МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 16.04.2013 № 395 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 924 від 07.08.2013 № 1137 від 20.09.2013 № 1427 від 03.12.2013 № 416 від 14.04.2014 № 788 від 04.07.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 05.03.2013 № 2630/5/22-3316, вх. від 11.03.2013 № 07/27900-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | О.І. Пінський |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
16.04.2013 № 395
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "123 HOUT.NL ASKES BEHEER BV" | НІДЕРЛАНДИ, GRINDWEG 120 8485 JE MUNNEKEBUREN; KVK 52005399 BTW NL 171 184 348 B 01 ING 602.13.31 IBAN NL 95 INGB 000 602 13 31 BIC/SWIFT; ДИРЕКТОР MARTIJN ASKES BEHEER BV; КОНТРАКТ № NL-2-15/11/2011 ВІД 15.11.2011 | 1,68 | Євро | ФОП СИЧЕВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. АДМІРАЛА ЩАСНОГО, 7, КВ. 16; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 2832813002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "AGO-SERVIS" S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 27304 KECICE, KLADNO DRUZSTEVNI. 335; БАНК. РЕКВ.: № 43-8236510257/0100 ICO 27581888 KOMERCNI BANKA KLADNO; ДИРЕКТОР - Ю. АГОПШУК; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.03.2012 | 3,90 | Євро | ПП "ЦЕРЦІС-Р" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, С ЧОРНА ТИСА, ВУЛ. МИРУ, 750; В/Р В ПАТ КІБ "КОМІНВЕСТБАНКУ" М. УЖГОРОД, МФО 312348; ДИРЕКТОР - РЕПАРЮК І.І. | 0033198385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "ALEX 2000 DI SCARDICCHIO A" | ІТАЛІЯ, 73100 LECCE, STR. PISTOIA, 22; PARTITA IVA 04168880757, COD FISC SCR NTN 57T17 D883V; ДИРЕКТОР - SCARDICCIO ANTJNIO; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 05.07.2011 | 17,00 | Євро | ТОВ "РІККА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 34; В/Р ВІДКРИТИЙ В ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 356271; ДИРЕКТОР - ЯКОБИШЕН В.П. | 0031471414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "ALTINSOY KERESTE INSAAT TAAH.SAN VE DIS TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, VALIDE SULTAN CAD.NO 33 BAHCHCEKOY, SARIYER, ISTANBUL SARIYER; ДИРЕКТОР - МУРАТ АЛТИН СОЙ; КОНТРАКТ № 2/50412/E ВІД 05.04.2012 | 14,80 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВИННА КОМПАНІЯ" | ВІННИЦЬКА | 23100, М. ЖМЕРИНКА, ВУЛ. АСМОЛОВА, 50; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - КЛИМЧУК О.О. | 0037424768 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BITUMENKA D.D." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 ) | |||||||||
| 5 | "BITUMENKA D.D." | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, ACC. NUMBER BAN: BA391611000001157947, RAIFFEISEN BANK DD BOSNIA AND HERZEGOVINA, SARAJEVO, DANIJELA OZME 4, SWIFT CODE: R2BABA2S; КОНТРАКТ ВІД 11.06.2012 № 43/2012 | 29,60 | Євро | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2; Р/Р В АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647; ДИРЕКТОР - ГОРЮК Є.І. | 0036221647 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "CELESA CELULOSA DE LEVANTE, S.A." | ІСПАНІЯ, CARRETERA C-42, KM 8'5, 43500 TORTOSA (TARRAGONA), CIF № A43007400; № FTS1203138473000 IN THE BANK OF NEW YORK MELLON, IRVTUS3NXXX; КОНТРАКТ № 2/2012 ВІД 26.01.2012 | 16,73 | Долар США | ТОВ "БІМЕКС ЛЬОН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛИЗОГУБА, 13; В/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", М. КИЇВ, МФО 320627 | 0037022132 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "GENERAL S.E.T. EUROPE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BULDINGS, 45-51 NEWHALL STR., OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR; БАНК. РЕКВ.: ACC: 413822 SC CITADETE BANK, RIGA, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV65PARX0004138220001; ДИРЕКТОР - ДРУЖИНІН О.Г.; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2011 № UA410 | 34,50 | Долар США | ТОВ "ДНІПРО-ПРОМЦЕНТР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49099, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БУЛ. РУБІНОВИЙ, 10, КВ. 78; В/Р В ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", МФО 306890; ДИРЕКТОР - ГУЗЄЄВ С.В. | 0030775193 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "IBL LOGISTIC S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, TRHOVISKO 2312, 077 01 KRALOVSKY CHLMEC; OTP BANK A.S., IBAN: SK 4052000000000011534673, SWIFT: OTPVSKBX; ДИРЕКТОР - ALEXANDER BODA; КОНТРАКТ № 1 ВІД 16.02.2012 | 247,50 | Євро | ПРАТ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 29/7, ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. В. ВЕЛИКОГО, 18/624; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ВІСІКОНЕНКО В.В. | 0030583551 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "INBIT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DELSTENER STRABE 110, 58091 HAGEN; БАНК. РЕКВ.: "DEUTSCHE BANK POTSDAM", ACC. EUR: 318 25 24 00, IBAN: DE08120700240318252400, BIC: DEUT DEDB 160; ДИРЕКТОР - ПЕТЕР ШУЛЬТЕ-ХЮЛЬСМАН; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2009 № 01/07/2009 | 17,41 | Євро | ТОВ "КОНТИНЕНТАЛЬ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51911, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 8; В/Р У ДФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965; ДИРЕКТОР - ШКУРЕНКО Н.Ю. | 0024991633 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "MAVEL HUNGARIAN AIRLINES LTD" | УГОРЩИНА, 1097 BUDAPEST, KONYVES KALMAN KRT. 12-14; BANK: CENTRAL-EUROPEAN BANK (CIB) LTD, SWIFT: CIBHHUHB, ACC. 0002-020726-506; ДОВІРЕНА ОСОБА - ZOLTAN MESTER; КОНТРАКТИ ВІД 01.01.92 № 2.6.14-4 ТА ВІД 01.01.94 № 2.6-23- | 5,59 | Долар США | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "MEZOKOM ZAGOTSERVIS" | УЗБЕКИСТАН, 1000000, Г. ТАШКЕНТ, МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ Р-Н, УЛ. ДОСТОЕВСКОГО, 24; ИНН 301342697, ОКПО 22989371, ОКОНХ 8110, В/Р 20208840004805031002 В ЧОАКБ "INFINBANK", МФО 01041; ДИРЕКТОР - КУНДУЗОВ КОБИЛДЖОН; КОНТРАКТ № 57 ВІД 01.03.2010 | 55,81 | Долар США | ТОВ "МЕГАТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 85101, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. КАЛІНІНА, 1А; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК" М. ДОНЕЦЬК, МФО 334817; ДИРЕКТОР - ШАПРАН Ю.В. | 0020338741 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "MMK STEEL TRADE AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, VIALE CASTAGNOLA 21-D, CH-6900, LUGANO; CH 33 08686001080044001, BPPBCHGG BNP PARIBAS, NEW YORK BRANCH 18724000180 U.S.A.; ДИРЕКТОР - ВАСИЛИЙ МЯКИШЕВ; КОНТРАКТ № MSU/ZUK-04/08 ВІД 05.02.2008 | 9,20 | Долар США | ПРАТ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 29/7, ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. В. ВЕЛИКОГО, 18/624; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ВІСІКОНЕНКО В.В. | 0030583551 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "PANAGARH TRADING CO" | ІНДІЯ, G.T.ROAD, PANAGARH BAZAR, DIST-BURDWAN, PIN-713148 STATE-WEST BENGAL | 17,27 | Долар США | ТОВ "ЕКОЛАЙН ІНВЕСТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ПР. 200-РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 4; Р/Р В ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДОНЕЦЬК | 0037354078 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "SHENYANG YACHONG CHEMICAL TRADE CO., LTD" | КИТАЙ, BANK OF CHINA, SHENYANG BRANCH, CHINA, ACC. NO 305158018391, SWIFT: BKCHCNBJ82A, ABBA CODE: 253# SHIFU ROAD, SHENYANG, LIAONING; КОНТРАКТ ВІД 18.06.2012 № 276 | 8,90 | Долар США | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2; Р/Р В АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647; ДИРЕКТОР - ГОРЮК Є.І. | 0036221647 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "SRL. "OGUZSTROI" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Ф/К 1011611000551, АТО ГАГАУЗИЯ, КОМБАТ, УЛ. КОЗЕРЮКА, 22, MD-3801, Р/С 2224120060490302 В ВС PROCREDIT BANK SA, КОД PRCBMD22; ДИРЕКТОР - КРИСТИОГЛО ДЕНИС; КОНТРАКТ №07/03-12 ВІД 07.03.2012 | 1,30 | Долар США | ФОП ЩЕРБИНА ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. НІЖИН, ВУЛ. КРАПИВ'ЯНСЬКОГО, 4-А, КВ. 28; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 3020001613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "TAMAZ KOBLIANIDZE" | ГРУЗІЯ, GORI, AVE. OF STALIN 63/7; ACC. 361101011403922 "PROCREDIT BANK", SWIFT: MIBGGE22; ДОВІРЕНА ОСОБА - TAMAZ KOBLIANIDZE; КОНТРАКТ № 23/12 ВІД 23.01.2012 | 2,50 | Долар США | ПП "ТЕРРА-ПОЛІССЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЗЕРНЕ, ВУЛ. АВІАЦІЙНА, 55, КВ. 29; Р/Р В ПАТ "АГРОКОМБАНК" М. КИЇВ, МФО 322302; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО І.І | 0035499009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "WUHAN BAIXINDA CHEMICAL CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM 1020, BUILDING NO.A, PENG CHENGSHIDAI, NO. 10 ZHONGNAN ROAD, WUCHANG DISTRICT, WUHAN CITI; BANK OF CHINA, HUBEI BRANCH N0.677, ACC. 569059007852, SWIFT: BKCHCNBJ600; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. WANGGUIYU; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2012 № BXD2012042601 | 6,50 | Долар США | ТОВ "К ЕНД М ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 7/2, ОФ. 2/1, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 14, КВ. 9; Р/Р У ПАТ "БАНК "КОНТРАКТ"; ДИРЕКТОР - ГАЛЄДІНА К.В. | 0036957660 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "ZAD ALKHAIR AGRICULTURAL INVESTMENT CO." | ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, SALAH CITY ST. HAY AL ANDALUS, ST. GERGARESH TRIPOLI; ДИРЕКТОР - FAWZI KHALIFA MADI; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 № LTVP-04/01 | 23,92 | Долар США | ТОВ "Л.Т.В." | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 609; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - САДОВА Т.О. | 0036584428 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "АВІАКОМПАНІЯ "ALITALIA SERVIZI S.P.A" | ІТАЛІЯ, PIAZZA ALMERICO DA SCHIO SNC, 00050 FIUMICINO AEROPORTO - ROMA; BANCA "INTESA", SWIFT: BCITITMM733, IBAN: IT43 F030 6903 3580 0700 0002 470; ДОВІРЕНА ОСОБА - ORESTE CAFASSO; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2007 № 2.0/02-23.8-12 | 8,85 | Долар США | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "ПИ ЕЙЧ НЬЮС МЕДИА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109390, Г. МОСКВА, УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 1-Я, 12/9, ОФ. 2, ИНН/КПП 7723832109/772301001, ОГРН 1127746216531; АСС. 0105358386 JSCB TRANSSTROIBANK, SWIFT: TRSNRUMM; ГЕНДИРЕКТОР - КАЧАРАВА І.Т.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 010412 | 4,70 | Євро | ТОВ "КП-ТВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34; Р/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ГОРДУЗ В.А. | 0034614153 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ООО "АНТЕЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, УЛ. БУТОВСКОГО, 20, ИНН/КПП 5029153376/502901001; Р/С 40702978840260000392 В МЫТИЩИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 7810 СБЕРБАНКА РОСИИ ОАО; ДИРЕКТОР - ЛАБЕЦКИЙ Н.Н.; КОНТРАКТ № 000173 ВІД 10.02.2012 | 80,80 | Долар США | ТОВ "АГРОКАП" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С СОПОШИН, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 181; Р/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЛЕЦЬКИЙ Ю.Р. | 0033775568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | S.A. "MACON" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. УЗИНЕЛОР, 104; Р/С 2224703008396 "ВС BANKA SOCIALA S.A."; ДИРЕКТОР - ИВАЩЕНКО И.К.; КОНТРАКТ № 110804.01 ВІД 04.08.2011 | 3,80 | Євро | ТОВ "МРІЯ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 99/212; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ А.П. | 0013316213 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до SARL "RVDL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014 ) | |||||||||
| 23 | SARL "RVDL" | ФРАНЦІЯ, 8, ROUTE DE LA FONTAINE LE GRAND SENAIS 18300 CREZANCY-EN-SANCERRE; CREDIT MUTUEL, № DU COMPTE: 00020162501, IBAN: FR76 1027 8025 5000 0201 6250 181, BIC: CMCIFR2A. ПРЕЗИДЕНТ - GAUTHIER FRANCOISE HELBERT; КОНТРАКТ ВІД 05.03.2012 № 050312 | 13,46 | Євро | ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 31, ФАКТ. АДР.: 54053, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 115/Г; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"; ДИРЕКТОР - НИЖНИК Г.В. | 0031043044 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | АТ "FLYLAL-LITHUANIAN AIRLINES" | ЛИТВА, A.GUSTAICIO ST.4, LT-02512 VILNUS, РЕЄСТ. №: 1208638811, КОД ПЛАТНИКА ПДВ: LT208638811, ICAO: LIL, IATA: TE; БАНК: AB VILNIAUS BANKAS, VILNUS, SWIFT: CBVILT2X, ACC.NO 57080170; ГЕНДИРЕКТОР - TADAS PUKSTA; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2008 № B1.0/02.1.1-23.8-18 | 4,58 | Долар США | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до АО "СОКОЛОВСКО-САРБАЙСКОЕ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1427 від 03.12.2013 ) | |||||||||
| 25 | АО "СОКОЛОВСКО-САРБАЙСКОЕ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | КАЗАХСТАН, 111500, Г. РУДНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 26, РНН 391900000016, БИН 920240000127; Р/С KZ4194802RUB22030000 В ФИЛИАЛЕ № 2 АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" Г. РУДНЫЙ; ДОВІРЕНА ОСОБА - КАЛИВАЧ ОЛЕНА; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № C11/0100 | 37,10 | Долар США | ПРАТ "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53300, М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ ТИКВИ, 3, В/Р У В-НІ № 1 ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" У М. КРИВОМУ РОЗІ, МФО 305653; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПОЛЯКОВ С.О. | 0030866547 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 42829 МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЇ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 924 від 07.08.2013 ) | |||||||||
| 26 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 42829 МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЇ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141110, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЩЕЛКОВО 10 | 5,92 | Долар США | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ОАО "АГРОКОМБИНАТ ДЗЕРЖИНСКИЙ" | БІЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н, Г. ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 8; КОНТРАКТ № 1204-12 ВІД 12.04.2012 | 26,90 | Долар США | ТОВ "ЗЛАТА АГРО" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 51/303; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСАНДР ГІОРГАДЗЕ | 0037836864 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ОАО "ДАЛЬАВИА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 680031, Г. ХАБАРОВСК, АЕРОПОРТ; Р/Р 40502810170000100016 В ДАЛЬНОСХІДНОМУ БАНКУ СБЕРБАНКУ РФ, М. ХАБАРОВСЬК, БИК 040813608, ОКОНХ 51300, ОКПО 01129322; ГЕНДИРЕКТОР - ЧІЧІЛІМОВ В.Б.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2008 № 1.0/02.1.1-23.10-15 | 1068,76 | Російський рубль | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ООО "БИКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. ДЕРЖАВИНА, 1, ОКПО 33344186, ИНН/КПП 6155010531/615501001; Р/С 40702810852060142923 В ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ СБ РФ, ОКТЯБРЬСКОЕ ВСБ № 5410/056; ДИРЕКТОР - МАЗАНЫЙ В.Н.; КОНТРАКТ № 0211 ВІД 02.11.20 | 559,80 | Російський рубль | ПРАТ "КОМЕТА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50077, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ІВАНА СІРКА, 46; В/Р У ФІЛІЇ АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", М. КРИВИЙ РІГ, МФО 305589; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - СМИРНИЙ Є.В. | 0005825863 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ООО "ГЕРМЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630087, Г. НОВОСИБИРСК, ПРОСП. КАРЛА МАРКСА, 30/1, ДИРЕКТОР - НОВИКОВ В.В.; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 01/03-12 | 39,87 | Російський рубль | ТОВ "РУ-КОМПАНІ" | ЛЬВІВСЬКА | 80500, М. БУСЬК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 8; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ВЕСЕЛОВСЬКА С.М. | 0031285533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ООО "ЕВРОСТАР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143902, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАЛАШИХА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 19, ИНН 5001079796, КПП 500101001, ОКПО 68149819, ОГРН 1105001004503; БАНК: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК", Р/Р 40702810722000026359; ГЕНДИРЕКТОР - КАТКОВ О.О.; КОНТРАКТ № 599 ВІД 29.10.2010 | 51,47 | Долар США | ТОВ "МЕГАТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 85101, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. КАЛІНІНА, 1-А; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК" М. ДОНЕЦЬК, МФО 334817; ДИРЕКТОР - ШАПРАН Ю.В. | 0020338741 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ООО "КАРДУ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. И. ХВИЧИЯ, 13/14; БАНК. РЕКВ.: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22 TBC-BANK MARDJANISHVILI BRANCH SWIFT: TBCBGE22850, GE63TB7332036120100001; ДИРЕКТОР - Т. КУПАТАДЗЕ; КОНТРАКТ № 03/02-2012 ВІД 15.02.2012 | 23,41 | Долар США | ТОВ "ТІСВУД" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 77440, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ВИСОЧАНА, 17/Б; В/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОД ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - БИЦКАЛО Я.В. | 0038026465 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "КОНАКОВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 171251, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., Г. КОНАКОВО, ПЛ. КАЛИНИНА, 3, Р/С В БАНК "ТВЕРЬ"; ДИРЕКТОР - АНИСИМОВ В.Г.; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2006 № 1 | 12,87 | Долар США | ФОП ГРИГОРОВА ТЕТЯНА ТИМОФІЇВНА | ДОНЕЦЬКА | 84205, Г. ДРУЖКОВКА, В. КОСМОНАВТОВ, 53, КВ. 135; Р/Р В ДРУЖКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАМАТОРСКОГО ФИЛИАЛА КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548 | 1889106886 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ООО "ЛИГА ТРАНС ЛОДЖИСТИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОКПО 773101001, ИНН 7731642782, КПП 77301001, ОГРН 1107746024704; 121357, Г. МОСКВА, УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ, 17; ООО КБ "БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ", Р/С 40702810300000001983; ГЕНДИРЕКТОР - ДОЦЕНКО А.И.; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2011 № П-03/11 | 178,00 | Російський рубль | ТОВ "ВІАС ТРАНС ЛОДЖИСТІК" | ХАРКІВСЬКА | 61067, М. ХАРКІВ, ПРОВ. 1-Й ТАГАНСЬКИЙ, 8, КВ. 6; Р/Р В ХГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533; ГЕНДИРЕКТОР - ОСЕТЮК В.В. | 0037575492 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ООО "МАРАДАР" | ВІРМЕНІЯ, Г. ВАНАДЗОР, УЛ. АГАЯН, 95/3; ЗАО "АНЕЛИК БАНК", Р/С AMD № 11810001791200, Р/С USD 11810001791201, ИНН 06939377; ДИРЕКТОР - АСЛАНЯН С.Г.; КОНТРАКТИ № 1-04.11.11 ВІД 04.11.2011 ТА № 1-23.01.12 ВІД 23.01.2012 | 22,50 | Долар США | ТОВ "ВК "СПЕЦГАЗПРОМ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЛОБАНОВСЬКОГО, 30; Р/Р В АО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДОВІРЕНА ОСОБА - АФАНАСЬЕВ А.В. | 0037167722 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАНКОФИНЭКСПО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 610001, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. КРАСИНА, 5/3, ОФ. 16; ИНН 4345223661, КПП 434501001, ОГРН 1084345005293, ОКПО 84546129; Р/С 40702810600010100117 В ОАО КБ "ХЛЫНОВ"; ГЕНДИРЕКТОР - ЧУДАНОВ В.В.; КОНТРАКТ ВІД 17.02.2012 РОКУ № 020 | 2980,00 | Російський рубль | ФОП СОБОЛЬ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | 62458, С. ПОКОТИЛІВКА, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, 144/В; Р/Р В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670 | 2126314716 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ООО "ШОХОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1137 від 20.09.2013 ) | |||||||||
| 37 | ООО "ШОХОН" | ТАДЖИКИСТАН, Г. КАНИБАДАМ, УЛ. ЛЕНИНА, 301; ФИЛИАЛ ОАО "ОРИЕНБАНК", Г. КАНИБАДАМ, УЛ. ЛЕНИНА, 301, СЧЕТ № 20202972051500004629, МФО 350101369; ДИРЕКТОР - ДУСТОВ Ф.Р. | 49,27 | Долар США | ПАТ "ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ" | ХАРКІВСЬКА | 61099, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АВТОГЕННА, Б. 7; Р/Р В ПАТ "МЕРКУРИЙ", МФО 351665, М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - ЗОЛОТАРЬОВ В.М. | 0000214534 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "АЛЬТИС-ФРУТС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 243020, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЗЫБКОВ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 36-А, ОФ. 9; ИНН/КПИ 3241012248/324101001, ОКПО 65808380; Р/С 40702810806500000002 В ФИЛИАЛЕ В.Г. БРЯНСКЕ ОАО "МИНБ", БИК 041501759; ДИРЕКТОР - САМУСЕНКО О.А. | 19,10 | Долар США | ТОВ "АРИОЛ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 17; ФАКТ. АДР.: М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 76-Ж/1; Р/Р У В-НІ ПАТ "ПУМБ" "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР" В М. СЕВАСТОПОЛЬ, У В-НІ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ № 1 "ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - ВУС А.О. | 0031338910 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "ЕВРОЛАЙН" | ГРУЗІЯ, 0158, Г. ТБИЛИСИ, АЕРОПОРТ; BANK "REPUBLIC" TBILISI, ACC: 00195464, SWIFT: REPL GE 22, ACCOUNT № 10442528372; ГЕНДИРЕКТОР - ТЕЙМУРАЗА ТЕТРАДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2008 № 1.0/02.1.1-23.10-27 | 3,76 | Долар США | ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А.К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "ХАЭР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОМУНАЛЬНАЯ, 18-А, ОГРН: 1093123006107, ИНН/КПП 3123196920/312301001, ОКПО 89681056; Р/С 40702840300031002023 В БЕЛГОРОДСКОМ Ф-ЛЕ "АБ "РОССИЯ"; ДИРЕКТОР - ЖЕЛТОБРЮХ А.В.; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2010 № 25-05/11 | 30,06 | Долар США | ДП "ДОНОРГРЕС" | ДОНЕЦЬКА | 84601, М. ГОЛІВКА, ПР-Т ЛЕНІНА, 4-А; Р/Р У "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ТКАЧОВ В.І. | 0004624513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОО "WIFI-3G.KZ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 ) | |||||||||
| 41 | ТОО "WIFI-3G.KZ" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 10. РНН 620300314153; СЧЕТ № KZ09914978 416BC03581, ФЛ ДБ АО "СБЕРБАНК", Г. АСТАНА, БИК (SWIFT): SABRKZKA КБЕ 17; ДИРЕКТОР - ПОМАЗАНОВИЙ П.О.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 010412 | 0,90 | Євр о | ДП "НВП "УКРПРИБОРСЕРВІС" | м. Київ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 28; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 380333; ГЕНДИРЕКТОР - ОНУФРИК В.В. | 0025386443 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua