МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 26.03.2010 N 323 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 488 від 29.04.2010 N 695 від 17.06.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 17.02.2010 N 51/2/4-41376, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 04.03.2010 N 56/6/1-790НТ, від 22.02.2010 N 56/6/1-692НТ, від 04.03.2010 N 56/28/17-261НТ, від 25.02.2010 N 56/31-124НТ, від 28.02.2010 N 56/28/17-235НТ, від 22.02.2010 N 56/31-104НТ
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 30.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.03.2010 N 323
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "PTI-PLASTIK- TECHNIK- VERTRIEBS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ROMAIN- ROLLAND-STRASSE 135, D-13089 BERLIN. BANK: SPARKASSE ESSEN, VERRECHNUNGSKONTO: 5812458, BLZ: 360 501 05, SWIFT: SPESDE 3 E, IBAN: DE 52 3605 0105 0005 8124 58. ДИРЕКТОР - HALINA WITKOWSKI | 2 | Євро | ТОВ "ЕВРОПЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | 83017, М. ДОНЕЦЬК ВУЛ. КРАСНОДОНСЬКА, 58А/56. Р/Р 26003959968008 В ФІЛІЇ ПУМБ У М. ДОНЕЦЬКУ, МФО 335537. ДИРЕКТОР - БАДУРКІН В. І. | 0031133085 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1-790НТ від 04.03.2010 р., вх. N 08/13305-10 від 09.03.2010 р. |
| 2 | ТОВ "АЛУКОМ" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1001, Г. БАКУ, УЛ. ГАДЖИЕВ, 51, КВ. 18. Н/Н 0038030100944-35324, VOEN: 1700470151 "RUBITA BANK" ASC, MFO 506399, SWIFT: RBTAAZ 22, VOEN: 9900001061, M/H 0133010006944. ДИРЕКТОР - НАБИЕВ П. Р. | 6,33 | Долар США | ПП "ПОЛЮС ГАРАНТ ПЛЮС" | ДОНЕЦЬКА | 83096, М. ДОНЕЦЬК ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 131. Р/Р 26003169786 У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДИРЕКЦІЇ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805. ДИРЕКТОР - САГАЙДАК К. А. | 0035610762 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1-692НТ від 22.02.2010 р., вх. N 08/12575-10 від 03.03.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NIDERA HANDELS COMPANIE B.V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 від 29.04.2010 )
| 3 | "NIDERA HANDELS COMPANIE B. V." | НІДЕРЛАНДИ, WILLEMSPLEIN 492 NI 3016 DR ROTTERDAM NI | 44,79 | Долар США | ТОВ "ТРИДЕНТА АГРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯМСЬКА, 28-А | 0025591321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/4-41376 від 17.02.2010 р., вх. N 08/10233-10 від 22.02.2010 р. |
| 4 | "SPELKAM CORP." | ПАНАМА, ADVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, 6-TH FLOOR, PANAMA CITY. ACC: LT 600075800085-467550 "SNORAS", SWIFT: SNORLT 22 | 32,7 | Євро | ТОВ "ЧОРНОБИЛЬ ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | 84605, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. МАТРОСОВА, 108/21. Р/Р 26004959969697 ЗАТ "ПУМБ", М. ДОНЕЦЬК, МФО 335537. ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯК В. А. | 0023596691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/28/17-261НТ від 04.03.2010 р., вх. N 08/13701-10 від 10.03.2010 р. |
| 5 | ТОВ "ТАРЕЦ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309530, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, М-Н КОРОЛЕВА, 24-70. ИНН 3128035080, КПП 312801001. Р/С 40702810100040000321 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БЕЛГОРОДПРОМ- СТРОЙБАНК", Т. СТАРЫЙ ОСКОЛ, БИК 041424724. ДИРЕКТОР - КАЛАШНИКОВ Ю. В. | 204,89 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КРАМХОЛОДМАШ" | ДОНЕЦЬКА | 84331, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ГВАРДІЙЦІВ КАНТЕМИРІВЦІВ, 29-76. Р/Р 26006643103031 У ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", МФО 335593. ДИРЕКТОР - КОРШЕНКО Д. А. | 0032737469 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/31-124НТ від 25.02.2010 р., вх. N 08/13712-10 від 10.03.2010 р. |
| 6 | ТОВ "ТК "ТЕРРАКОТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117574, Г. МОСКВА, 38 КМ МКАД, 4Б, СТР. 2. ОГРН 1067760086327, ИНН 7728601786, КПП 772801001. Р/Р 40702810500000001044 В ООО "ЕВРОКРЕДИТ", Г. МОСКВА, БИК 044583882. ДИРЕКТОР - ТИХОНОВ С. В. | 281,92 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП АЛІМОВ Ф. В. | ДОНЕЦЬКА | 84694, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 48, КВ. 20. 26000110943 В ДОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 2066320598 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/28/17-235НТ від 28.02.2010 р., вх. N 08/13121-10 від 05.03.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.03.2010 N 323
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СХМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
| 7 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СХМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620135, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОСП. КОСМОНАВТОВ, 100А/ ПОШ. АДР. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ИЛЬИЧА, 17/177. ИНН 6673120006, КПП 667301001. Р/С 407028100062160006929 В ОАО "УБРИР", БИК 04657795. ДИРЕКТОР - ПЛЕТНЕВ А. Н. | 4,78 | Євро | ТОВ "КОНДИЦІОНЕР ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | 84303, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ВЕЛИКА САДОВА, 110. Р/Р 26008301515138 ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. КРАМАТОРСЬК", МФО 334141. ДИРЕКТОР - ПУСТОВИТ О. В. | 0036082093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/31-104НТ від 22.02.2010 р. вх. N 08/11922-10 від 01.03.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |