МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 31.03.2010 N 370 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1256 від 04.10.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, Служби безпеки від 12.03.2010 N 8/1/5-2385, Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим від 20.03.2010 N 76/36/16710, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 11.03.2010 N 56/28/17-286НТ, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області від 15.03.2010 N 64/3431-ДСК, Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 06.03.2010 N 8/2829, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 11.03.2010 N 63/25/2045
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
31.03.2010 N 370
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "ПРОМТЕХТРАНС" | БІЛОРУСЬ, 220124, Г. МИНСК, УЛ. ЛЫНЬКОВА, 123, К. 6. УНН 190330313, ОКПО 37568706, СОАТ 5284, ОКНХ 71130, ОКОПФ 1140. Р/С 3012201280012 В ЗАО "РРБ-БАНК". ДИРЕКТОР - ГОРНОСТАЕВ В. А. | 6,41 | Євро | ТОВ "КРИМЖИТЛО- ПРОМБУД" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 49-53. Р/Р 26006001328502 В ФІЛІЇ ЗАТ "ОТП БАНК" М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384005. ДИРЕКТОР - РОЗОЦВЕТОВ О. А. | 0033131891 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ в АР Крим вих. N 76/36/16710 від 20.03.2010 р., вх. N 08/14307-10 від 13.03.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОРБИТА-БЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1256 від 04.10.2010 )
| 2 | ТОВ "ОРБИТА-БЕ" | АЗЕРБАЙДЖАН, ИСМАИЛЛИНСКИЙ Р-Н, С. МОЛЛАИСАГЛЫ, ИНН 5400171291, ОКПО 5138821. Р/С 2148906/3813 В АОА "АЗЕРДЕМИР-ЙОЛ БАНК" НАСИМИНСЬКИЙ ФИЛИАЛ, SWIFT: A3EPA3 22. ДИРЕКТОР - МАМЕДОВА МАХИРА КАМИЛ КЫЗЫ | 16 | Долар США | ПП ФЕДОРЧЕНКО Т. М. | ЛУГАНСЬКА | М. СВАТОВО, ВУЛ. КОМІНТЕРНУ, 94 | 2140009163 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/2045 від 11.03.2010 р., вх. N 08/15771-10 від 17.03.2010 р. та ДПАУ вих. N 2001/5/22-6016 від 26.02.2010 р., вх. N 07/11688-10 від 27.02.2010 р. |
| 3 | "RODEM STEEL COMPANY LIMITED" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 720-6, SEOLMUN-DONG ILSANDONG-KU, GOYANG-SI, KYUNGGI-DO, 1081-600-429998 | 108 | Долар США | ТОВ "РОДЕМ УКРАЇНА КО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМІРАЛЬСЬКА, 29, КВ. 2 | 0036486493 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/3431-ДСК від 15.03.2010 р., вх. N 08/260-ДСК від 19.03.2010 р. |
| 4 | "LORETOS PANASIUKIENES IMONE" | ЛИТВА, SERMUKINIU, 8 KRETINGA, LT 97120 | 2,31 | Євро | ТОВ "АМАРАНТ-2007" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 11. ДИРЕКТОР - АТАМАНЕНКО В. В. | 0035318296 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 8/2829 від 06.03.2010 р., вх. N 08/14537-10 від 13.03.2010 р. |
| 5 | ВАТ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 420051, Г. КАЗАНЬ, УЛ. СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ 14. ИНН 1653018904, КПП 165801001, БИК 049205806. Р/С 40702810800000000547 В ОАО "БАНК КАЗАНСКИЙ". ДИРЕКТОР - АЛТЫНБАЕВ М. Ю. | 568 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ГЛОБАЛ- УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 84647, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. СОКОЛОВСЬКОГО, 21 КВ. 40. Р/Р 26007301557383 В "ПРОМІНВЕСТБАНК". ДИРЕКТОР - ДЕМ'ЯНОВ В. Л. | 0034283649 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/28/17-286НТ від 11.03.2010 р., вх. N 08/14910-10 від 15.03.2010 р. |
| 6 | ТОВ "СТРОЙ-ДЕКОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД УЛ. ЩОРСА, 8. ИНН 3123122100, КПП 312301001. Р/С 40702810716000002463 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ВНЕШТОРГБАНК" В Г. БЕЛГОРОДЕ, БИК 041403757. ДИРЕКТОР - ИГНАТЕНКО А. И. | 294,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ГЛОБАЛ- УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 84647, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. СОКОЛОВСЬКОГО, 21 КВ. 40. Р/Р 26007301557383 В "ПРОМІНВЕСТБАНК". ДИРЕКТОР - ДЕМ'ЯНОВ В. Л. | 0034283649 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/28/17-286НТ від 11.03.2010 р., вх. N 08/14910-10 від 15.03.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
31.03.2010 N 370
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 7 | "ARTSTONE TECHNOLOGIES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 CLIFTON ROAD, LONDON W9 1SZ. ДИРЕКТОР - КАШТАНОВ Д. А. | 125 | Долар США | ТОВ "АРТСТОУН" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНІНА, 149, КВ. 120. ДИРЕКТОР - БОНДАРЬ Ю. М. | 0036358589 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/5-2385 від 12.03.2010 р., вх. N 07/14952-10 від 15.03.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |