МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.09.2008 N 436
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 528 від 03.10.2008 N 808 від 01.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (стаття 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 81, 340, 352, 355 Митного кодексу України) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подання Служби безпеки від 06.08.2008 N 14/17094, від 12.08.2008 N 8/1/4-5996, Управління СБУ в Івано-Франківській області від 14.07.2008 N 8/4-733, Управління СБУ в Закарпатській області від 12.08.2008 N 58/2/3078
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 9 вересня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної політики (Москаленко С.М.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління СБУ в Івано-Франківській області, Управління СБУ в Закарпатській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.ДанилишинДодаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
10.09.2008 N 436
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "ОДНОВА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 78244, КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКА КАМ'ЯНКА, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, Р/Р 260048069 В АППБ "АВАЛЬ", М. КОЛОМИЯ, МФО 336462. ДИРЕКТОР - РІЧАРД ШТЕНДУР | 0033278769 | 15 | Українська гривня | "LENARCIK SLAVOMIR" | ПОЛЬЩА, C. GOTARDY, POV. PUETUSK, VOY. MAZONIECKIE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 8/4-733 від 14.07.2008 р., вх. N 08/45538-08 від 17.07.2008 р. |
| 2 | ПП "БРІГ- ЕКСПО" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІ- ЧІВСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 2/7-Н | 0020949611 | 0 | Ст. 81, 340, 355Митного кодексу України | Матеріали СБУ вих. N 14/17094 від 06.08.2008 р., вх. N 07/51750-08 від 13.08.2008 р. | |||
| 3 | ПП "СНД" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАРКОВА, 7 | 0034552663 | 0 | Ст. 81, 340, 355Митного кодексу України | Матеріали СБУ вих. N 14/17094 від 06.08.2008 р., вх. N 07/51750-08 від 13.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКП "АФРОДІТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 808 від 01.12.2008 )
| 4 | ВКП "АФРОДІТА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ШЕПЕ- ТІВКА, ВУЛ. Р. ЛЮКСЕМ- БУРГ, 3. ДИРЕКТОР - ПАВЛІК А.С. | 0022766406 | 0 | Ст. 81, 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/2/3078 від 12.08.2008 р., вх. N 08/52937-08 від 19.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Л-КОНТРАКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 528 від 03.10.2008 )
| 5 | ТОВ "Л- КОНТРАКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 60. ДИРЕКТОР - БЕРЕ- ГОВИЙ М.В. | 0023536111 | 0 | "WELSH TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО. ANNESLEU HOUSE 2 RECTORY ROAD NORTH FARMBRIDGE CHELMSFORD; SELLER: SSSEX, CM 6NG, BANK: NORDEA (UNIBANK A/S INTERNATIONAL BRANCH), PO BOX 850, DK-0900 COPENHAGEN C., DENMARK. ACCOUNT: DK2120005005973491, SWIFT: UNIBDKKKXXX. ДИРЕКТОР - МАРК РАЙНЕР | Ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/4- 5996 від 12.08.2008 р., вх. N 07/52369-08 від 15.08.2008 р. |