МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.03.2009 N 264 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 741 від 20.07.2009 N 753 від 21.07.2009 N 1498 від 25.11.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Управління СБУ в Рівненській області від 14.02.2009 N 28/125,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 21.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Рівненській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 264
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "БАСТІАН-ПЛЮС" починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 741 від 20.07.2009 )( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "БАСТІАН-ПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економіки N 1498 від 25.11.2010 )
| 1 | ТОВ "БАСТІАН-ПЛЮС" | ВІННИЦЬКА | НЕМИРІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТРІЛЬЧИНЦІ | 0034893365 | 10,1 | Євро | "GIACHETTA LEGNAMI" | ІТАЛІЯ, FILOTTRANO VIN CROCUFFISSO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 9,8 | Євро | "N.V. MARTAL S.A." | БЕЛЬГІЯ, 2860, SINTKATELIJNE- WAVER | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 18 | Євро | "WEITZER PARKETT" | АВСТРІЯ, 81288, WEIZ, KLAMMSTR, 24 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "БІРЖОВО-АУКЦІОННИЙ ЦЕНР "ПОДІЛЛЯ" починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 753 від 21.07.2009 )
| 2 | ТОВ "БІРЖОВО- АУКЦІОННИЙ ЦЕНР "ПОДІЛЛЯ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СОБОРНА, 28 | 0031473343 | 10 | Євро | НЕВІДОМО | ДАНІЯ, НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП АЛІШІРОГЛУ О.М. починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 741 від 20.07.2009 )
| 3 | ПП АЛІШІРОГЛУ О.М. | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАЛІНІНА, 22/26, К. 18 | 3015424767 | 8,06 | Долар США | "BAYRAMLAR DIS TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, SAKARYA SANAYI SITESI E5 KARAYOLU UZERI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП КРУК МИХАЙЛО ДОРОФІЙОВИЧ починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 753 від 21.07.2009 )
| 4 | ПП КРУК МИХАЙЛО ДОРОФІЙОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 79 | 2425208813 | 12,87 | Євро | "MB BOIS" | ФРАНЦІЯ, 158 AVENUY LEON BLUM. 63000, CLERMONT - FERRAND. БАНК. РЕКВ. SARLAU AU CAPITAL DE 7500 Є RCS CLERMONT- FERRAND 452067978 FR 95452067978 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 28/125 від 14.02.2009 р., вх. N 08/10908-09 від 18.02.2009 р., ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р., вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ТНТ ВЕСТ" починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 741 від 20.07.2009 )
| 5 | ТОВ "ТНТ ВЕСТ" | РІВНЕНСЬКА | М. ВОЛОДИМИРЕЦЬ, ВУЛ. СОБОРНА, 4 | 0030718910 | 8,73 | Євро | "PRZEDSIEBIORSTWQ HANDLU I USLUG RENATA KUR" | ПОЛЬЩА, ZAM. WACH, 33, 07- 420, KADZIDLO, NIP 758-180- 95-27 REGON 140555488 BANK PKO BANK POLSKI S.A. 6210203802 000000595892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 264
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 35,18 | Євро | "ECO PRODUCT LIMITED" | СЕЙШЕЛИ, SUITE 13, FIRST FLOOR, OLIAJI TRADE CENTRE, FRANCIS RACHEL STREET, VICTORIE. IBC 037000, KREDYT BANK S.A. 03-285, UL. KONDRATOVICHA, 35, WARSAW POLAND, ACC-84150010701210- 700907044225 (EUR) SWIFT: KRDBPLPWWAB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |