МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 29.03.2010 N 328 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 N 901 від 23.07.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 337 Митного кодексу України, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Служби безпеки від 19.02.2010 N 8/4/4-2113, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 17.02.2010 N 8/4-167, Управління Служби безпеки України в Тернопільській області від 24.02.2010 N 69/8-1142, від 24.02.2010 N 69/8-1143, Управління Служби безпеки України в Харківській області від 17.02.2010 N 70/8-1433
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 20.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
29.03.2010 N 328
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП ПОПОВИЧ М.І. починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 901 від 23.07.2010 )
| 1 | ПП ПОПОВИЧ М.І. | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 78613, КОСІВСЬКИЙ Р-Н С. НИЖНІЙ БЕРЕЗІВ. Р/Р 26007177515000 В АКБ "УКРСИББАНК", SWIFT: KHAB UA 2K | 3008810797 | 4 | Долар США | "INTREPRINDEREA MIXTA "FORTAGRO-COM" SRL" | МОЛДОВА, 2001, Г. КИШИНЭУ, УЛ. ТИГИНА, 49/3. ФИСК. КОД 1008600006771. Р/С 2224917111 ВС "VICTORIABANK" S.A.". ДИРЕКТОР - ПИРИГ П. Н. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Івано-Франківській області вих. N 8/4-167 від 17.02.2010 р., вх. N 08/10047-10 від 19.02.2010 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "МАКСЕРВІС" починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 901 від 23.07.2010 )
| 2 | ПП "МАКСЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4. Р/Р 260070675840 В АБ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК", МФО 334969. ДИРЕКТОР - ЗУЄВ Н. В. | 0024803809 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 337 Митного кодексу України | Матеріали СБУ вих. N 8/4/4-2113 від 19.02.2010 р., вх. N 07/10734-10 від 24.02.2010 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ШМІДТ УНД БАУЕР" починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 901 від 23.07.2010 )
| 3 | ТОВ "ШМІДТ УНД БАУЕР" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 47720, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРИКІВ, ВУЛ. ОБ'ЇЗНА, 12/3. Р/Р 260049566 ТОД ВАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК "АВАЛЬ", МФО 338501. ДИРЕКТОР - ТАРАНОВА Г. В. | 0035907692 | 21,64 | Злотий | "GLOBAL HR SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. KRUPNICZA 13, 50-075 WROCLAW. NIP 8971719703, REGON 020361113, KRS 0000265895 BZWBK S.A. WROSLAW POLSKA, SWIFT: WBK PPLPP 48109023980000 000105842208. ДИРЕКТОР - MARCIN DUBAJ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Тернопільській області вих. N 69/8-1142 від 24.02.2010 р., вх. N 08/11177-10 від 25.02.2010 р. та вих. N 69/8-1143 від 24.02.2010 р., вх. N 08/11181-10 від 25.02.2010 р. |
| 31,98 | Злотий | "EASTCOMPANY ANDRZEJ OBIREK" | ПОЛЬЩА, UL. DABROWSZCZAKOW 6 LOK 303, 45-288, OPOLE. NIP 7541104163, REGON 530990660. "RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SWIFT: RCBWPLPW, PL 5017500012000000- 0010346096 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОЛЬГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
| 4 | ТОВ "ОЛЬГА" | ХАРКІВСЬКА | 61109, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТОМСЬКА, 10. ДИРЕКТОР - КОСТЕНКО І. С. | 0023462996 | 755,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ОАО "КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ С. ОРДЖОНИКИДЗЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. КОЛЬЧУГИНО, УЛ. К. МАРКСА, 25. ИНН 3306001342, КПП 33250001, ОКПО 29293885. Р/С 40702810000000017892 В ОАО "ИНВЕСТСБЕРБАНК", Г. МОСКВА, БИК 044525311 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-1433 від 17.02.2010 р., вх. N 08/10196-10 від 22.02.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |