МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.03.2009 N 259 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 532 від 04.07.2011 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ у Вінницькій області від 25.02.2009 N 53/8-649нт, від 28.02.2009 N 53/8-714нт, Управління СБУ в Рівненській області від 09.03.2009 N 67/28/205, Управління СБУ в Кіровоградській області від 11.03.2009 N 61/КЗЕ/773, Управління СБУ в Полтавській області від 11.03.2009 N 8/17-1185
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 29.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ у Вінницькій області, Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ в Кіровоградській області, Управління СБУ в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 259
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "FAGADAN HARDWOODS A/S" | ДАНІЯ, SHODSBORGVEJ 234, DK-2850 NAERUM | 10,09 | Євро | ТОВ "БІРЖОВО- АУКЦІОННИЙ ЦЕНТР "ПОДІЛЛЯ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СОБОРНА, 28 | 0031473343 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Вінницькій області вих. N 53/8-714нт від 28.02.2009р., вх. N 08/15106-09 від 06.03.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТИРАСМЕБЕЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
| 2 | ВАТ "ТИРАСМЕБЕЛЬ" | МОЛДОВА, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 66 | 48,03 | Долар США | ТОВ "КАЛИНІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕН- ТАЛЬНИЙ ЗАВОД ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ" | ВІННИЦЬКА | М. КАЛИНІВКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 50 | 0005412693 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Вінницькій області вих. N 53/8-649нт від 25.02.2009 р., вх. N 08/14405-09 від 04.03.2009 р. |
| 3 | ТОВ "СКАЙ-ФМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308034, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЛЕВА, 2-А, ОФ. 61. ОГРН 1073123017670. ИНН 3123158561, КПП 312301001. Р/Р 40702810707000106052 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ N 8592, БИК 041403633. ДИРЕКТОР - ГОЛДОБИНА Т.Н. | 492,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | Приватне акціонерне товариство "Світловодський завод "Луч" | КІРОВО- ГРАДСЬКА | М. СВІТЛО- ВОДСЬК, ВУЛ. ОБСЕРВАТОРНА, 5. ДИРЕКТОР - ГУБАРЄВ О.О. | 0002970688 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Кіровоградській області вих. N 61/КЗЕ/773 від 11.03.2009 р., вх. N 08/16730-09 від 16.03.2009 р. |
| 4 | "BBK AGRO, S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, ROBOTNICKA 63/47, 90501 SENICA, ICO: 44095066, DIC: 2022578305, IC DPH: SK2022578305. ACC. 2926788144/1100 "TATRA BANKA", SWIFT: TATRSKBX. ДИРЕКТОР П. НЕЖНИК | 49,17 | Євро | ЗАТ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" | РІВНЕНСЬКА | М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7 | 0030923971 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 67/28/205 від 09.03.2009 р., вх. N 08/16479-09 від 13.03.2009 р. |
| 5 | ВАТ "O'ZDASTGOHAS- BOBUSKUNASAVDO" | УЗБЕКИСТАН, 700025, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. КИЧИК-БЕШОГОЧ, 130. ДИРЕКТОР - ПАЙЗІЄВ Х.Р. | 44,65 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ГРЛ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 12. Р/Р 26005301221809 У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ М. ПОЛТАВИ, МФО 331069. ДИРЕКТОР - ДЯДИК Г.В. | 0031758184 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-1185 від 11.03.2009 р., вх. N 08/16734-09 від 16.03.2009 р. |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 532 від 04.07.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |