МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.03.2011 N 265 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 427 від 16.05.2011 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 352 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 24.02.2011 N 56/28/17-28нт, Управління Служби безпеки України у Львівській області від 22.02.2011 N 62/8/3-531, Управління Служби безпеки України в Сумській області від 01.03.2011 N 1660
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 12.04.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України у Львівській області, Управління Служби безпеки України в Сумській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
18.03.2011 N 265
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "НОВІ ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС" | ДОНЕЦЬКА | ЮР. АДР.: М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ДУБИНІНА, 9/45. ФАКТ. АДР.: М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 33. Р/Р 26003000685501 У АТ "ІНДЕКС БАНК", МФО 335850. ДИРЕКТОР - ДАВИДОВ А.В. | 0034657705 | 33 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОФИЛЬДРЕВ" | БІЛОРУСЬ, 222850, МИНСКАЯ ОБЛ., ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН, Г/П РУДЕНСК, УЛ. РУДЕНСКАЯ, 20/9. Р/С 3012000008440 В ФИЛИАЛЕ N 4 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК". ДИРЕКТОР - ЖУКОВСКИЙ О.И. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 24.02.2011 N 56/28/17-281НТ вх. від 01.03.2011 N 08/24103-11 |
| 27 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АТЛ ЦЕНТР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР. 107076, Г. МОСКВА, КОЛОДЕЗНЫЙ ПЕР., 14. ФАКТ. АДР. 127521, Г. МОСКВА, АННЕНСКИЙ ПРОЕЗД, 15/17. ИНН 7718649556, КПП 771801001. Р/С 40702810100001408762 В ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ". ДИРЕКТОР - ВОЙСКОВЫХ Л.В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2 | ТОВ "ШЕЛЬФ ОЙЛ ЛТД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6. Р/Р 26003315000162 В ДО ФІЛІЇ АКБ "УКРСОЦБАНК". ДИРЕКТОР - ТАРАСКІН О.В. | 0034947729 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 22.02.2011 N 62/8/3-531 вх. від 04.03.2011 N 08/25813-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЛОБАЛ ОРМАН УРУНЛЕРІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 427 від 16.05.2011 )
| 3 | ТОВ "ГЛОБАЛ ОРМАН УРУНЛЕРІ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 5, КВ. 64 | 0036898333 | 18,66 | Долар США | "BASARAN ORMAN URUNLERI" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Сумській області вих. від 01.03.2011 N 1660 вх. від 10.03.2011 N 08/27447-11 |
| Заступник начальника відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | І.В.Лимар |
