• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 12.04.2011 № 333
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 12.04.2011
  • Номер: 333
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 12.04.2011
  • Номер: 333
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.04.2011 N 333
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 492 від 10.06.2011 N 143 від 10.02.2012 N 340 від 19.03.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області від 31.01.2011 N 61/КЗЕ/337, від 09.03.2011 N 61/КЗЕ/722, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 31.01.2011 N 66/8/16-422, від 31.01.2011 N 66/8/16-423, від 31.01.2011 N 66/8/16-424, від 15.03.2011 N 66/8/16-1447, від 16.03.2011 N 66/8/16-1481
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 26.04.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України


А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
12.04.2011 N 333
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Тип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GRAIN SYSTEMS CORPORATION LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 492 від 10.06.2011 )
1"GRAIN SYSTEMS
CORPORATION
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 100. 2ND FLOOR, 20
OLD STREET, LONDON EC1V
9AB. TAX NUMBER;
7744001497. ДИРЕКТОР -
ALASTAIR MATHEW
114,45Долар СШАТОВ "ОКТАВА"КІРОВОГРАДСЬКА27500, М. СВІТЛОВОДСЬК,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 64-А,
КВ. 17.
Р/Р 26002060001260 UAN /
26005051100199 USD
В ЗАТ "ПРИВАТБАНК".
ДИРЕКТОР -
КОЗЛОВСЬКИЙ М.М.
0022213430Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Кіровоградсь-
кій обл. вих.
від 31.01.2011
N 61/КЗЕ/337 вх.
від 09.02.2011
N 08/17622-11 та
вих. від
09.03.2011
N 61/КЗЕ/722 вх.
від 16.03.2011
N 08/29495-11
2"SA "FLORENI"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
С. ФЛОРЕНИ, Р-Н АНЕНИЙ
НОЙ, INDO 1002601002055.
АСС. 2224722024471
ВС "BANCA SOCIALA",
SWIFT: BSCOMD2X722.
ДИРЕКТОР - БЕДРОС Г.А.
17,60Долар СШАТОВ "ТАНДЕМ-2002"ПОЛТАВСЬКА36009, М. ПОЛТАВА,
ВУЛ. КОНДРАТЕНКА, 6-А.
Р/Р N 26005100159219 В
ПОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ", МФО 331605.
ДИРЕКТОР - ПРУДКИЙ А.С.
0032081777Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків і іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Полтавській обл.
вих. від
31.01.2011
N 66/8/16-424
вх. від
07.02.2011
N 08/16336-11 та
вих. від
15.03.2011
N 66/8/16-1447
вх. від
21.03.2011
N 07/31489-11
3ПП КОТОВ БОРИС
ВОЛОДИМИРОВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
30500, Г. КУРСК,
УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 34,
КВ. 109, ИНН 462900063430.
Р/С 40802810201300000271
ОАО "КУРСКПРОМБАНК".
819,80Долар СШАПП БУКАТАРЬ
ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ
ПОЛТАВСЬКА39800, М. КОМСОМОЛЬСЬК,
ВУЛ. НЕКРАСОВА, 10-Е.
Р/Р 26000051179643 У
ФІЛІЇ "ПРИДНІПРОВСЬКЕ
РУ" ВАТ "БАНК ФІНАНСИ ТА
КРЕДИТ", МФО 331564
2055500133Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Полтавській обл.
вих. від
31.01.2011
N 66/8/16-422
вх. від
08.02.2011
N 08/16703-11 та
вих. від
15.03.2011
N 66/8/16-1447
вх. від
21.03.2011
N 07/31489-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПОЛТАВСКОГО ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 340 від 19.03.2012 )
4ТОВ
"ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ПОЛТАВСКОГО
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНОГО
ЗАВОДА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
308014, Г. БЕЛГОРОД,
УЛ. Н.ЧУМИЧОВА, 122
11533,26Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ТЕПЛОВОЗО-
РЕМОНТНИЙ
ЗАВОД"
ПОЛТАВСЬКА36030, М. ПОЛТАВА,
ВУЛ. ГАЄВОГО, 30.
Р/Р 26000170399022 В
ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ КБ
"ПРИВАТБАНК",
МФО 331401. ДИРЕКТОР -
НАЗАРЕНКО О.Г.
0013962568Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Полтавській
області вих. від
16.03.2011
N 66/8/16-1481
вх. від
21.03.2011
N 07/31492-11
5ТОВ "САМАРСКИЙ
ТОРГОВЫЙ ДОМ
"РОТОР"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
443076, Г. САМАРА,
УЛ. АЭРОДРОМНАЯ, 53,
ОФ. 8-15, ИНН 6318139679,
ОГРН 1046300782897.
Р/С 40702810554430102841
В СОВЕТСКОМ ОТД. N 6994
АК СБ РФ Г. САМАРА
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК
СБЕРБАНКА РФ.
ДИРЕКТОР - АПКАЛИМОВ Д.Р.
15343,16Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
ЗАВОД ДОРОЖНІХ
МАШИН"
ПОЛТАВСЬКА39600, М. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ. 60-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 4.
Р/Р 2600301643535 У
ВІДДІЛЕННІ М. КРЕМЕНЧУКА
ФІЛІЇ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК"
В М. ПОЛТАВІ,
МФО 331649. ДИРЕКТОР -
ДАНИЛЕЙКО Н.І.
0005762565Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Полтавській обл.
вих. від
31.01.2011
N 66/8/16-423
вх. від
07.02.2011
N 08/16342-11 та
вих. від
15.03.2011
N 66/8/16-1447
вх. від
21.03.2011
N 07/31489-11
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 143 від 10.02.2012 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності



О.І.Семирга