МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.04.2009 N 382 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 N 1018 від 16.08.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 348 і 352 Митного кодексу України, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, Управління СБУ у Львівській області від 10.03.2009 N 62/8/2/2-1293, від 17.03.2009 N 62/8/2-1382, від 24.03.2009 N 62/8/2/2-1623, від 27.03.2009 N 8/1-744, Управління СБУ в Івано-Франківській області від 20.03.2009 N 60/14/2-413нт, Управління СБУ в Одеській області від 01.04.2009 N 65/3/2-3839, Управління СБУ в Сумській області від 23.03.2009 N 6160
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19.05.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ у Львівській області, Управління СБУ в Івано-Франківській області, Управління СБУ в Одеській області, Управління СБУ в Сумській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009 N 382
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ПП КОЗАЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. ЛУПОВА, 12/67 | 2947104955 | 0 | "AUTOPARK- HARTMAN" | НІМЕЧЧИНА, ALANDWEG, 930510 WENNIGSEN | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 62/8/2/2-1293 від 10.03.2009 р., вх. N 08/17815-09 від 19.03.2009 р. | |
| 2 | ПП СТЕЦЮК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 43-А/66 | 2650609533 | 0 | "AUTOPARK- HARTMAN" | НІМЕЧЧИНА, ALANDWEG, 930510 WENNIGSEN | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 62/8/2-1382 від 17.03.2009 р., вх. N 08/17823-09 від 19.03.2009 р. | |
| 3 | ПП ЮШКОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 17, KB. 101 | 3095905395 | 0 | "AUTOPARK- HARTMAN" | НІМЕЧЧИНА, ALANDWEG, 930510 WENNIGSEN | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 62/8/2/2-1623 від 24.03.2009 р., вх. N 08/22737-09 від 07.04.2009 р. | |
| 4 | ПП БАЙДЮК ВІТАЛІЙ МИРОСЛАВОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ХІМІКІВ, 6/40 | 3189118974 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 348Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 60/14/2-413нт від 20.03.2009 р., вх. N 08/19308-09 від 24.03.2009 р. | |
| 5 | ТОВ "ЯГІДКА" | ЛЬВІВСЬКА | ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗИМНА ВОДА, ВУЛ. КАЛНИШЕВСЬКОГО, 19 | 0020819558 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/1-744 від 27.03.2009 р., вх. N 08/21606-09 від 02.04.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
| 6 | ВАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. НАЛИВНА, 14. ДИРЕКТОР - РОМАНОВСЬКИЙ А.М. | 0022465515 | 21,49 | Долар США | "ZAO UKRTRANZITSERVIS LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, P.O. BOX 3175, ROAD TOWN TORTOLA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Одеській області вих. N 65/3/2-3839 від 01.04.2009 р., вх. N 08/22063-09 від 03.04.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009 N 382
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГАРАНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1018 від 16.08.2010 )
| 7 | ВАТ "ГАРАНТ" | СУМСЬКА | 40005, М. СУМИ, ВУЛ. ТОПОЛЯНСЬКА, 9. Р/Р 26007750149001 В АКБ "УКРСОЦБАНК", Р/Р 26005010133152 В ВАТ "УКРЕКСІМБАНК". ДИРЕКТОР - МИРОШНІЧЕНКО Ю.В. | 0023820177 | 6 | Євро | "RADICAL PLUS S.L." | ІСПАНІЯ, B-33891607, C/MARQUES DE SAN ESTEBAN, 8-1 A 33206 GIJON ASTURIAS, BANK: CAIXA GALICIA, URBANA-3, GIJON 33208-GIJON, ASTURIAS, Р/С N 20910770193001007164. ДИРЕКТОР - ДОНДУКОВА Л.В. | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 3491/5/22-6016 від 27.03.2009 р., вх. N 07/20479-09 від 30.03.2009 р. та Управління СБУ в Сумській області вих. N 6160 від 23.03.2009 р., вх. N 08/19860-09 від 26.03.2009 |
| 49,22 | Євро | "RADICAL PLUS S.L." | ІСПАНІЯ, B-33891607, C/MARQUES DE SAN ESTEBAN, 8-1 A 33206 GIJON ASTURIAS, BANK: CAIXA GALICIA, URBANA-3, GIJON 33208-GIJON, ASTURIAS, Р/С N 20910770193001007164. ДИРЕКТОР - ДОНДУКОВА Л.В. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |