МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 29.03.2010 N 329 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 900 від 23.07.2010 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 23.02.2010 N 51/2/1-41574, від 18.02.2010 N 51/2/1-41575, від 18.02.2010 N 51/2/1-41576, від 18.02.2010 N 51/2/1-41577, Управління Служби безпеки України в Харківській області від 17.02.2010 N 70/8-1433, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 17.02.2010 N 8/4-167
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Управління Служби безпеки України в Харківській області, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
29.03.2010 N 329
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "AURELI INVESTS & CO. LIMITED" починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 900 від 23.07.2010 )
| 1 | "AURELI INVESTS & CO. LIMITED" | КІПР, REG. NO.: 00140156 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41575 від 18.02.2010 р., вх. N 08/11354-10 від 26.02.2010 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "OISIW LIMITED" починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 900 від 23.07.2010 )
| 2 | "OISIW LIMITED" | КІПР, REG. NO.: 00173469 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41576 від 18.02.2010 р., вх. N 08/11351-10 від 26.02.2010 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "INTREPRINDEREA MIXTA "FORTAGRO-COM" SRL" починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 900 від 23.07.2010 )
| 3 | "INTREPRINDEREA MIXTA "FORTAGRO-COM" SRL" | МОЛДОВА, 2001, Г. КИШИНЭУ, УЛ. ТИГИНА, 49/3. ФИСК. КОД 1008600006771, Р/С 2224917111 ВС "VICTORIABANK" S.A.". ДИРЕКТОР - ПИРИГ П. Н. | 4 | Долар США | ПП ПОПОВИЧ М. І. | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 78613, КОСІВСЬКИЙ Р-Н, С. НИЖНІЙ БЕРЕЗІВ, Р/Р 26007177515000 В АКБ "УКРСИББАНК", SWIFT: KHAB UA 2K | 3008810797 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Івано-Франківській області вих. N 8/4-167 від 17.02.2010 р., вх. N 08/10047-10 від 19.02.2010 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Р.М.П." починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 900 від 23.07.2010 )
| 4 | ТОВ "Р.М.П." | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109316, Г. МОСКВА, УЛ. СТРОЙКОВСКАЯ, 12, КОРП. 2 | 11,1 | Долар США | ТОВ "ХОМ" | ХАРКІВСЬКА | 61050, М. ХАРКІВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 44, КВ. 8, ДИРЕКТОР - ЧЕРЕНКОВ І. В. | 0025453889 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-1433 від 17.02.2010 р., вх. N 08/10196-10 від 22.02.2010 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "BROTSTONE LTD" починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 900 від 23.07.2010 )
| 5 | "BROTSTONE LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, REG. NO.: 00515418 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41574 від 23.02.2010 р., вх. N 08/11356-10 від 26.02.2010 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "LIONORE CONSULTANTS LIMITED" починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 900 від 23.07.2010 )
| 6 | "LIONORE CONSULTANTS LIMITED" | ВІРПНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, REG. NO,. 00170161 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41577 від 18.02.2010 р., вх. N 08/11347-10 від 26.02.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |