• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 27.05.2011 № 460
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.05.2011 N 460
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 505 від 15.06.2011 N 537 від 04.07.2011 N 578 від 15.07.2011 N 645 від 03.08.2011 N 647 від 03.08.2011 N 680 від 16.08.2011 N 149 від 18.10.2011 N 233 від 23.02.2012 N 475 від 13.04.2012 N 620 від 25.05.2012 N 128 від 11.02.2014 N 802 від 11.07.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.04.2011 N 5067/5/22-6016, вх. від 28.04.2011 N 07/45678-11
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 21.06.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України


А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.05.2011 N 460
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Тип
порушення
1"ABRASOL UGANDA
LTD."
УГАНДА, SUNSET ARCADE
BUILDING, 2ND FLOOR, OFFICE
18, WILSON ROAD PLOT 3,
KAMPALA-UGANDA; ID CODE:
114567. ISSUING BANK:
"ORIENT BANK LTD", SWIFT
ORINUGKA. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕНЕДЖЕР - ОКАФОР ДЖУД
МАЙКЛ. (КОНТРАКТ ВІД
04.06.2010 N K10/01)
59,60Долар СШАПП "АБРАСОЛ ЮКРЕЙН
ІНК"
ХАРКІВСЬКА61202, М. ХАРКІВ,
ПР-Т ПЕРЕМОГИ,
60-А, КВ. 50
0036555184Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2"AL-BATRAA CO FOR
IMP&EXP"
СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА
РЕСПУБЛІКА, SYRIA-LATAKIA,
PHONE 452100-452650, P.O.
BOX. 1823. (КОНТРАКТ ВІД
06.10.2009 N 05)
161,90Українська
гривня
ФОП ФУРСА-БІЛЕЦЬКА
КАТЕРИНА
МИХАЙЛІВНА
ЧЕРКАСЬКАМ. ЗОЛОТОНОША, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 156, КВ.
6
2914106989Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CHONGQING GUANGYUAN I/E CO., LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
3"CHONGQING
GUANGYUAN I/E CO.,
LTD"
КИТАЙ, 9/F., JIJIA BLDG.,
NO2, KUAIZI STREET,
YUZHONG DISTRICT,
CHONGQING 400011. BANK OF
CHINA, CHONGQING BRANCH,
CHONGQING 400013, А/С
864223325448091001, SWIFT
BKCHCNBJ59A. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕНЕДЖЕР - MR. ZHOU WEIGE.
(ДОГОВІР ВІД 04.06.2010 N
CGI1)
1,80Долар СШАТОВ "ХОМАКС"М. КИЇВЮР. АДР.: 03150,
М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ
БАРБЮСА, 5-А. ФАКТ.
АДР.: 04074, М.
КИЇВ, ВУЛ.
АВТОЗАВОДСЬКА, 18
0033745219Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"CITEX EUROPE
LIMITED
PARTNERSHIP"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 1, 78 MONTGOMERY ST.,
EDINBURGH, EH7 5JA,
SCOTLAND. JOINT STOCK
COMPANY RIETUMU BANKA 7
VESETAS ST., RIGA, LV-1013,
B/P LV86RTMB0000613806290.
ДИРЕКТОР - MATTHEW CHARLES
STOKES. (КОНТРАКТ N
11/26/11/09 ВІД 26.11.2009)
26,40Долар СШАТОВ "ФОРТ-ТРИ"ЛЬВІВСЬКАЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, М.
ДУБЛЯНИ, ВУЛ.
ШУХЕВИЧА, 16
0034279386Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"COMEDY NEWS
VENTURES INC."
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
560 BROADWAY ST., 304, NEW
YORK, NY 10012. ДИРЕКТОР -
STEAVEN JOHNSON. (КОНТРАКТ
ВІД 10.08.2007 N 100807.1)
4,30Долар СШАПП "К'ЮЕРІЯ
МОБАЙЛ"
ХАРКІВСЬКА61072, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ОТАКАРА
ЯРОША, 25-А
0031558380Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CONRES SHIPPING AKTIENGESELLSHAFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 647 від 03.08.2011 )
6"CONRES SHIPPING
AKTIENGESELLSHAFT"
ШВЕЙЦАРІЯ, BASLERSTRASSE
343, 4123 ALLSCHWIL/CH. ST
GALLER KANTONAL BANK ST
GALLEN. EVRO KONTO NR
0110353618-06; USD KONTO NR
0110353619-03. ДОВІРЕНА
ОСОБА - АЛЕКСАНДЕР РОССЛЕР.
(КОНТРАКТ N 04/06-2010 ВІД
04.06.2010)
52,41Долар СШАФОП ЛЕСІН
ВОЛОДИМИР
МИКОЛАЙОВИЧ
М. СЕВАСТОПОЛЬ99023,
М. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. АКТЮБІНСЬКА,
46, КВ. 2
2312701718Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"DIGO MOBIL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD -
5001, Г. ФЛОРЕШТИ, УЛ. М.
ВИТЯЗУЛ, 1 Р/С 225150879
EXIMBANK-GRUPPO VENETO
BANCA В Г. КИШЕНЕВ.
(КОНТРАКТ N 05-10-ЕКС ВІД
25.06.2010)
32,60Долар СШАТОВ "ПАПЕРНЯНСЬКИЙ
КАР'ЄР СКЛЯНИХ
ПІСКІВ"
ЧЕРНІГІВСЬКАС. ОЛЕШНЯ, ВУЛ.
ПАРТИЗАНСЬКА, 31
0022830723Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"EKINO TURIZM VE
TICARET LTD.STI"
ТУРЕЧЧИНА, GUZELOBA MAH.
HAVAALANI CAD NO.64
ANTALYA. IBAN:
TR040006701000000085720284,
SWIFT YAPITRIS, YAPI VE
KREDI BANKASI A.S.,
ISTANBUL. (УГОДА N 1 ВІД
05.07.2010)
40,00Долар СШАТОВ "КАРІЯ ТУР
ЮКРЕЙН"
М. КИЇВ01601, М. КИЇВ,
БУЛ. ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, 34, КВ.
407. (КОНТРАКТИ
ВІД 27.04.2009 N 1,
ВІД 30.03.2009 N
3, ВІД 21.04.2010 N
5, ВІД 05.07.2010 N
1)
0036387940Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9"ENTUGRUL YALCIN
TEKSTIL"
ТУРЕЧЧИНА, ORMAN UR. IC VE
DIS TIC. MUNZEVI KISLA CD.
N 5 DEMIRKAPI-EYUP-
INSTAMBUL, DENIZBANK,
TOPCULAR SB.-INSTAMBUL
2260-2976569-352,
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
DENIZBANK, TOPCULAR SB.
-INSTAMBUL 2260-2976569-
352. (КОНТРАКТ N 01/10 ВІД
01.02.2010)
10,00Долар СШАПП "ВОЛИНЬЛІСПРОМ"ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ПР-Т
ВІДРОДЖЕННЯ,
14-А/43
0036064493Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ESFAHAN STEEL COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 505 від 15.06.2011 )
10"ESFAHAN STEEL
COMPANY"
ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА), 45 КМ ON
ESFAHAN-SHAHREKORD ROAD
ESFAHAN, "IRAN BANK
MELLAT", ESFAHAN BRANCH,
IMAM HOSSEIN SQUARE,
ESFAHAN, (КОНТРАКТ ВІД
15.04.2009 N 1-93/04.09)
9,75ЄвроТОВ "УКРПРОММАШ"ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ.
ВОЛЗЬКА, 162
0030708750Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11"EURO PRINT GROUP
S.R.O."
СЛОВАЧЧИНА, 8103
БРАТИСЛАВА, ВУЛ. ПАНЕНСКА,
13. "LUDOVA BANKA A.S.",
BRATISLAVA, Р/Р SK16 3100
0000 0010 3023 3205.
(КОНТРАКТ ВІД 25.11.2008 N
S2008/059B)
16,32ЄвроТОВ "БУЧАНСЬКИЙ
ЗАВОД СКЛОТАРИ"
КИЇВСЬКА08292, М. БУЧА,
ВУЛ. КІРОВА, 84
0030530431Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12"FLORES VE LTD"БОЛГАРІЯ, 9865 IVANOVO
CHAVDAR ST. 2. (КОНТРАКТ
ВІД 11.01.2010 N 110110)
2,60ЄвроТОВ "МФ
"ЛАБОРАТОРІЯ
ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
ГИМНАЗІЧНА, 18,
КВ. 6
0032751090Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"GOLDEN RAILWAY"КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ.
СИГАНАК, 25, ОФ. 10.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
МУКЖАНОВА А.К. (КОНТРАКТ N
91224-ЗП05-02 ВІД
24.12.2009, ДОГОВОР ВІД
12.01.2010)
880,70Долар СШАТОВ "УКРРОС-ТРАНС"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
БЕРЕЗНЕВА, 10
0030056859Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14"GREATMAN SALES
LIMITED"
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 21/17
GEORGIA TERRACE, ALBANY,
AUCKLAND. AIZKRAUKLES
BANKA RIGA LATVIA
ELIZABETES STR. 23 LV 1010
LATVIA RIGA, 50003149401,
SWIFT AIZK, LV22, IBAN:
LV97, AIZK 0001 1401 1382
0. ДИРЕКТОР - СКРЕБЕЦ Р.И.
(КОНТРАКТ ВІД 25.05.2010 N
GD-03-10)
176,55Долар СШАТОВ "ДОМОСТРОЙ"ХАРКІВСЬКА61002, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА,
63
0032031160Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"ICS "NETWORKS
SOLUTIONS" SRL"
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
MD2005, CHISINAU, BLV
RENASTERII 29. C/F
1005600011271 C.TVA:
0605178, BC "MOLDINCONBANK"
SA, FIL. "TELECOMTRANS",
C/D: 2224632001978, CONT
MULTIVALUTAR:
2224932701978. ДИРЕКТОР -
СЕМИОН ЮФА. (КОНТРАКТ ВІД
18.03.2010 N 2/2010UKR)
4,74Долар СШАТОВ "ІР СОМ"ХАРКІВСЬКА61072, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. 23-ГО СЕРПНЯ,
31-Б
0032338465Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"IM "ELITLEVADA"
S.R.L."
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
CHISINAU, STR. ANESTIADE
N., 7, IDNO 1006600023789.
В/С 222432293, БАНК ВС
"ENERGBANK" SA OR.
CHISINAU, КОД БАНКА
ENEGMD22. (ДОГОВОР N TD-
07/297 ВІД 17.09.2007)
92,10Долар СШАТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ
ЛЕВАДА"
ОДЕСЬКАМ. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ.
1-ГО ТРАВНЯ, 3
0034055728Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"KRAUS & CO
WARENHANDELSGES.
M.B.H."
АВСТРІЯ, ERLACHGASSE 65, A-
1100 VIENNA. UNICREDIT BANK
AUSTRIA AG, VIENNA. IBAN:
AT73 1200 0104 1286 6700,
BIC: BKAUATWW. (КОНТРАКТ
ВІД 05.07.2010 N 05/07)
15,30ЄвроФОП ДЖУРА ІГОР
ВОЛОДИМИРОВИЧ
ХМЕЛЬНИЦЬКАЮР. АДР.: М.
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ.
КУРЧАТОВА, 1-Д,
КВ. 34; ФАКТ. АДР.
М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ.
ПРОСКУРІВСЬКА, 2,
ОФ. 55
2580202634Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MIOYSHI & K PRECISION LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 578 від 15.07.2011 )
18"MIOYSHI & K
PRECISION LIMITED"
КІПР, 4 DIAGOROU STREET
KERMIA BUILDING OFFICE 104
1097 P.O. BOX 20781. 1663,
ACC. 2600.4.040001832.
ДИРЕКТОР - GEORGII
SHCHEGLOV. (КОНТРАКТ ВІД
22.07.2010 N 22/07-10)
60,50Долар СШАТОВ
"РЕМБУДТЕХНОЛОГІЯ"
М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ.
ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,
27-А. ФАКТ. АДР.:
КИЇВСЬКА ОБЛ., М.
БРОВАРИ, ВУЛ.
ЗАЛІЗНИЧНА, 12
0034292350Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PENCTLO INVEST & TRADE LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
19"PENCTLO INVEST &
TRADE LIMITED"
КІПР, P.O. BOX 51139, CY-
3501 LIMASSOL. MARFIN
POPULAR BANK PUBLIK COMPANY
LTD, LIMASSOL. ACC: 179-32-
290862 (USD), ACC: 179-11-
163594 (EUR). ДОВІРЕНА
ОСОБА - ПОНОМАРЕНКО В. В.
(КОНТРАКТ N 09-07/10 ВІД
29.07.2010)
38,55Долар СШАВАТ "МОРСЬКИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"
М. СЕВАСТОПОЛЬ99016, М.
СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ.
ПРИМОРСЬКА, 2
0032897734Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PLANET IMPEX LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 680 від 16.08.2011 )
20"PLANET IMPEX LLP"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 89,
CORPORATE HOUSE, SOLENT
BUSINESS PARK, PORTSMOUTH,
PO15 7AB. AS "PRIVATBANK"
4 TERBATAS STREET, RIGA,
SWIFT: PRTT LV22, ACC:
LV37 PRTT 0265 0119 6400 0.
(КОНТРАКТ N 17-07-МН ВІД
17.07.2010).
2,82ЄвроФОП МОРОЗ ГАЛИНА
ВОЛОДИМИРІВНА
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.
ЧОРНОВОЛА, 11-А/51
3058710123Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21"S.C.ECOENERGIE -
V.L. S.R.L."
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 7101,
М. ОКНИЦЯ, ВУЛ. ДАРВІН,
10. AMERICAN EXPRESS BANK
LTD, NEW YORK, NY, SWIFT:
AEIBUS33, BANCA DE ECONOMII
S.A. OCNITA, SWIFT:
BECOMD2X, ACC 22512348404,
CODUL FISCAL -
10066044001828. (КОНТРАКТ N
02-03/08 ВІД 20.03.2008)
3,00ЄвроТОВ "НАЦІОНАЛЬНІ
ТРАДИЦІЇ БУКОВИНИ"
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.
МІЛІЇВСЬКА, 13/3
0033173788Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22"SKY LEND
CORPORATION LTD"
ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ПЛАТО
НУЦУБІДЗЕ, I МІКРОРАЙОН,
КОРП. 4, КВ. 41. (КОНТРАКТ
ВІД 19.01.2009 N KJ-01).
3,31Долар СШАПП "СТІЛ ХОРС"М. КИЇВ01011, М. КИЇВ,
ВУЛ. ПАНАСА
МИРНОГО, 16/13.
(КОНТРАКТ ВІД
19.01.2009 N KJ-
01), УКЛАДЕНИМ З
"SKY LEND
CORPORATION LTD",
ТА ВІД 03.04.2010
N 009/M З "SIMONI
NEMSITSVERIDZE",
ГРУЗІЯ
0034708581Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23"TENDER SLOVAKIA
S.R.O."
СЛОВАЧЧИНА, 06732, V.
HRUSOV, HUMENNE, ADIDOVCE,
12. КЕРІВНИК - ROBERT
PETRIK. (КОНТРАКТ N
01/07/2009 ВІД 20.07.2009)
6,95ЄвроФОЛ ТУРЧИН РОМАН
ДАНИЛОВИЧ
ЛЬВІВСЬКАМ. СТРИЙ, ВУЛ.
БОЛЕХІВСЬКА, 20/1
3023105898Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "VELOMA TRADING LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 802 від 11.07.2014 )
24"VELOMA TRADING
LTD"
КІПР, 12 PROMETEOS STR.,
PELECANOS COURT, 3 RD
FLOOR OFFICE 302, 1065
NICOSIA. ДОВІРЕНА ОСОБА -
ПАНАЙОТИС СОЛОМУ. (КОНТРАКТ
ВІД 25.08.2009 N 25/08-
2009)
1375,00Долар СШАТОВ "ВТП
"РЕНЕСАНС"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ.
ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 43-А
0013566695Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25"VENICE IS-RAEL"ІЗРАЇЛЬ, 12440, ПРОМИСЛОВА
ЗОНА КФАР РАЖАР. БАНК ХА
ПОАЛИМ КИРЬЯТ ШПОНА, ІНДЕКС
12840, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
- НОМЕР БАНКА 12 Р/Р
652452. (КОНТРАКТИ ВІД
20.04.2010 N 20/04/10, ВІД
08.06.2010 N 8/06/10)
10,14Долар СШАТОВ "СІВТ"КИЇВСЬКАСМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ.
ВОКЗАЛЬНА, 2-А
0032820567Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26"VORENBERG S.L."ІСПАНІЯ, CIF B74274580
CALLE EDUARDO MARTINEZ
TORNER 8 BAJO 33006 OVIEDO-
SPAIN. ACC.20131590 74
0200235945, IBAN: ES35
20131590740200235945,
SWIFT: CESCESBBXXX, CAIXA
CATALUNA-OVIEDO. ДИРЕКТОР -
НЕЛЬСОН ДЕЛГАДО. (КОНТРАКТ
ВІД 29.01.2010 N 1-ESP.)
193,60ЄвроТОВ РПА "БРІСК"ХАРКІВСЬКА61093, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ
ШЛЯХ, 117
0024140504Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27"ИП "ГЕРБЕЛИНВЕСТ"БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК,
УЛ. ДИМИТРОВА, 5, ПОМ. 1.
Р/С 3012009619612 В ЗАО
"РРБ-БАЕК", КОД 110, УНН
191068402, ОКПО
378250205000. ДИРЕКТОР -
БАХМАНН Х. (КОНТРАКТ N
17/05 ВІД 17.05.2010)
2,00Долар СШАТОВ "УКРБІФРЕШ"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
КАНАТНА, 84, КВ. 1
0036611568Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28"РОБІНСОН
ГЕЛІКОКТЕР"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, КО
2901 АЕРОПОРТ ДРАЙВ ТОРАНС,
КАЛІФОРНІЯ
60,00Долар СШАТОВ "ТОРГИНВЕСТ"М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. М. РАСКОВОЇ,
19. ФАКТ. АДР.: М.
КИЇВ, ВУЛ.
ПОДВОЙСЬКОГО, 9-А
0032771101Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "УПРАВЛЕНИЕ "ТЕМИРЙУЛЕНИЛГИТА ЪМИН" ПРИ ГАЖК "УЗБЕКИСТАН ТЕМИРЙУЛЛАРИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 475 від 13.04.2012 )
29"УПРАВЛЕНИЕ
"ТЕМИРЙУЛЕНИЛГИТА
ЪМИН" ПРИ ГАЖК
"УЗБЕКИСТАН
ТЕМИРЙУЛЛАРИ"
УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 7. ОКПО
01060292, ИНН 201051951.
Р/Р N
20210000100600315001, В/Р N
20210840400600315014 У
МИРОБОДСЬКІЙ ФІЛІЇ М.
ТАШКЕНТУ. (КОНТРАКТ ВІД
08.04.2010 N ЭК-2)
3,50Долар СШАТОВ "ЛЕГІОН-
ЕНЕРГО"
ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК,
ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А
0035419850Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТРАНСПОРТНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 537 від 04.07.2011 )
30ЗАТ "ТРАНСПОРТНАЯ
КЛИРИНГОВАЯ
ПАЛАТА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
123056, Г. МОСКВА, УЛ. Б.
ГРУЗИНСКАЯ, 59, СТР. 1.
ДИРЕКТОР - ИЛЬИЧЕВ С. В.
(ДОГОВОР N 283-ABC-5 ВІД
19.03.2004)
67,19Російський
рубль вип.
1997 р.
ДАП "ЛЬВІВСЬКІ
АВІАЛІНІЇ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ
ЦА
0001130644Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ООО "ATM PARTNER" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 620 від 25.05.2012 )
31"ООО "ATM
PARTNER"
УЗБЕКИСТАН,
Г. ТАШКЕНТ,
УЛ. У.НАСИРА, 45.
"UZKDB BANK",
Г. ТАШКЕНТ, АСС
20208840404256696003,
МФО 00842, SWIFT
UZDAUZ22. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР -
САЛИХБАЕВ Б.С.
(КОНТРАКТ
N ЕХР-268/10 ВІД
19.05.2010, N 04/10
ВІД 04.10.2010)
88,94Долар
США
ВАТ
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
М. КИЇВ01032, М. КИЇВ,
ВУЛ. САКСАГАН-
СЬКОГО, 139
0000480862Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
109,30Долар
США
ТОВ "ДКП
"ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФАБРИКА"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ЛЕРМОНТОВ-
СЬКА, 5
0032744083Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32ТОВ "NILTEX
HOLDING LIMITED"
ГРУЗІЯ, ЮР. АДР.: BRITISH
VIRGIN ISLANDS, P.O. BOX
3321, ROAD TOWN, TORTOLA.
ПОШТ. АДР.: 0179, М.
ТБІЛІСІ, ВУЛ. КУЧИШВІЛІ,
6. ДИРЕКТОР - Г-Н
ГОЛОГУРСКИ. (КОНТРАКТ ВІД
15.02.2010 N 1/10)
32,26Долар СШАУК ТОВ "ТРОФІ
ЕЛЕКТРОНІКС"
ЛУГАНСЬКАЮР. АДР.: СТАНИЧНО-
ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ
СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА,
ВУЛ. ЧАПАЄВА, 6-Б.
ФАК. АДР.: М.
ЛУГАНСЬК, ГОСТРА
МОГИЛА, 27.
0021800377Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ТОВ "ГИДЕЯ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
308013, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
БЕЛГОРОДСЬКИЙ Р-Н, П.
РАЗУМНОЕ, УЛ.
ПРОМІШЛЕННАЯ. Р/С
40702810700000001402 В ОАО
"БЕЛГОГОДПРОМСТРОЙБАНК",
БИК 041403737, ОКПО
50991668, ОКОНХ 71100, ИНН
3102012360. ДИРЕКТОР -
НАСИБОВ Р.Х. (КОНТРАКТ ВІД
25.03.2010 N 04/УР-10)
110,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "КОМПАНІЯ
"КРАТЕР"
ХАРКІВСЬКА62434, ХАРКІВСЬКИЙ
Р-Н, М. ЛЮБОТИН,
ВУЛ. СХІДНА, 5
0030412384Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ТОВ "ДВИНСКИЙ
БРОВАР"
БІЛОРУСЬ, Г. ВИТЕБСК, УЛ.
ИЛЬИНСКОГО, 25-А. КОД
91995512900. ТЕК. СЧЕТ
3012708648029 В ОТД. N 610
ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г.
ВИТЕБСК, ИНН 7707083893,
УНН 390316867, БИК
044525225. ГЕНЕРЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР - ЗИЛЬБЕР М.И.
(КОНТРАКТ ВІД 19.05.2010 N
19/5-10)
12,82ЄвроТОВ "ХОПШТАЙНЕР
УКРАЇНА"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 35-А
0032313482Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛИЛИАНИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 128 від 11.02.2014 )
35ТОВ "ЛИЛИАНИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.
ВАВИЛОВА, 62-В, ОФ. 315.
КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ, Р/Р
30101810100000000762.
ДИРЕКТОР - НАЛБАНДЯН А.В.
(КОНТРАКТ ВІД 12.05.2010 N
0216/10)
1582,90Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ПЛАНЕТА-
ПЛАСТИК"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ПР-Т 40-
РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2
0032375670Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 475 від 13.04.2012 )
36ТОВ "МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОСМИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
117415, М. МОСКВА, ПР-Т
ВЕРНАДСЬКОГО, 101, КОРП. 2.
БСП "ФОНД СЕРВИСБАНК", Г.
МОСКВА, К/С
30101810200000000904, БІК
044583904, Р/С
40702810000000000883;
ДОВІРЕНА ОСОБА - І.В.
АЛЄКСЄЄВ. (ДОГОВІР ВІД
01.12.2005 N 70/05)
861,25Долар СШАДП "КБ "ПІВДЕННЕ"
ІМ. М. К. ЯНГЕЛЯ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49008, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 3
0014308304Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ТОВ "НИКА"РОСІНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
МИХАЙЛОВСЬКИЙ ПЕР., 7,
СТР. 1. ИНН 7805491900,
КПП 780501001, ОГРН
1097847131359. ОАО "БАНК
САНКТ-ПЕТБРБУРГ".
ДОДАТКОВИЙ ОФІС
"ВИБОРГСЬКИЙ" М. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ БИК 044030790,
Р/С 4070281077000000893.
(КОНТРАКТ ВІД 07.05.2010 N
18/2010)
91,64Долар СШАПП "ПІРАМІДА"КИЇВСЬКА07400, М. БРОВАРИ,
ВУЛ. ГАГАРІНА, 26
0020587711Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38ТОВ "ПЕТРОВСКИЙ
ФОРТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
198320, Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ГРАФСКИЙ
ПЕРЕУЛОК, 9. Р/С
40702810270103000924, ЗАО
"РУСКОБАНК". ДИРЕКТОР -
СМІРНОВ Г.В. (КОНТРАКТИ
ВІД 05.01.2010 N 1 ТА ВІД
17.02.2010 N 2)
48,40Долар СШАЗАТ "ПЛАНЕТА -
ІНКС"
М. КИЇВЮР. АДР.: 01010, М.
КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА
МАЗЕПИ, 26. ФАКТ.
АДР.: 15000,
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,
РІПКИНСЬКИЙ Р-Н,
СМТ РІПКИ, ВУЛ.
ЗАМГЛАЙСЬКИЙ ШЛЯХ,
3
0030904372Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
58,50ЄвроЗАТ "ПЛАНЕТА -
ІНКС"
М. КИЇВЮР. АДР.: 01010, М.
КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА
МАЗЕПИ, 26. ФАКТ.
АДР.: 15000,
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,
РІПКИНСЬКИЙ Р-Н,
СМТ РІПКИ, ВУЛ.
ЗАМГЛАЙСЬКИЙ ШЛЯХ,
3
0030904372Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39ТОВ
"РУСПОЛИМЕРГРУП"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
111024, М. МОСКВА,
ПЕРОВСЬКИЙ ПРОЕЗД, 2, СТР.
5. АКБ "РОСЕВРОБАНК", Г.
МОСКВА, К/С
30101810800000000777, БИК
044585777, ОКПО 88423984,
Р/С 40702810400030030337.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
МОГУЧИЙ А.В. (КОНТРАКТ ВІД
11.02.2009 N ХД-18-21)
567,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ
СКЛОПЛАСТИК"
ЛУГАНСЬКАМ. СЄВЄРОДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2
0005758977Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЭНЕРГОМАШПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 233 від 23.02.2012 )
40ТОВ
"ЭНЕРГОМАШПРОМ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
127562, Г. МОСКВА,
АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 28,
ИНН 7715581042, КПП
771501001, ОГРН
1057748837629. Р/С
40702810100000000500 В ОАО
АПБ "ЕКАТЕРИНИНСКИЙ" Г.
МОСКВА, К/С
30101810100000000534.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
БАТАЛОВА Н.В. (КОНТРАКТ
ВІД 08.01.2009 N 2R)
834,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ
ЗАВОД КОНДИЦІОНЕР"
ДОНЕЦЬКАМ. КРАМАТОРСЬК,
ВУЛ. ШКІЛЬНА, 117
0005762559Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 149 від 18.10.2011, N 233 від 23.02.2012 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності


О.І.Семирга