МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 23.04.2009 N 371 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 507 від 27.05.2009 N 540 від 04.06.2009 N 580 від 17.06.2009 N 706 від 10.07.2009 N 729 від 20.07.2009 N 730 від 20.07.2009 N 858 від 06.08.2009 N 889 від 14.08.2009 N 920 від 19.08.2009 N 1065 від 25.09.2009 N 1333 від 26.11.2009 N 298 від 24.03.2010 N 813 від 08.07.2010 N 896 від 22.07.2010 N 1257 від 04.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 3 від 04.01.2011 N 6 від 08.01.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, вх. від 30.03.2009 N 07/20479-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 01.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "БУЛТЕХЕКСПОРТ "ЕООД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 580 від 17.06.2009 )
| 1 | "БУЛТЕХЕКСПОРТ "ЕООД" | БОЛГАРІЯ, 6400, ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "О-БОРИЩЕ", 20, BULBANK BULGARIA, SOFIA BRANCH HASKOVO, OFFICE DIMITROVGRAD, KONTO 11 260042 14, USD. KONTO 14 26004215, EURO; CODE: 62176307 SWIFT CODE: BFTBBGSF | 12,97 | Євро | ЗАТ "НВО "СИНТА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 36 | 0014120089 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "СООО "ЦЕНТР НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ "КОННЕКТИКУМ" | БІЛОРУСЬ, 246007, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ФЕДЮНИНСЬКОГО, 17, К. 2-3 | 380 | Долар США | ПП "ТІМПЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М.ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. 43 | 0033997192 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ВАТ "ГОЛЬШАНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 231108, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ОШМЯНСКИЙ Р-Н, П/О КАМЕНКА, УНН 500173079, ОКПО 28814158, Р/С 3012201830012, В/С 3012201835017/840 (ДОЛ. США) В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК, Г. ОШМЯНЫ, МФО 152101443, ДИРЕКТОР - МОРОЗ А.И. | 88,51 | Долар США | ПП "СОГЛАСИЕ" | ХАРКІВСЬКА | СМТ ВИСОКИЙ, ВУЛ. ОЩЕПКОВА, 52 | 0032722611 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ПП АКУНЕВИЧ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | БІЛОРУСЬ, 222120, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ВАТУТИНА, 30-66, ИНН 600531023, Р/С 3013208470016 В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" Г. БОРИСОВ, КОД 902 | 16,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ТЮТЕНКО ТАРАС ДМИТРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 66, КВ. 327 | 2833000354 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗДВ "АГРОПРОДТОРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 507 від 27.05.2009 )
| 5 | ТЗДВ "АГРОПРОДТОРГ" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. КНОРІНА, 50, КОРПУС 25, К. 502, Р/Р 3012220565027/840, N 3012220568037/980 У ВАТ "БЕЛИНВЕСТБАНК", М. МІНСЬК | 22,04 | Долар США | ЗАТ "МАЙБЕЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 62 | 0022229967 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ЧУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ" | БІЛОРУСЬ, 220075, М. МИНСЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 174/212 | 38,6 | Долар США | ВАТ "АМЗ "ПОБЄДА ТРУДА" | ДОНЕЦЬКА | М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6 | 0000165652 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "MEDI-BEST SARL" | КАМЕРУН, DOUALA, BP 3439 | 18,29 | Долар США | ЗАТ "НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО- ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 17 | 0023518596 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TRANSATLANTIC INC." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1333 від 26.11.2009 )
| 8 | "TRANSATLANTIC INC." | КАНАДА, 3875 KEEL ST. SUITE 401 TORONTO ON M3J 1N6 CANADA | 16,12 | Долар США | ТОВ "СНИЖНЯНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" | ДОНЕЦЬКА | М. СНІЖНЕ, ВУЛ. КАРАПЕТЯНА, 6 | 0034093234 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 9 | "SHANGAI JARI EXTRUSION PLASTIC CO. LTD" | КИТАЙ, 567 MINQIU ROAD, PUDONG DISTRICT, SHANGAI, BANK NAME: CHINA CONSTRUCTION BANK SHAGAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE SUB- BRANCH, BANK ADDRESS: NO.258 FUTE RD. WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE SHAGAI. ACCOUNT NO: 3100165- 1612050001513, SWIFT: PCBCCNBJSHX | 5,57 | Долар США | ТОВ "ФІРМА "ЗГОДА" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПІВДЕННЕ ШОСЕ, 6-А | 0023847532 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "SHENZHEN HUAHAI CHENGXIN" ELECTRONIC DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD" | КИТАЙ, 4/F, 17BUILDING, FIRST INDUSTRY PARK, ZHUG- UANG ROAD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HUA QIAO CHENG SUB-BRANCH N 41013800040010280, SWIFT: ABOCCNBJ410 | 28,6 | Долар США | ТОВ "ТРК "РАДІОСЕРВІС" | СУМСЬКА | 40007, М. СУМИ, ВУЛ. Н-СИРОВОТСЬКА, 54, К. 51 | 0033078388 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JET OIL LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1065 від 25.09.2009 )
| 11 | "JET OIL LIMITED" | КІПР, MACARIOS 111 AVENU 82 OFFICE 301 NIKOSIA, 178-32- 005848 SIGHT ACCOUNT CYPRUS POPULAR BANK, HILTON AREA BRANCH, NIROSIA, CYPRUS SWIFT LIKI CY 2N IBAN: CY81 0030 0178 0000 0178 3200 5848, ДИРЕКТОР - СТИЛИАНУ М. | 2195,9 | Долар США | ЗАТ "САНАТОРІЙ "СЛАВУТИЧ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. АЛУШТА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 20 | 0005532374 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LINRAMP & BOND INVESTMENT LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 920 від 19.08.2009 )
| 12 | "LINRAMP & BOND INVESTMENT LTD" | КІПР, SPIROU ARAOUZOU, 165, LORDOS WATERFRONT COURT, 2FLOOR, FLAT/OFFICE201, LIMASSOL | 63,35 | Долар США | ДП "ВО "ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" ІМ. О.М.МАКАРОВА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 1 | 0014308368 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "EMBORG FOODS A/S" | ДАНІЯ, LANSEN 19, PO BOX 173 DK9230 SVENSTRUP J | 212 | Долар США | ПП "ВАЛМАР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 24/7, КВ. 69 | 0033151153 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,19 | Євро | ПП "ВАЛМАР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 24/7, КВ. 69 | 0033151153 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 14 | "OCEAN SEAFOOD A/S" | ДАНІЯ, VED STRANDEN 7C. DK-9000 ALBORG DENMARK DK- 4620005005774288 | 328,89 | Долар США | ПП "ВАЛМАР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 24/7, КВ. 69 | 0033151153 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "HANSA LIISING EESTI AS" | ЕСТОНІЯ, LIIVALAIA 12, TALLINN, 15039 | 8 | Долар США | ТОВ "АКО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5 | 0032375004 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 16 | "SARL REGNIER PARIS" | ФРАНЦІЯ, CHARGUEMONT, 3 RUE PIERRE MENDES-FRANCE 25140, LA BAGUE POSTALE CENTRE DE DIJON 21900 DIJON CEDEX, BIC CODE PSSTFRPPDIJ IBAN NO. FR 32200414010040837777R02580 | 6,16 | Швейцар- ський франк | ПП "ЄВРОСТАНДАРТ" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ. ВУЛ. К.ОЛЬГИ, 5, К. 405 | 0032745134 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GEORGIAN MANGANESE "LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 858 від 06.08.2009 )
| 17 | "GEORGIAN MANGANESE "LLC" | ГРУЗІЯ, 2000, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. САКАРХНО, 9 | 31,22 | Долар США | ТОВ "АІС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТІТОВА, 11/39 | 0033807002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MASA AKTIENGESELLSCHAFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 3 від 04.01.2011 )
| 18 | "MASA AKTIENGESELLSCHAFT" | НІМЕЧЧИНА, MASA-STRASSE 2 D56626, ANDERNACH, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - COMMERZBANK AG, ALTLOHRTOR 40, 56068 KOBLENZ DEUTSCHLAND, ACC. N 1047000, SWIFT COBA DE FF 570 IBAN DE56 5704 0044 0104 7000 00, ДИРЕКТОР - HERR FRANK W.RESCHKE | 1131,2 | Євро | ТОВ "ОБУХІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЗАВОД" | КИЇВСЬКА | М. ОБУХІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 | 0035470938 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "NTS-EXSPORT" | НІМЕЧЧИНА, MIDDELBVRGER STR. 13, 28253 BREMEN, SPARKASSE BREMEN, SPARKASSE BREMEN, BIC: SBREDEZ2, IBAN: DE89290501010001073196 | 2,1 | Євро | ПП "НТ- СІСТЕМБОДЕН" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 15 | 0034524290 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NEVA MOZAIK BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 858 від 06.08.2009 )
| 20 | "NEVA MOZAIK BT" | УГОРЩИНА, H-2184 VACEGRES KOZPONTI TANIA ADOSZAM, BUDAPEST BANK RT BUDAPEST, VACI UT. 202. ZU UBERWEISEN BUDA HU UB, NR. HU52-1013836-46207700- 00000303 | 2 | Євро | ТОВ "ЗАВОД ХУДОЖНЬОГО ЛИТВА" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 53 | 0030297574 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "PRATIBHA ENTERPRISES" | ІНДІЯ, G.T.ROAD, MILlERGANJ, NEAR VISHAVKARMA MANDIR LUDHIANA. 141003, BANKERS: - ICICI BANK LTD. MUMBAI BRANCH ICICI LTD. JHANDU TOWER, LUDHIANA. A/C. NAME: PRATIBHA ENTERPRISES. A/C. NO: - 631905008347. ДИРЕКТОР - MR. SHARAD BOSE. | 8,7 | Євро | ТОВ "САНТЕХЕЛЕМЕНТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. БРАТСЬКА, 23, КВ. 4 | 0034756478 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AS "LODE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )
| 22 | "AS "LODE" | ЛАТВІЯ, LODES IELA, 1, LIEPA, CESU RAJ. LV-4128 | 1,5 | Євро | ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШЛЯХО- БУДІВНИЦТВА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Т.КРАЛІ, 130 | 0033136863 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "CLOSED JOINT STOCK COMPANY OF LITHUANIA AND DENMARK "DDCA- KAUNAS" | ЛИТВА, LITHUANIA KAUNAS REGION VILLAGE DOMEYKAVOS VANDZHIOGALOS ROAD 106, CODE 110819180. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ JENS JORGEN GENTS. BANK DNB NORD ACC. NO.: LT39401004250008 1463, SWIFT: AGBLLT2X | 35 | Євро | ТОВ "ДДСА- УКРАІНА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 109 | 0034857363 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UAB "IMLITEX" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )
| 24 | "UAB "IMLITEX" | ЛИТВА, 46351, ПР. ЕВРОПИ, 124, Г. КАУНАС | 2,17 | Євро | ТОВ "СТИЛЬ- ПАК" | ЖИТОМИРСЬКА | С. СТАНИШІВКА, СКВИРСЬКЕ ШОСЕ, 6-Й КМ | 0030503020 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕВРОКОМПРОДЄКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 889 від 14.08.2009 )
| 25 | ТОВ "ЕВРОКОМПРОДЄКС" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. АРМЯНСЬКА, 55 | 2,8 | Євро | ТОВ "НЕМИРІВ ЛЮКС" | ВІННИЦЬКА | М. НЕМИРІВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 89 | 0031365194 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TULKOMMERZ LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 580 від 17.06.2009 )
| 26 | "TULKOMMERZ LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, UVIT C3. 396 ROSEDAL ROAD, ALBANI, AUKLAND | 16,43 | Євро | ПП КАПІНУС ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ РОМАНИВ, ПРОВ. ЖОВТНЕВИЙ, 12/16 | 2018304072 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "STG IMPERIAL ACTIVE SRL" | РУМУНІЯ, STREET NICOLAE BALCESCU, BL. 15A, AP. 25, PARTER, DEVA JUD. HUNEDOARA, ROMANIA, EGNATIA BANK (ROMANIA) SA DEVA BANK, CODE (EUR) R017EGNA1010000000123657, CODE (USD) R061EGNA1010000000123641, SWIFT: EGNAROBX | 6,3 | Євро | ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КРК" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3 | 0000292652 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АГРОФИРМА "ЮЖНАЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
| 28 | ВАТ "АГРОФИРМА "ЮЖНАЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353556, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ Р-Н, СТ. ТАМАНЬ, УЛ. К. МАРКСА, 158, ИНН 2352000493, КПП 235201001. Р/С 40702810630030100706 В ТЕМРЮКСКОМ ОСБ N 1803 Г. ТЕМРЮК, К/С 3010181060000000602, БИК 046015602. ДИРЕКТОР - ЧИГРИК БОРИС ВИКТОРОВИЧ | 8203,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП "СЕВАСТО- ПОЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99009, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОРТОВА, 8 | 0005431414 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПЕТРОЗАВОДСК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )
| 29 | ЗАТ "ПЕТРОЗАВОДСК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАРЕЛИЯ, 185031, М. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. ЗАЙЦЕВА, 65 | 9,5 | Євро | ВАТ "ДНІПРОВАЖМАШ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СУХИЙ ОСТРІВ, 3 | 0000168076 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГАММА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 507 від 27.05.2009 )
| 30 | ТОВ "ГАММА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236000, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ДМ. ДОНСКОГО, 7, КВ. 111, ОГРН 1053900208768, ИНН/КПП 3905071349/390501001, В/С 40702840400000000916 В АК "СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК" | 54,02 | Долар США | ВАТ "ЕЛАКС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАПНЯНА, 87 | 0000204659 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХРЕСУРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1257 від 04.10.2010 )
| 31 | ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХРЕСУРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125480, Г. МОСКВА, УЛ. ТУРИСТСКАЯ, 33, ОГРН 1067761747272, ИНН 7733590522, КПП 773301001, Р/С 40702810000000004562 В КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) Г. МОСКВА, КОРР. СЧЕТ 30101810600000000685, БИК 044583685 | 6,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 32 | ТОВ "КОМТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214000, Г. СМОЛЕНСК, ПР-Т ГАГАРИНА, 10/2 | 84,62 | Долар США | ТОВ "СТИРОЛОПТ- ФАРМТОРГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 66 | 0031025465 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ТОВ "МУ-2" КОРПОРАЦІЯ АК "ЕСКМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347902, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. ВООПРОВОДНА, Б. 23, КПП 615401001, Р/С N 40702810800000000744 В ФИЛИАЛЕ N 5 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" Г. ТАГАНРОГ, БИК 046013993, К/С N 30101810700000000993, ОКПО 73308444 | 546,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МУ "УКРЕЛЕКТРО- МОНАЖ" | РІВНЕНСЬКА | 34400, М. КУЗНЕЦОК, ПРОМИСЛОВА ЗОНА | 0034070856 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НАДЕЖДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 580 від 17.06.2009 )
| 34 | ТОВ "НАДЕЖДА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 242190, БРЯНСКАЯ ОБЛ., РП СУЗЕМКА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 2 | 549,72 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ДРУЖБА- 2000" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКА, 2 | 0030519753 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "ПРЕСТИЖ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛІКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ТРАМВАЙНАЯ, 2, ИНН 0273061570, Р/Р 40702810807310001551 В АОА "СОЦИНВЕСТБАНК", К/С 30101810900000000739 БИК 048073739 К/С 30101810900000000739, ИНН 0274061206, КПП 027801001, ДИРЕКТОР - ВАСИН В.Ю. | 1539,43 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ МИЛОВАР" | ХАРКІВСЬКА | ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПОДВІРКИ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 53 | 0030357250 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "РЕМСБЫТКОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВАР, 48 КОРПУС. 1; БАНК-АКБ "БИН" Г. МОСКВА | 274,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВІННИЦЬКА ПІДШИПНИКОВА КОМПАНІЯ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ТАРНОГРОДСЬКОГО, 46 | 0033088946 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "РОСЭКСПОРТ ДВН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352040, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 44, РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 407028104000300104444, К/С30101810500000000516, БИК 040349516 ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК", Г. КРАСНОДАР | 100 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" | ЗАПОРІЗЬКА | 72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. КІРОВА, 210 | 0000217840 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "РУСИМПЭК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МЫТНАЯ, 42/44, СТР 12 | 3300 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРЕКСІМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. ПРИКЛАДНИЙ, 4-Б | 0030779287 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "СМ-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105023, Г. МОСКВА, УЛ. БУЖЕНИНОВА, 16 | 63,42 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДЗАТ "ТРЕСТ ДНІПРОДОРБУД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 35 | 0003450005 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 40 | ТОВ "СТРОИТЕЛЬНО- ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НАДИМ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 17 | 8,8 | Долар США | ДП "АГРОПРОМБУДПРОЕКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 36-А | 0030529672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "ФАБРИКА НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, КОРП. 1, ИНН/КПП 7724279409/772401001, ОКПО 70109276, ОГРН 037724039055. Р/СЧ 40702810200010000807, БИК 044585402, ООО БАНК "НАРОДНЫЙ КРЕДИТ" Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР- ЕМЕЛЬЯНОВА Е. | 204,44 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДІАНА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, 92-А, КОРП. В, ОФ. 907 | 0034754093 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЧП МАРЦЕНЮК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
| 42 | ЧП МАРЦЕНЮК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. МОЗЖУХИНСКАЯ, 1-Я, Д5 | 328,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АГРО-МАРТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. АНДРУШІВКА, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 1, КВ. 6 | 0034747259 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TATIANA HUSNAJOVA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
| 43 | "TATIANA HUSNAJOVA" | СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA, 07101 MICHALOVCE J. HOLLYHO 97, ICO 34562613, DIC 1023849156 | 1,2 | Долар США | ПП МУШКА СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 88000, М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 25/42 | 2898912571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | "AEROWATSH SA" | ШВЕЙЦАРІЯ, CH-2350 SAIGNELEGIER, RUE DES SOMMETRES 8 CASE POSTALE 268, BIC: CRESCHZZ80 A IBAN: CH 89 0483 5050 6909 71000 | 1,97 | Швейцар- ський франк | ПП "ЄВРОСТАНДАРТ" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. К.ОЛЬГИ, 5, К. 405 | 0032745134 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AIRCONDITIONING & HEATING INTERNATIONAL FZE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 813 від 08.07.2010 )
| 45 | "AIRCONDITIONING & HEATING INTERNATIONAL FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, B1-22 SAIF ZONE P/O/BOX 7972 SHARJAH | 272,3 | Долар США | ТОВ "ЕЛ-ІНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО, 8 | 0030969272 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | "DENTACO F.Z.E. UZED AUTO SPARE PARTS & REQUISITES TRADING-IMPORT & EXPORT" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, DUBAI UAE PO BOX102932 DENTACO - F.Z.E. ACTIVITE- USED AUTO SPARE & REQUISITES TRADING- IMPORT & EXPORT FREE ZONE COMPANY. OFFOCE N: B-44 ГЕН. МЕНЕДЖЕР ЗНАМЕНСЬКА М.В. А/С 1000675858 COMMERCIAL BANK OF DUBAI JEBEL ALI BRANCH SWIFT CODE CBDUAEDXXX | 14 | Долар США | ТОВ "АВТОЛІЗІНГ КРИМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ПРОЇЗНА, 32 | 0034946112 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | "FORTUNA CARS" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, 26232, SHARTAN, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: N РАХУНКУ 040-140030-211 BBMEAEAD, SWIFT: 000- 03819-9 MRMDUS33 HSBS TRINKAUS AND BURKHARDT KGAA NEW YORK 11587 | 51 | Долар США | ТОВ "УКРСПЕЦТРЕЙД КООРПОРЕЙШЕН" | ЗАПОРІЗЬКА | 69083, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СХІДНА, 8-В | 0031757217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 48 | "GOKHAN ISERI" TOZKOPARAN MH. SULHI GARAN CD. BEYDILLI SK" | ТУРЕЧЧИНА, A:53 D:2 MERTER ISTANBUL, 4820205769, DIRECTOR MR. ISERI GOKHAN, BANK DETAILS: ISBANK ATAKOY BRANCH, TYRKEY, ACCOUNT N (EURO): 132-0517531, IBAN: TR660006400000211320517531, SWIFT CODE: ISBKTRIS | 12,9 | Євро | ТОВ "ГРАНУМ" | ЛЬВІВСЬКА | 80000, М. СОКАЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 98 | 0032562266 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LTD "HASAL CELIK HALAT ASANSOR VE ANAYIMALZEMELERI TIC. LTD. STI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540 від 04.06.2009 )
| 49 | "LTD "HASAL CELIK HALAT ASANSOR VE ANAYIMALZEMELERI TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, DEMIRCILER SITESI 2. YOL NO 62. ZEYTINBURNU-ISTANBUL | 69 | Євро | ТОВ "ЄВРО- ІНВЕСТ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 15 | 0034181477 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SERVET INALOGLU SEYYAR KAPLAMA KERESTE TICARETI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 від 10.07.2009 )
| 50 | "SERVET INALOGLU SEYYAR KAPLAMA KERESTE TICARETI" | ТУРЕЧЧИНА, М. ГУМХУРІЇТ МАХ. ДОГУ СОК. 43 ДЮЗДЖЕ, ДИРЕКТОР - СЕРВЕТ ІНАЛОГЛУ | 2,77 | Долар США | ТОВ "БОСМАН КОНСТРАКШН" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 65 | 0034623299 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | "ASTRA OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, I MELVKII PARSEL 9L. TUZLA/ISTANBUL. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: TR450006200059900009099202, CARANTI BANKASI, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: CENNET SUBESI ISTANBUL TURKEY (BRANCH CODE 599), SWIFT - TGBATRISXXX | 33 | Долар США | ТОВ "УКРСПЕЦТРЕЙД КООРПОРЕЙШЕН" | ЗАПОРІЗЬКА | 69083, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СХІДНА, 8-В | 0031757217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | "MELS SERVISE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 22, 95 WILTON ROAD. LONDON, JSC AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZKLV22, РИГА, ЛАТВІЯ, НОМЕР РАХУНКУ 30231810400000000034 | 300 | Євро | ТОВ "АЛЬФАКОМС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69059, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПАРАМОНОВА, 7-А | 0035499576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 230,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЛЬФАКОМС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69059, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПАРАМОНОВА, 7-А | 0035499576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 53 | "RIDG CAPITAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45-51, NEWHALL STR. OFFICE 330 GB. | 300 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО- МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАРЕНБОЙМА, 1 | 0025412086 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | "WOUK LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 76 HIGH STREET, NEWPORT PAGNEL, MILTON KEYNES, BUCKINGHAMSHIRE MK 168, ACCOUNT NO 1231128810000230 IN ASIATIC UNIVERSAL BANK, BISHKEK, KYRGYZSTAN, SWIFT ASUJKG22, CORRESPONDENT BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK, OESTERREICH AG, VIENNA, SWIFT RZBAATWWXXX | 250 | Долар США | ТОВ "АТЛ-СТАР" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СЕНЯВІНА, 1 | 0035525892 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 55 | "ACEPRO INTERNATIONAL INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 375 NORTH ST. UNIT F TETERBORO, N.J. 07608 JP MORGAN CHANG BANK ABA 021202337 | 11,51 | Долар США | ПП "КЛБ "МЕРКУРІЙ" | ЛУГАНСЬКА | М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАУКИ, 3, КВ. 136 | 0030319278 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "RIDE GLOBAL INC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 6 від 08.01.2014 )
| 56 | "RIDE GLOBAL INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2701 E 28 STREET BLOOKLYN N.Y. 11235, ACC. 741842702, ВІДКРИТИЙ У JP MORGAN CHASE BANK | 272 | Долар США | ТОВ "ТЕС АВТО" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, 5/15, КВ. 1 | 0031681159 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OAJ NAVOIAZOT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 730 від 20.07.2009 )
| 57 | "OAJ NAVOIAZOT" | УЗБЕКИСТАН, 210105 NAVOI CITY-5 REPUBLIC OF UZBEKISTAN | 7,03 | Долар США | ТОВ "СНИЖНЯНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" | ДОНЕЦЬКА | М. СНІЖНЕ, ВУЛ. КАРАПЕТЯНА, 6 | 0034093234 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "УЗСТАНКОИНСТРУМЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 507 від 27.05.2009 )
| 58 | ВАТ "УЗСТАНКОИНСТРУМЕНТ" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, КИЧИК-БЕШЕГОЧ, 130, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: В/С 22614840400116111001 В ОПЕРУ АББ "Т-РАСТ БАНК" М. ТАШКЕНТ, МФО 00491, ОКПО 02148633, ИНН 200616310, ОКОНХ 71150 | 12,35 | Долар США | ТОВ "ЗАПОРІЖІНСТРУМЕНТ ТРЕЙДІНГ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69002, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНИНА, 92 | 0031637838 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |