МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 12.04.2011 N 332 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 383 від 28.04.2011 N 396 від 04.05.2011 N 478 від 03.06.2011 N 493 від 10.06.2011 N 510 від 20.06.2011 N 726 від 29.08.2011 N 318 від 09.12.2011 N 143 від 10.02.2012 N 296 від 03.03.2012 N 162 від 14.02.2014 N 780 від 04.07.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України у м. Києві від 22.03.2011 N 51/2/1-43231, від 23.03.2011 N 51/2/1-43216, від 22.03.2011 N 51/2/1-43230, Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області від 31.01.2011 N 61/КЗЕ/337, від 09.03.2011 N 61/КЗЕ/722, Управління Служби безпеки України у Львівській області від 16.02.2011 N 8/3-499, від 25.03.2011 N 62/8/3-855-ДСК, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 31.01.2011 N 66/8/16-422, від 15.03.2011 N 66/8/16-1447, від 16.03.2011 N 66/8/16-1481
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 26.04.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України у м. Києві, Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, Управління Служби безпеки України у Львівській області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
12.04.2011 N 332
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНГЕР-ГТВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 383 від 28.04.2011 )
| 1 | ТОВ "ІНГЕР-ГТВ" | КИЇВСЬКА | М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 85 | 0031781365 | 176,24 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ПРОМТЕКСТИЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 23.03.2011 N 51/2/1-43216, вх. від 23.03.2011 N 08/32963-11 |
( Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ДЕРБІ ЛОГІСТИК ГРУП" починаючи з 24.05.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 396 від 04.05.2011 )
| 2 | ТОВ "ДЕРБІ ЛОГІСТИК ГРУП" | КИЇВСЬКА | М. ВИШГОРОД, ВУЛ. КУРГУЗОВА, 3-Б | 0036114858 | 33250,05 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОСИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ N 396 від 04.05.2011 |
| 8321,71 | Долар США | ТОВ "ТРАНС-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., ГРАЙВОРОНСЬКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 21 (КОНТРАКТ ВІД 16.10.2009 N 2). ДИРЕКТОР - ЛОФІНСЬКИЙ С.В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 406,90 | Долар США | ТОВ "ТРАНС-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., ГРАЙВОРОНСЬКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 21 (КОНТРАКТ ВІД 16.10.2009 N 2). ДИРЕКТОР - ЛОФІНСЬКИЙ С.В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОКТАВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 493 від 10.06.2011 )
| 3 | ТОВ "ОКТАВА" | КІРОВОГРАДСЬКА | 27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 64-А, КВ. 17. Р/Р 26002060001260 UAN / 26005051100199 USD В ЗАТ "ПРИВАТБАНК". ДИРЕКТОР - КОЗЛОВСЬКИЙ М.М. | 0022213430 | 114,45 | Долар США | "GRAIN SYSTEMS CORPORATION LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 100. 2ND FLOOR, 20 OLD STREET, LONDON EC1V 9AB. TAX NUMBER: 7744001497. ДИРЕКТОР - ALASTAIR MATHEW | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Кіровоград- ській обл. вих. від 31.01.2011 N 61/КЗЕ/337, вх. від 09.02.2011 N 08/17622-11 та вих. від 09.03.2011 N 61/КЗЕ/722, вх. від 16.03.2011 N 08/29495-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "СТАРОСАМБІРСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 493 від 10.06.2011 )
| 4 | ДП "СТАРОСАМБІРСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЛЬВІВСЬКА | М. СТАРИЙ САМБІР, ВУЛ. ДРОГОБИЦЬКА, 2 | 0000992421 | "ARTWOOD-A LIMITED" | ЛИТВА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 16.02.2011 N 873-499, вх. від 02.03.2011 N 08/24381-11 та вих. від 25.03.2011 N 62/8/3-855-ДСК, вх. від 28.03.2011 N 08/319-ДСК | ||
| "JUSTYNA" HURT- DETAL, IMPORT- EXPORT" | ПОЛЬЩА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| 5 | ПП "САН РЕМО СТАЙЛ ІТАЛІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, 56 | 0020017149 | 78,79 | Євро | "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 22.03.2011 N 51/2/1-43230, вх. від 23.03.2011 N 08/33179-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УНЗК "ВАЖМАШІМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 478 від 03.06.2011 )
| 6 | УНЗК "ВАЖМАШІМПЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. В.ХВОЙКИ, 15/15 / М. КИЇВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 9, КОРП. 3 | 0023390891 | 61,58 | Долар США | "ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ХОКІМІЯТА" | УЗБЕКИСТАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 22.03.2011 N 51/2/1-43230, вх. від 23.03.2011 N 08/33179-11 |
| 7 | ТОВ "ФОЛЬКСМОТОРС ЛТД" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 20 | 0024256678 | 22,72 | Євро | "GROSS TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 23.03.2011 N 51/2/1-43216, вх. від 23.03.2011 N 08/32963-11 |
| 54,07 | Долар США | "GEELY INTERNATIONAL CORP." | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 8 | ТОВ "ТРИМЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 29 | 0025639170 | 745,44 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МИЛК СТАФ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 22.03.2011 N 51/2/1-43230, вх. від 23.03.2011 N 08/33179-11 |
| 7708,57 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АРДИС-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ДАТАЛЮКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 780 від 04.07.2014 )( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ДАТАЛЮКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 162 від 14.02.2014 )
| 9 | ТОВ "ДАТАЛЮКС" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЧАКІВСЬКА, 5/6 | 0031511294 | 198,43 | Долар США | "SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V." | НІДЕРЛАНДИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 22.03.2011 N 51/2/1-43231, вх. від 23.03.2011 N 08/33182-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 510 від 20.06.2011 )
| 10 | ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 7 | 0032489506 | 75,21 | Злотий | "PRODUCENT NARZEDZI JUCO" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 22.03.2011 N 51/2/1-43230, вх. від 23.03.2011 N 08/33179-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТИЛВЕЙЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 318 від 09.12.2011 )
| 11 | ТОВ "СТИЛВЕЙЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФІАЛЕКА, 4-А | 0032667580 | 531,25 | Шведська крона | "SWEGON AB" | ШВЕЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 23.03.2011 N 51/2/1-43216, вх. від 23.03.2011 N 08/32963-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАГІСТРАЛЬ ФУЛЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 383 від 28.04.2011 )
| 12 | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ ФУЛЛ" | М. КИЇВ | 03045, М. КИЇВ, СТОЛИЧНЕ ШОССЕ, 100 | 0035725477 | 250,77 | Долар США | "DATLUX CONTRACTS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 23.03.2011 N 51/2/1-43216, вх. від 23.03.2011 N 08/32963-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 296 від 03.03.2012 )
| 13 | ВАТ "ТЕПЛОВОЗО- РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36030, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЄВОГО, 30. Р/Р 26000170399022 В ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401. ДИРЕКТОР - НАЗАРЕНКО О.Г. | 0013962568 | 11533,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПОЛТАВСКОГО ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308014, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. Н.ЧУМИЧОВА, 122 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 16.03.2011 N 66/8/16-1481, вх. від 21.03.2011 N 07/31492-11 |
| 14 | ПП БУКАТАРЬ ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ | ПОЛТАВСЬКА | 39800, М. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 10-Е. Р/Р 26000051179643 У ФІЛІЇ "ПРИДНІПРОВСЬКЕ РУ" ВАТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 331564 | 2055500133 | 819,80 | Долар США | ПП КОТОВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 30500, Г. КУРСК, УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 34, КВ. 109, ИНН 462900063430. Р/С 40802810201300000271 ОАО "КУРСКПРОМБАНК". | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській обл. вих. від 31.01.2011 N 66/8/16-422, вх. від 08.02.2011 N 08/16703-11 та вих. від 15.03.2011 N 66/8/16-1447, вх. від 21.03.2011 N 07/31489-11 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 726 від 29.08.2011, N 143 від 10.02.2012 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |