• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 29.03.2010 № 328
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 29.03.2010
  • Номер: 328
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 29.03.2010
  • Номер: 328
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.03.2010 N 328
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 N 901 від 23.07.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 337 Митного кодексу України, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Служби безпеки від 19.02.2010 N 8/4/4-2113, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 17.02.2010 N 8/4-167, Управління Служби безпеки України в Тернопільській області від 24.02.2010 N 69/8-1142, від 24.02.2010 N 69/8-1143, Управління Служби безпеки України в Харківській області від 17.02.2010 N 70/8-1433
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 20.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
України

В.П.Цушко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
29.03.2010 N 328
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушенняПідстава
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП ПОПОВИЧ М.І. починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 901 від 23.07.2010 )
1ПП ПОПОВИЧ
М.І.
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
78613,
КОСІВСЬКИЙ Р-Н
С. НИЖНІЙ
БЕРЕЗІВ. Р/Р
26007177515000
В АКБ
"УКРСИББАНК",
SWIFT: KHAB UA
2K
30088107974Долар США"INTREPRINDEREA
MIXTA
"FORTAGRO-COM"
SRL"
МОЛДОВА, 2001, Г.
КИШИНЭУ, УЛ. ТИГИНА,
49/3. ФИСК. КОД
1008600006771. Р/С
2224917111 ВС
"VICTORIABANK"
S.A.". ДИРЕКТОР -
ПИРИГ П. Н.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Івано-Франківській
області вих. N
8/4-167 від
17.02.2010 р., вх.
N 08/10047-10 від
19.02.2010 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "МАКСЕРВІС" починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 901 від 23.07.2010 )
2ПП
"МАКСЕРВІС"
ОДЕСЬКАМ. ІЛЛІЧІВСЬК,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 4.
Р/Р
260070675840 В
АБ "УКРАЇНСЬКИЙ
БІЗНЕС БАНК",
МФО 334969.
ДИРЕКТОР - ЗУЄВ
Н. В.
00248038090 назва невідомаадреса невідомаСт. 337 Митного кодексу України Матеріали СБУ вих.
N 8/4/4-2113 від
19.02.2010 р., вх.
N 07/10734-10 від
24.02.2010 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ШМІДТ УНД БАУЕР" починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 901 від 23.07.2010 )
3ТОВ "ШМІДТ
УНД БАУЕР"
ТЕРНОПІЛЬСЬКА47720,
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
Р-Н, С.
ПЕТРИКІВ, ВУЛ.
ОБ'ЇЗНА, 12/3.
Р/Р 260049566
ТОД ВАТ
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК
"АВАЛЬ", МФО
338501.
ДИРЕКТОР -
ТАРАНОВА Г. В.
003590769221,64Злотий"GLOBAL HR
SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, UL.
KRUPNICZA 13, 50-075
WROCLAW. NIP
8971719703, REGON
020361113, KRS
0000265895 BZWBK
S.A. WROSLAW POLSKA,
SWIFT: WBK PPLPP
48109023980000
000105842208.
ДИРЕКТОР - MARCIN
DUBAJ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Тернопільській
області вих. N
69/8-1142 від
24.02.2010 р., вх.
N 08/11177-10 від
25.02.2010 р. та
вих. N 69/8-1143
від 24.02.2010 р.,
вх. N 08/11181-10
від 25.02.2010 р.
31,98Злотий"EASTCOMPANY
ANDRZEJ OBIREK"
ПОЛЬЩА, UL.
DABROWSZCZAKOW 6 LOK
303, 45-288, OPOLE.
NIP 7541104163,
REGON 530990660.
"RAIFFEISEN BANK
POLSKA S.A. SWIFT:
RCBWPLPW, PL
5017500012000000-
0010346096
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОЛЬГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
4ТОВ "ОЛЬГА"ХАРКІВСЬКА61109, М.
ХАРКІВ, ВУЛ.
ТОМСЬКА, 10.
ДИРЕКТОР -
КОСТЕНКО І. С.
0023462996755,6Російський
рубль вип.
1997 р.
ОАО
"КОЛЬЧУГИНСКИЙ
ЗАВОД ПО
ОБРАБОТКЕ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ
С.
ОРДЖОНИКИДЗЕ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.,
Г. КОЛЬЧУГИНО, УЛ.
К. МАРКСА, 25. ИНН
3306001342, КПП
33250001, ОКПО
29293885. Р/С
40702810000000017892
В ОАО
"ИНВЕСТСБЕРБАНК", Г.
МОСКВА, БИК
044525311
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Харківській
області вих. N
70/8-1433 від
17.02.2010 р., вх.
N 08/10196-10 від
22.02.2010 р.
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня