• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 23.04.2009 № 368
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 23.04.2009
  • Номер: 368
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 23.04.2009
  • Номер: 368
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.04.2009 N 368
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 N 542 від 04.06.2009 N 579 від 17.06.2009 N 697 від 10.07.2009 N 726 від 17.07.2009 N 943 від 01.09.2009 N 981 від 07.09.2009 N 1115 від 12.10.2009 N 1295 від 23.11.2009 N 1378 від 10.12.2009 N 110 від 10.02.2010 N 300 від 24.03.2010 N 510 від 06.05.2010 N 814 від 08.07.2010 N 895 від 22.07.2010 N 1036 від 19.08.2010 N 1340 від 26.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1087 від 02.10.2012 N 1567 від 26.12.2013 N 5 від 08.01.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, вх. від 30.03.2009 N 07/20479-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 01.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "САНАТОРІЙ "СЛАВУТИЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 943 від 01.09.2009 )
1ЗАТ "САНАТОРІЙ
"СЛАВУТИЧ"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. АЛУШТА, ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
20
00055323742195,9Долар США"JET OIL LIMITED"КІПР, MACARIOS 111 AVENU
82 OFFICE 301 NIKOSIA,
178-32-005848 SIGHT
ACCOUNT CYPRUS POPULAR
BANK, HILTON AREA BRANCH,
NIROSIA, CYPRUS SWIFT
LIKICY 2N IBAN: CY81 0030
0178 0000 0178 3200 5848,
ДИРЕКТОР - СТИЛИАНУ М.
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАЙБЕЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
2ЗАТ "МАЙБЕЛ"АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА,
62
002222996722,04Долар СШАТЗДВ
"АГРОПРОДТОРГ"
БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ.
КНОРІНА, 50. КОРПУС 25,
К. 502,
Р/Р 3012220565027/840,
N 3012220568037/980
У ВАТ "БЕЛИН-ВЕСТБАНК",
М. МІНСЬК
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3ТОВ "АВТОЛІЗІНГ
КРИМ"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. ПРОЇЗДНА, 32
003494611214Долар США"DENTACO F.Z.E.
UZED AUTO SPARE
PARTS&REQUISITES
TRADING-
IMPORT&EXPORT"
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ, DUBAI UAE PO
BOX102932 DENTACO -
F.Z.E. ACTIVITE-USED AUTO
SPARE & REQUISITES
TRADING-IMPORT & EXPORT
FREE ZONE COMPANY. OFFOCE
N: B-44 ГЕН. МЕНЕДЖЕР
ЗНАМЕНСЬКА М.В. А/С
1000675858 COMMERCIAL
BANK OF DUBAI JEBEL AU
BRANCH SWIFT CODE
CBDUAEDXXX
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕС АВТО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 5 від 08.01.2014 )
4ТОВ "ТЕС АВТО"АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
АДЖИМУШКАЯ, 5/15,
КВ. 1
0031681159272Долар США"RIDE GLOBAL INC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
2701 E 28 STREET
BLOOKLYN N.Y. 11235,
ACC.741842702, ВІДКРИТИЙ
У JP MORGAN CHASE BANK
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ПП
БОРОВСЬКИЙ Л.В.
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. І.БЕВЗА,
36/193
19307175137,5Злотий"PPHU ARBOR,
SPOLKA Z.O.O."
ПОЛЬЩА, UL. SIENKIEWICZA
19 97-400
BELCHATOW/POLSKA NORDEA
BANK
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6ТОВ "ВІННИЦЬКА
ПІДШИПНИКОВА
КОМПАНІЯ"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
ТАРНОГРОДСЬКОГО,
46
0033088946274,8Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"РЕМСБЫТКОМПЛЕКТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, УЛ.
БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВАР,
48 КОРПУС. 1; БАНК-АКБ
"БИН" Г. МОСКВА
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАЛИНІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
7ТОВ "КАЛИНІВСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД ДЕРЕВИННИХ
МАТЕРІАЛІВ"
ВІННИЦЬКАМ. КАЛИНІВКА,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,
50
000541269348Долар СШАВАТ "ТИРАСМЕБЕЛЬ"МОЛДОВА, М. ТИРАСПІЛЬ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 66
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КРК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 814 від 08.07.2010 )
8ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КРК"ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
КАРБИШЕВА, 3
00002926526,3Євро"STG IMPERIAL
ACTIVE SRL"
РУМУНІЯ, STREET NICOLAE
BALCESCU, BL. 15A, AP.25,
PARTER, DEVA JUD.
HUNEDOARA, ROMANIA,
EGNATIA BANK (ROMANIA)
SA DEVA BANK, CODE (EUR)
R017EGNA1010000000123657,
CODE (USD)
R061EGNA1010000000123641,
SWIFT: EGNAROBX
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
9ПП
"НТ-СІСТЕМБОДЕН"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 15
00345242902,1Євро"NTS-EXSPORT"НІМЕЧЧИНА, MIODELBVRGER STR.
13, 28253 BREMEN, SPARKASSE
BREMEN, SPARKASSE BREMEN,
BIC: SBREDEZ2, IBAN:
DE89290501010001073196
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 542 від 04.06.2009 )
10ТОВ "ЕЛІТ"ВОЛИНСЬКАЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. ГІРКА ПОЛОНКА
003239685749,7Євро"ICE GROUP SP.
Z.O.O."
ПОЛЬЩА, UL. KADLUBKA, 43,
44-270, RYBNIK, HSBC BANK
POLSKA S.A., SWIFT: HSBCPLPW,
PL25128000030000003007374021
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11ДЗАТ "ТРЕСТ
ДНІПРОДОРБУД"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49044,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 35
000345000563,42Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "СМ-ТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105023,
Г. МОСКВА, УЛ. БУЖЕНИНОВА, 16
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29Євро"BAF"
SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 05-822, MILANOWEK,
UL. JODFOWA 3
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 110 від 10.02.2010 )
12ТОВ "АІС"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ТІТОВА, 11/39
003380700231,22Долар США"GEORGIAN
MANGANESE"
LLC"
ГРУЗІЯ, 2000, Г. ЗЕСТАФОНИ,
УЛ. САКАРХНО, 9
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13ВАТ "АМЗ "ПОБЄДА
ТРУДА"
ДОНЕЦЬКАМ. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ. АРТЕМА, 6
000016565238,6Долар СШАЧУП "МЕТИЗ
ТРЕЙДИНГ"
БІЛОРУСЬ, 220075, М. МИНСЬК,
ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 174/212
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СНИЖНЯНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 981 від 07.09.2009 )
14ТОВ "СНИЖНЯНСЬКІ
ПРОМИСЛОВІ
РЕСУРСИ"
ДОНЕЦЬКАМ. СНІЖНЕ, ВУЛ.
КАРАПЕТЯНА, 6
00340932347,03Долар США"OAJ
NAVOIAZOT"
УЗБЕКИСТАН, 210105 NAVOI
CITY-5 REPUBLIC OF
UZBEKISTAN
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16,12Долар США"TRANSATLANTIC
INC."
КАНАДА, 3875 KEEL ST. SUITE
401 TORONTO ON M3J 1N6
CANADA
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КАПІНУС ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 від 17.06.2009 )
15ПП КАПІНУС ОЛЕКСІЙ
ГРИГОРОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАСМТ РОМАНИВ, ПРОВ.
ЖОВТНЕВИЙ, 12/16
201830407216,43Євро"TULKOMMERZ
LIMITED"
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, UVIT C3. 396
ROSEDAL ROAD, ALBANI,
AUKLAND
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16ПП КОВАЛЕНКО
МИХАЙЛО
МИХАЙЛОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАМ. НОВОГРАД-
ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 49/41
26999066991,22Долар США"ZAKLAD
HANDLOWO-
PRODUKCYJNO-
USLUGOWY"
TOMASZ
WASYLCZAK"
ПОЛЬЩА, OWCZARY 36, 38-307
SEKOWA
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРО-МАРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 895 від 22.07.2010 )
17ТОВ "АГРО-МАРТ"ЖИТОМИРСЬКАМ. АНДРУШІВКА,
ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 1,
КВ. 6
0034747259328,5Російський
рубль вип.
1997 р.
ЧП МАРЦЕНЮК
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КЕМЕРОВО,
УЛ. МОЗЖУХИНСКАЯ, 1-Я, Д5
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1340 від 26.10.2010 )
18ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ
КАРТОННИЙ
КОМБІНАТ"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, МАЙДАН
СТАНИШІВСЬКИЙ, 7
00336440987,03Євро"JAMAX"
SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, UL. NOWY SWIAT, 52
KIELCE
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШЛЯХОБУДІВНИЦТВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 від 17.07.2009 )
19ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
ШЛЯХОБУДІВНИЦТВА"
ЖИТОМИРСЬКА11500,
М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ.
Т.КРАЛІ, 130
00331368631.5Євро"AS "LODE"ЛАТВІЯ, LODES IELA, 1, LIEPA,
CESU RAJ. LV-4128
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТИЛЬ-ПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 від 17.07.2009 )
20ТОВ "СТИЛЬ-ПАК"ЖИТОМИРСЬКАС. СТАНИШІВКА,
СКВИРСЬКЕ ШОСЕ,
6-Й КМ
00305030202,17Євро"UAB "IMLITEX"ЛИТВА, 46351, ПР.
ЕВРОПИ, 124, Г. КАУНАС
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ПП "ВОЛФРУМ-
БУДСЕРВІС"
ЗАКАРПАТСЬКА90200,
М. БЕРЕГОВО,
ПР.
МУКАЧІВСЬКИЙ,
5, Б/43
00342315220,6Євро"GEBAUDESERVICE
SAUPE"
НІМЕЧЧИНА, D-06231 BAD
DURRENBERG TEUDITZER
WEG 8
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МУШКА СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 300 від 24.03.2010 )
22ПП МУШКА СТЕПАН
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗАКАРПАТСЬКА88000,
М. УЖГОРОД,
ВУЛ.
ПЕРЕМОГИ, 25/42
28989125711,2Долар США"TATIANA HUSNAJOVA"СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA,
07101 MICHALOVCE
J. HOLLYHO 97, ICO
34562613, DIC
1023849156
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1295 від 23.11.2009 )
23ВАТ
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ
КОМПРЕСОР"
ЗАПОРІЗЬКА72319,
М. МЕЛІТОПОЛЬ,
ВУЛ. КІРОВА,
210
0000217840100Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "РОСЭКСПОРТ ДВН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
352040, КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н,
УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 44,
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
407028104000300104444,
К/С30101810500000000516,
БИК 040349516 ОАО
"КРАЙИНВЕСТ-БАНК",
Г. КРАСНОДАР
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24ТОВ "АЛЬФАКОМСЗАПОРІЗЬКА69059.
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
ПАРАМОНОВА, 7-А
0035499576300Євро"MELS SERVISE
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 22, 95 WILTON
ROAD, LONDON, JSC
AIZKRAUKLES BANKA SWIFT:
AIZKLV22, РИГА, ЛАТВІЯ,
НОМЕР РАХУНКУ
30231810400000000034
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
230,9Російський
рубль вип.
1997 р.
"MELS SERVISE
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 22, 95 WILTON
ROAD, LONDON, JSC
AIZKRAUKLES BANKA SWIFT:
AIZKLV22, РИГА, ЛАТВІЯ.
НОМЕР РАХУНКУ
30231810400000000034
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАПОРІЖІНСТРУМЕНТ ТРЕЙДІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
25ТОВ
"ЗАПОРІЖІНСТРУМЕНТ
ТРЕЙДІНГ"
ЗАПОРІЗЬКА69002,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ПР. ЛЕНИНА, 92
003163783812,35Долар СШАВАТ
"УЗСТАНКОИНСТРУМЕНТ"
УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ,
КИЧИК-БЕШЕГОЧ, 130,
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
В/С 22614840400116111001
В ОПЕРУ АББ "ТРАСТ БАНК"
М. ТАШКЕНТ, МФО 00491,
ОКПО 02148633, ИНН 2006-
16310, ОКОНХ 71150
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26ТОВ "ФІРМА "ЗГОДА"ЗАПОРІЗЬКАМ. ЗАПОРІЖЖЯ,
ПІВДЕННЕ
ШОСЕ, 6-А
00238475325,57Долар США"SHANGAI JARI
EXTRUSION PLASTIC CO.
LTD"
КИТАЙ, 567 MINQIU ROAD,
PUDONG DISTRICT,
SHANGAI, BANK NAME:
CHINA CONSTRUCTION BANK
SHAGAIWAIGAOQIAO FREE
TRADE ZONE SUB-BRANCH,
BANK ADDRESS: NO.258
FUTE RD. WAIGAOQIAO FREE
TRADE ZONE SHAGAI.
ACCOUNT NO: 31001651612-
050001513,
SWIFT: PCBCCNBJSHX
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БОСМАН КОНСТРАКШН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 697 від 10.07.2009 )
27ТОВ "БОСМАН
КОНСТРАКШН"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 65
00346232992,77Долар США"SERVET INALOGLU
SEYYAR KAPLAMA
KERESTE TICARETI"
ТУРЕЧЧИНА, М. ГУМХУРІЇТ
МАХ. ДОГУ СОК. 43 ДЮЗДЖЕ,
ДИРЕКТОР - СЕРВЕТІНАЛОГЛУ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28ТОВ
"ОБУХІВСЬКИЙ
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ
ЗАВОД"
КИЇВСЬКАМ. ОБУХІВ,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,
9
00354709381131,2Євро"MASA
AKTIENGESELLSCHAFT"
НІМЕЧЧИНА, MASA-STRASSE
2 D56626, ANDERNACH,
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ -
COMMERZBANK AG, ALTLOHRTOR
40, 56068 KOBLENZ
DEUTSCHLAND, ACC.
N 1047000, SWIFT COBA
DE FF 570 IBAN DE56
5704 0044 0104 7000 00
ДИРЕКТОР - HERR FRANK
W. RESCHKE
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19760,3Українська
гривня
"MASA - HENKE
MASCHINENFABRIK"
НІМЕЧЧИНАСт. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29ПП "КЛБ
"МЕРКУРІЙ"
ЛУГАНСЬКАМ. СЄВЕРОДОНЕЦЬК,
ВУЛ. НАУКИ, 3,
КВ. 136
003031927811,51Долар США"ACEPRO
INTERNATIONAL INC."
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
375 NORTH ST. UNIT F
TETERBORO, N.J. 07608 JP
MORGAN CHANG BANK ABA
021202337
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30ТОВ "ГРАНУМ"ЛЬВІВСЬКА80000,
М. СОКАЛЬ, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 98
003256226612,9Євро"GOKHAN ISERI"
TOZKOPARAN MH. SULHI
GARAN CD. BEYDILLI
SK"
ТУРЕЧЧИНА, A:53 D:2 MERTER
ISTANBUL, 4820205769,
DIRECTOR MR. ISERI GOKHAN,
BANK DETAILS: ISBANK
ATAKOY BRANCH, TYRKEY,
ACCOUNT N (EURO):
1132-0517531, IBAN:
TR660006400000211320517531,
SWIFT CODE: ISBKTRIS
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31ТОВ "ДДСА-
УКРАІНА"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
ЗЕЛЕНА, 109
003485736335Євро"CLOSED JOINT STOCK
COMPANY OF LITHUANIA
AND DENMARK "DDCA-
KAUNAS"
ЛИТВА, LITHUANIA KAUNAS
REGION VILLAGE DOMEYKAVOS
VANDZHIOGALOS ROAD 106,
CODE 110819180. ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ JENS JORGEN
GENTS. BANK DNB NORDACC.
NO.: LT39401004250008
1463, SWIFT: AGBLLT2X
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЕЛАКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
32ВАТ "ЕЛАКС"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
ВАПНЯНА, 87
000020465954,02Долар СШАТОВ "ГАММА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
236000, Г. КАЛИНИНГРАД,
УЛ. ДМ. ДОНСКОГО, 7 КВ.
111, ОГРН 1053900208768.
ИНН/КПП
3905071349/390501001, В/С
40702840400000000916 В АК
"СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК"
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ПП
"ЄВРОСТАНДАРТ"
РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ, ВУЛ.
К.ОЛЬГИ, 5,
К. 405
00327451341,97Швейцарський
франк
"AEROWATSH SA"ШВЕЙЦАРІЯ, CH-2350
SAIGNELEGIER, RUE DES
SOMMETRES 8 CASE POSTALE
268, BIC: CRESCHZZ80 A
IBAN: CH 89 0483 5050 6909
71000
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1378 від 10.12.2009 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
6,16Швейцарський
франк
"SARL REGNIER
PARIS"
ФРАНЦІЯ, CHARGUEMONT, 3 RUE
PIERRE MENDES-FRANCE 25140,
LA BAGUE POSTALE CENTRE DE
DIJON 21900 DIJON CEDEX,
BIC CODE PSSTFRPPDIJ IBAN
NO. FR
32200414010040837777R02580
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,86Долар США"RIBA WATCH
SUISSE SARL"
ШВЕЙЦАРІЯ, 756,17RUE
BOURNOT 2400 LE LOCLE,
056944054642, BANK: CREDIT
SUISSE CH-2300 LA CHAUX-DE-
FOUNDS - SWITZERLAND CRESCH
ZZ23A CH
02005690440054642000
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ТОВ "МУ
"УКРЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
РІВНЕНСЬКА34400,
М. КУЗНЕЦОК,
ПРОМИСЛОВА
ЗОНА
0034070856546,1Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "МУ-2"
КОРПОРАЦІЯ АК
"ЕСКМ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
347902, РОСТОВСЬКА ОБЛ.,
М. ТАГАНРОГ, ВУЛ.
ВОДОПРОВОДНА, Б. 23, КПП
615401001, Р/С
N 40702810800000000744 В
ФИЛИАЛЕ N 5 ОАО КБ "ЦЕНТР-
ИНВЕСТ" Г. ТАГАНРОГ, БИК
046013993. К/С
N 30101810700000000993,
ОКПО 73308444
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35ТОВ "ТРК
"РАДІОСЕРВІС"
СУМСЬКА40007,
М. СУМИ, ВУЛ.
Н-СИРОВОТСЬКА,
54, К. 51
003307838828,6Долар США"SHENZHEN
HUAHAI
CHENGXIN"
ELECTRONIC
DISPLAY
TECHNOLOGY
CO., LTD"
КИТАЙ, 4/F, 17BUILDING,
FIRST INDUSTRY PARK, ZHUG-
UANG ROAD, NANSHAN
DISTRICT, SHENZHEN CITY,
AGRICULTURAL BANK OF
CHINA, HUA QIAO CHENG SUB-
BRANCH N 41013800040010280,
SWIFT: ABOCCNBJ410
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ПП "СОГЛАСИЕ"ХАРКІВСЬКАСМТ ВИСОКИЙ,
ВУЛ.
ОЩЕПКОВА, 52
003272261188,51Долар СШАВАТ
"ГОЛЬШАНСКИЙ
КРАХМАЛЬНЫЙ
ЗАВОД"
БІЛОРУСЬ, 231108,
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ.,
ОШМЯНСКИЙ Р-Н, П/О
КАМЕНКА, УНН 500173079,
ОКПО 28814158, Р/С
3012201830012, В/С
3012201835017/840 (ДОЛ.
США) В ОАО
"БЕЛАГРОПРОМБАНК",
Г. ОШМЯНЫ, МФО 152101443.,
ДИРЕКТОР - МОРОЗ А.И.
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ТОВ
"САНТЕХЕЛЕМЕНТ"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
БРАТСЬКА, 23,
КВ. 4
00347564788,7Євро"PRATIBHA
ENTERPRISES"
ІНДІЯ, G.T.ROAD,
MILLERGANJ, NEAR
VISHAVKARMA MANDIR
LUDHIANA. 141003,
BANKERS: - ICICI BANK LTD.
MUMBAI BRANCH ICICI LTD.
JHANDU TOWER, LUDHIANA.
А/С. NAME: PRATIBHA
ENTERPRISES. А/С.
NO: - 631905008347.
ДИРЕКТОР - MR.SHARAD BOSE.
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДІАНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1087 від 02.10.2012 )
38ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ
ДІМ "ДІАНА"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ПЛЕХАНІВСЬКА,
92-А, КОРП. В,
ОФ. 907
0034754093204,44Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ФАБРИКА
НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИКИ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
115516, Г. МОСКВА,
УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4,
КОРП. 1, ИНН/КПП
7724279409/772401001,
ОКПО 70109276, ОГРН
037724039055 Р/СЧ
40702810200010000807,
БИК 044585402, ООО
БАНК "НАРОДНЫЙ
КРЕДИТ" Г. МОСКВА.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР- ЕМЕЛЬЯНОВА Е.
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НВО "СИНТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 від 17.06.2009 )
39ЗАТ "НВО "СИНТА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ,
36
001412008912,97Євро"БУЛТЕХЕКСПОРТ"
ЕООД"
БОЛГАРІЯ, 6400,
ДИМИТРОВГРАД, УЛ.
"ОБОРИЩЕ", 20,
BULBANK BULGARIA,
SOFIA BRANCH
HASKOVO, OFFICE
DIMITROVGRAD, KONTO
11 26004214, USD,
KONTO 14 26004215,
EURO; CODE: 62176307
SWIFT CODE: BFTBBGSF
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40ПП КУЗНЄЦОВ
КОСТЯНТИН
ЛЕОНІДОВИЧ
ЧЕРНІГІВСЬКА14000,
М. ЧЕРНІГІВ,
ПР-Т МИРУ, 157,
КВ. 4
27951049165,52Долар США"HALDHER
PLASTIC&MOULDING"
ІНДІЯ, A-132, MEERA
BAGH, PASCHIM VIHAR,
DELHI, 110087,
INDIA, ORIENTAL BANK
OF COMMERCE BRANCH:
LU - BLOCK PITAM PURA
DELHI 110034, INDIA,
ACCOUNT N 6458
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ДП
"АГРОПРОМБУДПРОЕКТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, БУЛЬВАР
ВЕРХОВНОЇ РАДИ,
36-А
00305296728,8Долар СШАТОВ "СТРОИТЕЛЬНО-
ПРОЕКТНОЕ
ОБЬЕДИНЕНИЕ
"ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. НАДИМ, УЛ.
ЗАВОДСКАЯ, 17
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1036 від 19.08.2010 )
42ЗАТ "НВЦ
"БОРЩАГІВСЬКИЙ
ХІМІКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
ЗАВОД"
М. КИЇВ03134,
М. КИЇВ, ВУЛ.
МИРУ, 17
002351859618,29Долар США"MEDI-BEST SARL"КАМЕРУН, DOUALA,
ВР 3439
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43ПП "ВАЛМАР"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ІНСТИТУТСЬКА,
24/7, KB. 69
0033151153328,89Долар США"OCEAN SEAFOOD A/S"ДАНІЯ, VED STRANDEN
7C. DK-9000 ALBORG
DENMARK DK-
4620005005774288
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
212Долар США"EMBORG FOODS A/S"ДАНІЯ, LANSEN19, PO
BOX 173 DK9230
SVENSTRUP J
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,19Євро"EMBORG FOODS A/S"ДАНІЯ, LANSEN 19, PO
BOX 173 DK9230
SVENSTRUP J
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДРУЖБА-2000" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 від 17.06.2009 )
44ПП "ДРУЖБА-2000"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ТЕСЛЯРСЬКА, 2
0030519753549,72Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "НАДЕЖДА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
242190, БРЯНСКАЯ
ОБЛ., РП СУЗЕМКА, УЛ.
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 2
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
45ТОВ "АКО"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ДЕРЕВООБРОБНА, 5
00323750048Долар США"HANSA LIISING
EESTI AS"
ЕСТОНІЯ, LIIVALAIA
12, TALLINN, 15039
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВРО-ІНВЕСТ ГРУП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 542 від 04.06.2009 )
46ТОВ "ЄВРО-ІНВЕСТ
ГРУП"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
ЗАБОЛОТНОГО, 15
003418147769Євро"LTD "HASAL
CELIK HALAT
ASANSOR VE
SANAYI
MALZEMELERI
TIC. LTD.
STI"
ТУРЕЧЧИНА,
DEMIRCILER SITESI 2.
YOL NO 62,
ZEYTINBURNU-ISTANBUL
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТИРОЛОПТФАРМТОРГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1567 від 26.12.2013 )
47ТОВ
"СТИРОЛОПТФАРМТОРГ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ГОРЬКОГО, 66
003102546584,62Долар СШАТОВ
"КОМТРЕЙД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
214000,
Г. СМОЛЕНСК, ПР-Т
ГАГАРИНА, 10/2
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1115 від 12.10.2009 )
48ДП "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ
ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД"
М. СЕВАСТОПОЛЬ99009,
М. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. ПОРТОВА, 8
00054314148203,5Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"АГРОФИРМА
"ЮЖНАЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
353556,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
ТЕМРЮКСКИЙ Р-Н,
СТ. ТАМАНЬ, УЛ.
К.МАРКСА, 158, ИНН
2352000493, КПП
235201001. Р/С
40702810630030100706
В ТЕМРЮКСКОМ ОСБ
N 1803
Г. ТЕМРЮК, К/С
3010181060000000602,
БИК 046015602.
ДИРЕКТОР - ЧИГРИК
БОРИС ВИКТОРОВИЧ
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
49ТОВ "АТЛ-СТАР"М. СЕВАСТОПОЛЬМ. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. СЕНЯВІНА, 1
0035525892250Долар США"WOUK
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 76 HIGH
STREET, NEWPORT
PAGNEL, MILTON
KEYNES,
BUCKINGHAMSHIRE MK
168, ACCOUNT NO
1231128810000230 IN
ASIATIC UNIVERSAL
BANK, BISHKEK,
KYRGYZSTAN, SWIFT
ASUJKG22,
CORRESPONDENT BANK:
RAIFFEISEN
ZENTRALBANK,
OESTERREICH AG,
VIENNA, SWIFT
RZBAATWWXXX
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко