МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 26.03.2010 N 324 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 493 від 29.04.2010 N 510 від 06.05.2010 N 513 від 06.05.2010 N 524 від 11.05.2010 N 551 від 14.05.2010 N 567 від 19.05.2010 N 588 від 27.05.2010 N 601 від 31.05.2010 N 617 від 03.06.2010 N 966 від 03.08.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 330, 337, 340 і 352 Митного кодексу України, статті 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної митної служби від 19.02.2010 N 11/9-10.35/1526, Управління Служби безпеки України у Волинській області від 17.02.2010 N 54/6-562, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 03.03.2010 N 56/3/2-487НТ, від 22.02.2010 N 56/31-104НТ, Управління Служби безпеки України у Львівській області від 22.02.2010 N 8/3-420, від 19.02.2010 N 256, від 23.02.2010 N 8/1-511, Управління Служби безпеки України в Херсонській області від 15.02.2010 N 71/22/3-1147, від 15.02.2010 N 71/22/3-1145, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 19.02.2010 N 51/2/1-41457, від 19.02.2010 N 51/2/1-41464, від 19.02.2010 N 51/2/1-41461, від 19.02.2010 N 51/2/1-41455, від 19.02.2010 N 51/2/1-41474, від 19.02.2010 N 51/2/1-41472, від 12.02.2010 N 51/2/4-41201, від 19.02.2010 N 51/2/1-41471, від 19.02.2010 N 51/2/1-41458, від 19.02.2010 N 51/2/1-41490, від 19.02.2010 N 51/2/1-41460, від 19.02.2010 N 51/2/1-41459, від 19.02.2010 N 51/2/1-41469, від 19.02.2010 N 51/2/1-41470, від 17.02.2010 N 51/2/4-41376, від 19.02.2010 N 51/2/1-41466, від 19.02.2010 N 51/2/1-41462, від 19.02.2010 N 51/2/1-41456, від 19.02.2010 N 51/2/1-41473, від 19.02.2010 N 41475
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 30.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України у Волинській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України у Львівській області, Управління Служби безпеки України в Херсонській області, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.03.2010 N 324
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ПП БОЙКО О.І. | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРИВИЙ ВАЛ, 3, КВ. 5. Р/Р 2600201010322 У ВФ "КРЕДИТ БАНК", М. ЛУЦЬК | 2363803357 | 3,93 | Євро | "DRIAS TSOKALIDIS Е APOSTOLOS "PALEOKHORI- KAVALA" | ГРЕЦІЯ, ДИРЕКТОР - ШАЛВА ХАБЕАШВІЛІ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/6-562 від 17.02.2010 р., вх. N 08/10841-10 від 24.02.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 524 від 11.05.2010 )
| 2 | ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53201, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56. ДИРЕКТОР - ЄСАУЛОВ М.А. | 0030926951 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 330, 337 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. N 11/9- 10.35/1526 від 19.02.2010 р., вх. N 07/10532-10 від 23.02.2010 р. | |
| 3 | ТОВ "САМСОН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50093, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЛІСОВОГО, 9/109. ДИРЕКТОР - ДРАЧ О.Р. | 0031123466 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування" | Матеріали ДМСУ вих. N 11/9- 10.35/1526 від 19.02.2010 р., вх. N 07/10532-10 від 23.02.2010 р. | |
| 4 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМТЕК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50029, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ШОСТАКОВИЧА, 6 / ФАКТ. АДР. 50029, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. НОПНА, 30. ДИРЕКТОР - ДІДОК Ю.А. | 0030734102 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 330, 340 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. N 11/9- 10.35/1526 від 19.02.2010 р, вх. N 07/10532-10 від 23.02.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 617 від 03.06.2010 )
| 5 | ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ СВІТ" | ДОНЕЦЬКА | 83062, М. ДОНЕЦЬК, М. 2 ОЛЕКСАНДРІВКА, 32 | 0021981901 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/3/2-487НТ від 03.03.2010 р., вх. N 08/12732-10 від 04.03.2010 р. та вих. N 56/3/2-487НТ від 03.03.2010 р., вх. N 08/13257-10 від 09.03.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНДИЦІОНЕР ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 513 від 06.05.2010 )
| 6 | ТОВ "КОНДИЦІОНЕР ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | 84303, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ВЕЛИКА САДОВА, 110. Р/Р 26008301515138 ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. КРАМАТОРСЬК", МФО 334141. ДИРЕКТОР - ПУСТОВИТ О.В. | 0036082093 | 4,78 | Євро | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СХМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620135, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОСП. КОСМОНАВТОВ, 100А/ПОШ. АДР. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ИЛЬИЧА, 17/177. ИНН 6673120006, КПП 667301001. Р/С 407028100062160006929 В ОАО "УБРИР", БИК 04657795. ДИРЕКТОР - ПЛЕТНЕВ А.Н. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/31-104НТ від 22.02.2010 р., вх. N 08/1-1922-10 від 01.03.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.03.2010 N 324
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 513 від 06.05.2010 )
| 7 | ВАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" | КИЇВСЬКА | М. МИРОНІВКА, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1 | 0000951770 | 57 | Євро | "HUVEPHARMA AD" | БОЛГАРІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41457 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10449-10 від 22.02.2010 р. |
| 8 | ПП "КОРСА-2" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. РАДИСТІВ, 3 | 0035875645 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/3-420 від 22.02.2010 р., вх. N 06/11990-10 від 01.03.2010 р. | |
| 9 | ТОВ "ДІНАР" | КИЇВСЬКА | БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТРУШКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 45 | 0035964279 | 420,8 | Євро | "FIRMA GAUSEPOHL FLEISCH GMBH" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41464 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10403-10 від 22.02.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СП "УКРІНТЕРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 524 від 11.05.2010 )
| 10 | ТОВ "СП "УКРІНТЕРМ" | КИЇВСЬКА | М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. СКВИРСЬКЕ ШОССЕ, 37 | 0020016760 | 50 | Євро | "DEUTSCHE VORTEX GMBH & CO. KG" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41461 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10396-10 від 22.02.2010 р. |
| 11 | ПП "ЗАХІДТРАНС ЛОГІСТИК" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЧУПРИНКИ, 119/В, ОФ. 3 | 0035620566 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 256 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10331-10 від 22.02.2010 р. | |
| 12 | ТОВ "ЗАХІДНА ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА, 62/22 | 0031215089 | 820 | Долар США | "SINDICATE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, М. ЛОНДОН | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/1-511 від 23.02.2010 р., вх. N 08/11968-10 від 01.03.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток 3
до наказу Міністерства
економіки України
26.03.2010 N 324
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 13 | ТОВ "СТОЖАРИ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367 | 0022349826 | 938 | Долар США | "SINDICATE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, М. ЛОНДОН | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/1-511 від 23.02.2010 р., вх. N 08/11968-10 від 01.03.2010 р. |
| 14 | ПП "ВІЛЛІЯ ЕКСПОТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167. ДИРЕКТОР - ЛУПАШКО І.І. | 0036505128 | 430,66 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "ПРОДИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ДУКИ, 35 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. N 71/22/3-1147 від 15.02.2010 р., вх. N 08/9456-10 від 17.02.2010 р. |
| 15 | ПП "ДОРІТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 187А, КВ. 2 | 0023138244 | 7,66 | Долар США | "HABIB MIDLINK GROUP" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, М. ДУБАЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. N 71/22/3-1145 від 15.02.2010 р., вх. N 08/9458-10 від 17.02.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-2240" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 493 від 29.04.2010 )
| 16 | ВАТ "КИЇВСЬКЕ АВТО- ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО- 2240" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. УСЕНКА, 8 | 0005440985 | 14,86 | Євро | "VFS INTERNA- TIONAL AB" | ШВЕЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41455 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10435-10 від 22.02.2010 р. |
| 17 | ПП "ВІМП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 28 | 0035465692 | 7,5 | Євро | "TRIUMPH AND AGONY GMBH" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41474 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10429-10 від 22.02.2010 р. |
| 6 | Євро | "KULT MANAGEMENT LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 4 | Євро | "TWISTED TALENT CONCERTS" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток 4
до наказу Міністерства
економіки України
26.03.2010 N 324
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 2,5 | Євро | "UTE FUSGEN/ MAD" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 1,27 | Долар США | "ZHANG JIAGANG RICHY IMP & EXP CO., LTD" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,34 | Євро | "J & MAYA" | ДАНІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 18 | ПП "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ТАРПАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРЕНКА, 5, КВ. 133 | 0035617967 | 127,36 | Євро | "JOSEF POJTINGER" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41472 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10427-10 від 22.02.2010 р. |
| 19 | ПП "РЕВАЛ" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 6 | 0023700349 | 22293,33 | Долар США | "DOSTRANS CO LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/4-41201 від 12.02.2010 р., вх. N 08/9324-10 від 17.02.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ФРУКТЕКСИМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
| 20 | ПП "ФРУКТЕКСИМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 1Д | 0036292021 | 50 | Долар США | ТОВ "САЛТУНЭКС" | БІЛОРУСЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41471 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10425-10 від 22.02.2010 р. |
| 21 | ТОВ "АМДЕС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КЛЕМАНСЬКА, 6-8 | 0033998107 | 936,6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "Ю- ДИЗАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41458 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10453-10 від 22.02.2010 р. |
| 3077,4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕРМИНАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток 5
до наказу Міністерства
економіки України
26.03.2010 N 324
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БЮРО ВИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 551 від 14.05.2010 )
| 22 | ТОВ "БЮРО ВИН" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 64, ОФ. 315 | 0034817341 | 6 | Євро | "CLASSICA S.P.A." | ІТАЛІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41490 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10439-10 від 22.02.2010 р. |
| 23 | ТОВ "ВЕЛПАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ, 26 | 0030223764 | 32,69 | Долар США | АТ "БУКУРИЯ" | МОЛДОВА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41460 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10389-10 від 22.02.2010 р. |
| 24 | ТОВ "НВП "КВАНТ-ЕФІР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 11 / М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5 | 0016398080 | 60,4 | Долар США | ВАТ "ТЕЛЕ- РАДИОКОМ" | ТАДЖИКИСТАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41459 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10386-10 від 22.02.2010 р. |
| 25 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 136, КВ. 34 | 0032558485 | 35,87 | Євро | "LIFT EUROPA" | ІТАЛІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41469 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10418-10 від 22.02.2010 р. |
| 26 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЯМАТО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА, 3 / М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 9 | 0034694747 | 1378,15 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НОРДЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41470 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10423-10 від 22.02.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРИДЕНТА АГРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 601 від 31.05.2010 )
| 27 | ТОВ "ТРИДЕНТА АГРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯМСЬКА, 28-А | 0025591321 | 44,79 | Долар США | "NIDERA HANDELS COMPANIE B.V." | НІДЕРЛАНДИ, WILLEMSPLEIN 492 NI3016 DR ROTTERDAM NI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/4-41376 від 17.02.2010 р., вх. N 08/10233-10 від 22.02.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток 6
до наказу Міністерства
економіки України
26.03.2010 N 324
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 588 від 27.05.2010 )
| 28 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 18/2 | 0031245438 | 16 | Євро | "INTOR LAND- MASCHINEN HANDEL FINAZIERUNG GMBH" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41466 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10410-10 від 22.02.2010 р. |
| 29 | ТОВ "УКРСТРОЙ- ГІДРАВЛІКА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУЛІБІНА, 14, КВ. 13 | 0031752989 | 354 | Долар США | "SPECIAL TRANSEXPORT TRANSPORT EXPORT AND IMPORT CO., LTD" | КИТАЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41462 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10400-10 від 22.02.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 966 від 03.08.2010 )
| 30 | ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. РУСАНІВСЬКИЙ, 7 | 0032489506 | 13,08 | Долар США | ТОВ "ОМА" | БІЛОРУСЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41456 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10447-10 від 22.02.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 567 від 19.05.2010 )
| 31 | ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12, ОФ. 4 | 0035895462 | 38,48 | Долар США | "UCC TRADING LIMITED" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41473 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10428-10 від 22.02.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮРІЯ ФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 966 від 03.08.2010 )
| 32 | ТОВ "ЮРІЯ ФАРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ АМОСОВА, 10 | 0030109129 | 123,02 | Долар США | "GREENFORD CONTINENTAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41475 від 19.02.2010 р., вх. N 08/10433-10 від 22.02.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |