МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 12.04.2011 N 333 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 492 від 10.06.2011 N 143 від 10.02.2012 N 340 від 19.03.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області від 31.01.2011 N 61/КЗЕ/337, від 09.03.2011 N 61/КЗЕ/722, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 31.01.2011 N 66/8/16-422, від 31.01.2011 N 66/8/16-423, від 31.01.2011 N 66/8/16-424, від 15.03.2011 N 66/8/16-1447, від 16.03.2011 N 66/8/16-1481
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 26.04.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
12.04.2011 N 333
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GRAIN SYSTEMS CORPORATION LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 492 від 10.06.2011 )
| 1 | "GRAIN SYSTEMS CORPORATION LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 100. 2ND FLOOR, 20 OLD STREET, LONDON EC1V 9AB. TAX NUMBER; 7744001497. ДИРЕКТОР - ALASTAIR MATHEW | 114,45 | Долар США | ТОВ "ОКТАВА" | КІРОВОГРАДСЬКА | 27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 64-А, КВ. 17. Р/Р 26002060001260 UAN / 26005051100199 USD В ЗАТ "ПРИВАТБАНК". ДИРЕКТОР - КОЗЛОВСЬКИЙ М.М. | 0022213430 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Кіровоградсь- кій обл. вих. від 31.01.2011 N 61/КЗЕ/337 вх. від 09.02.2011 N 08/17622-11 та вих. від 09.03.2011 N 61/КЗЕ/722 вх. від 16.03.2011 N 08/29495-11 |
| 2 | "SA "FLORENI" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, С. ФЛОРЕНИ, Р-Н АНЕНИЙ НОЙ, INDO 1002601002055. АСС. 2224722024471 ВС "BANCA SOCIALA", SWIFT: BSCOMD2X722. ДИРЕКТОР - БЕДРОС Г.А. | 17,60 | Долар США | ТОВ "ТАНДЕМ-2002" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОНДРАТЕНКА, 6-А. Р/Р N 26005100159219 В ПОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 331605. ДИРЕКТОР - ПРУДКИЙ А.С. | 0032081777 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків і іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській обл. вих. від 31.01.2011 N 66/8/16-424 вх. від 07.02.2011 N 08/16336-11 та вих. від 15.03.2011 N 66/8/16-1447 вх. від 21.03.2011 N 07/31489-11 |
| 3 | ПП КОТОВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 30500, Г. КУРСК, УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 34, КВ. 109, ИНН 462900063430. Р/С 40802810201300000271 ОАО "КУРСКПРОМБАНК". | 819,80 | Долар США | ПП БУКАТАРЬ ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ | ПОЛТАВСЬКА | 39800, М. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 10-Е. Р/Р 26000051179643 У ФІЛІЇ "ПРИДНІПРОВСЬКЕ РУ" ВАТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 331564 | 2055500133 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській обл. вих. від 31.01.2011 N 66/8/16-422 вх. від 08.02.2011 N 08/16703-11 та вих. від 15.03.2011 N 66/8/16-1447 вх. від 21.03.2011 N 07/31489-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПОЛТАВСКОГО ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 340 від 19.03.2012 )
| 4 | ТОВ "ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПОЛТАВСКОГО ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308014, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. Н.ЧУМИЧОВА, 122 | 11533,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ТЕПЛОВОЗО- РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36030, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЄВОГО, 30. Р/Р 26000170399022 В ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401. ДИРЕКТОР - НАЗАРЕНКО О.Г. | 0013962568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 16.03.2011 N 66/8/16-1481 вх. від 21.03.2011 N 07/31492-11 |
| 5 | ТОВ "САМАРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443076, Г. САМАРА, УЛ. АЭРОДРОМНАЯ, 53, ОФ. 8-15, ИНН 6318139679, ОГРН 1046300782897. Р/С 40702810554430102841 В СОВЕТСКОМ ОТД. N 6994 АК СБ РФ Г. САМАРА ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ. ДИРЕКТОР - АПКАЛИМОВ Д.Р. | 15343,16 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 4. Р/Р 2600301643535 У ВІДДІЛЕННІ М. КРЕМЕНЧУКА ФІЛІЇ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ПОЛТАВІ, МФО 331649. ДИРЕКТОР - ДАНИЛЕЙКО Н.І. | 0005762565 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській обл. вих. від 31.01.2011 N 66/8/16-423 вх. від 07.02.2011 N 08/16342-11 та вих. від 15.03.2011 N 66/8/16-1447 вх. від 21.03.2011 N 07/31489-11 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 143 від 10.02.2012 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |