• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 04.05.2011 № 395
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 04.05.2011
  • Номер: 395
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 04.05.2011
  • Номер: 395
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.05.2011 N 395
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 464 від 27.05.2011 N 475 від 27.05.2011 N 492 від 10.06.2011 N 645 від 03.08.2011 N 646 від 03.08.2011 N 680 від 16.08.2011 N 721 від 29.08.2011 N 739 від 09.09.2011 N 141 від 18.10.2011 N 433 від 28.12.2011 N 434 від 28.12.2011 N 567 від 10.06.2013 N 1002 від 20.08.2013 N 1056 від 30.08.2013 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.03.2011 N 3806/5/22-6016, вх. від 30.03.2011 N 07/35846-11
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 24.05.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України


А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
04.05.2011 N 395
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Тип порушення
1"YFZHEVYCH I.V."БІЛОРУСЬ, 220123, G. MINSK,
UL. V.KHORUZHEI,30-23.
Р/С 3013031880000
(БЕЛ. РУБ),
Р/С 3013031880013
(USD, EUR)
В ОАО "ТЕХНОБАНК"
Г. МИНСК УЛ. КРОПОТКИНА, 44
КОД 182, УНП 190303914.
ДИРЕКТОР - ЯЖЕВИЧ И.В.
(ДОГОВІР N Б/Н
ВІД 25.11.2008)
2,50ЄвроФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА
ВАСИЛІВНА
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ПР-Т СОБОРНОСТІ,
42/136
2820510269Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2"ACOREX WINE
HOLDING SA"
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА.
MD-2012, ПОС. КРИКОВА,
ВУЛ. УНГУРЯНУ, 3.
(КОНТРАКТ
ВІД 11.01.2008 N 7)
50,48Долар СШААТ "ВЕТРОПАК
ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ
СКЛОЗАВОД"
КИЇВСЬКА08290,
СМТ ГОСТОМЕЛЬ,
ПЛ. РЕКУНОВА, 2
0000333888Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"ART LEATHER GROUP
LLP"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
1 ST.FLOOR. PRINCE CONSORT
HOUSE 109-111 FARRIN-GDON
ROAD, LONDON-UK (КОНТРАКТ
N 04 ВІД 31.03.2010).
212,40Долар СШАТОВ "СОСНИНА"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н,
С. ЯМНИЦЯ,
ВУЛ. ЯРЕМЧУК, 14
0030906118Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"BAB AL MANDAB
GENERAL TRADING &
CONSTRUCTION CO"
ДЖИБУТІ, D JIBOUTI CITY
STR. ROMA CENTRAL COMERCE
1, VILAG. SALAM AFRICAN,
SWIFT: COBAUS 3X XXX,
ACC 210310012805.
(КОНТРАКТ N 17
ВІД 15.04.2010).
ДИРЕКТОР -
AHMED MOHAMED ABDALA
6,60Долар СШАТОВ "ПАЛЬМІРА-
2000"
ТЕРНОПІЛЬСЬКА47003,
М. КРЕМЕНЕЦЬ,
ВУЛ. БАЗАРНА, 9
0032291464Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"BEST CHEER
(XIAMEN) STONE
WORKS CO., LTD"
КИТАЙ, DONGSHAN VILLAGE,
DATONG TOWN, TONG'AN
DISTRICT, XIMEN. THE
AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
XIAMEN BRANCH, ADD: 2/F
ABC BUILDING NO 98-100
JIAHE ROAD, XIAMEN 361009,
SWIFT ABOCCNBJ400,
ACC. 40390014040001173
(КОНТРАКТ N 19/03/10
ВІД 19.03.2010)
16,80Долар СШАТОВ "АВТО-ЯЛТА"АР КРИМ98600,
М. ЯЛТА,
ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 87,
КВ. 29.
В.О. ДИРЕКТОРА -
ПСЮРНІЧЕНКО М.М.
0033671963Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6"CHAPAS Y MADERAS
HNOS CUENCA,S.L."
ІСПАНІЯ, C/CUENCA, 115-4F.
46007 VALENCIA; РАХУНОК
ES3900494606702410000024,
ВІДКРИТИЙ В БАНКУ BANCO
SANTANDER S A. MADRID ES,
ІСПАНІЯ; (КОНТРАКТ N 1
ВІД 15.01.2009).
ДОВІРЕНА ОСОБА -
МІUЕЛЬ ХОСЕ КУЕНКА ГАРСІЯ.
65,70ЄвроТОВ "ВУД ЮА"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ.
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 42
0034394385Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"CORNEGA SOLUTIONS
S.A."
ПАНАМА, CUBA AVE., 34TH
STREET, BUILDING 34-20.
БАНК "SAMPOO",
IBAN EE 363300333442490000.
(КОНТРАКТ ВІД 17.11.2008
N TIC - 11/08)
616,60Долар СШАЗАТ "ХОЛДИНГ "ТІС"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ,
72. ДИРЕКТОР -
СЛАБОВСЬКИЙ В.Л.
0025411916Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EINTEX LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 475 від 27.05.2011 )
8"EINTEX LLP"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
PALLADIUM HOUSE, 1-4 ARGUL
STREET WIF 7LD. (КОНТРАКТ
НА ПЕРЕРОБКУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ
СИРОВИНИ N 1
ВІД 01.08.2003).
ДИРЕКТОР - ЛУЧАНО НЕССИ
1,60ЄвроТОВ "ФЕШЕН ГРУП"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ВІТРУКА, 5-А
0031945231Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛІАНГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 433 від 28.12.2011 )( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ENERGY TRADE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 434 від 28.12.2011 )
9"ENERGY TRADE LTD"ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА,
8, COPTHALL, ROSEAU VALLEY
00152 COMMONWEALTH OF
DOMINICA. RIETUMU BANKA
BRIVIBAS, LATVTYA, SWIFT:
RTMBL V2X,
ACC: LV05RTMB0000605806412.
(КОНТРАКТ ВІД 24.09.2009
N 2009/03). ДИРЕКТОР -
МАКСАЕВА А.А.
1,43Долар СШАТОВ "ЛІАНГА"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
М. ПАРХОМЕНКО, 33/2,
А/С 83
0013396548Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10"EUROPEAN FINANCE
S.R.O."
"
СЛОВАЧЧИНА, BOZENY NEMCOVEJ
8, 81104, BRATISLAVA.
ICO: 36 697 273, IBAN: SK
9020000000024062103353;
SWIFT: SUBASKBX; VUB BANKA
SLOVAKIA. (КОНТРАКТ - N 8
ВІД 28.06.2010). ДИРЕКТОР -
CIORGIO AUGURI
0,87ЄвроФОП ТЕЛЮК ОЛЕСЯ
МИХАЙЛІВНА
ЛЬВІВСЬКА81200,
ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н,
С. БРЮХОВИЧІ
3048907964Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11"GERBHANDEL"НІМЕЧЧИНА, BLEIWEIBSTR,
19,60599, FRANKFURT AM
MAIN, TEL. +496924140447.
BANKINSTITUT POSTBANK, BLZ
50010060 KONTO 14428607,
SWIFT PBNKDEFF. (КОНТРАКТ
ВІД 18.08.2009
N GC-180809-1).
ДИРЕКТОР - ГЕРШТЕЙН БОРИС
0,80ЄвроТОВ "КАРБОН ГРУП"ЛЬВІВСЬКА79049,
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО,
33/21.
ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ
ТАРАС БОГДАНОВИЧ
0034559737Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12"HIRSCH AG"НІМЕЧЧИНА, HIRSCHWEG,
53937, SCHLEIDEN-DREIBORN,
KONTO NR. 3100047,
KREISSPARKASSE EUSKIRCHEN
BANKLETTZAHL, 38250110,
SWIFT WELADEDIEUS, IBAN
DE82382501100003100047.
(КОНТРАКТ
N 804/00309524/2007/10 ВІД
08.10.2007). ДИРЕКТОР
БЕАТЕ КРАММ-НОЛЬДЕН.
27,19ЄвроЗАТ "ВЕСНА-ЗАХІД"ЛЬВІВСЬКА79037,
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ.
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
212, ДИРЕКТОР -
ЗАБІГАЙЛО
ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
0000309524Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
13"INMAXIMO LIMITED"НОВА ЗЕЛАНДІЯ, UNIT IA, 14
AIRBORNE ROAD, ALBANY,
AUCKLAND. REGIONAL
INVESTMENT BANK, LATVIJA,
ACC. LV
57RIBR00035450N0000, SWIFT:
RIBRL V22. ДОВІРЕНА ОСОБА -
НОВИЦЬКИЙ МАКСИМ. (КОНТРАКТ
N 1011-OR/TR-W
ВІД 21.01.2009)
11,30Долар СШАТОВ
"ВЕСТІНЖИНІРИНГ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА52005,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ ЮВІЛЕЙНЕ,
ВУЛ. РАДГОСПНА, 76
0035124294Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14"MELAIR
CORPORATION"
СЕЙШЕЛЛИ, ВІКТОРІЯ, СТЕЙТ
ХАУС АВЕНЮ, ВІКТОРІЯ ХАУС.
206. IBAN:
LV36RTMB0000604806075,
RIETUMU BANKA, LV, SWIFT:
RTMBL V2X. (КОНТРАКТ
ВІД 10.08.2009 N FCA
100809/01). ДИРЕКТОР -
НИКОЛАЙС СЛИЗС.
12,90Долар СШАТОВ
"ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ
МАСЛОЕКСТРАКЦІЙНИЙ
ЗАВОД"
ХАРКІВСЬКАЮР.АДР.: 61022,
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. СУМСЬКА, 47.
ФАКТ. АДР.: 61145.
М. ХАРКІВ, ВУЛ.
НОВГОРОДСЬКА, 3-А,
КВ. 203.
ДИРЕКТОР -
ФУРСОВ С.А.
0034392498Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"MIKE KEN
TORSARKISSIAN C/O
1058067 ONTARIO
LIMITED"
КАНАДА, ONTARIO M 9L 1M 5.
HSDC BANK 1920 ENGLIPTON
AVENUE TORONTO ONTARIO.
(КОНТРАКТ N 20/10-l
ВІД 20.10.2008, N 20/10-2
ВІД 20.10.2008) ДИРЕКТОР -
ТОРСАРКИСЯН М.К.
727,68Українська
гривня
ПП "ПЛАЗА-СЕРВІС"ПОЛТАВСЬКАМ. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 5
0035314515Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"OU "SLIPER"ЕСТОНІЯ, KATLERI 9-65.
13916 TALLINN, REG. NR.
10964259. Р/С 221027153968
HANSAPANK, LIIVALAIA 8,
15040 TALLINN. (КОНТРАКТ
ВІД 27.02.2007 N 40/RP)
ДИРЕКТОР - КАЗИМИР ШТОЛЬФ
10,90ЄвроТОВ "РАДОСИНЬ
ПЛЮС"
М. КИЇВ02218, М. КИЇВ,
ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10,
КВ. 53.
ДИРЕКТОР -
КРИКУН
МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ
0033107743Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17TARISI AIR & SEA
CARGO"
АВСТРІЯ, SSONNWEHDGSSE 21,
4 STRASSE, A-1100 WIEN.
BANK AUSTRIA, WIEN,CONTO
EURO 004017004, BLZ 20151,
SWIFT CODEBKAUATWW. IBAN-
NR: AT661200000414017004
ДИРЕКТОР - HARALD NEUBAUER.
(ДОГОВІР N Б/Н
ВІД 01.11.2006)
1,50ЄвроФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА
ВАСИЛІВНА
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ПР-Т СОБОРНОСТІ,
42/136
2820510269Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"POLYTRON
RESOURCES L.L.P."
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
LONDON TW3 3AY, PRIMROSE
IULL ROAD, 4. BENEFECIARY
BANK HAREX BANKA AS,
LATVIA, ACC LV 43
PARX0005120300001. ДОВІРЕНА
ОСОБА - СТЕН ГОРІН.
(ДОГОВІР N 01-01/09/523-КА
ВІД 01.01.2009)
1,24Долар СШАДП
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
РІЧКОВИЙ ПОРТ"
АСК УКРРІЧФЛОТ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
АМУР-ГАВАНЬ, 11
0032616280Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19"RINEVA TRADING
LTD"
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), NO 6, 3RD
FLOOR, QWOMAR TRADING
BUILDING, P.O.875, ROAD
TOWN, TORTOLA, BRITISH
VIRGIN ISLANDS; БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ: BRIVIBAS ILLA
54, RIGA Р/С 607806129:
КОНТРАКТ ВІД 16.04.2010
N SPR-04-2008. ДИРЕКТОР -
JOAN JACQUES
91,09Долар СШАЗАТ "АВК"ДОНЕЦЬКА83062, М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. 1-А
ОЛЕКСАНДРІВКА, 9
0030482582Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
69,30Долар СШАДП "РУЖИН-МОЛОКО"ЖИТОМИРСЬКАСМТ РУЖИН,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 68
0031826107Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20"SUNSPOT SEYAHAT
LTD. STI"
ТУРЕЧЧИНА, GUZELOBAMAH.
HAVAALANI CAD N 66,
ANTALYA IBAN:
TR620011100000000021354524,
SWIFT: FNNBTRISOPS,
"FINANSBANK AS." (MEHMETCK
MAH. ASPENDOS BULVARI. CETM
IS MERKEZI N 85, ANTALYA).
(АГЕНТСЬКА УГОДА N 5
ВІД 21.04.2010)
13,36Долар СШАТОВ "КАРІЯ ТУР
ЮКРЕЙН"
М. КИЇВ01601,
М. КИЇВ,
БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
34, КВ. 407
0036387940Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SUPER SAVER BLOMGUIST AB" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 680 від 16.08.2011 )
21"SUPER SAVER
BLOMGUIST AB"
ШВЕЦІЯ, 11556,
М. СТОКГОЛЬМ, МАГАЗИН 6,
ПОВ. 2, СТОКГОЛЬМСЬКИЙ
ФРИХАМН. (КОНТРАКТ
ВІД 10.03.2010 N 2).
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
ЛАРС ТОНІ ФАЛЬКЕНСТРЕМ
3,69ЄвроПСП "АГРО-98"ЛУГАНСЬКАСМТ КРАСНОРІЧЕНСЬКЕ,
ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 1
0025362767Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22"TABOUK SHIPPING
AND AIR CARGO"
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ,
PO BOX NO 64485. BIC
04030194 EBILAEADXXX
EMIRATES BANK INTERNATIONAL
PJSC BENIYAS STREET, DEIRA
DUBAI. (КОНТРАКТ N 18 ВІД
30.04.2010). ДИРЕКТОР -
АБДІРАХМАН ГЕДІ ЗІАД.
6,60Долар СШАТОВ "ПАЛЬМІРА-
2000"
ТЕРНОПІЛЬСЬКА47003,
М. КРЕМЕНЕЦЬ,
ВУЛ. БАЗАРНА, 9
0032291464Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23"UAB "WILWOOD"ЛИТВА, LT - 100001948818,
М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ТАЙКОС,
4-3, КОД 300149456
(КОНТРАКТ N 1/2010 ВІД
07.02.2010) ДИРЕКТОР -
АЛЕКС АЛЬГІМАНТАС
1,81ЄвроТОВ "В.В.-ГРУП"РІВНЕНСЬКА34100,
М. ДУБРОВИЦЯ,
ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ,
2, КВ. 2
0036524897Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UAB SAKVOJA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1002 від 20.08.2013 )
24"UAB SAKVOJA"ЛИТВА, ПОС. МЕШКУЧАЙ,
МАРИЯМПОЛЕ Р-Н АСС:
LT687010700003467031 В UKIO
BANKAS MARUAMPOLE BRANCH,
SWIFT: UKIO LT 2X.
(КОНТРАКТ N 3 ВІД
01.02.2010)
7,50ЄвроФОП КОНОВАЛ
ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 10-Б
2366304235Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VOLSAGER IMPORT APS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
25"VOLSAGER IMPORT
APS"
ДАНІЯ, NEDERVEJ 11-STABY
DK-6990 ULFBORG.
SPARREKASSEN THY, IBAN:
DK6191060001698478, SWIFT-
BIC: STHYDK21 TROUGH
SPNODK22. ДИРЕКТОР - NIELS
HALKJAR. (КОНТРАКТ
N 30/07/08 ВІД 30.07.2008)
1,90ЄвроТОВ "ЛАЙЄН"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53,
ОФ. 232
0031041555Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "GEOLTEXTA MINOT" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1056 від 30.08.2013 )
26"ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"GEOLTEXTA MINOT"
УЗБЕКИСТАН, 100057,
Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ШИРАКА,
110. ОАИКБ "ИПАК ЙУЛИ",
СОГБОН ФИЛИАЛ.
АСС 20210840904589931004,
SWIFT: INIPUZ22, МФО 01036
ДОВІРЕНА ОСОБА -
ЮЛДАШЕВ Б.М. (КОНТРАКТ
N У138/2010/02-12U-10
ВІД 07.04.2010)
450,77Долар СШАТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49005,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО,
1/А
0033668606Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27"ИП ВОЙТ НИНА
НИКОЛАЕВНА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК,
УЛ. 1-Й ПЕРЕУЛОК, 3,
ИНН 263210908101,
ОГРН 304264909800020,
ОКАТО 07427000000;
ОКПО 0140050620,
Р/С 40802810000000000758
В ЗАО КБ "ПЯТИГОРСК",
БИК 040708733.
1404,40Російський
рубль вип.
1997 р.
ДП "МІЛКІЛЕНД-
УКРАЇНА"
М. КИЇВЮР. АДР.: 01001,
М. КИЇВ,
ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА,
61-А; ФАКТ. АДР.:
М. КИЇВ,
ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА,
9. ДИРЕКТОР -
РЕКОВ В.В.
0024255176Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1536,39Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ"
М. КИЇВ01011, М. КИЇВ,
ВУЛ. ЛЄСКОВА, 9
0032072982Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28"ОДО "ТЕХНОТЕКС"БІЛОРУСЬ, 212011,
Г. МОГИЛЕВ, УЛ. КАЛУЖСКАЯ,
41. УНП 790137328, ОКПО
29156384. Р/С 3012250018001
В ЗАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МИНСК
РО ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛ.,
Р/С 3012062730827
В ЗАО "БТФ БАНК"
ЦБУ МОГИЛЕВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
МФО 153001704 УНП 807000071
28,50Долар СШАТОВ "ПОЛІКЕМ"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. КАЛУШ,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1
0033578214Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "СООО "ГЛАСБЕРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 739 від 09.09.2011 )
29"СООО "ГЛАСБЕРГ"БІЛОРУСЬ, 220024,
МИНСКИЙ Р-Н, П/У КОЛЯДИЧИ,
УЛ. БАБУШКИНА, 76,
КОМН. 185. МИНСКОЕ ОТД. N 1
В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК"
КОД 209,
СЧЕТ N 3012100670070
(ДОЛ. США). (КОНТРАКТ
N 05/03 ВІД 05.03.2010).
ДИРЕКТОР - МОСКАЛЕНКО С.М.
7,60Долар СШАТОВ "ПОЛІСЬКІ
ГРАНІТИ ЛТД"
ЖИТОМИРСЬКА11560,
КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н,
С. ГОРЩИК,
ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 31
0035470655Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30"СООО "ФРОСТ
ГАРДЕН"
БІЛОРУСЬ, 225210,
БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗА,
УЛ. СВЕРДЛОВА, 159-В, К. 1.
Р/С 3012000810016
В ЧП "ЕВРОБАНК", Г. МИНСК,
УЛ. ТИМИРЯЗЕВА 129/5,
БИК 153001888.
ОКПО 29212935.
(КОНТРАКТ ВІД 27.08.2009
N 28/08/09). ДИРЕКТОР -
МАРТИНЕНКО И.М.
11,30ЄвроДП "ВОРТЕКС"КИЇВСЬКА08325,
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н,
С. ЩАСЛИВЕ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 20-Г
0033088417Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31ВАТ "ЛААЛ"ТАДЖИКИСТАН, 735702,
ПОС. ХУНДЖАНД, ВУЛ. ЛЕНІНА,
262, (КОНТРАКТ
ВІД 28.03.2007 N 03/28)
14,67Долар СШААТ "ВЕТРОПАК
ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ
СКЛОЗАВОД"
КИЇВСЬКА08290,
СМТ ГОСТОМЕЛЬ,
ПЛ. РЕКУНОВА, 2
0000333888Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32ЗАТ "МАЖЕЙКЮ
ТЕХНОНАФТА"
ЛИТВА, М. МОЖЕЙКЯЙ,
ВУЛ. НАФТИНИНКУ 78-19. SEB
VILNIAAUS BANKAS, MAZEEDOAI
АСС: LT 75 7044060005300283
(КОНТРАКТ N 25 ООО "Н"
ВІД 31.08.2007)
ДИРЕКТОР - ЮДІНА В.М.
9,04Долар СШАМКП "НАСОС"ПОЛТАВСЬКА39600,
М. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ. СВІШТОВСЬКА, 3.
ДИРЕКТОР -
ФЕДОРОВ ВОЛОДИМИР
СЕРГІЙОВИЧ
0013933839Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ЗАТ
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
308010, Г. БЕЛГОРОД,
ПР. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО, 137,
КОР. 1 ОФ. 306./ПОЧТ. АДР.:
308007, Г. БЕЛГОРОД-7,
А/Я - 226. ИНН 3123042630,
ОКПО 45815509.
ТЕЛ./ФАКС 81074722342709.
Р/С 40702810716000000148
В ФИЛИАЛЕ ВАТ "БАНК ВТБ" В
Г. БЕЛГОРОДЕ,
К/С 30101810400000000757,
БИК 041403757. ДОВІРЕНА
ОСОБА - ЗАБОЛОТСКИЙ С.Г.
(КОНТРАКТ N 020/04
ВІД 21.04.2010)
471,26Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА51400, ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,
М. ПАВЛОГРАД,
ВУЛ. ТЕРЬОШКІНА, 21
0033459556Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ТОВ "PROFARMA"УЗБЕКИСТАН, 100096,
Г. ТАШКЕНТ,
ЧИЛАНЗАРСКИЙ Р-Н,
КВАРТАЛ 5, УЛ. БУНЕДКОР 4.
АКБ "KAPITALBANK"
Г. ТАШКЕНТ. Р/С
20208000904524184007, ВЛ.
Р/С 20208840204524184002,
МФО 00974, ИНН 206705955,
ОКОНХ 71150.
(ЕКСПОРТНА УГОДА N 830
ВІД 14.05.2010).
ДИРЕКТОР - АЧИЛОВ Э.М.
141,35Долар СШАВАТ "ФАРМАК"М. КИЇВ04080,
М. КИЇВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63.
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ -
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - ЖЕБРОВЬКА
ФІЛЯ ІВАНІВНА
0000481198Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "TEXNIK-SERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 492 від 10.06.2011 )
35ТОВ "TEXNIK-
SERVIS"
АЗЕРБАЙДЖАН, 1095, Г. БАКУ,
УЛ. ВИДАДИ, 183, КВ. 8.
ИНН 1400064171. "ЭМРАХ
БАНК" М. БАКУ, КОД БАНКА
5086О9, Р/Р 3803000200276,
SWIFT АМРААЗ 22. (КОНТРАКТ
ВІД 17.11.2009 N 17/11/09).
ДИРЕКТОР - РАГИМОВ Э.М.
12,10Долар СШАПП "ДОНАГРО-ТОРГ"ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК,
БУЛ. ПУШКІНА, 7/175
0035957481Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ТОВ
"АЗОВСТЕКЛОТАРА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
347909, РОСТОВСЬКА ОБЛ.,
М. ТАГАНРОГ,
ВУЛ. ВАСИЛЕНКО, 13.
(КОНТРАКТ ВІД 01.08.2008
N 14)
2222,50Російський
рубль вип.
1997 р.
AT "ВЕТРОПАК
ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ
СКЛОЗАВОД"
КИЇВСЬКА08290,
СМТ ГОСТОМЕЛЬ,
ПЛ. РЕКУНОВА, 2
0000333888Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ТОВ "БЕЛАДР"БІЛОРУСЬ, 246028,
Г. ГОМЕЛЬ,
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97, КОРП. 3.
УНН 490175469.
СПЕЦ. В/С В УКР. ГРН.
3012401412745,
БАНК "ПРИОРБАНК" ОАО,
ЦБУ 400 В Г. ГОМЕЛЕ.
ПІДПИСАВ - ЖУКОВ Є.В.
(КОНТРАКТ N 90/08
ВІД 15.07.2008)
551,53Українська
гривня
ПРАТ "ШТЕРКЕРАМА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА52005,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ ЮВІЛЕЙНЕ,
ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА,
2-Б
0033184723Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38ТОВ "БИОИЛ"ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ,
ВУЛ. ЧАВЧАВАДЗЕ, 10.
КОД 204561740.
Р/Р 361201011300797,
SWIFT: VIBGGE22, PROCREDIT
BANK GEORGIA.
(КОНТРАКТ N 1
ВІД 01.07.2009)
ДИРЕКТОР - ДОЧВІРІ Т.С.
24,10Долар СШАТОВ "ЗАВОД
ПРОДТОВАРІВ
"НЕКТАР"
ПОЛТАВСЬКАМ. ЛУБНИ,
ВУЛ. П.СЛИНЬКА, 244.
ДИРЕКТОР - ЛАНТУХ
ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
0034307788Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИТАЛФАРМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )
39ТОВ "ВИТАЛФАРМА"КИРГИЗСТАН, 720031,
Г. БИШКЕК,
УЛ. МАТРОСОВА. 1-А.
ИНН 03110200210052.
ОКПО 23165666.
В/С 8508402000200102,
INTERMEDIARY BANK:
CIBANK, N.A., SWIFT -.
СТП US 33
(КОНТРАКТ ВІД 03.11.2006
N 17/11-ВФ). ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - СУВОРИНА О.Ю.
6,50Долар СШАТОВ "ДКП
"ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФАБРИКА"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ЛЕРМОНТОВСЬКА,
5
0032744083Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40ТОВ "ДАНИЛОР
ТРЕЙД"
БІЛОРУСЬ, М. МІНСК, ВУЛ.
ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА, 11,
ПОМ. 101/1 К/Р 04-447-600,
Р/Р 3012003038016, КОД
ОКПО 378762755000 (КОНТРАКТ
ВІД 14.06.2010 N 14/06/10)
ДИРЕКТОР -
НОРКО ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ
9,10Долар СШАТОВ "ЛІОР-
АГРОІМПОРТ"
ДОНЕЦЬКАМ. МАКІЇВКА,
М-Н "ЦЕНТРАЛЬНИЙ",
5, КВ. 38
0036835414Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ТОВ "ИНСТЭП"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
308006, Г. БЕЛГОРОД,
УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-А.
ИНН 312312667.
Р/С 40702840816000000584
В ФИЛИАЛЕ ОАО "БАНК ВТБ",
Г. БЕЛГОРОД, БИК 04140375
(КОНТРАКТ ВІД 26.04.2010
N 2604-10). ДИРЕКТОР -
КРАШЕНИННИКОВА Л.Л.
6,00Долар СШАФОП СИДОРЕНКО А.М.ХАРКІВСЬКА61091,
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ТАНКОПІЯ, 19/2,
КВ. 42
2396911292Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ТОВ "КОНВИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
141300, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. СЕРГИЕВ ПОСАД,
УЛ. МАТРОСОВА, 4, ОФ. 42.
БАНК "ВТБ24".
Р/С 40702810200000022037,
В/С 40702840300000002087,
К/С 30101810100000000716,
БИК 044525716. (КОНТРАКТ
ВІД 02.02.2009
N 001.01-0209/К/).
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
ПАСКАЛ О.І
15,19Долар СШАЗАТ "КОНВІ"М. КИЇВ03057,
М. КИЇВ,
ВУЛ. ЕЖЕНА ПОТЬЄ,
12.
ДИРЕКТОР -
ТОВПЕКО КОНСТАНТИН
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
0022900551Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕДФАРМПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
43ТОВ
"МЕДФАРМПРОДУКТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
119607, Г. МОСКВА,
УЛ. РАМЕНКИ, 9, КОРП. 4.
Р/Р 40702810000000001807
В ОАО "РУСЬ БАНК",
Г. МОСКВА.
(КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010
N 1-10). ДОВІРЕНА ОСОБА -
ЧЕВИЧАЛОВА І.Н.
1529,90Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ФК УКРФАРМА"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
МАЙДАН ФЕЙЄРБАХА,
10-Б
0035348738Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44ТОВ ТОРГОВИЙ ДОМ
"ВНЕШТОРГ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
УЛ. ФОРТУНАТОВСКАЯ, 12
1573,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ПОЛІССЯПРОДТОРГ"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ПІВДЕННА, 16
0033019940Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
45ТОВ
"УРАЛМЕТИНВЕСТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
620075, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 60,
КВ. 207.
Р/С 40702810516160102193.
К/С 30101810500000000674
В КИРОВСКОМ ОТД. N 7003 ОБ
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА УРАЛЬСКОГО
БАНКА СБЕРБАНК РОССИИ
БИК 046577674
ИНН 6660156799,
КПП 666001001
12,65Долар СШАПП "ОПТІМУМ"ЛУГАНСЬКА51900,
М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,
ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ,
26, КВ. 16
0021872454Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
46ТОВ "ЭКО-ПЛАНЕТА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
305045, Г. КУРСК,
ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА.
101/69.
Р/С 40702840642000000894
В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНК ВТБ,
Г. КУРСК, БИК 044525986.
ДИРЕКТОР - ГРИЩЕНКО Ю.Г.
(КОНТРАКТ) N ВНЛ-10/03
ВІД 10.03.2010)
11,40Долар СШАФОП БЛЯШУК
ОЛЕКСАНДР
ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЛИНСЬКАЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. ЛИЩЕ,
ВУЛ. ВОЗ'ЄДНАННЯ, 4
3147916177Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
47ТОВ "ЮГО-ВОСТОК-L"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
404503, ВОЛГОГРАДСЬКА ОБЛ.,
Г. КАЛАЧ-НА-ДОНУ,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 9Ж.
Р/Р 40702810246140000048
В ДОП. ОФІСІ
ВОЛГОГРАДСЬКОГО РФ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
В Г. КАЛАЧ-НА-ДОНУ.
К/С 30101810900000000863,
БИК 041806863. ИНН/КПП
7725114488/344402002
190,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ФОП ШЕВЧУК ВАСИЛЬ
ФЕДОРОВИЧ
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ПРОВ. ЛЮТНЕВИЙ, 8
2452302395Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
48"SKANDICFIRE GMBH"
/ "SKANCARGO
TRANSPORT &
LOGISTIK GMBH"
НІМЕЧЧИНА. RUDOLF-DESEL
STR 61, DE-48157, MUNSTER.
TEL +492511612084.
DEUTSCHE BANK AG
BLZ40070024
KONTO 224966200,
IBAN: DE07
400700240224966200
BIC: DEUTDEDB400.
(КОНТРАКТ ВІД 05.03.2009
N 5/09-D). ДИРЕКТОР -
CLAUDIA NITSCH
1,84ЄвроТОВ "КАРБОН ГРУП"ЛЬВІВСЬКА79049,
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО,
33/21.
ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ
ТАРАС БОГДАНОВИЧ
0034559737Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
49ЧП "МУХАММАДАМИН"УЗБЕКИСТАН,
ФЕРГАНСЬКА ОБЛ.,
ПОС. ДАНГАРА,
ВУЛ. МУКІМІЙ, 9
В/Р 20208840204578034001
В КОКАНДСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ
АГРО БАНКУ. (КОНТРАКТ
N 0106 ВІД 01.06.2010)
10,10Долар СШАТОВ "ЛАВЕРНА"ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2
0031670718Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 464 від 27.05.2011, N 646 від 03.08.2011, N 141 від 18.10.2011, N 567 від 10.06.2013 )
Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності


І.В.Лимар