МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.04.2010 N 432 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 N 551 від 14.05.2010 N 617 від 03.06.2010 N 660 від 14.06.2010 N 694 від 17.06.2010 N 717 від 23.06.2010 N 1102 від 01.09.2010 N 1478 від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 271 від 21.03.2011 N 364 від 15.04.2011 N 451 від 23.05.2011 N 736 від 09.09.2011 N 204 від 27.02.2013 N 244 від 13.03.2013 N 951 від 11.08.2015 N 1066 від 01.09.2015 N 1160 від 21.09.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ПП "СОВ-ШИППИНГ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. РИБАКІВ, 2, КВ. 59 | 0035167893 | 34,94 | Долар США | "MAROON SHIPPING CO. S.A." | БЕЛІЗ, 35A REGENT STREET, JASMINE COURT SUITE 1, BEUZ CITY; ACC. LV18RIBR00014330NOOOO REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT RIBR LV 22; CORR BANK RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG VIENNA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ТОВ "ТД "БАШКОРТОСТАН ТА ТАТАРСТАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 29-А | 0032836636 | 12,94 | Долар США | ТОВ "АВАЗ ОРХАНОГЛЫ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1007 М. БАКУ, ПР-Т АЗАДЛИГ, 72, Р/Р N 38130104650001 (USD) В ВАТ "AZER-TURK БАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11,8 | Долар США | ТОВ "БЕРЕГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195196, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОЧЕРКАСЬКИЙ ПР. 47, К. 1, ОФ. 28, Р/Р N 40702810100000007463 В ЗАТ"ЭКСИ-БАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 9,455 | Долар США | ПП "ФРУТВИТА" | БІЛОРУСІЯ, 223051, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. КОЛОДИЩИ, УЛ. СОСНОВАЯ, 1, КОМН. 13. УНП 690634174, Р/С 3012205000025 В ФИЛИАЛЕ ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" N 1/01. ДИРЕКТОР - КОРОЛЕНКО С. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3 | ТОВ "УТБК" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ВІННИЦЬКІ ХУТОРИ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1 | 0034610295 | 0,5 | Долар США | "BASSETTS ENTERPRISES LIMITED" | СЕЙШЕЛИ, 103 PREMIER BUILDING, VIKTORIA, МАНЕ. ACCOUNT LV 03 A1ZK 0001140047030. BENETICIARY'SBANKGSK "AIZKRANKLES BANKA". SWIFT AIZK LV 222. CORR SPMORGAN CHASF, NEW YORK. ДИРЕКТОР - БРЕНДА ПАТРИЦІЯ КОКСЕДЖ. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "АКВА+" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПАНФІЛОВЦІВ, 29 | 0030424798 | 69,89 | Долар США | "BOOM BUYING PVT LTD" | ІНДІЯ, E-986, CR PARK BASEMENT. "STATE BANK OF INDIA", 233, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE II, ACC 30349813360; ОСОБА ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР - RAKESH SINGH. | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
| 5 | ТОВ "АМС" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 50086, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. Л. БОРОДИЧА, 8 | 0031550726 | 1 | Долар США | "SHANXIAN YOUNG MAN INO TRADE CO., LTD" | КИТАЙ, OJNHAN EAST ROAD, SANMENXIA WEST, HENAN PROVINCE, TEL 0086-398-2596196, 0086-512-67081529; "BANK OF CHINA", HENAN, BRANCH, 40 HUA YOUN, ROAD, ZHENGZHOU, ACC 631730456768091001; ОСОБА ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР - AIMIN WANG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "ПРОМБУДРЕМОНТ" | ДОНЕЦЬКА | 83012, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 202/А | 0030350454 | 2729,55 | Російський рубль вип. 1997 р. | BAT "СНЕГИРЕВСКИЕ ОГРЕУПОРЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143590, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ИСТРИНСКИЙ Р-Н, П. СНЕГИРИ, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "СХІД-ЗАХІД- ОХОРОНА" | ДОНЕЦЬКА | М. КОСТЯНТИНІВКА ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 | 0033135283 | 24,6 | Долар США | ТОВ "ART KOMPTEXNOLOGY" | УЗБЕКИСТАН, Г. БУХАРА УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 28 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 660 від 14.06.2010 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1478 від 24.11.2010 )
| 8 | ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВСЬКА,5 | 0032744083 | 30,4 | Долар США | ТОВ "ATM PARTNERS" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. У. НАСЫРА, 45. МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ Ф-Л "НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ВЭД РУЗ"; Р/С 20208000504256696008; В/С 20208840004256696009; SWIFT NBfA UZ 2X; МФО 00895 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 76,4 | Долар США | "TBF USA INS" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 250 Е. HALLANOALE BLVD. STE. 408 HALLANDALE, FLORIDA 33009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЧЕРНИХ ІГОР ВІКТОРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 717 від 23.06.2010 )
| 9 | ФОП ЧЕРНИХ ІГОР ВІКТОРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 55 | 2769608597 | 1,6 | Євро | "P.P.H.U. "SEPI" | ПОЛЬША 72-015, POLICE, UL PIOTRAIPAWLA, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "АЙСБЕРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 617 від 03.06.2010 )
| 10 | СП "АЙСБЕРГ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, УРОЧИЩЕ ЧІЗАЙ, 1 | 0022079373 | 19 | Долар США | "SRL "ECO-IMPEX" | МОЛДОВА, MD-3104, М. КОМРАТ, ВУЛ.Я ОСТРОВСЬКОГО, 17, USD-222474165. CB "ENERGBANK" SA CHISINAU, SWIFT ENEGMD22. БАНК КОРЕСПОНДЕНТ THE BANK OF NEW YORK, SWIFT IRVTUS3N | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ПП "КОНВЕНТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ЮР. АДР. М. УЖГОРОД, ПР. УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ, 9/11, ФАКТ. АДР. М. УЖГОРОД, ВУЛ. СТАНЦІЙНА, 52 | 0032857927 | 5,47 | Євро | "DORCHINETS FERIENHAUSERGMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-04107 LEIPZIG WINOMUHLENSTR 22-26 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "БЕКОВЕСТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. ПРЯШІВСЬКА, 9 | 0035231350 | 4,3 | Євро | "PUDERBACH HOLZHANDEL GMBH & CO KG" | НІМЕЧЧИНА, D-57614 BEROD, AM LAUTERBERG 25. "ВЕСТЕРВАЛЬДСЬКИЙ ФОЛЬКБАНК" М. АЛЬТЕНКІРХЕН, BLZ. 57391800, ACC 0070485001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ФОП ІГНАЦ ЗОЛТАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ВУЗЬКА, 32 | 3029019439 | 8,37 | Євро | "ANSKER KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 4544 NYIRKARASZ, NYULASTANYA 0237/7/HAZ, ADD. 14171657-2-15, АСС.1160006-00000000-2663038 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1102 від 01.09.2010 )
| 14 | ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" | ЗАПОРІЗЬКА | 72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. КІРОВА, 210 | 0000217840 | 247,67 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД СЕРП И МОЛОТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11, ОКПО 05757765. ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000176. Р/С 40702810500000001673, БИК 044525176, ИНН/КПП 7722024564/997550001. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "ДЖУТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЧЕРВОНА, 3, КВ. 22 | 0034869562 | 0,4 | Долар США | "INTERMEZZO IXC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DRIVENW. SALEM, OR 97304, АСС N HU9S1070 0024 2349 9906 5000 0005, "OB BANK LTD", 4-14 MEDVE ST. BUOAPESTY V1027. SWIFT CIBHHUHB | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ЗАВОД СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ "МОТОР-СІЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 717 від 23.06.2010 )
| 16 | ТОВ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ЗАВОД СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ "МОТОР-СІЧ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МОТОРОБУДІВНИКІВ, 64 | 0034718013 | 42,42 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СМЕНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309508, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЕР. 3-Й СОВЕТСКИЙ, 4, ІПН 3128087075, КПП 312801001. Р/Р 40702810504000000111 В СТАРООСКОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", К/Р 30101810200000000774, БІК 041424774 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ПП "ВІЗИТ" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 24 | 0020570484 | 1,9 | Євро | ЗАТ "UAB "JD PRODUCT" | ЛИТВА, NEMENCINES PL10-14 VILNIUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАЯДО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 551 від 14.05.2010 )
| 18 | ТОВ "МАЯДО" | КИЇВСЬКА | БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. В. ДИМЕРКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 38 | 0035843786 | 14,7 | Євро | "SC ROLPLAST SERVICE SRL" | МОЛДОВА, STR RABBI TIRILSON 4, OF. 9, KISHENEV | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЛЕЗУК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
| 19 | ТОВ "СЛЕЗУК" | КІРОВОГРАД- СЬКА | 27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 28-Б | 0014343620 | 3,7 | Євро | "BOUND INVESTMENT LLP | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, LONDON. SW11 2 JR. OC 314063/08.07.2005, 8 BACHO KJRO STR., VARNA. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР - МИХАИЛ ПЕЧЕВ, CB ALUANZ BULGARIA, VARNA, SWIFT BLUNBGSF, ACC BG43BUIN70061428023615 | Ст. 1 Закону Україні "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП САГІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 694 від 17.06.2010 )
| 20 | ФОП САГІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 14 КВ. 111 | 2251101415 | 0,31 | Євро | "ARKOPA AHSAP PANEL SAN. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, STI, ORGANIZE SANAYI BOLGESI 17 CADDE NO.2/C KAYSEW MIMARSINAN VD 0790186575 FINANSBANK SANAYI SUBESI / KAYSER1 SB KODU 381 HES NO 5558458, IBAN NO TR 300011100000000005558456, SWIFT FNN8TRIS. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 271 від 21.03.2011 )
| 21 | ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. СВІШТОВСЬКА 4 | 0000152299 | 273 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РУСТОК-КУЗБАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 652507, М. ЛЕНІНСЬК-КУЗНЕЦЬКИЙ, ВУЛ. СПАССТАНЦІЯ, 15. Р/Р 40702810203120000155 КФ ВАТ "УРСА БАНК", КЕМЕРОВО БИК 043207784, Г. КЕМЕРОВО. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЗАЇКА П.А. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ПП "ПРОМПОСЛУГА" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА, 18/209 | 0013993103 | 4,46 | Долар США | ТОВ "БЕЛАЯ РУСЬ-БРЕСТ" | БІЛОРУСЬ, 224000, Г. БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ. 2, УНП 200049406, Р/С 3012200000072 В ВАТ "БЕЛГАЗПРОМБАНК" N 3, Г. БРЕСТ, УЛ. Я. КУПАЛЫ, 13/1. ДИРЕКТОР - ИВАННИКОВ А. А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "УКРРЕСУРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 736 від 09.09.2011 )
| 23 | ТЗОВ "УКРРЕСУРС" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 264 | 0031640919 | 14,39 | Євро | "FIDES DI GISFREDI GINA & C. SAS" | ІТАЛІЯ, VIA DELL ACQUERATA SNC, 50050 LOS. STABBIA - CERRETO GUIDI (Fl). COD. FISO/PART. IVA 01060410477 BANCA UNICREDIT BANCA D' IMPRESA SPA FIUALE PISA C/C 5066860, IBAN IT 45 M 03226 14000 00000 5066860, ДИРЕКТОР - МЕАЦИИ ВАЛИСЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" КРОЛЕВЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" | СУМСЬКА | 41300, М. КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. АНДРІЇВСЬКА.10 | 0000955911 | 111,3 | Долар США | "AL NARDEEN FLOVER CO" LTD" | IPAK.ST ALJAMHRIA-IRAG BAGHDAD, 10. BANK EKONOMY BANK FOR INVESTMENT AND FINANCING, ACC 2037, NAME RAZZAK RADHY, ADDRESS BANK AL JAMIL, 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ПСГП "КОМСОМОЛЕЦЬ" | ХАРКІВСЬКА | БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОНАДЕЖДИНЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 24 | 0030560508 | 32 | Євро | "HANDELELSUNTERNEHMUNG FRANZ JAHN" | АВСТРІЯ, BURGGASSE 43451070 WIEN P.S.K. OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG (BIZ 60000). КОНТРАКТ ПІДПИСАВ - FRANZ JAHN. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "ВРП УКРПРОМТЕХ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПІСОЧИН, ВУЛ. КВАРТАЛЬНА, 9, КВ. 71 | 0035119635 | 8 | Долар США | ТОО "РОМБ" | КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. БУХАР-ЖИРАУ, 54, КВ. 48. РНН 302 000 069 545, ПИК 551467829. ДБ АО "СБЕРБАНК". БИК 191 801 632. ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ М. Е. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ДП "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 244 від 13.03.2013 )
| 27 | ДП "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛИБАЇВКА, ВУЛ. ВАТУТІНА 28 | 0000993283 | 20,82 | Долар США | "АТЛАНТИК С.С. "ЕООД" | БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ 1404, УЛ. БАДЕМОВА ГОРА 20А Д1224103650, Т. IS BANKASI BESIKTAS BRANCH, TURKEY. ACC 10080959521, IBAN TR 6900064000002110080959521, SWIFT ISBKTRIS CORPORATE COMMERCIAL BANK, SOFIA. ДИРЕКТОР - СТЕФАНОВ СТЕФАН БОРИСОВИЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ТОВ "ЛІСТЕХ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ДОНБАСІВСЬКА, 1 | 0030844319 | 0,6 | Євро | "UAB KERMEKA" | ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. АТЕІТЕС ПЛ - 45, Р/Р ЛТ 714010042500972996 АН НОРД/ЛБ КАУНАСЬКИЙ ФІЛІАЛ, КОД 156566891, КОД Ж/Д - 2090. ДИРЕКТОР - КЛІНАВІЧЮС ВІДАС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1160 від 21.09.2015 )
| 29 | ПРАТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА 15 | 0003576658 | 3079 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "С.Т. МАРКЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, S9-A. Р/С 40702810238200100537 В ВАТ "СБЕРБАНК РОССИИ", КРАСНОПРЕСНЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 1569/01696, Г. МОСКВЫ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 204 від 27.02.2013 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 30 | ПП "НТЛ АГРОТРЕЙДІНГ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА, 45/55 | 0033800143 | 0,21 | Долар США | ТОВ "ELKON EESTE OU" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, KOLDE PST 104-8, TALLIN 10316, REG/NUMBER 11114600 HANSA BANK, A/C 221027213387, IBAN EE 872200221027213387 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 551 від 14.05.2010 )
| 31 | ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36 | 0021655998 | 39,64 | Долар США | ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПЕРУ | ПЕРУ, ПРОСПЕКТ ЕДМУНДО АГІЛАР ПАСТОР БЕЗ НОМЕРУ - САНТ-ЯГО ДЕ СУРКО. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 951 від 11.08.2015 )
| 32 | ЗАТ "ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ" | М. КИЇВ | 01023, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНА, 12 | 0030058128 | 0,86 | Долар США | "ALITALIA -ITALIAN AIRLINES" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123610, Г. МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ. 12, ПОД. 7-Б, ОФ. 510. "CITIBANK" MOSCOW, SWIFT CITIRUMX, ACC. 36087478, "CITI BANK N A1, NEW YORK, SWIFT CITIS33, IN FAVOR OF ALITALIA-ITALIAN AIRLINES AO, ACC 40807840000500962003 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БУЛАТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1066 від 01.09.2015 )
| 33 | ТОВ "БУЛАТ" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 67 | 0023739682 | 283,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИЗАРД КОМПЬЮТЕРС" | 109004, М. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСЬКИЙ ПР-Т, 11. ПОШТ. АДР. 109004, М. МОСКВА, ВУЛ. Б. КОМУНІСТИЧНА 17, БУДІВЛЯ 2. ИНН/КПП 7709283760/770901001. Р/Р 40702810000000000962, БИК 044583546 В БАНКУ ЗАТ "БДК" В М. МОСКВА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ТОВ "ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42/44 | 0034576988 | 73 | Англійсь- кий фунт стерлінгів | "JONS LANG LASALLE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО 22 HONOVER SQUARE LONDON-WEST END W 1A RB1V | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "ДОЙЧЕМЕД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕСЯТИННА, 7 | 0035531974 | 19,87 | Євро | "AB-TIME GMBH" | НІМЕЧЧИНА, CHAUSSESTRASSE, 105, 10115, BERLIN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЙ-СІ-СІ АДВЕРТАЙЗІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 364 від 15.04.2011 )
| 36 | ТОВ "ЕЙ СІ СІ АДВЕРТАЙЗІНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 1-А | 0035877752 | 8,29 | Долар США | ЗАТ "ББДО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. 4-ТА ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, 20, БУД. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 18. ФАКТ. АДР. 01032 М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119, ОФ. 23. | 0035811822 | 1405 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БИГТРЕЙДОЙЛ-НК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450000, М. УФА, ВУа Р.ЗОРГЕ, 70/1, ОФЮ 9, ИНН/КПЛ 0274127633/027401001, Р/Р 407 028104 260 000 003 24 В ФІЛІАЛІ ВАТ "БИНБАНК", М. УФА БИК 048071973, ОКПО 84477795 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "МЕДЕКС С" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, К.43 | 0036386381 | 0 | Українська гривня | ВІДСУТНЯ | УКРАЇНА, ВІДСУТНЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕДІАКОМ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
| 39 | ТОВ "МЕДІАКОМ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 1, КОРП. 22, ФАКТ.АДР. 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. АМОСО | 0035372602 | 0,8 | Євро | "MEDIA COM DUSSELDORF" | НІМЕЧЧИНА, DERENDORFER ALLEE 10 40476 DUSELDORF. "DRESDEN BANK AG", ACC 422011000, BANK CODE 30080000, SWIFT DRESDEDD300 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "КАЛИНІВКА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 143/2. ФАКТ. АДР. 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 12. | 0035690146 | 317,4 | Долар США | ТОВ "БЕРЕГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195196, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР., 47, КОРПУС 1, ОФИС 28. ИНН 7806334668, КПП 780601001, ОКПО 79823816, Р/С 40702810100000007463 В ЗАО "ЭКСИ-БАНК", БИК 044030889, К/С 30101810400000000689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 203,4 | Долар США | ТОВ "ІМПЕКС-СПБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192007, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАМЧАТСКАЯ, 9, ЛИТЕР В. ИНН 7816396060, КПП 781601001, ОКПО 96716097, Р/С 40702810700000007465, В ЗАТ "ЭКСИ-БАНК", БИК 044030889, К/С 30101810400000000889 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 41 | ТОВ "ФАРВАТЕР ІНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 43/11 | 0032827321 | 0 | Українська гривня | "ABRO FINANCIAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО SUITE 4,456458 STRAND, LONDON, WC2R 0DZ. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 5374720. "UKIO BANKAS", ЛИТВА, Р/Р LT627010000015603911, SWIFT UKIOLT2X, ACC. 0104138417, INTERMEDIARY BANK VTB BANK (DEUTSCHLANO) AG", SWIFT OWHBDEFF | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |