• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 20.04.2010 № 432
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 20.04.2010
  • Номер: 432
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 20.04.2010
  • Номер: 432
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.04.2010 N 432
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 N 551 від 14.05.2010 N 617 від 03.06.2010 N 660 від 14.06.2010 N 694 від 17.06.2010 N 717 від 23.06.2010 N 1102 від 01.09.2010 N 1478 від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 271 від 21.03.2011 N 364 від 15.04.2011 N 451 від 23.05.2011 N 736 від 09.09.2011 N 204 від 27.02.2013 N 244 від 13.03.2013 N 951 від 11.08.2015 N 1066 від 01.09.2015 N 1160 від 21.09.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки
України

В.П.Цушко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод
ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
1ПП "СОВ-ШИППИНГ"АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. КЕРЧ, ВУЛ.
РИБАКІВ, 2, КВ.
59
003516789334,94Долар США"MAROON
SHIPPING CO.
S.A."
БЕЛІЗ, 35A REGENT
STREET, JASMINE COURT
SUITE 1, BEUZ CITY;
ACC.
LV18RIBR00014330NOOOO
REGIONAL INVESTMENT
BANK JSC, RIGA, SWIFT
RIBR LV 22; CORR BANK
RAIFFEISEN
ZENTRALBANK
OESTERREICH AG VIENNA
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2ТОВ "ТД
"БАШКОРТОСТАН
ТА ТАТАРСТАН"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА,
29-А
003283663612,94Долар
США
ТОВ "АВАЗ
ОРХАНОГЛЫ"
АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1007
М. БАКУ, ПР-Т
АЗАДЛИГ, 72, Р/Р N
38130104650001 (USD)
В ВАТ "AZER-TURK
БАНК"
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11,8Долар
США
ТОВ "БЕРЕГ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
195196, Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
НОВОЧЕРКАСЬКИЙ ПР.
47, К. 1, ОФ. 28,
Р/Р N
40702810100000007463
В ЗАТ"ЭКСИ-БАНК"
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9,455Долар
США
ПП
"ФРУТВИТА"
БІЛОРУСІЯ, 223051,
МИНСКИЙ Р-Н, ПОС.
КОЛОДИЩИ, УЛ.
СОСНОВАЯ, 1, КОМН.
13. УНП 690634174,
Р/С 3012205000025 В
ФИЛИАЛЕ ЗАО
"АБСОЛЮТБАНК" N
1/01. ДИРЕКТОР -
КОРОЛЕНКО С. В.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3ТОВ "УТБК"ВІННИЦЬКАВІННИЦЬКИЙ Р-Н,
С. ВІННИЦЬКІ
ХУТОРИ, ВУЛ.
ЛЕНІНА, 1
00346102950,5Долар США"BASSETTS
ENTERPRISES
LIMITED"
СЕЙШЕЛИ, 103 PREMIER
BUILDING, VIKTORIA,
МАНЕ. ACCOUNT LV 03
A1ZK 0001140047030.
BENETICIARY'SBANKGSK
"AIZKRANKLES BANKA".
SWIFT AIZK LV 222.
CORR SPMORGAN CHASF,
NEW YORK. ДИРЕКТОР -
БРЕНДА ПАТРИЦІЯ
КОКСЕДЖ.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4ТОВ "АКВА+"ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
ПАНФІЛОВЦІВ, 29
003042479869,89Долар США"BOOM BUYING
PVT LTD"
ІНДІЯ, E-986, CR PARK
BASEMENT. "STATE BANK
OF INDIA", 233, OKHLA
INDUSTRIAL ESTATE,
PHASE II, ACC
30349813360; ОСОБА
ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР
- RAKESH SINGH.
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності"
5ТОВ "АМС"ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
50086, М. КРИВИЙ
РІГ, ВУЛ. Л.
БОРОДИЧА, 8
00315507261Долар США"SHANXIAN
YOUNG MAN INO
TRADE CO.,
LTD"
КИТАЙ, OJNHAN EAST
ROAD, SANMENXIA WEST,
HENAN PROVINCE, TEL
0086-398-2596196,
0086-512-67081529;
"BANK OF CHINA",
HENAN, BRANCH, 40
HUA YOUN, ROAD,
ZHENGZHOU, ACC
631730456768091001;
ОСОБА ЯКА ПІДПИСАЛА
ДОГОВІР - AIMIN WANG
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6ТОВ
"ПРОМБУДРЕМОНТ"
ДОНЕЦЬКА83012, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
КУЙБИШЕВА, 202/А
00303504542729,55Російський
рубль вип.
1997 р.
BAT
"СНЕГИРЕВСКИЕ
ОГРЕУПОРЫ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
143590, МОСКОВСКАЯ
ОБЛ., ИСТРИНСКИЙ Р-Н,
П. СНЕГИРИ, УЛ.
СТАНЦИОННАЯ, 1
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7ТОВ
"СХІД-ЗАХІД-
ОХОРОНА"
ДОНЕЦЬКАМ. КОСТЯНТИНІВКА
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1
003313528324,6Долар СШАТОВ "ART
KOMPTEXNOLOGY"
УЗБЕКИСТАН, Г. БУХАРА
УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 28
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 660 від 14.06.2010 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1478 від 24.11.2010 )
8ТОВ "ДКП
"ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФАБРИКА"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ.
ЛЕРМОНТОВСЬКА,5
003274408330,4Долар СШАТОВ "ATM
PARTNERS"
УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ.
У. НАСЫРА, 45.
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ Ф-Л
"НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ВЭД
РУЗ"; Р/С
20208000504256696008; В/С
20208840004256696009; SWIFT
NBfA UZ 2X; МФО 00895
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
76,4Долар США"TBF USA INS"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 250
Е. HALLANOALE BLVD. STE. 408
HALLANDALE, FLORIDA 33009
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЧЕРНИХ ІГОР ВІКТОРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 717 від 23.06.2010 )
9ФОП ЧЕРНИХ ІГОР
ВІКТОРОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАМ. ОЛЕВСЬК, ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 55
27696085971,6Євро"P.P.H.U. "SEPI"ПОЛЬША 72-015, POLICE, UL
PIOTRAIPAWLA, 1
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "АЙСБЕРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 617 від 03.06.2010 )
10СП "АЙСБЕРГ"ЗАКАРПАТСЬКАМ. БЕРЕГОВО,
УРОЧИЩЕ ЧІЗАЙ, 1
002207937319Долар США"SRL "ECO-IMPEX"МОЛДОВА, MD-3104, М. КОМРАТ,
ВУЛ.Я ОСТРОВСЬКОГО, 17,
USD-222474165. CB
"ENERGBANK" SA CHISINAU,
SWIFT ENEGMD22. БАНК
КОРЕСПОНДЕНТ THE BANK OF NEW
YORK, SWIFT IRVTUS3N
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11ПП "КОНВЕНТ"ЗАКАРПАТСЬКАЮР. АДР. М.
УЖГОРОД, ПР.
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ,
9/11, ФАКТ. АДР.
М. УЖГОРОД, ВУЛ.
СТАНЦІЙНА, 52
00328579275,47Євро"DORCHINETS
FERIENHAUSERGMBH"
НІМЕЧЧИНА, D-04107 LEIPZIG
WINOMUHLENSTR 22-26
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12ТОВ "БЕКОВЕСТ"ЗАКАРПАТСЬКАМ. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ.
ПРЯШІВСЬКА, 9
00352313504,3Євро"PUDERBACH
HOLZHANDEL GMBH &
CO KG"
НІМЕЧЧИНА, D-57614 BEROD, AM
LAUTERBERG 25.
"ВЕСТЕРВАЛЬДСЬКИЙ ФОЛЬКБАНК"
М. АЛЬТЕНКІРХЕН, BLZ.
57391800, ACC 0070485001
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13ФОП ІГНАЦ ЗОЛТАН
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗАКАРПАТСЬКАМ. УЖГОРОД, ВУЛ.
ВУЗЬКА, 32
30290194398,37Євро"ANSKER
KERESKEDELMI KFT"
УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 4544
NYIRKARASZ, NYULASTANYA
0237/7/HAZ, ADD.
14171657-2-15,

АСС.1160006-00000000-2663038
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1102 від 01.09.2010 )
14ПАТ
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ
КОМПРЕСОР"
ЗАПОРІЗЬКА72319, М.
МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ.
КІРОВА, 210
0000217840247,67Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "МОСКОВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД СЕРП И
МОЛОТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111033,
Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ
ВАЛ, 11, ОКПО 05757765. ОАО
АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", Г.
МОСКВА, К/С
30101810300000000176. Р/С
40702810500000001673, БИК
044525176, ИНН/КПП
7722024564/997550001.
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15ТОВ "ДЖУТ"ЗАПОРІЗЬКА69068, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
ЧЕРВОНА, 3, КВ.
22
00348695620,4Долар США"INTERMEZZO IXC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942
WINDEMERE DRIVENW. SALEM, OR
97304, АСС N HU9S1070 0024
2349 9906 5000 0005, "OB
BANK LTD", 4-14 MEDVE ST.
BUOAPESTY V1027. SWIFT
CIBHHUHB
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ЗАВОД СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ "МОТОР-СІЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 717 від 23.06.2010 )
16ТОВ
"ЗАПОРІЗЬКІЙ
ЗАВОД
СПОЖИВЧИХ
ТОВАРІВ
"МОТОР-СІЧ"
ЗАПОРІЗЬКА69068, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ПР.
МОТОРОБУДІВНИКІВ,
64
003471801342,42Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "СМЕНА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
309508, БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ,
ПЕР. 3-Й СОВЕТСКИЙ, 4,
ІПН 3128087075, КПП
312801001. Р/Р
40702810504000000111 В
СТАРООСКОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ
ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", К/Р
30101810200000000774, БІК
041424774
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17ПП "ВІЗИТ"КИЇВСЬКАМ. БРОВАРИ, ВУЛ.
ВОКЗАЛЬНА, 24
00205704841,9ЄвроЗАТ "UAB "JD
PRODUCT"
ЛИТВА, NEMENCINES PL10-14
VILNIUS
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАЯДО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 551 від 14.05.2010 )
18ТОВ "МАЯДО"КИЇВСЬКАБРОВАРСЬКИЙ Р-Н,
С. В. ДИМЕРКА,
ВУЛ. РАДГОСПНА,
38
003584378614,7Євро"SC ROLPLAST
SERVICE SRL"
МОЛДОВА, STR RABBI
TIRILSON 4, OF. 9,
KISHENEV
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЛЕЗУК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
19ТОВ "СЛЕЗУК"КІРОВОГРАД-
СЬКА
27500, М.
СВІТЛОВОДСЬК,
ВУЛ. КОЛГОСПНА,
28-Б
00143436203,7Євро"BOUND
INVESTMENT LLP
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 19
KATHLEEN ROAD, LONDON.
SW11 2 JR. OC
314063/08.07.2005, 8
BACHO KJRO STR., VARNA.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР -
МИХАИЛ ПЕЧЕВ, CB ALUANZ
BULGARIA, VARNA, SWIFT
BLUNBGSF, ACC
BG43BUIN70061428023615
Ст. 1 Закону
Україні "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП САГІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 694 від 17.06.2010 )
20ФОП САГІН ЮРІЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, КВ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 14
КВ. 111
22511014150,31Євро"ARKOPA AHSAP
PANEL SAN. LTD"
ТУРЕЧЧИНА, STI, ORGANIZE
SANAYI BOLGESI 17 CADDE
NO.2/C KAYSEW MIMARSINAN
VD 0790186575 FINANSBANK
SANAYI SUBESI / KAYSER1
SB KODU 381 HES NO
5558458, IBAN NO TR
300011100000000005558456,
SWIFT FNN8TRIS.
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 271 від 21.03.2011 )
21ВАТ
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
ЗАВОД
ТЕХНІЧНОГО
ВУГЛЕЦЮ"
ПОЛТАВСЬКАМ. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ. СВІШТОВСЬКА
4
0000152299273Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"РУСТОК-КУЗБАС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
652507, М.
ЛЕНІНСЬК-КУЗНЕЦЬКИЙ, ВУЛ.
СПАССТАНЦІЯ, 15. Р/Р
40702810203120000155 КФ
ВАТ "УРСА БАНК", КЕМЕРОВО
БИК 043207784, Г.
КЕМЕРОВО. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - ЗАЇКА П.А.
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22ПП
"ПРОМПОСЛУГА"
РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ, ВУЛ.
ШУХЕВИЧА, 18/209
00139931034,46Долар СШАТОВ "БЕЛАЯ
РУСЬ-БРЕСТ"
БІЛОРУСЬ, 224000, Г.
БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ. 2,
УНП 200049406, Р/С
3012200000072 В ВАТ
"БЕЛГАЗПРОМБАНК" N 3, Г.
БРЕСТ, УЛ. Я. КУПАЛЫ,
13/1. ДИРЕКТОР -
ИВАННИКОВ А. А.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "УКРРЕСУРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 736 від 09.09.2011 )
23ТЗОВ
"УКРРЕСУРС"
РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ, ВУЛ.
СОБОРНА, 264
003164091914,39Євро"FIDES DI GISFREDI
GINA & C. SAS"
ІТАЛІЯ, VIA DELL ACQUERATA
SNC, 50050 LOS. STABBIA -
CERRETO GUIDI (Fl). COD.
FISO/PART. IVA 01060410477
BANCA UNICREDIT BANCA D'
IMPRESA SPA FIUALE PISA
C/C 5066860, IBAN IT 45 M
03226 14000 00000 5066860,
ДИРЕКТОР - МЕАЦИИ ВАЛИСЕ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24ДП ДАК "ХЛІБ
УКРАЇНИ"
КРОЛЕВЕЦЬКИЙ
КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ"
СУМСЬКА41300, М.
КРОЛЕВЕЦЬ,
ВУЛ.
АНДРІЇВСЬКА.10
0000955911111,3Долар США"AL NARDEEN FLOVER CO"
LTD"
IPAK.ST ALJAMHRIA-IRAG
BAGHDAD, 10. BANK EKONOMY
BANK FOR INVESTMENT AND
FINANCING, ACC 2037, NAME
RAZZAK RADHY, ADDRESS BANK
AL JAMIL, 8
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25ПСГП
"КОМСОМОЛЕЦЬ"
ХАРКІВСЬКАБЛИЗНЮКІВСЬКИЙ
Р-Н, С.
НОВОНАДЕЖДИНЕ,
ВУЛ. ШКІЛЬНА, 24
003056050832Євро"HANDELELSUNTERNEHMUNG
FRANZ JAHN"
АВСТРІЯ, BURGGASSE
43451070 WIEN P.S.K.
OSTERREICHISCHE
POSTSPARKASSE AG (BIZ
60000). КОНТРАКТ ПІДПИСАВ
- FRANZ JAHN.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26ТОВ "ВРП
УКРПРОМТЕХ"
ХАРКІВСЬКАХАРКІВСЬКИЙ
Р-Н, СМТ
ПІСОЧИН, ВУЛ.
КВАРТАЛЬНА, 9,
КВ. 71
00351196358Долар СШАТОО "РОМБ"КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА,
УЛ. БУХАР-ЖИРАУ, 54, КВ.
48. РНН 302 000 069 545,
ПИК 551467829. ДБ АО
"СБЕРБАНК". БИК 191 801
632. ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ М.
Е.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ДП "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 244 від 13.03.2013 )
27ДП "КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
ХМЕЛЬНИЦЬКАКАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ
Р-Н, С.
КОЛИБАЇВКА,
ВУЛ. ВАТУТІНА
28
000099328320,82Долар США"АТЛАНТИК С.С. "ЕООД"БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ 1404,
УЛ. БАДЕМОВА ГОРА 20А
Д1224103650, Т. IS BANKASI
BESIKTAS BRANCH, TURKEY.
ACC 10080959521, IBAN TR
6900064000002110080959521,
SWIFT ISBKTRIS CORPORATE
COMMERCIAL BANK, SOFIA.
ДИРЕКТОР - СТЕФАНОВ СТЕФАН
БОРИСОВИЧ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28ТОВ "ЛІСТЕХ"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ.
ДОНБАСІВСЬКА,
1
00308443190,6Євро"UAB KERMEKA"ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ.
АТЕІТЕС ПЛ - 45, Р/Р ЛТ
714010042500972996 АН
НОРД/ЛБ КАУНАСЬКИЙ ФІЛІАЛ,
КОД 156566891, КОД Ж/Д -
2090. ДИРЕКТОР -
КЛІНАВІЧЮС ВІДАС
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1160 від 21.09.2015 )
29ПРАТ
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД"
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА
15
00035766583079Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "С.Т. МАРКЕТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
МОСКВА, ПР-Т ВЕРНАДСКОГО,
S9-A. Р/С
40702810238200100537 В ВАТ
"СБЕРБАНК РОССИИ",
КРАСНОПРЕСНЕНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N 1569/01696, Г.
МОСКВЫ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 204 від 27.02.2013 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
30ПП "НТЛ
АГРОТРЕЙДІНГ"
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. ЩОРСА,
45/55
00338001430,21Долар СШАТОВ "ELKON EESTE
OU"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, KOLDE PST
104-8, TALLIN 10316,
REG/NUMBER 11114600
HANSA BANK, A/C
221027213387, IBAN EE
872200221027213387
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 551 від 14.05.2010 )
31ДК
"УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
М. КИЇВ04119, М. КИЇВ,
ВУЛ.
ДЕГТЯРІВСЬКА,
36
002165599839,64Долар СШАПОВІТРЯНІ СИЛИ
ПЕРУ
ПЕРУ, ПРОСПЕКТ
ЕДМУНДО АГІЛАР ПАСТОР
БЕЗ НОМЕРУ -
САНТ-ЯГО ДЕ СУРКО.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 951 від 11.08.2015 )
32ЗАТ
"ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ"
М. КИЇВ01023, М. КИЇВ,
ВУЛ.
ГОСПІТАЛЬНА, 12
00300581280,86Долар США"ALITALIA
-ITALIAN
AIRLINES"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
123610, Г. МОСКВА,
КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ
НАБ. 12, ПОД. 7-Б,
ОФ. 510. "CITIBANK"
MOSCOW, SWIFT
CITIRUMX, ACC.
36087478, "CITI BANK
N A1, NEW YORK, SWIFT
CITIS33, IN FAVOR OF
ALITALIA-ITALIAN
AIRLINES AO, ACC
40807840000500962003
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БУЛАТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1066 від 01.09.2015 )
33ТОВ "БУЛАТ"М. КИЇВ03062, М. КИЇВ,
ПР-Т ПЕРЕМОГИ,
67
0023739682283,7Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ВИЗАРД
КОМПЬЮТЕРС"
109004, М. МОСКВА,
ВОЛГОГРАДСЬКИЙ ПР-Т,
11. ПОШТ. АДР.
109004, М. МОСКВА,
ВУЛ. Б. КОМУНІСТИЧНА
17, БУДІВЛЯ 2.
ИНН/КПП
7709283760/770901001.
Р/Р
40702810000000000962,
БИК 044583546 В
БАНКУ ЗАТ "БДК" В М.
МОСКВА
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ТОВ "ДЖОНС ЛЕНГ
ЛАСАЛЬ"
М. КИЇВ01601, М. КИЇВ,
ВУЛ.
ШОВКОВИЧНА,
42/44
003457698873Англійсь-
кий фунт
стерлінгів
"JONS LANG
LASALLE LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
22 HONOVER SQUARE
LONDON-WEST END W 1A
RB1V
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35ТОВ "ДОЙЧЕМЕД
УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ДЕСЯТИННА, 7
003553197419,87Євро"AB-TIME GMBH"НІМЕЧЧИНА,
CHAUSSESTRASSE, 105,
10115, BERLIN
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЙ-СІ-СІ АДВЕРТАЙЗІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 364 від 15.04.2011 )
36ТОВ "ЕЙ СІ СІ
АДВЕРТАЙЗІНГ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
АНДРІЇВСЬКИЙ
УЗВІЗ, 1-А
00358777528,29Долар СШАЗАТ "ББДО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА, ВУЛ. 4-ТА
ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, 20,
БУД. 1
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ТОВ "КОМПАНІЯ
АСТРА ЛАЙН"
М. КИЇВЮР. АДР. М.
КИЇВ, ВУЛ.
ЧИГОРІНА, 18.
ФАКТ. АДР.
01032 М. КИЇВ,
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
119, ОФ. 23.
00358118221405Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"БИГТРЕЙДОЙЛ-НК"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
450000, М. УФА, ВУа
Р.ЗОРГЕ, 70/1, ОФЮ 9,
ИНН/КПЛ
0274127633/027401001,
Р/Р 407 028104 260
000 003 24 В ФІЛІАЛІ
ВАТ "БИНБАНК", М. УФА
БИК 048071973, ОКПО
84477795
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті"
38ТОВ "МЕДЕКС С"М. КИЇВ01021, М. КИЇВ,
ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО,
28/2, К.43
00363863810Українська
гривня
ВІДСУТНЯУКРАЇНА, ВІДСУТНЯСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕДІАКОМ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
39ТОВ
"МЕДІАКОМ
УКРАЇНА"
М. КИЇВЮР. АДР. 01042,
М. КИЇВ, ВУЛ.
АКАДЕМІКА
ФІЛАТОВА, 1,
КОРП. 22,
ФАКТ.АДР. 01103,
М. КИЇВ, ВУЛ.
АМОСО
00353726020,8Євро"MEDIA COM
DUSSELDORF"
НІМЕЧЧИНА,
DERENDORFER ALLEE 10
40476 DUSELDORF.
"DRESDEN BANK AG",
ACC 422011000, BANK
CODE 30080000, SWIFT
DRESDEDD300
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті"
40ТОВ
ТОРГОВИЙ
ДІМ
"КАЛИНІВКА"
М. КИЇВЮР. АДР. 03150,
М. КИЇВ, ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
143/2. ФАКТ.
АДР. 03062, М.
КИЇВ, ВУЛ.
ТУПОЛЄВА, 12.
0035690146317,4Долар СШАТОВ "БЕРЕГ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
195196, Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР.,
47, КОРПУС 1, ОФИС
28. ИНН 7806334668,
КПП 780601001, ОКПО
79823816, Р/С
40702810100000007463
В ЗАО "ЭКСИ-БАНК",
БИК 044030889, К/С
30101810400000000689
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
203,4Долар СШАТОВ
"ІМПЕКС-СПБ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
192007, Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
КАМЧАТСКАЯ, 9, ЛИТЕР
В. ИНН 7816396060,
КПП 781601001, ОКПО
96716097, Р/С
40702810700000007465,
В ЗАТ "ЭКСИ-БАНК",
БИК 044030889, К/С
30101810400000000889
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ТОВ
"ФАРВАТЕР
ІНВЕСТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МОСКОВСЬКА, 43/11
00328273210Українська
гривня
"ABRO
FINANCIAL
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
SUITE 4,456458
STRAND, LONDON, WC2R
0DZ. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР 5374720. "UKIO
BANKAS", ЛИТВА, Р/Р
LT627010000015603911,
SWIFT UKIOLT2X, ACC.
0104138417,
INTERMEDIARY BANK
VTB BANK
(DEUTSCHLANO) AG",
SWIFT OWHBDEFF
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня