МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 01.04.2013 № 350 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 480 від 17.05.2013 № 675 від 14.06.2013 № 762 від 05.07.2013 № 984 від 19.08.2013 № 1536 від 25.12.2013 № 577 від 20.05.2014 № 699 від 17.06.2014 № 405 від 22.04.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 25.01.2013 № 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 № 07/12191-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | О.І. Пінський |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
01.04.2013 № 350
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ВЕНІСІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 762 від 05.07.2013 ) | |||||||||
| 1 | ПП "ВЕНІСІЯ" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 10; МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ РАХУНОК В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - КЛИМЧУК О.О. | 0036407338 | 8,20 | Євро | "ALTINSOY KERESTE, INSAAT, TAAH, SAN VE DIS TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, VALIDE SULTAN CAD. № 33, BAHCENKOY, SARIYER, ISTANBUL SARIYER V.D. 064 019 7041; BANK: ING BANK A.S. CUSTOMER NO9532984. IBAN IRBI 00099 009532984 00200002; ДИРЕКТОР - MURAT ALTINSOY; КОНТРАКТ № 3/240412/Е ВІД 24.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ВКФ ТОВ "АГРО-РОСИ" | ВОЛИНСЬКА | 45106, С РУДНЯ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 9, Р/Р У ВГРУ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - СОЛОНИНЧИК В.П. | 0031487204 | 5,00 | Долар США | "EXTRADARCOM" SRL." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. НЕГРУЦЭ, 2/3, КВ. 36; ЭКСИМБАНК, Р/С № 280101793, Ф/К 1003600096041, НДС 0204999; ДИРЕКТОР - ЛЕНГАС А. Д.; КОНТРАКТ № 06/02/12 ВІД 06.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "КОМПАНІЯ "БУДКЕРАМІКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ВОРОНЦОВА, 15, ФАКТ. АДР.: 49080, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЗАМПОЛІТА БЄЛЯЄВА, 10, КВ. 73; В/Р В ДФ ТОВ "УКРПРОМБАНК", МФО 307208; В КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КРУГЛЯКОВ Є.В. | 0032614350 | 37,25 | Євро | "SACMIIMOLA S.C." | ІТАЛІЯ, VIA SELICE PROV.LE, 17/A, 40026 IMOLA (BOLOGNA), "MONTE DEI PASCHI DI SIENA", IDICE (BO), №.C/C: 2420613; IBAN: IT 39 S 01030 37070 000002420613, SWIFT: PASCITMM; ДИРЕКТОР - CRISTIAN GRECHI; КОНТРАКТ № CUUA08018 ВІД 20.11.2008 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "ОРФЕЙ-ІНВЕСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 24/24; В/Р В ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ЛИСОКОНЬ О.В. | 0036053628 | 3,80 | Долар США | OOO "KAXORI" | ГРУЗІЯ, 0153, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЗАРЗМИ, 17, КВ. 38, КОД 400023942; БАНК РЕКВ.: BANK OF GEORGI BAGAGE22 GE02BG0000000347935700; ДИРЕКТОР - КАХАБЕР КРУАШВИЛИ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 19.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" | ДОНЕЦЬКА | 84313, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 6/Г1; Р/Р У КФ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", М. КРАМАТОРСЬК, ДИРЕКТОР - ЯКУНІН М.В. | 0037133405 | 2360,00 | Російський рубль | ООО "ЮГНЕФТЕХИММАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 360051, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. ЕЛЬБРУССКАЯ, 19-А; СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ БАНК СБ РФ Г. СТАВРОПОЛЬ, Р/С 40702810360330002434; ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО Н. А., КОНТРАКТ ВІД 01.08.2011 № 108/11 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | МПП "ІЛОНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 12501, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. СУВОРОВА, 79; В/Р ВІДКРИТИЙ У КОРОСТИШІВСЬКОМУ В-НІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 311528, ТА У ПАТ "АПЕКС-БАНК", М. КИЇВ, МФО 380720 | 0020415128 | 5,40 | Долар США | ИП БУЙНОВСКИЙ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. МИНСКАЯ, 36 - 90; Р/С № 3013000013081 В ФИЛИАЛЕ № 1 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", Р/С 3013100008007, В МИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "ВІКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОБ. 2-Й ЛИВАРНИЙ, 12; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" У М. КИЄВІ, МФО 38028; ДИРЕКТОР - ОКСАМИТНИЙ В.В. | 0022044044 | 9,80 | Долар США | "CITYMORE UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH RD CARDIFF, WALES, БАНК. РЕКВ.: LV20BLIB1001011485001 BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA, SWIFT: BLIBLV22, CODE: RZBAATWW; ДОВІРЕНА ОСОБА - JOHN SMITH; КОНТРАКТ № 02/03 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ФОП МАТЮШЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12525, КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. ХАРИТОНІВНА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 11; В/Р ВІДКРИТИЙ В ФІЛІЇ "ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 2615921913 | 6,10 | Долар США | ООО "ГРАНСОЛ-СЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. МОГИЛЕВ, УЛ. АЛТАЙСКАЯ, 22, Р/С 3012041225264 В ФИЛИАЛЕ № 718 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР - СОЛОВЬЕВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2012 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ФОП ЛОГОЙДА ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 89660, МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНІЙ КОРОПЕЦЬ, ВУЛ. І. ФРАНКА, 13; В/Р ВІДКРИТІ У АТ ОТП БАНКУ В М. КИЇВ, МФО 300528, ТА АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 3280100053 | 1,64 | Євро | CTU "JURGEN-HEINRICH ACKERMANN CURLAND" | НІМЕЧЧИНА, NEUE STRASSE 18. KONTO: 1296. BLZ:27032500. IBAN: DE 46270325000000001296. BIC: BCLSDE21.BANKHAUS C.L.SEELIGER LANGENHERZOGSTR.WOLFENBUTTEL; ДИРЕКТОР - JURGEN-HEINRICH ACKERMANN CURLAND; КОНТРАКТ № 1_01 ВІД 02.12.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВАВІПАЛ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72353, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОМИКОЛАЇВКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 14, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПАЛІЙ В.В. | 0022142516 | 10,00 | Долар США | ООО "МИР ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454021, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, 66, КВ. 6; Р/С 40702810100000003409 В ОАО "УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК", Г. ЧЕЛЯБИНСК; ДИРЕКТОР - ОДИЛОВ Р. С.; КОНТРАКТ № 01/12 ВІД 20.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВІК "ЗІРКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 405 від 22.04.2015 )
| 11 | ТОВ "НВІК "ЗІРКА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69067, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 185; Р/Р В ПЕРШОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" В М. ЗАПОРІЖЖІ, МФО 300614; ГЕНДИРЕКТОР - АНОХІН Є.В. | 0032340977 | 14,10 | Долар США | ООО "НПИК "СИСТЕМА-ПОИСК-БУК" | БІЛОРУСЬ, 246045, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ СВИРИДОВА, 11, Р/С 3012260970011 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БАЛАГРОПРОМБАНК", Г. ГОМЕЛЬ, МФО 151501912; ДИРЕКТОР - БОРДАК М. Н.; КОНТРАКТ № 015-12/01-10 ВІД 15.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "ІНКОМАРКЕТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. САДОВА, Б. 5-Е, ФАКТ. АДР.: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ЛАНІВЦІ, ВУЛ. ВИШНІВЕЦЬКА, 35 | 0036318128 | 4,65 | Долар США | "DOVEDALE MARKETING LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), BEAU BOIS 3, CASTLE COMFORT, BRITISH VIRGIN ISLANDS, ADDRESS: 54 BRIVIBAS STREET, RIGA, LATVIA, LV-1011, ACC. LV64RTMB 0000609806309 "RIETUMU BANKA" SWIFT: RTMBLV2X | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "ТЕПЛОЕКОСЕРВІС" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВА ГУТА, ВУЛ. СУХА ЛІЩИНА, 30-А; В/Р ВІДКРИТИЙ В АКБ "ПРАВЕКСБАНК", М. КИЇВ, МФО 321983; ДИРЕКТОР - ГОРБЛЯНСЬКИЙ С. | 0037529768 | 2,20 | Євро | "UGHTBERG TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 48 QUEEN ANNE STREET, LONDON, WIG 9JJ ENGLAND; AIZKRAUKLES BANKA, SWIFT: AIZK LV22, ACC. LV59 AIAK 000001 0346386; ДИРЕКТОР - ГОРДІЄНКО Є.; КОНТРАКТ № 003/EPUA/12 ВІД 01.02 2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "ЛУГАНСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" | ЛУГАНСЬКА | 91000, М ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЗВЕЙНЕКА, 31; Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - РУБЕЖАНСЬКА З.В. | 0013383764 | 244,80 | Російський рубль | ООО "КОРПОРАЦИЯ АЛЬФА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, ПЕР. 5-Й ЗАВОДСКОЙ, 36, ИНН 3123188291, КПП 312301001, ОГРН 1083123018934; Р/Р 40702810400030001793 В БЕЛГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ АБ "РОССИЯ", БИК 041403810; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2011 № 26 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ПП "ФОРУМ-С" | ЛУГАНСЬКА | 93100, М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 275, КВ. 214; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАХАРОВ М.В. | 0035389397 | 200,40 | Російський рубль | ООО "ФАРТУНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198215, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЧНИЙ ПР-Т, 30, ЛИТЕР А, ПОМ. 6-Н; ИНН 7805540636, КПП 780501001; Р/С 40702810511060007268 В БАНКЕ ЗАТ "ВТБ 24", БИК 044030811; ГЕНДИРЕКТОР - ГРОМОВ А. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2011 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ПАТ "УКРБУДРЕСУРСИ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, КУДРЯВСЬКА, 16; ФАКТ. АДР.: 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 11; Р/Р В ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ІВАНОВ ВС. | 0004648809 | 106,25 | Долар США | ООО "GOLD CHICKEN HOUSE" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., ЗАНГАТИНСКИЙ Р-Н, КУКСАРАЙ КФЙ, УЛИЦЫ ЧИНАР; Р/С 20208840904771936001/840 В ЧИЛАНЗАРСКОМ ФИЛИАЛОМ ЩАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО 01067; ДИРЕКТОР - М. Н. ОТАМУРАДОВ; КОНТРАКТ ВІД 17.01.2011 № 17/01/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "ГОЛДЕН ДІСТРІБЬЮШН" | М. КИЇВ | 04212, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 9; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 300023АТ, У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 300335 | 0036081058 | 63,57 | Долар США | "IM PATRA TRADING SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU STR.PADURII NR 19; ПОШТ. АДР.: CHISINAU STR. VARNITA, 14/2; "CB ENERGBANK SA", CHISINAU. MOLDOVA. SWIFT: 1007600045025, CONT BANCAR 222443378; ГЕНДИРЕКТОР - ЕМАНУІЛ ТСІРІКОСА; КОНТРАКТ № 11/07-12 UKR ВІД 17.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ЕКСПОРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 984 від 19.08.2013 ) | |||||||||
| 18 | ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - БЕЗКРИЛИЙ А.В. | 0036302280 | 14,20 | Долар США | "SHENYANG KAISENY TECHNOLOGY CO.,LTD" | КИТАЙ, ADD: N0.55, HUIGONG STREET, SHENHE DISTRICT, SHENYANG; "AGRICULTURAL BANK OF CHINA", LIAONING BRANCH, А/С NO:06-125014040000417, SWIFT: ABOCCNBJ060; ДИРЕКТОР - ДЖАК ЛІ; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2011 № 11 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "ЛСА УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 3, ОФ. 10; ДИРЕКТОР - СТУКАЛОВА Д. С.; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2010 № 01/А10 | 0036520764 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 20 | ТОВ "ДАТЛИ" | М. КИЇВ | 3124, М. КИЇВ, ІВАНА ЛЕПСЕ, 29; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - САДИГОВ ЕЛЬШАД ІСА ОГЛИ | 0036629910 | 625,08 | Долар США | "ASLANTAS TARIM URUNLERI LTD" | ТУРЕЧЧИНА, YENI TORTANCI HAL NO: 533, ANTALYA; TURKIYE IS BANKASI № ACC 6207-0138770, IBAN: TR 200006400000262070138770 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "ІСТОК" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ІЗМАЇЛЬСЬКА, 106; В/Р У АТ "ЕКСПРЕС-БАНК", ОФ КБ "ЗАХІДНІНКОМБАНК", ФІЛІЇ "ОДЕСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "ІНДЕКС БАНК", АБ "ПІВДЕННИЙ", ДИРЕКТОР - ЧЕРЕДНИЧЕНКО А.Г. | 0024759439 | 549,90 | Російський рубль | ООО "ПРОДТЕХИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ЯМСКАЯ, 17, КВ. 12; Р/С 40702810900000003660 В ФИЛИАЛЕ АБ "ГАЗПРОМБАНК", Г. БРЯНСК, БИК 041501758, ДИРЕКТОР - ЕГОРОВА Т. А.; КОНТРАКТ № 37 ВІД 16.02.2006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ВКФ "ВЕЛЕС-АГРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 480 від 17.05.2013 ) | |||||||||
| 22 | ПП ВКФ "ВЕЛЕС-АГРО" | ОДЕСЬКА | 65013, М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 253; Р/Р В ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК", М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - ХОМИШИНЕЦЬ В.Л. | 0031427962 | 25,00 | Євро | "AGRO SPEKTRUM BELARUS S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, MALE NEPODRICE 42, PISEK, RAIFFEISENBANK A.S. POBOCKA PISEK, CZECH REPUBLIC, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN EUR: CZ2655 000 000 00 101 204 2261; ДИРЕКТОР - ЭДУАРД ВЕРЕНИЧ; КОНТРАКТ № 904133 ВІД 26.09.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ФОП СКИБЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | ОДЕСЬКА | 67700, БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СЕРГІЇВКА, ВУЛ. ГАГАРИНА, 10, КВ. 4.; Р/Р В ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ОДЕСА | 2679110277 | 174,40 | Російський рубль | ООО "СОЮЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 300017, Г. ТУЛА, УЛ. НОВОТУЛЬСКАЯ, 1-А, Р/С 40702810800240000057 В ТУЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ АКБ "НРБАНК", Г. БРЯНСК, БИК 041501716; ГЕНДИРЕКТОР - ВЕКЛИЧ О. И.; КОНТРАКТ № 1/2-РУ ВІД 02.11.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ПП "БУМЕРАНГ" | ПОЛТАВСЬКА | 39601, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛІВСЬКА, 42, КВ. 33; ФАКТ. АДР.: 39623, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 75; Р/Р У ФІЛІЯ ПРРУ АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. КОМСОМОЛЬСЬК, МФО 331564, ДИРЕКТОР - КОЛЕСНИК В.Ю. | 0032860683 | 12,86 | Євро | "EIKA GMBH" | НІМЕЧЧИНА, AN VIERZEHNHEILIGEN 19-25, D-36039 FULDA; DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT-ON-MAIN, IBAN: DE 83530400120199228800, BIC: COBADEFFXX VAT NO. DE 25 932 1090 ECT; КОНТРАКТ № 119.12.11 ВІД 09.12.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 70,46 | Євро | "WACKX B.V." | НІДЕРЛАНДИ, BROEKWAL 62 A, 5268 HD, HELVOIRT; ING BANK: 65.02.97.024, IBAN: NL71 INGB 0650 2970 24, SWIFT-BIC-CODE: INGBNL2A B.T.W. NR NL820783912B01; ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР - ERIK NIJBOER; КОНТРАКТ № 132.03.12 ВІД 12.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 25 | ПП "БМС-СЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | М. ДУБНО, ВУЛ. ПІДБОРЦІ, 151; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ФУТРУК Н.І. | 0034342173 | 1,54 | Євро | "P.H.U "WOOD-POL" | ПОЛЬЩА, UL. WIEJSKA 57, 21-040 SWIDNIK-POLSKA, NIP PL7131066078; MILLENNIUM BANK S.A., WARSZAWA, IBAN: PL74 1160 2202 0000 0000 8549 6727, BIC/SWTFT: BIGBPLPW; ДИРЕКТОР - ARKADIUSZ MAZUR; КОНТРАКТ № 01/WOOD-POL/02/2011 ВІД 14.02.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ФОП БУХАЛО ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА | РІВНЕНСЬКА | 34553, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛЕ ВЕРБЧЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 48; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391 | 3285507549 | 1,84 | Долар США | "PHUP "AUTOPAX" SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, UL. RADOMSKA, 57, 26-900, KOZIENICE; NR: PL-03124028581787000033090395, SWIFT: PKOPPLPW, INFO FOR BANK: FOR DEBLIN BRANCH; ДИРЕКТОР - MARIUSZ PAJTK; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 19.07.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "САЛЮС - УКРАЇНА" | СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 32, КВ. 98; В/Р В СОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 337483; ДИРЕКТОР - СЄРІКОВ О.А. | 0037430441 | 12,30 | Долар США | ОАО "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ" | БІЛОРУСЬ, 222120, Г. БОРИСОВ, МИНСКАЯ ОБЛ., УЛ. ЧАПАЕВА, 64/27; OJSC "BELVNESHECONOMBANK", SWIFT: BELBBY2X, Р/С 3012004948012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ТОВ "ЦИКАДА" | ХЕРСОНСЬКА | ЦЮРУПИНСЬКИЙ Р-Н, М. ПРИВІЛЬНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 38; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "МАРФІН БАНК" У М. ХЕРСОНІ, МФО 328168 | 0034988429 | 12,24 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ МЕНАХЕМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195271, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАМШИНА, 29 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 358,45 | Долар США | ТОВ "МАГНИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198099, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОСИНОВА, 17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПАТ "ОБОЛОНЬ" "КРАСИЛІВСЬКЕ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 577 від 20.05.2014 )
| 29 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПАТ "ОБОЛОНЬ" "КРАСИЛІВСЬКЕ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНА, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 315397; ДИРЕКТОР - КАЗМІРУК Г. М. | 0022985686 | 21,29 | Євро | "BASKAL HANDELS GMBH & CO KG" | НІМЕЧЧИНА, JOHANNES - KEPLER STR. 28816 STUHR; DIE SPARKASSE BREMEN KONTO NR. 1103407 BLZ 29050101; ДИРЕКТОР - ІГОР ІСАКОВИЧ; КОНТРАКТ № 002 ВІД 01.06.2005 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ПП "ТЕХНО-ТРАНС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; Р/Р В "ПРИВАТБАНК", МФО 315405; ДИРЕКТОР - ПОСВІСТАК ТЕТЯНА | 0037328865 | 4,00 | Євро | "S.A.R.L SHAMPAGNE ARDENNE NEGOCE" | ФРАНЦІЯ, 51100 REIMS 31 AVENUE JEAN JAURES; IBAN FR 7610206000879839876258672, BIC AGRIFRP802; КОНТРАКТ № TN 2012-03-017 ВІД 17.03.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,00 | Євро | "AGRIFORCE" | ФРАНЦІЯ, 62650 MANINGHEM; КОНТРАКТ № TN-2012-03-25 ВІД 25.03.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,00 | Євро | "BAS TRUCKS B.V." | НІДЕРЛАНДИ, MAC ARTHURWEQ 2 5466 AP VEQHEL; БАНК: NL 93 RABO 0160816718, BTW NL 008853150B02; ДИРЕКТОР - CASPTER VAN HEERTUM; КОНТРАКТ № TN-2012-06-14 ВІД 14.06.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 4,96 | Євро | "ABC KERAMIC" | НІМЕЧЧИНА, 49509 RECKE STR GRUNER WEG 8, БАНК DE 44403510600090013319; КОНТРАКТ № TN-2012-03-20 ВІД 20.03.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5 | Євро | "BETRANS" ("БЕТРАНС") | ПОЛЬЩА, 37450, М. СТАЛЬОВА ВОЛЯ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 6; ACC. PL 93121027991978000038117080; ДИРЕКТОР - ЙОЗЕФ БУРЯК; КОНТРАКТ № 01/2012 ВІД 10.01.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2 | Євро | "E.ENQBERS SOHNE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ITTERBECKER STR. 39, 49843 UELSEN; БАНК. РЕКВ.: DE9728069923 1204401600, BIG GENODEF1HOO; ДИРЕКТОР - SIEQFRIED PAS; КОНТРАКТ № TN-2012-07-27 ВІД 27.07.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 31 | ПП "ВЕНД" | ЧЕРКАСЬКА | 18019, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 118, ОФ. 412; Р/Р ВІДКРИТИЙ В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - РОМАНЕНКО О.Т. | 0021360263 | 1,40 | Долар США | ООО "НОВАГИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. БАХТРИОНИ, 1-17; ТАОПРИВАТБАНК, Р/С 36040060016742, SWIFT: 220101702; ДИРЕКТОР - МАЗМИШВИЛИ ИОСЕБ ГИВИЕВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2010 № 1/Г | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТДВ "ТРЕМБІТА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 699 від 17.06.2014 )
| 32 | ТДВ "ТРЕМБІТА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМАРОВА, 3; В/Р У БАНКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 356204; ДИРЕКТОР - СТАНКЕВИЧ С.О. | 0000310166 | 86,20 | Євро | "G.P.A. ABBIGLIAMENTO" | ІТАЛІЯ, VIA SETTEPONTI LEVANTE, 75, 52024 S. GIUSTINO VALDARNO (AREZZO); "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO" РАХУНОК № 028000001197463; ДИРЕКТОР - PERWIGI ARTINI; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2011 № 22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 675 від 14.06.2013 , № 1536 від 25.12.2013 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua