• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 24.03.2009 № 264
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 24.03.2009
  • Номер: 264
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 24.03.2009
  • Номер: 264
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2009 N 264
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 741 від 20.07.2009 N 753 від 21.07.2009 N 1498 від 25.11.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Управління СБУ в Рівненській області від 14.02.2009 N 28/125,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 21.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Рівненській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 264
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип порушенняПідстава
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "БАСТІАН-ПЛЮС" починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 741 від 20.07.2009 )( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "БАСТІАН-ПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економіки N 1498 від 25.11.2010 )
1ТОВ
"БАСТІАН-ПЛЮС"
ВІННИЦЬКАНЕМИРІВСЬКИЙ Р-Н,
С. СТРІЛЬЧИНЦІ
003489336510,1Євро"GIACHETTA
LEGNAMI"
ІТАЛІЯ,
FILOTTRANO VIN
CROCUFFISSO
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
9,8Євро"N.V. MARTAL S.A."БЕЛЬГІЯ, 2860,
SINTKATELIJNE-
WAVER
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18Євро"WEITZER
PARKETT"
АВСТРІЯ,
81288, WEIZ,
KLAMMSTR, 24
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "БІРЖОВО-АУКЦІОННИЙ ЦЕНР "ПОДІЛЛЯ" починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 753 від 21.07.2009 )
2ТОВ "БІРЖОВО-
АУКЦІОННИЙ
ЦЕНР "ПОДІЛЛЯ"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. СОБОРНА, 28
003147334310ЄвроНЕВІДОМОДАНІЯ,
НЕВІДОМО
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.
вх. N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП АЛІШІРОГЛУ О.М. починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 741 від 20.07.2009 )
3ПП
АЛІШІРОГЛУ О.М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПР. КАЛІНІНА,
22/26, К. 18
30154247678,06Долар
США
"BAYRAMLAR DIS
TIC.A.S."
ТУРЕЧЧИНА,
SAKARYA
SANAYI SITESI
E5 KARAYOLU
UZERI
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.
вх. N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП КРУК МИХАЙЛО ДОРОФІЙОВИЧ починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 753 від 21.07.2009 )
4ПП КРУК МИХАЙЛО
ДОРОФІЙОВИЧ
РІВНЕНСЬКАБЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н,
С. ГОРОДИЩЕ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 79
242520881312,87Євро"MB BOIS"ФРАНЦІЯ, 158
AVENUY LEON
BLUM. 63000,
CLERMONT -
FERRAND. БАНК.
РЕКВ. SARLAU
AU CAPITAL DE
7500 Є RCS
CLERMONT-
FERRAND
452067978 FR
95452067978
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Рівненській
області вих.
N 28/125 від
14.02.2009 р.,
вх.
N 08/10908-09
від
18.02.2009 р.,
ДПАУ вих.
N 1815/5/22-6016
від
17.02.2009 р.,
вх. N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ТНТ ВЕСТ" починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 741 від 20.07.2009 )
5ТОВ "ТНТ ВЕСТ"РІВНЕНСЬКАМ. ВОЛОДИМИРЕЦЬ,
ВУЛ. СОБОРНА, 4
00307189108,73Євро"PRZEDSIEBIORSTWQ
HANDLU I USLUG
RENATA KUR"
ПОЛЬЩА, ZAM.
WACH, 33, 07-
420, KADZIDLO,
NIP 758-180-
95-27 REGON
140555488 BANK
PKO BANK
POLSKI S.A.
6210203802
000000595892
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.
вх. N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 264
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код
ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип порушенняПідстава
35,18Євро"ECO PRODUCT
LIMITED"
СЕЙШЕЛИ, SUITE 13,
FIRST FLOOR, OLIAJI
TRADE CENTRE,
FRANCIS RACHEL
STREET, VICTORIE.
IBC 037000, KREDYT
BANK S.A. 03-285,
UL. KONDRATOVICHA,
35, WARSAW POLAND,
ACC-84150010701210-
700907044225 (EUR)
SWIFT: KRDBPLPWWAB
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко