МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 23.04.2009 N 368 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 N 542 від 04.06.2009 N 579 від 17.06.2009 N 697 від 10.07.2009 N 726 від 17.07.2009 N 943 від 01.09.2009 N 981 від 07.09.2009 N 1115 від 12.10.2009 N 1295 від 23.11.2009 N 1378 від 10.12.2009 N 110 від 10.02.2010 N 300 від 24.03.2010 N 510 від 06.05.2010 N 814 від 08.07.2010 N 895 від 22.07.2010 N 1036 від 19.08.2010 N 1340 від 26.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1087 від 02.10.2012 N 1567 від 26.12.2013 N 5 від 08.01.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, вх. від 30.03.2009 N 07/20479-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 01.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "САНАТОРІЙ "СЛАВУТИЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 943 від 01.09.2009 )
| 1 | ЗАТ "САНАТОРІЙ "СЛАВУТИЧ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. АЛУШТА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 20 | 0005532374 | 2195,9 | Долар США | "JET OIL LIMITED" | КІПР, MACARIOS 111 AVENU 82 OFFICE 301 NIKOSIA, 178-32-005848 SIGHT ACCOUNT CYPRUS POPULAR BANK, HILTON AREA BRANCH, NIROSIA, CYPRUS SWIFT LIKICY 2N IBAN: CY81 0030 0178 0000 0178 3200 5848, ДИРЕКТОР - СТИЛИАНУ М. | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАЙБЕЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
| 2 | ЗАТ "МАЙБЕЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 62 | 0022229967 | 22,04 | Долар США | ТЗДВ "АГРОПРОДТОРГ" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. КНОРІНА, 50. КОРПУС 25, К. 502, Р/Р 3012220565027/840, N 3012220568037/980 У ВАТ "БЕЛИН-ВЕСТБАНК", М. МІНСЬК | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "АВТОЛІЗІНГ КРИМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ПРОЇЗДНА, 32 | 0034946112 | 14 | Долар США | "DENTACO F.Z.E. UZED AUTO SPARE PARTS&REQUISITES TRADING- IMPORT&EXPORT" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, DUBAI UAE PO BOX102932 DENTACO - F.Z.E. ACTIVITE-USED AUTO SPARE & REQUISITES TRADING-IMPORT & EXPORT FREE ZONE COMPANY. OFFOCE N: B-44 ГЕН. МЕНЕДЖЕР ЗНАМЕНСЬКА М.В. А/С 1000675858 COMMERCIAL BANK OF DUBAI JEBEL AU BRANCH SWIFT CODE CBDUAEDXXX | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕС АВТО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 5 від 08.01.2014 )
| 4 | ТОВ "ТЕС АВТО" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, 5/15, КВ. 1 | 0031681159 | 272 | Долар США | "RIDE GLOBAL INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2701 E 28 STREET BLOOKLYN N.Y. 11235, ACC.741842702, ВІДКРИТИЙ У JP MORGAN CHASE BANK | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ПП БОРОВСЬКИЙ Л.В. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І.БЕВЗА, 36/193 | 1930717513 | 7,5 | Злотий | "PPHU ARBOR, SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. SIENKIEWICZA 19 97-400 BELCHATOW/POLSKA NORDEA BANK | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "ВІННИЦЬКА ПІДШИПНИКОВА КОМПАНІЯ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ТАРНОГРОДСЬКОГО, 46 | 0033088946 | 274,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РЕМСБЫТКОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВАР, 48 КОРПУС. 1; БАНК-АКБ "БИН" Г. МОСКВА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАЛИНІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
| 7 | ТОВ "КАЛИНІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ" | ВІННИЦЬКА | М. КАЛИНІВКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 50 | 0005412693 | 48 | Долар США | ВАТ "ТИРАСМЕБЕЛЬ" | МОЛДОВА, М. ТИРАСПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 66 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КРК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 814 від 08.07.2010 )
| 8 | ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КРК" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3 | 0000292652 | 6,3 | Євро | "STG IMPERIAL ACTIVE SRL" | РУМУНІЯ, STREET NICOLAE BALCESCU, BL. 15A, AP.25, PARTER, DEVA JUD. HUNEDOARA, ROMANIA, EGNATIA BANK (ROMANIA) SA DEVA BANK, CODE (EUR) R017EGNA1010000000123657, CODE (USD) R061EGNA1010000000123641, SWIFT: EGNAROBX | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 9 | ПП "НТ-СІСТЕМБОДЕН" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 15 | 0034524290 | 2,1 | Євро | "NTS-EXSPORT" | НІМЕЧЧИНА, MIODELBVRGER STR. 13, 28253 BREMEN, SPARKASSE BREMEN, SPARKASSE BREMEN, BIC: SBREDEZ2, IBAN: DE89290501010001073196 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 542 від 04.06.2009 )
| 10 | ТОВ "ЕЛІТ" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГІРКА ПОЛОНКА | 0032396857 | 49,7 | Євро | "ICE GROUP SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. KADLUBKA, 43, 44-270, RYBNIK, HSBC BANK POLSKA S.A., SWIFT: HSBCPLPW, PL25128000030000003007374021 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ДЗАТ "ТРЕСТ ДНІПРОДОРБУД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 35 | 0003450005 | 63,42 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СМ-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105023, Г. МОСКВА, УЛ. БУЖЕНИНОВА, 16 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | Євро | "BAF" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 05-822, MILANOWEK, UL. JODFOWA 3 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 110 від 10.02.2010 )
| 12 | ТОВ "АІС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТІТОВА, 11/39 | 0033807002 | 31,22 | Долар США | "GEORGIAN MANGANESE" LLC" | ГРУЗІЯ, 2000, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. САКАРХНО, 9 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ВАТ "АМЗ "ПОБЄДА ТРУДА" | ДОНЕЦЬКА | М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6 | 0000165652 | 38,6 | Долар США | ЧУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ" | БІЛОРУСЬ, 220075, М. МИНСЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 174/212 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СНИЖНЯНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 981 від 07.09.2009 )
| 14 | ТОВ "СНИЖНЯНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" | ДОНЕЦЬКА | М. СНІЖНЕ, ВУЛ. КАРАПЕТЯНА, 6 | 0034093234 | 7,03 | Долар США | "OAJ NAVOIAZOT" | УЗБЕКИСТАН, 210105 NAVOI CITY-5 REPUBLIC OF UZBEKISTAN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16,12 | Долар США | "TRANSATLANTIC INC." | КАНАДА, 3875 KEEL ST. SUITE 401 TORONTO ON M3J 1N6 CANADA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КАПІНУС ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 від 17.06.2009 )
| 15 | ПП КАПІНУС ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ РОМАНИВ, ПРОВ. ЖОВТНЕВИЙ, 12/16 | 2018304072 | 16,43 | Євро | "TULKOMMERZ LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, UVIT C3. 396 ROSEDAL ROAD, ALBANI, AUKLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ПП КОВАЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 49/41 | 2699906699 | 1,22 | Долар США | "ZAKLAD HANDLOWO- PRODUKCYJNO- USLUGOWY" TOMASZ WASYLCZAK" | ПОЛЬЩА, OWCZARY 36, 38-307 SEKOWA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРО-МАРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 895 від 22.07.2010 )
| 17 | ТОВ "АГРО-МАРТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. АНДРУШІВКА, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 1, КВ. 6 | 0034747259 | 328,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЧП МАРЦЕНЮК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. МОЗЖУХИНСКАЯ, 1-Я, Д5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1340 від 26.10.2010 )
| 18 | ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, МАЙДАН СТАНИШІВСЬКИЙ, 7 | 0033644098 | 7,03 | Євро | "JAMAX" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. NOWY SWIAT, 52 KIELCE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШЛЯХОБУДІВНИЦТВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 від 17.07.2009 )
| 19 | ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШЛЯХОБУДІВНИЦТВА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Т.КРАЛІ, 130 | 0033136863 | 1.5 | Євро | "AS "LODE" | ЛАТВІЯ, LODES IELA, 1, LIEPA, CESU RAJ. LV-4128 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТИЛЬ-ПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 від 17.07.2009 )
| 20 | ТОВ "СТИЛЬ-ПАК" | ЖИТОМИРСЬКА | С. СТАНИШІВКА, СКВИРСЬКЕ ШОСЕ, 6-Й КМ | 0030503020 | 2,17 | Євро | "UAB "IMLITEX" | ЛИТВА, 46351, ПР. ЕВРОПИ, 124, Г. КАУНАС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ПП "ВОЛФРУМ- БУДСЕРВІС" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90200, М. БЕРЕГОВО, ПР. МУКАЧІВСЬКИЙ, 5, Б/43 | 0034231522 | 0,6 | Євро | "GEBAUDESERVICE SAUPE" | НІМЕЧЧИНА, D-06231 BAD DURRENBERG TEUDITZER WEG 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МУШКА СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 300 від 24.03.2010 )
| 22 | ПП МУШКА СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 88000, М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 25/42 | 2898912571 | 1,2 | Долар США | "TATIANA HUSNAJOVA" | СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA, 07101 MICHALOVCE J. HOLLYHO 97, ICO 34562613, DIC 1023849156 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1295 від 23.11.2009 )
| 23 | ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" | ЗАПОРІЗЬКА | 72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. КІРОВА, 210 | 0000217840 | 100 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОСЭКСПОРТ ДВН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352040, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 44, РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 407028104000300104444, К/С30101810500000000516, БИК 040349516 ОАО "КРАЙИНВЕСТ-БАНК", Г. КРАСНОДАР | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "АЛЬФАКОМС | ЗАПОРІЗЬКА | 69059. М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПАРАМОНОВА, 7-А | 0035499576 | 300 | Євро | "MELS SERVISE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 22, 95 WILTON ROAD, LONDON, JSC AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZKLV22, РИГА, ЛАТВІЯ, НОМЕР РАХУНКУ 30231810400000000034 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 230,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | "MELS SERVISE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 22, 95 WILTON ROAD, LONDON, JSC AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZKLV22, РИГА, ЛАТВІЯ. НОМЕР РАХУНКУ 30231810400000000034 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАПОРІЖІНСТРУМЕНТ ТРЕЙДІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
| 25 | ТОВ "ЗАПОРІЖІНСТРУМЕНТ ТРЕЙДІНГ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69002, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНИНА, 92 | 0031637838 | 12,35 | Долар США | ВАТ "УЗСТАНКОИНСТРУМЕНТ" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, КИЧИК-БЕШЕГОЧ, 130, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: В/С 22614840400116111001 В ОПЕРУ АББ "ТРАСТ БАНК" М. ТАШКЕНТ, МФО 00491, ОКПО 02148633, ИНН 2006- 16310, ОКОНХ 71150 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "ФІРМА "ЗГОДА" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПІВДЕННЕ ШОСЕ, 6-А | 0023847532 | 5,57 | Долар США | "SHANGAI JARI EXTRUSION PLASTIC CO. LTD" | КИТАЙ, 567 MINQIU ROAD, PUDONG DISTRICT, SHANGAI, BANK NAME: CHINA CONSTRUCTION BANK SHAGAIWAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE SUB-BRANCH, BANK ADDRESS: NO.258 FUTE RD. WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE SHAGAI. ACCOUNT NO: 31001651612- 050001513, SWIFT: PCBCCNBJSHX | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БОСМАН КОНСТРАКШН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 697 від 10.07.2009 )
| 27 | ТОВ "БОСМАН КОНСТРАКШН" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 65 | 0034623299 | 2,77 | Долар США | "SERVET INALOGLU SEYYAR KAPLAMA KERESTE TICARETI" | ТУРЕЧЧИНА, М. ГУМХУРІЇТ МАХ. ДОГУ СОК. 43 ДЮЗДЖЕ, ДИРЕКТОР - СЕРВЕТІНАЛОГЛУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ТОВ "ОБУХІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЗАВОД" | КИЇВСЬКА | М. ОБУХІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 | 0035470938 | 1131,2 | Євро | "MASA AKTIENGESELLSCHAFT" | НІМЕЧЧИНА, MASA-STRASSE 2 D56626, ANDERNACH, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - COMMERZBANK AG, ALTLOHRTOR 40, 56068 KOBLENZ DEUTSCHLAND, ACC. N 1047000, SWIFT COBA DE FF 570 IBAN DE56 5704 0044 0104 7000 00 ДИРЕКТОР - HERR FRANK W. RESCHKE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19760,3 | Українська гривня | "MASA - HENKE MASCHINENFABRIK" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 29 | ПП "КЛБ "МЕРКУРІЙ" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАУКИ, 3, КВ. 136 | 0030319278 | 11,51 | Долар США | "ACEPRO INTERNATIONAL INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 375 NORTH ST. UNIT F TETERBORO, N.J. 07608 JP MORGAN CHANG BANK ABA 021202337 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ТОВ "ГРАНУМ" | ЛЬВІВСЬКА | 80000, М. СОКАЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 98 | 0032562266 | 12,9 | Євро | "GOKHAN ISERI" TOZKOPARAN MH. SULHI GARAN CD. BEYDILLI SK" | ТУРЕЧЧИНА, A:53 D:2 MERTER ISTANBUL, 4820205769, DIRECTOR MR. ISERI GOKHAN, BANK DETAILS: ISBANK ATAKOY BRANCH, TYRKEY, ACCOUNT N (EURO): 1132-0517531, IBAN: TR660006400000211320517531, SWIFT CODE: ISBKTRIS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ТОВ "ДДСА- УКРАІНА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 109 | 0034857363 | 35 | Євро | "CLOSED JOINT STOCK COMPANY OF LITHUANIA AND DENMARK "DDCA- KAUNAS" | ЛИТВА, LITHUANIA KAUNAS REGION VILLAGE DOMEYKAVOS VANDZHIOGALOS ROAD 106, CODE 110819180. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ JENS JORGEN GENTS. BANK DNB NORDACC. NO.: LT39401004250008 1463, SWIFT: AGBLLT2X | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЕЛАКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
| 32 | ВАТ "ЕЛАКС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАПНЯНА, 87 | 0000204659 | 54,02 | Долар США | ТОВ "ГАММА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236000, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ДМ. ДОНСКОГО, 7 КВ. 111, ОГРН 1053900208768. ИНН/КПП 3905071349/390501001, В/С 40702840400000000916 В АК "СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ПП "ЄВРОСТАНДАРТ" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. К.ОЛЬГИ, 5, К. 405 | 0032745134 | 1,97 | Швейцарський франк | "AEROWATSH SA" | ШВЕЙЦАРІЯ, CH-2350 SAIGNELEGIER, RUE DES SOMMETRES 8 CASE POSTALE 268, BIC: CRESCHZZ80 A IBAN: CH 89 0483 5050 6909 71000 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1378 від 10.12.2009 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 6,16 | Швейцарський франк | "SARL REGNIER PARIS" | ФРАНЦІЯ, CHARGUEMONT, 3 RUE PIERRE MENDES-FRANCE 25140, LA BAGUE POSTALE CENTRE DE DIJON 21900 DIJON CEDEX, BIC CODE PSSTFRPPDIJ IBAN NO. FR 32200414010040837777R02580 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,86 | Долар США | "RIBA WATCH SUISSE SARL" | ШВЕЙЦАРІЯ, 756,17RUE BOURNOT 2400 LE LOCLE, 056944054642, BANK: CREDIT SUISSE CH-2300 LA CHAUX-DE- FOUNDS - SWITZERLAND CRESCH ZZ23A CH 02005690440054642000 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 34 | ТОВ "МУ "УКРЕЛЕКТРОМОНТАЖ" | РІВНЕНСЬКА | 34400, М. КУЗНЕЦОК, ПРОМИСЛОВА ЗОНА | 0034070856 | 546,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МУ-2" КОРПОРАЦІЯ АК "ЕСКМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347902, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. ВОДОПРОВОДНА, Б. 23, КПП 615401001, Р/С N 40702810800000000744 В ФИЛИАЛЕ N 5 ОАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" Г. ТАГАНРОГ, БИК 046013993. К/С N 30101810700000000993, ОКПО 73308444 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "ТРК "РАДІОСЕРВІС" | СУМСЬКА | 40007, М. СУМИ, ВУЛ. Н-СИРОВОТСЬКА, 54, К. 51 | 0033078388 | 28,6 | Долар США | "SHENZHEN HUAHAI CHENGXIN" ELECTRONIC DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD" | КИТАЙ, 4/F, 17BUILDING, FIRST INDUSTRY PARK, ZHUG- UANG ROAD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HUA QIAO CHENG SUB- BRANCH N 41013800040010280, SWIFT: ABOCCNBJ410 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ПП "СОГЛАСИЕ" | ХАРКІВСЬКА | СМТ ВИСОКИЙ, ВУЛ. ОЩЕПКОВА, 52 | 0032722611 | 88,51 | Долар США | ВАТ "ГОЛЬШАНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 231108, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ОШМЯНСКИЙ Р-Н, П/О КАМЕНКА, УНН 500173079, ОКПО 28814158, Р/С 3012201830012, В/С 3012201835017/840 (ДОЛ. США) В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", Г. ОШМЯНЫ, МФО 152101443., ДИРЕКТОР - МОРОЗ А.И. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "САНТЕХЕЛЕМЕНТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. БРАТСЬКА, 23, КВ. 4 | 0034756478 | 8,7 | Євро | "PRATIBHA ENTERPRISES" | ІНДІЯ, G.T.ROAD, MILLERGANJ, NEAR VISHAVKARMA MANDIR LUDHIANA. 141003, BANKERS: - ICICI BANK LTD. MUMBAI BRANCH ICICI LTD. JHANDU TOWER, LUDHIANA. А/С. NAME: PRATIBHA ENTERPRISES. А/С. NO: - 631905008347. ДИРЕКТОР - MR.SHARAD BOSE. | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДІАНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1087 від 02.10.2012 )
| 38 | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДІАНА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, 92-А, КОРП. В, ОФ. 907 | 0034754093 | 204,44 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФАБРИКА НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, КОРП. 1, ИНН/КПП 7724279409/772401001, ОКПО 70109276, ОГРН 037724039055 Р/СЧ 40702810200010000807, БИК 044585402, ООО БАНК "НАРОДНЫЙ КРЕДИТ" Г. МОСКВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР- ЕМЕЛЬЯНОВА Е. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НВО "СИНТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 від 17.06.2009 )
| 39 | ЗАТ "НВО "СИНТА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 36 | 0014120089 | 12,97 | Євро | "БУЛТЕХЕКСПОРТ" ЕООД" | БОЛГАРІЯ, 6400, ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "ОБОРИЩЕ", 20, BULBANK BULGARIA, SOFIA BRANCH HASKOVO, OFFICE DIMITROVGRAD, KONTO 11 26004214, USD, KONTO 14 26004215, EURO; CODE: 62176307 SWIFT CODE: BFTBBGSF | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ПП КУЗНЄЦОВ КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т МИРУ, 157, КВ. 4 | 2795104916 | 5,52 | Долар США | "HALDHER PLASTIC&MOULDING" | ІНДІЯ, A-132, MEERA BAGH, PASCHIM VIHAR, DELHI, 110087, INDIA, ORIENTAL BANK OF COMMERCE BRANCH: LU - BLOCK PITAM PURA DELHI 110034, INDIA, ACCOUNT N 6458 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ДП "АГРОПРОМБУДПРОЕКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 36-А | 0030529672 | 8,8 | Долар США | ТОВ "СТРОИТЕЛЬНО- ПРОЕКТНОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ "ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НАДИМ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1036 від 19.08.2010 )
| 42 | ЗАТ "НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО- ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 17 | 0023518596 | 18,29 | Долар США | "MEDI-BEST SARL" | КАМЕРУН, DOUALA, ВР 3439 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ПП "ВАЛМАР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 24/7, KB. 69 | 0033151153 | 328,89 | Долар США | "OCEAN SEAFOOD A/S" | ДАНІЯ, VED STRANDEN 7C. DK-9000 ALBORG DENMARK DK- 4620005005774288 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 212 | Долар США | "EMBORG FOODS A/S" | ДАНІЯ, LANSEN19, PO BOX 173 DK9230 SVENSTRUP J | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,19 | Євро | "EMBORG FOODS A/S" | ДАНІЯ, LANSEN 19, PO BOX 173 DK9230 SVENSTRUP J | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДРУЖБА-2000" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 від 17.06.2009 )
| 44 | ПП "ДРУЖБА-2000" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКА, 2 | 0030519753 | 549,72 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НАДЕЖДА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 242190, БРЯНСКАЯ ОБЛ., РП СУЗЕМКА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "АКО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5 | 0032375004 | 8 | Долар США | "HANSA LIISING EESTI AS" | ЕСТОНІЯ, LIIVALAIA 12, TALLINN, 15039 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 368
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВРО-ІНВЕСТ ГРУП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 542 від 04.06.2009 )
| 46 | ТОВ "ЄВРО-ІНВЕСТ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 15 | 0034181477 | 69 | Євро | "LTD "HASAL CELIK HALAT ASANSOR VE SANAYI MALZEMELERI TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, DEMIRCILER SITESI 2. YOL NO 62, ZEYTINBURNU-ISTANBUL | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТИРОЛОПТФАРМТОРГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1567 від 26.12.2013 )
| 47 | ТОВ "СТИРОЛОПТФАРМТОРГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 66 | 0031025465 | 84,62 | Долар США | ТОВ "КОМТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214000, Г. СМОЛЕНСК, ПР-Т ГАГАРИНА, 10/2 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1115 від 12.10.2009 )
| 48 | ДП "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99009, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОРТОВА, 8 | 0005431414 | 8203,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "АГРОФИРМА "ЮЖНАЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353556, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ Р-Н, СТ. ТАМАНЬ, УЛ. К.МАРКСА, 158, ИНН 2352000493, КПП 235201001. Р/С 40702810630030100706 В ТЕМРЮКСКОМ ОСБ N 1803 Г. ТЕМРЮК, К/С 3010181060000000602, БИК 046015602. ДИРЕКТОР - ЧИГРИК БОРИС ВИКТОРОВИЧ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "АТЛ-СТАР" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СЕНЯВІНА, 1 | 0035525892 | 250 | Долар США | "WOUK LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 76 HIGH STREET, NEWPORT PAGNEL, MILTON KEYNES, BUCKINGHAMSHIRE MK 168, ACCOUNT NO 1231128810000230 IN ASIATIC UNIVERSAL BANK, BISHKEK, KYRGYZSTAN, SWIFT ASUJKG22, CORRESPONDENT BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK, OESTERREICH AG, VIENNA, SWIFT RZBAATWWXXX | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |