• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 24.04.2009 № 382
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 24.04.2009
  • Номер: 382
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 24.04.2009
  • Номер: 382
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.04.2009 N 382
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 N 1018 від 16.08.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 348 і 352 Митного кодексу України, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, Управління СБУ у Львівській області від 10.03.2009 N 62/8/2/2-1293, від 17.03.2009 N 62/8/2-1382, від 24.03.2009 N 62/8/2/2-1623, від 27.03.2009 N 8/1-744, Управління СБУ в Івано-Франківській області від 20.03.2009 N 60/14/2-413нт, Управління СБУ в Одеській області від 01.04.2009 N 65/3/2-3839, Управління СБУ в Сумській області від 23.03.2009 N 6160
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19.05.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ у Львівській області, Управління СБУ в Івано-Франківській області, Управління СБУ в Одеській області, Управління СБУ в Сумській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009 N 382
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
1ПП КОЗАЧУК ОЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАМ. БЕРДИЧІВ,
ВУЛ. ЛУПОВА,
12/67
29471049550 "AUTOPARK-
HARTMAN"
НІМЕЧЧИНА,
ALANDWEG,
930510
WENNIGSEN
Ст. 352Митного кодексу України Матеріали
Управління
СБУ у
Львівській
області вих.
N 62/8/2/2-1293
від
10.03.2009 р.,
вх.
N 08/17815-09
від
19.03.2009 р.
2ПП СТЕЦЮК РОМАН
МИКОЛАЙОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАМ. БЕРДИЧІВ,
ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ
КОМУНИ, 43-А/66
26506095330 "AUTOPARK-
HARTMAN"
НІМЕЧЧИНА,
ALANDWEG,
930510
WENNIGSEN
Ст. 352Митного кодексу України Матеріали
Управління
СБУ у
Львівській
області вих.
N 62/8/2-1382
від
17.03.2009 р.,
вх.
N 08/17823-09
від
19.03.2009 р.
3ПП ЮШКОВ ДЕНИС
ЮРІЙОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАМ. БЕРДИЧІВ,
ВУЛ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
17, KB. 101
30959053950 "AUTOPARK-
HARTMAN"
НІМЕЧЧИНА,
ALANDWEG,
930510
WENNIGSEN
Ст. 352Митного кодексу України Матеріали
Управління
СБУ у
Львівській
області вих.
N 62/8/2/2-1623
від
24.03.2009 р.,
вх.
N 08/22737-09
від
07.04.2009 р.
4ПП БАЙДЮК ВІТАЛІЙ
МИРОСЛАВОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ХІМІКІВ,
6/40
31891189740 назва невідомаадреса
невідома
Ст. 348Митного кодексу України Матеріали
Управління
СБУ в Івано-
Франківській
області вих.
N 60/14/2-413нт
від
20.03.2009 р.,
вх.
N 08/19308-09
від
24.03.2009 р.
5ТОВ "ЯГІДКА"ЛЬВІВСЬКАПУСТОМИТІВСЬКИЙ
Р-Н, С. ЗИМНА
ВОДА, ВУЛ.
КАЛНИШЕВСЬКОГО,
19
00208195580 назва невідомаадреса
невідома
Ст. 352Митного кодексу України Матеріали
Управління
СБУ у
Львівській
області вих.
N 8/1-744
від
27.03.2009 р.,
вх.
N 08/21606-09
від
02.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
6ВАТ
"ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
НАЛИВНА, 14.
ДИРЕКТОР -
РОМАНОВСЬКИЙ А.М.
002246551521,49Долар
США
"ZAO
UKRTRANZITSERVIS
LTD"
ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ,
P.O. BOX
3175, ROAD
TOWN
TORTOLA
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Одеській
області вих.
N 65/3/2-3839
від
01.04.2009 р.,
вх.
N 08/22063-09
від
03.04.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009 N 382
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГАРАНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1018 від 16.08.2010 )
7ВАТ
"ГАРАНТ"
СУМСЬКА40005, М. СУМИ,
ВУЛ.
ТОПОЛЯНСЬКА, 9.
Р/Р
26007750149001
В АКБ
"УКРСОЦБАНК",
Р/Р
26005010133152
В ВАТ
"УКРЕКСІМБАНК".
ДИРЕКТОР -
МИРОШНІЧЕНКО Ю.В.
00238201776Євро"RADICAL
PLUS S.L."
ІСПАНІЯ, B-33891607,
C/MARQUES DE SAN
ESTEBAN, 8-1 A 33206
GIJON ASTURIAS, BANK:
CAIXA GALICIA,
URBANA-3, GIJON
33208-GIJON,
ASTURIAS, Р/С
N 20910770193001007164.
ДИРЕКТОР -
ДОНДУКОВА Л.В.
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 3491/5/22-6016
від
27.03.2009 р.,
вх.
N 07/20479-09
від
30.03.2009 р. та
Управління
СБУ в
Сумській
області
вих. N 6160
від
23.03.2009 р.,
вх.
N 08/19860-09
від
26.03.2009
49,22Євро"RADICAL
PLUS S.L."
ІСПАНІЯ, B-33891607,
C/MARQUES DE SAN
ESTEBAN, 8-1 A 33206
GIJON ASTURIAS, BANK:
CAIXA GALICIA,
URBANA-3, GIJON
33208-GIJON,
ASTURIAS, Р/С
N 20910770193001007164.
ДИРЕКТОР -
ДОНДУКОВА Л.В.
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко