МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 01.04.2013 № 349 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 880 від 31.07.2013 № 955 від 12.08.2013 № 985 від 19.08.2013 № 1122 від 20.09.2013 № 1269 від 28.10.2013 № 692 від 16.06.2014 № 408 від 23.04.2015 № 1668 від 15.12.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 25.01.2013 № 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 № 07/12191-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | О.І. Пінський |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
01.04.2013 № 349
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "AGRO SPEKTRUM BELARUS S. R. O." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 985 від 19.08.2013 )
| 1 | "AGRO SPEKTRUM BELARUS S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, MALE NEPODRICE 42, PISEK; RAIFFEISENBANK A. S. POBOCKA PISEK, CZECH REPUBLIC, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN EUR: CZ2655 000 000 00 101 204 2261; ДИРЕКТОР - ЭДУАРД ВЕРЕНИЧ; КОНТРАКТ № 904133 ВІД 26.09.2010 | 25,00 | Євро | ПП ВКФ "ВЕЛЕС- АГРО" | ОДЕСЬКА | 65013, М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 253; Р/Р В ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК", М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - ХОМИШИНЕЦЬ В.Л. | 0031427962 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "ALBI SP. Z O. O." | ПОЛЬЩА, 30-720, KRAKOW, UL. KRZYWDA 37; "BZ WBK" KRAKOW, PAX. 49109020530000000110396002; ДИРЕКТОР - BOGDAN LANOCH; КОНТРАКТ № 109/10/B ВІД 29.06.2009 | 2,26 | Євро | ФОП КУКОВИЦЬКА ОЛЕСЯ ВЛАДИСЛАВІВНА | ЛЬВІВСЬКА | 79041, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 215-А/43; Р/Р У ВАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ, МФО 320984 | 2628215563 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "ALTINSOY KERESTE, INSAAT, TAAH, SAN VE DIS TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, VALIDE SULTAN CAD. № 33, BAHCENKOY, SARIYER, ISTANBUL SARIYER V. D. 064 019 7041; BANK: ING BANK A. S. CUSTOMER N09532984. IBAN IRBI 00099 009532984 00200002; ДИРЕКТОР - MURAT ALTINSOY; КОНТРАКТ № 3/240412/E ВІД 24.04.2012 | 8,20 | Євро | ПП "ВЕНІСІЯ" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 10; МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ РАХУНОК В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - КЛИМЧУК О.О. | 0036407338 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "ASLANTAS TARIM URUNLERI LTD" | ТУРЕЧЧИНА, YENI TORTANCI HAL NO: 533, ANTALYA; TURKIYE IS BANKASI № ACC 6207-0138770, IBAN: TR 200006400000262070138770 | 625,08 | Долар США | ТОВ "ДАТЛИ" | М. КИЇВ | 3124, М. КИЇВ, ІВАНА ЛЕПСЕ, 29; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - САДИГОВ ЕЛЬШАД ІСА ОГЛИ | 0036629910 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "CITYMORE UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH RD CARDIFF, WALES; БАНК. PEKB.: LV20BLIB1001011485001 BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA, SWIFT: BLIBLV22, CODE: RZBAATWW; ДОВІРЕНА ОСОБА - JOHN SMITH; КОНТРАКТ № 02/03. | 9,80 | Долар США | ТОВ "ВІКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 2-Й ЛИВАРНИЙ, 12; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" У М. КИЄВІ, МФО 38028; ДИРЕКТОР - ОКСАМИТНИЙ В.В. | 0022044044 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "DORIALIMENTOS LTDA" | БРАЗИЛІЯ, AV. ITAMARATY, 1324 DISRITO INDUSTR. 86.600-00 ROLANDIA PARANA; "BANKO DO BRASIL S/A", SWIFT: BRABRRJRPO, BRANCH: 1916-X-RIBEIRAO PRETO-SP, ACC. 3878-4; ДИРЕКТОР - CARLOS ASSIS; КОНТРАКТ № BRAZIL-UAEX-2012 ВІД 01.03.2012 | 1,20 | Долар США | ПП "ГАЛТЕЛ-АРТ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 96; В/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЧЕРЕВКО Р.М. | 0033521990 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "DOVEDALE MARKETING LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), BEAU BOIS 3, CASTLE COMFORT, BRITISH VIRGIN ISLANDS, ADDRESS: 54 BRIVIBAS STREET, RIGA, LATVIA, LV-1011, ACC. LV64RTMB 0000609806309 "RIETUMU BANKA" SWIFT: RTMBLV2X | 4,65 | Долар США | ТОВ "ІНКОМАРКЕТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. САДОВА, Б. 5-Е, ФАКТ. АДР.: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ЛАНІВЦІ, ВУЛ. ВИШНІВЕЦЬКА, 35 | 0036318128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "EXTRADARCOM" SRL." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 880 від 31.07.2013 ) | |||||||||
| 8 | "EXTRADARCOM" SRL." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. НЕГРУЦЭ, 2/3, КВ. 36; ЭКСИМБАНК, Р/С № 280101793, Ф/К 1003600096041, НДС 0204999; ДИРЕКТОР - ЛЕНГАС А. Д.; КОНТРАКТ № 06/02/12 ВІД 06.02.2012 | 5,00 | Долар США | ВКФ ТОВ "АГРО- РОСИ" | ВОЛИНСЬКА | 45106, С. РУДНЯ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 9; Р/Р У ВГРУ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - СОЛОНИНЧИК В.П. | 0031487204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "G. P. A. ABBIGLIAMENTO" | ІТАЛІЯ, VIA SETTEPONTI LEVANTE, 75, 52024 S. GIUSTINO VALDARNO (AREZZO); "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO" РАХУНОК № 028000001197463; ДИРЕКТОР - PERWIGI ARTINI; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2011 № 22 | 86,20 | Євро | ТДВ "ТРЕМБІТА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМАРОВА, 3; В/Р У БАНКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 356204; ДИРЕКТОР - СТАНКЕВИЧ С.О. | 0000310166 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "IM PATRA TRADING SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU STR. PADURII NR.19; ПОШТ. АДР.: CHISINAU STR. VARNITA, 14/2; "CB ENERGBANK SA", CHISINAU. MOLDOVA. SWIFT: 1007600045025, CONT BANCAR 222443378; ГЕНДИРЕКТОР - ЕМАНУІЛ ТСІРІКОСА; КОНТРАКТ № 11/07-12 UKR ВІД 11.07.2011 | 63,57 | Долар США | ТОВ "ГОЛДЕН ДІСТРІБЬЮШН" | М. КИЇВ | 04212, М. КИЙ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 9; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 300023 АТ, У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 300335 | 0036081058 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LIGHTBERG TRADE LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 955 від 12.08.2013 ) | |||||||||
| 11 | "LIGHTBERG TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 48 QUEEN ANNE STREET, LONDON, WIG 9JJ ENGLAND; AIZKRAUKLES BANKA, SWIFT: AIZK LV22, ACC. LV59 AIAK 000001 0346386; ДИРЕКТОР - ГОРДІЄНКО Є.; КОНТРАКТ № 003/EPUA/12 ВІД 01.02.2012 | 2,20 | Євро | ТОВ "ТЕПЛО- ЕКОСЕРВІС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВА ГУТА, ВУЛ. СУХА ЛІЩИНА, 30-А; В/Р ВІДКРИТИЙ В АКБ "ПРАВЕКСБАНК", М. КИЇВ, МФО 321983; ДИРЕКТОР - ГОРБЛЯНСЬКИЙ С. | 0037529768 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "S. A. R. L SHAMPAGNE ARDENNE NEGOCE" | ФРАНЦІЯ, 51100 REIMS 31 AVENUE JEAN JAURES; IBAN FR 7610206000879839876258672, BIC AGRIFRP802; КОНТРАКТ № TN 2012-03-017 ВІД 17.03.2012 | 4,00 | Євро | ПП "ТЕХНО-ТРАНС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; Р/Р В "ПРИВАТБАНК", МФО 315405; ДИРЕКТОР - ПОСВІСТАК ТЕТЯНА | 0037328865 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SACMIIMOLA S. C." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1122 від 20.09.2013 )
| 13 | "SACMIIMOLA S. C." | ІТАЛІЯ, VIA SEL1CE PROV.LE, 17/A, 40026 IMOLA (BOLOGNA); "MONTE DEI PASCHI DI SIENA", IDICE (BO), №.C/C: 2420613; IBAN: IT 39 S 01030 37070 000002420613, SWIFT: PASCITMM; ДИРЕКТОР - CRISTIAN GRECHI; КОНТРАКТ ВІД № CUUA08018 ВІД 20.11.2008 | 37,25 | Євро | ТОВ "КОМПАНІЯ "БУДКЕРАМІКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ВОРОНЦОВА, 15, ФАКТ. АДР. 49080, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЗАМПОЛІТА БЄЛЯЄВА, 10, КВ. 73; В/Р В ДФ ТОВ "УКРПРОМБАНК", МФО 307208; В КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР КРУГЛЯКОВ С.В. | 0032614350 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SHENYANG KAISENY TECHNOLOGY CO. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 985 від 19.08.2013 )
| 14 | "SHENYANG KAISENY TECHNOLOGY CO. LTD" | КИТАЙ, ADD: N0.55, HUIGONG STREET, SHENHE DISTRICT, SHENYANG; "AGRICULTURAL BANK OF CHINA", LIAONING BRANCH, A/C NO: 06-125014040000417, SWIFT: ABOCCNBJ060; ДИРЕКТОР - ДЖАК ЛІ; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2011 №11 | 14,20 | Долар США | ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - БЕЗКРИЛИЙ А. В. | 0036302280 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "WACKX B. V." | НІДЕРЛАНДИ, BROEKWAL 62-А, 5268 HD, HELVOIRT; ING BANK: 65.02.97.024, IBAN: NL7I INGB 0650 2970 24, SWIFT-BIC-CODE: INGBNL2A B.T.W. NR. NL820783912B01; ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР - ERIK NIJBOER; КОНТРАКТ № 132.03.12 ВІД 12.03.2012 | 70,46 | Євро | ПП "БУМЕРАНГ" | ПОЛТАВСЬКА | 39601, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛІВСЬКА, 42, КВ. 33; ФАКТ. АДР.: 39623, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 75; Р/Р У ФІЛІЯ ПРРУ АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. КОМСОМОЛЬСЬК, МФО 331564, ДИРЕКТОР - КОЛЕСНИК В.Ю. | 0032860683 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "ДЕ АГОСТІНІ ХЕЛЛАС СОЛЕ ПАРТНЕШИП Е. П. Е." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1269 від 28.10.2013 )
| 16 | "ДЕ АГОСТІНІ ХЕЛЛАС СОЛЕ ПАРТНЕШИП Е. П. Е." | ГРЕЦІЯ, 44 - 46 ВОУЛИАГМЕНИС, 16673, ВОУЛА; ALPHA BANK, ВІДДІЛЕННЯ: XDJIYANNI MEXI (194), IBAN: GR56 0140 1940 1940 0232 0000 071, SWIFT: CRBAGRAA; ДИРЕКТОР - ПЕТРОС КАПНІСТОС; КОНТРАКТ ВІД 30.08.2011 № DEAUA/CMC-HP-GR/11-08 | 6,87 | Євро | ТОВ "ДЕ АГОСТІНІ ПАБЛІШИНГ" | М. КИЇВ | 1032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119; Р/Р У ВАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО - 300335; ГЕНДИРЕКТОР - КЛИМЕНО К.М. | 0035209037 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | АВИАКОМПАНИЯ "МАЛЕВ" (MALEV, HUNGARIAN AIRLINES LTD) | УГОРЩИНА, KONYVES K. KVT.12 - 14 H-1097 BUDAPEST; ICAO CODE: MAN; IATA CODE: MA. SITA: EVTOMA, SITA IN THE AIRPORT: KBPAPMA | 72,80 | Долар США | КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65054, М. ОДЕСА, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ; Р/Р У "MARINE TRANSPORT BANK", М. ІЛЛІЧІВСЬК, ТА У ПАТ "ФІНБАНК"; ДИРЕКТОР - КОБИЛЯНСЬКА С.М. | 0030441902 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ЗАО "НПК" | БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 1, ОФ. 616; Р/С 3012428260016 В ЗАО "ВТБ БАНК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - В. И. КУРЕНКОВ; КОНТРАКТ № 01/12-10-01 ВІД 01.12.2010 | 125,00 | Долар США | ФІРМА У ВИГЛЯДІ ТОВ "КРАЯНЛІФТ" | ОДЕСЬКА | 65017, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСІВСЬКА, 2; Р/Р В БО № 1 ОЦВ "ПІБ", М. ОДЕСА, МФО 328135; ДИРЕКТОР - ГОЛЯК В.О. | 0020982809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ИП БУЙНОВСКИЙ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. МИНСКАЯ, 36 - 90; Р/С № 3013000013081 В ФИЛИАЛЕ № 1 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", Р/С 3013100008007, В МИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" | 5,40 | Долар США | МПП "ІЛОНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 12501, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. СУВОРОВА, 79; В/Р ВІДКРИТИЙ У КОРОСТИШІВСЬКОМУ В-НІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 311528 ТА У ПАТ "АПЕКС-БАНК", М. КИЇВ, МФО 380720 | 0020415128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1668 від 15.12.2015 )
| 20 | ОАО "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ" | БІЛОРУСЬ, 222120, Г. БОРИСОВ, МИНСКАЯ ОБЛ., УЛ. ЧАПАЕВА, 64/27; OJSC "BELVNESHECONOMBANK", SWIFT: BELBBY2X, Р/С 3012004948012 | 12,30 | Долар США | ТОВ "САЛЮС - УКРАЇНА" | СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 32, КВ. 98; В/Р В СОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 337483; ДИРЕКТОР - СЄРІКОВ О.А. | 0037430441 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА СЛОНИМСКАЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 692 від 16.06.2014 )
| 21 | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА СЛОНИМСКАЯ" | БІЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., СЛОНИМСКИЙ Р-Н, Д. РЯЗАНОВЩИНА, УНН 500057922, ОКПО 007745272; Р/С 3012303670093 В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК", МФО 153001272; ДИРЕКТОР - ЗАЙКОВСКИЙ Д. И.; КОНТРАКТ № НВ/09-08/11 BY ВІД 09.08.2011 | 8446,84 | Російський рубль | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКІНА, 48; Р/Р У ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - Г.В. МАЛЬОВАНИЙ | 0033063942 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ООО "GOLD CHICKEN HOUSE" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., ЗАНГАТИНСКИЙ Р-Н, КУКСАРАЙ КФЙ, УЛИЦЫ ЧИНАР; Р/С 20208840904771936001/840 В ЧИЛАГОАРСКОМ ФИЛИАЛОМ ЩАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО 01067; ДИРЕКТОР - М. Н ОТАМУРАДОВ; КОНТРАКТ ВІД 17.01.2011 №17/01/11 | 106,25 | Долар США | ПАТ "УКРБУД- РЕСУРСИ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, КУДРЯВСЬКА, 16; ФАКТ. АДР.: 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 11; Р/Р В ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ІВАНОВ В.С. | 0004648809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ООО "ГРАНСОЛ- СЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. МОГИЛЕВ, УЛ. АЛТАЙСКАЯ, 22; Р/С 3012041225264 В ФИЛИАЛЕ № 718 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР - СОЛОВЬЕВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2012 № 1 | 6,10 | Долар США | ФОП МАТЮШЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12525, КОРОСТИІШВСЬКИЙ Р-Н, С. ХАРИТОНІВНА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 11; В/Р ВІДКРИТИЙ В ФІЛІЇ "ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 2615921913 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ООО "KAXORI" | ГРУЗІЯ, 0153, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЗАРЗМИ, 17, КВ. 38; КОД 400023942; БАНК. РЕКВ.: BANK OF GEORGI BAGAGE22 GE02BG0000000347935700; ДИРЕКТОР - КАХАБЕР КРУАШВИЛИ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 19.01.2012 | 3,80 | Долар США | ТОВ "ОРФЕЙ- ІНВЕСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 24/24; В/Р В ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ЛИСОКОНЬ О.В. | 0036053628 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ООО "КОРПОРАЦИЯ АЛЬФА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, ПЕР. 5-Й ЗАВОДСКОЙ, 36, ИНН 3123188291, КПП 312301001, ОГРН 1083123018934; Р/Р 40702810400030001793 В БЕЛГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ АБ "РОССИЯ", БИК 041403810; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2011 № 26 | 244,80 | Російський рубль | ТОВ "ЛУГАНСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" | ЛУГАНСЬКА | 91000, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЗВЕЙНЕКА, 31; Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - РУБЕЖАНСЬКА З.В. | 0013383764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ООО "МИР ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454021, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, 66, КВ. 6; Р/С 40702810100000003409 В ОАО "УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК", Г. ЧЕЛЯБИНСК; ДИРЕКТОР - ОДИЛОВ Р. С.; КОНТРАКТ № 01/12 ВІД 20.02.2012 | 10,00 | Долар США | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВАВІПАЛ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72353, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОМИКОЛАЇВКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 14, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПАЛІЙ В.В. | 0022142516 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ООО "МОЙДОДЫР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140013, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЮБЕРЦЫ, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСП., 11-А, КВ. 1, Р/С 40702810900220101961, ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) В Г. ЛЮБЕРЦЫ, БИК 044660748; ДИРЕКТОР - ДИКУН Л. В.; КОНТРАКТ № 34 ВІД 19.03.2008 | 150,88 | Російський рубль | ТОВ "ЗАВОД СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ ДСС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69008, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВДЕННЕ ШОСЕ, 83; В/Р В ОАО "СВЕДБАНК", МФО 300164; ДИРЕКТОР - ІВАЩЕНКО М.Г. | 0031549087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ООО "НОВАГИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. БАХТРИОНИ, 1 - 17; ТАОПРИВАТБАНК, Р/С 36040060016742, SWIFT: 220101702; ДИРЕКТОР - МАЗМИШВИЛИ ИОСЕБ ГИВИЕВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2010 № 1/Г | 1,40 | Долар США | ПП "ВЕНД" | ЧЕРКАСЬКА | 18019, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 118, ОФ. 412; Р/Р ВІДКРИТИЙ В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - РОМАНЕНКО О.Т. | 0021360263 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "НПИК "СИСТЕМА- ПОИСК-БУК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 408 від 23.04.2015 )
| 29 | ООО "НПИК "СИСТЕМА- ПОИСК-БУК" | БІЛОРУСЬ, 246045, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. СВИРИДОВА, 11; Р/С 3012260970011 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БАЛАГРОПРОМБАНК", Г. ГОМЕЛЬ, МФО 151501912; ДИРЕКТОР - БОРДАК М. Н.; КОНТРАКТ № 015-12/01-10 ВІД 15.12.2010 | 14,10 | Долар США | ТОВ "НВПС "ЗІРКА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69067, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 185; Р/Р В ПЕРШОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" В М. ЗАПОРІЖЖІ, МФО 300614; ГЕНДИРЕКТОР - АНОХІН Є.В. | 0032340977 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "ПРОДТЕХ- ИМПОРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 985 від 19.08.2013 )
| 30 | ООО "ПРОДТЕХ- ИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ЯМСКАЯ, 17, КВ. 12; Р/С 40702810900000003660 В ФИЛИАЛЕ АБ "ГАЗПРОМБАНК", Г. БРЯНСК, БИК 041501758; ДИРЕКТОР - ЕГОРОВА Т. А.; КОНТРАКТ № 37 ВІД 16.02.2006 | 549,90 | Російський рубль | ТОВ "ІСТОК" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ІЗМАЇЛЬСЬКА, 106; В/Р У АТ "ЕКСПРЕС-БАНК", ОФ КБ "ЗАХІДНІНКОМБАНК", ФІЛІЇ "ОДЕСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "ІНДЕКС БАНК", АБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ЧЕРЕДНИЧЕНКО А.Г. | 0024759439 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ООО "СОЮЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 300017, Г. ТУЛА, УЛ. НОВОТУЛЬСКАЯ, 1-А; Р/С 40702810800240000057 В ТУЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ АКБ "НРБАНК", Г. БРЯНСК, БИК 041501716; ГЕНДИРЕКТОР - ВЕКЛИЧ О.И.; КОНТРАКТ № 1/2-РУ ВІД 02.11.2010 | 174,40 | Російський рубль | ФОП СКИБЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | ОДЕСЬКА | 67700, БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СЕРГІЇВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 10, КВ. 4.; Р/Р В ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ОДЕСА | 2679110277 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ООО "СТАРТ-НИЖНИЙ НОВГОРОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603034, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПРЕМУДРОВА, 7, КОРП. 1; ОГРН 1025203563120, ИНН/КПП 5261026732/526101001, ОКПО 53672490, Р/С 40702810490080059601 В ПРИВОЛЖСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ШИГУНОВА В. Ю., КОНТРАКТ ВІД 28.02.2012 №28/02-12 | 66,50 | Російський рубль | ТОВ "АЛЬФА- ТЕХІМПЕКС" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н., С. ГУЛЯНКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 18; ФАКТ. АДР: М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26, ОФ. 401; Р/Р У ФІЛІЯ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 303741; ДИРЕКТОР - КАЙНАРА В.В | 0037691953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "ФАРТУНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198215, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЧНИЙ ПР-Т, 30, ЛИТЕР А, ПОМ. 6-Н; ИНН 7805540636, КПП 780501001; Р/С 40702810511060007268 В БАНКЕ ЗАТ "ВТБ 24", БИК 044030811; ГЕНДИРЕКТОР - ГРОМОВ А. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2011 №1 | 200,40 | Російський рубль | ПП "ФОРУМ-С" | ЛУГАНСЬКА | 93100, М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 275, КВ. 214; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАХАРОВ М.В. | 0035389397 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ООО "ЮГНЕФТЕХИММАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 360051, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. ЕЛЬБРУССКАЯ 19-А; СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ БАНК СБ РФ Г. СТАВРОПОЛЬ, Р/С 40702810360330002434; ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО Н. А.; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2011 № 108/11 | 2360,00 | Російський рубль | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" | ДОНЕЦЬКА | 84313, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 6/Г1; Р/Р У КФ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", М. КРАМАТОРСЬК; ДИРЕКТОР - ЯКУНШ М.В. | 0037133405 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ МЕНАХЕМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195271, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАМШИНА, 29 | 12,24 | Долар США | ТОВ "ЦИКАДА" | ХЕРСОНСЬКА | ЦЮРУПИНСЬКИЙ Р-Н, М. ПРИВІЛЬНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 38; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "МАРФІН БАНК" У М. ХЕРСОНІ, МФО 328168 | 0034988429 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОО "АГРО- ИНЖИНИРИНГ" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, 010000, САРЫАРКИНСКИЙ Р-Н, ПР. БОГЕМБАЯ, 35, КВ. 37, РНН 620300329899, БИН 100540013832; Р/С KZ28826Z0USDD2000822 В АО "АТФБАНК", БИК ALMNKZKA; ДИРЕКТОР - ЕСИМОВА Ж. К.; КОНТРАКТ № ДП-СС-11-10 KZ ВІД 22.02.2011 | 25,40 | Долар США | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКІНА, 48; Р/Р У ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - Г.В. МАЛЬОВАНИЙ | 0033063942 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua