 33 | ТОВ "РЕМБУДТЕХНОЛОГІЯ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 27-А. ФАКТ. АДР.: КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 12 | 0034292350 | 60,50 | Долар США | "MIOYSHI & K PRECISION LIMITED" | КІПР, 4 DIAGOROU STREET KERMIA BUILDING OFFICE 104 1097 P.O. BOX 20781. 1663, ACC. 2600.4.040001832. ДИРЕКТОР - GEORGII SHCHEGLOV. (КОНТРАКТ ВІД 22.07.2010 N 22/07-10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ПП "СТІЛ ХОРС" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 16/13 | 0034708581 | "SIMONI NEMSITSVERIDZE" | ГРУЗІЯ, (КОНТРАКТ ВІД 03.04.2010 N 009/М) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 3,31 | Долар США | "SKY LEND CORPORATION LTD" | ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ПЛАТО НУЦУБІДЗЕ. I МІКРОРАЙОН, КОРП. 4, КВ. 41. (КОНТРАКТ ВІД 19.01.2009 N KJ-01). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 35 | ТОВ "ВІЖІОН КЕЕР ЛТД" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 33028, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДАНІЇЛА ГАЛИЦЬКОГО, 19. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ. ПР. ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 3, КВ. 9. (КОНТРАКТ N 1/09 ВІД 01.09.2009) | 0036515529 | 15,50 | Долар США | "BUCK-PUNKT HENRUK MAKOWSKI" | ПОЛЬЩА, 58-500, JELENIA, UL. WARSZAWSKA, 5A | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
| 36 | ВАТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" | М. СЕВАС- ТОПОЛЬ | 99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2 | 0032897734 | 38,55 | Долар США | "PENCILO INVEST & TRADE LIMITED" | КІПР, P.O. BOX 51139, CY-3501 LIMASSOL. MARFIN POPULAR BANK PUBLDC COMPANY LTD, LIMASSOL. ACC: 179-32-290862 (USD). ACC: 179-11-163594 (EUR). ДОВІРЕНА ОСОБА - ПОНОМАРЕНКО В.В. (КОНТРАКТ N 09-07/10 ВІД 29.07.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЛЕСІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 720 від 29.08.2011 )
| 37 | ФОП ЛЕСІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | М. СЕВАС- ТОПОЛЬ | 99023, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АКТЮБІНСЬКА, 46, КВ. 2 | 2312701718 | 52,41 | Долар США | "CONRES SHIPPING AKTTENGESELLSCHAFT" | ШВЕЙЦАРІЯ, BASLERSTRASSE 343, 4123 ALLSCHWIL/CH. ST GALLER KANTONAL BANK ST GALLEN. EVRO KONTO NR 0110353618-06; USD KONTO NR 0110353619-03. ДОВІРЕНА ОСОБА - АЛЕКСАНДЕР РОССЛЕР. (КОНТРАКТ N 04/06-2010 ВІД 04.06.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "МФ "ЛАБОРАТОРІЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГИМНАЗІЧНА, 18, КВ. 6 | 0032751090 | 2,60 | Євро | "FLORES VE LTD" | БОЛГАРІЯ, 9865 IVANOVO CHAVDAR ST. 2. (КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 N 110110) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЕВАДА" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 3 | 0034055728 | 92,10 | Долар США | "IM "ELITLEVADA" S.R.L. | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU, STR. ANESTIADE N., 7, IDNO 1006600023789. В/С 222432293, БАНК ВС "ENEROBANK" SA OR. CHISINAU, КОД БАНКА ENEGMD22. (ДОГОВОР N TD-07/297 ВІД 17.09.2007) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "ЛАЙОН АВТО ТРАФІК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАРЛАМОВА, 1, КВ. 81 | 0034598954 | 5,40 | Євро | "TRANSHANDROL MAREK KIELB" | ПОЛЬЩА, SPOLKA JAVNA 39-340 PADEW NARODOWA 473, NIP 817-00-04-478, REGON 690021027. БГЖ О. МЕЛЕЦ, ACC: 66203000431110000001532390, SWIFT: GOPZPLPW. ДИРЕКТОР - МАРЕК КЕЛБ. (КОНТРАКТ N 4 ВІД 26.10.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "ТЕОФАН" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОШТОВА, 11 | 0037083135 | 2,70 | Долар США | "P.P.H. "POLCAR" | ПОЛЬЩА, 02-619, WARSZAWA, UL. WEJNERTA. BANK PRZEMYSLOWO- HANDLOWY SA, AL. POKOJU 1 31-548 KRAKOW, SWIFT: BPHKPLPK, IBAN: PL441060007600003210001451. ДИРЕКТОР - ANDRZEJ SENKOWSKI. (КОНТРАКТ N Б/Н ВІД 01.06.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ РПА "БРІСК" | ХАРКІВСЬКА | 61093, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 117 | 0024140504 | 193,60 | Євро | "VORENBERG S.L." | ІСПАНІЯ, CIF B74274580 CALLE EDUARDO MARTINEZ TORNER 8 BAJO 33006 OVTEDO-SPAIN. ACC.20131590 74 0200235945, IBAN: ES35 20131590740200235945, SWIFT: CESCESBBXXX, CADCA CATALUNA- OVIEDO. ДИРЕКТОР - НЕЛЬСОН ДЕЛГАДО. (КОНТРАКТ ВІД 29.01.2010 N 1-ESP.) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ПП "К'ЮЕРІЯ МОБАЙЛ" | ХАРКІВСЬКА | 61072, М. ХАРКІВ. ВУЛ. ОТАКАРА ЯРОША, 25-А | 0031558380 | 4,30 | Долар США | "COMEDY NEWS VENTURES INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 560 BROADWAY ST., 304, NEW YORK. NY 10012. ДИРЕКТОР - STEAVEN JOHNSON. (КОНТРАКТ ВІД 10.08.2007 N 100807.1) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "ДОМОСТРОЙ" | ХАРКІВСЬКА | 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 63 | 0032031160 | 176,55 | Долар США | "GREATMAN SALES LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 21/17 GEORGIA TERRACE, ALBANY. AUCKLAND. AIZKRAUKLES BANKA RIGA LATVIA ELIZABETES STR. 23 LV 1010 LATVIA RIGA, 50003149401, SWIFT AIZK, LV22, IBAN: LV97. AIZK 0001 1401 1382 0. ДИРЕКТОР - СКРЕБЕЦ Р.И. (КОНТРАКТ ВІД 25.05.2010 N GD-03-10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІР СОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 235 від 18.11.2011 )
| 45 | ТОВ "ІР СОМ" | ХАРКІВСЬКА | 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. 23-ГО СЕРПНЯ, 31-Б | 0032338465 | 4,74 | Долар США | "ICS "NETWORKS SOLUTIONS" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD2005, CHISINAU, BLV RENASTERII 29. C/F 1005600011271 C.TVA: 0605178, BC "MOLDINCONBANK" SA, FIL. "TELECOMTRANS", C/D: 2224632001978, CONT MULTIVALUTAR: 22249327O1978. ДИРЕКТОР - СЕМИОН ЮФА. (КОНТРАКТ ВІД 18.03.2010 N 2/2010UKR) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ПП "АБРАСОЛ ЮКРЕЙН ІНК" | ХАРКІВСЬКА | 61202, М. ХАРКІВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 60-А, КВ. 50 | 0036555184 | 39,60 | Долар США | "ABRASOL UGANDA LTD." | УГАНДА, SUNSET ARCADE BUILDING, 2ND FLOOR, OFFICE 18, WILSON ROAD PLOT 3, KAMPALA-UGANDA; ID CODE: 114567. ISSUING BANK: "ORIENT BANK LTD", SWIFT ORINUGKA. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - ОКАФОР ДЖУД МАЙКЛ. (КОНТРАКТ ВІД 04.06.2010 N K10/01) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ПФ "ТОРОС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПРОВ. СПАРТАКІВСЬКИЙ, 2-А, КВ. 10 | 0022736894 | 12,60 | Євро | "STIIMEX BRZYSKI" SP.K." | ПОЛЬЩА, 22-400 ZAMOSC, UI. KILINSKIEGO, 86A. KRS 0000331817 SAD REJONOWY W LUBLINIE, REGON 060494857. NIP 9222986644. BANK PEKAO S.A. ACC 66124020051978001025338613 (EUR), SWIFT: PKOPPLPW, ДИРЕКТОР - ЯНУШ БЖИСКІ. (КОНТРАКТ ВІД 23.03.2010 N 12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ФОП ДЖУРА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЮР. АДР.: М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 1-Д, КВ. 34; ФАКТ. АДР.: М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПРОСКУРІВСЬКА, 2, ОФ. 55 | 2580202634 | 15,30 | Євро | "KRAUS & CO WARENHANDELSGES. M.B.H." | АВСТРІЯ, ERLACHGASSE 65, A-1100 VIENNA. UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, VIENNA. IBAN: AT73 1200 0104 1286 6700, BIC: BKAUATWW. (КОНТРАКТ ВІД 05.07.2010 N 05/07) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ БУКОВИНИ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. МІЛІЇВСЬКА, 13/3 | 0033173788 | 3,00 | Євро | "S.C.ECOENERGIE - V.L. S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 7101, М. ОКНИЦЯ, ВУЛ. ДАРВІН, 10. AMERICAN EXPRESS BANK LTD. NEW YORK, NY, SWIFT: AEIBUS33, BANCA DE ECONOMII S.A. OCNITA, SWIFT: BECOMD2X, ACC 22512348404, CODUL FISCAL - 10066044001828. (КОНТРАКТ N 02-03/08 ВІД 20.03.2008) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 619 від 27.07.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |