МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.03.2010 N 224 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 300 від 24.03.2010 N 355 від 31.03.2010 N 365 від 31.03.2010 N 441 від 20.04.2010 N 446 від 21.04.2010 N 499 від 06.05.2010 N 588 від 27.05.2010 N 661 від 14.06.2010 N 770 від 29.06.2010 N 784 від 02.07.2010 N 895 від 22.07.2010 N 1306 від 13.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 N 197 від 28.02.2011 N 720 від 29.08.2011 N 586 від 10.06.2013 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 30.01.2010 N 921/5/22-6016, вх. від 02.02.2010 N 07/5984-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23.03.2010, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ПП "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "АГРОКРИМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | 96000, М. КРАСНО- ПЕРЕКОПСЬК, 1 МІКРОРАЙОН, 18, КВ. 63 | 0030933340 | 2,98 | Долар США | "HAKARI LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1052, М. БАКУ, ВУЛ. АГА-НЕЙМАТУЛЛА 490/42. ИНН 1500227071. НАРИМАНОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БАНКУ, В/Р 33813018409772339206 (USD), Р/Р 33803019449772339206, К/С 0137010002944, КОД 805540, SWIFT BIKIBAZA22X, ИНН 9900001881 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ПВКФ "АСТРЕЯ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, 17 | 0020080716 | 1389,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛЕГИОН ТВЕРЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, 15. ДИРЕКТОР - ПИСАРЄВ О. В. Р/С 40702840463020010210; В "SBERBANK MOSCOW" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ПП "ЕДЕЛЬВЕЙС- ГРАНД" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БАКІВЦІ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, 12-А | 0034868155 | 12,5 | Долар США | "PHU "POLMAX" | ПОЛЬЩА, OPOLE LUBELSKIE UL. ARMII KREJOWEJ, 1. "BANK PEKAO S.A.", IBAN PL 94124028741978001015890169 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ФОП КИРИЧУК ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | ЛЮБЕШІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРУДЧІ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 46 | 2532322330 | 1,2 | Євро | "PPHU "ARBOR SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 97-400, М. БЕЛХАТУВ, ВУЛ. СЕНКЕВИЧА, 19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЛІЩУК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 586 від 10.06.2013 )
| 5 | ФОП ЛІЩУК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНИКА, 34/96 | 2974902014 | 5,4 | Євро | "EKO-JM SP.O.O." | ПОЛЬЩА, 01-919, WARSZAWA, UL. WOLCZYNSKA, 133, REGON141486536, NIP PL1181960967, "BANK MILLENIUM S. A.", SWIFT IGBPLPW, ACC. PL30116022020000000118388958 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ФОП ПОЛЬЧУК НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. М. ЛЕВИЦЬКОГО, 2/12 | 2904604561 | 0,9 | Євро | "PALETTEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 27211, BASSUM, CARL-ZEISS-STR, 10, OLDENBURGISCHE LANDESBANK BASSUM BLS 291 217 31 KONTO- NR. 244 5858 000, BLZ 291 217 31 LANDESBANK BASSUM BLS 29121731, KONTO-NR. 244 5858 000, BLZ 291 217 31 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ НДП "МЕХАНОБРЧОРМЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 895 від 22.07.2010 )
| 7 | ВАТ НДП "МЕХАНОБРЧОРМЕТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ТЕЛЕВІЗІЙНА, 3 | 0004689352 | 13502,74 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЦЕНТРОГИПРОРУДА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308007, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МИЧУРИНА, 56 ИНН/КПП 3123095569/312301001 ОГРН 1033107019373. Р/С 40702810907000104045, БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592, Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403633, К/С 30101810100000000633 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПМТЗ "ІЦ "РЕАГЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1306 від 13.10.2010 )
| 8 | ТОВ "ПМТЗ "ІЦ "РЕАГЕНТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ, 6 | 0019313492 | 21,44 | Долар США | "AK-VAN BARDA KIMYA SAN VE TIC. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT STR. COLAKOGLU IS MRK B BLOK ИО 7 K1, KIZILTOPRAK-ISTANBUL. "ING BANK A.S.", SWIFT INGBTRIS264, ACC 7501155-MY- 0001, IBAN TR70 0009 9007 50115500 2000 01 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 9 | ФОП ДУБИНСЬКИЙ ВІКТОР ЛЬВОВИЧ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53201, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 96 | 1805914755 | 50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "САНЛАК МЕТАЛЛ" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМА-АТИ, М/Р АКАЙ-2, 40, КВ. 8, РНН 600300567483, АФ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", Г. АЛМА-АТИ, БИК 190 501 724, Р/С 042 160 219 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ВАТ "ДОНБАСКАБЕЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 83077, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЗАВАРЗІНА, 1, Р/Р 26002150450224 В ДОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", SWIFT: UKRSUAUX. ДИРЕКТОР - МИХАЙЛОВСЬКИЙ Д. Л. | 0000214505 | 1209,28 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "СЕВКАБЕЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192148, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЕЛИЗАРОВА, 31/2. Р/С 40702810232000003558 В ОАО БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", К/С 30101810900000000790, БИК 044030790 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 720 | Євро | TROESTER GMBH & CO K" | HANNOVER, AM BRABRINKE 1-4, D-30519, HANNOVER COMMERZBANK AG THEATER STR. 11/12 D-30159, HANNOVER, ACC 1800093, BANK CODE 250 400 66, SWIFT COBA DE FF 250, IBAN DE28250400660180009300 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,78 | Євро | "KLAUS SCHALLER CONSULTING UND TECHNOLOGIETRANS- FER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, JESSNER STR. 7, 10247 BERLIN. KTO-NR. 40 824 604 00 "DRESDNER BANK AG" BERLIN, BLZ 120 800 00 SWIFT: DRES DE FF120. IBAN: DE54 12080000 4082460400. ДИРЕКТОР KLAUS SCHALLER | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 11 | ПМВВП "ПРОТЕХ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, БУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 20 | 0013540086 | 125,63 | Євро | "NEW OIL TECHNOLOGIES GMBH" | НІМЕЧЧИНА, AMTSGERICHT HANNOVER, HRB 111097 STEUER NR. 27/200/02903 RUDOLFSTRASSE 1 30827 GARBSEN. "DEUTSCHE BANK" HANNOVER, IBAN DE14250700240020826400, BIC DEUTDEDBHAN, KONTO 0208264 00, BLZ 25070024 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГАТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 355 від 31.03.2010 )
| 12 | ТОВ "МЕГАТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. КАЛІНІНА, 1-А | 0020338741 | 1909,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АККУМУЛЯТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 20, ОКПН 53706645, Р/С 40702810400700000010 В СЫКТЫВКАРСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "ПО АЗОВПРОММАШ" | ДОНЕЦЬКА | 87515, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 26/2 | 0033504268 | 407,98 | Долар США | ЧФ "OLALBO" | УЗБЕКИСТАН, 700033, Г. ТАШКЕНТ, БЕКТИМИРСКИЙ Р-Н, УЛ. Ж ОСТАНОВА, 33 В/С 20208840004119363001 АКБ "АЛПЖАМОЛ БАНК", МФО 00896, ОКПО 18104711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КАРПЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 499 від 06.05.2010 )
| 14 | ФОП КАРПЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КОМЯХОВА, 51/24 | 2559017655 | 272,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛОТОС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, РОСТОВСЬКА ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, ПР. ЮЖНИЙ, 20. ДИРЕКТОР - БЕЛЯНСКИЙ С.И. АСС 4070281042350130375 В "ЮГО-ЗАПАДНИЙ БАНК СБ РФ", Г. РОСТОВ НА ДОНУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 661 від 14.06.2010 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 15 | ПП "ВОЛЕКС- СС" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК.- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА БОРОВА, ВУЛ. ПУШКИНА, 159, KB. 24 | 0034151568 | 1,8 | Євро | "GLORIA G.K. GMBH" | НІМЕЧЧИНА, HOSPITALSTRABE, 12 89340 LEIPHEIM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.04.2010 по відношенню до ФОП КОСТІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ див. Наказ Міністерства економіки N 446 від 21.04.2010 )
| 16 | ФОП КОСТІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. КОВАЛЬСЬКИЙ, 12, КВ. 2 | 2582417358 | 8393 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "3-МОДЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 588 від 27.05.2010 )
| 17 | ТОВ "3-МОДЕ" | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА | 0032417830 | 7,2 | Англій- ський фунт стерлінгів | "NTT NEW TREND TRADING CORP" | ПАНАМА, 34-20 CALLE 34, PANAMA 5, ACC 03459101 В "ДЖЕНЕРАЛ БАНК ТРАСТ ЕНД КО", ЛІХТЕНШТЕЙН, М. ВАДУС, ВУЛ. ГЕРЕНГАСЕ, 2 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
| 18 | ФОП БІЛАК ІВАН ІВАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОРОЛЕВО, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13 | 2346716276 | 1,93 | Євро | "AUBANCE BOIS" | ФРАНЦІЯ, 49160, MURS ERIGNE, 1, GILARDIERE. SIRET 48946613600020, CUSTOMER BANK BANQUE POSTALE, 4, HERRIOT 44000 NANTES, ACC 0020377310405Б. ДИРЕКТОР - ДОМІНІК ВАТРЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8,91 | Євро | "FALANX-BAU BT" | УГОРЩИНА, 2381, TABORFALVA, TANCSICS M.U.11, ПОДАТКОВИЙ КОД 20972165-2-13, B/P 65500012330017896- 59000002. ДИРЕКТОР - ХОРВАТ ЙОЖЕФ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 19 | ТОВ "ЮГСПЕЦСЕРВІС 2" | ЗАПОРІЗЬКА | 70450, СМТ КУШУГУМ, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 2 | 0034856003 | 189,91 | Українська гривня | "AERO VIS LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ВІДСУТНЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТАРГЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 )
| 20 | ПП "ТАРГЕТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КРАЙКІВСЬКОГО, 2-А | 0022179637 | 7,27 | Євро | "G. BAKKER D. JZN" | НІДЕРЛАНДИ, 2750AA MOERKAPELLE, HOLLAND WAREHOUSE AMBACHTSTRAAT, 4 2751, GP MOERKAPELLE BANK ING BANK, GOUDA, ACC 666.713/278, VAT NL8137.93/853/B01, IBAN NL94 INGB 0666 7132 78, SWIFT INGBNL2A. ДИРЕКТОР - G.BAKKER | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "АГРО ГОЛД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВА ГУТА, ВУЛ. СУХА ЛІЩИНА, 30-А | 0033071864 | 105,5 | Євро | "SIA "DANIJA MINKA" | ЛАТВІЯ, MAZLEJAS PU2ES PAGASTS, VENTSPILS, LV- 3613. NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILIALE, SWIFT NDEALV2X, ДИРЕКТОР - VALDIS ERNESTS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ГАЙДА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 588 від 27.05.2010 )
| 22 | ФОП ГАЙДА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ІВАСЮКА, 40/7 | 2334502134 | 1,1 | Євро | ІП СЕРИКОВ АНАТОЛИЙ | КІПР, 308, AY ANDREA STR, ST/ANDREW COURT, LIMASSOL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШАХТА "САДОВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 441 від 20.04.2010 )
| 23 | ТОВ "ШАХТА "САДОВА" | ЛУГАНСЬКА | М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 6 | 0021822479 | 106,52 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИНТЕРЭНЕРГО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 654007, Г. НОВОКУЗНЕЦК, ПР. ЕРМАКОВА, 5, ОГРН 1065404099090. Р/С 40702810300150000940 В ОАО "МДМ-БАНК", К/С 30101810900000000738, БИК 043209738, ACC 40702840500153000340, CORR.ACC. 746560 "AMERICAN EXPRESS BANK", SWIFT AEIBUS33 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "РОДЕМ УКРАЇНА КО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМІРАЛЬСЬКА, 29, KB. 2 | 0036486493 | 108 | долар США | "RODEM STEEL COMPANY LIMITED" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 720-6 SEOLMUN-DONG, ILSANDONG-KU, GOYANG-SI, KYUNGGI-DO, 1081-600-429998 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ПП "АРТ ЛАЙН" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 7 | 0035462618 | 0 | Невідома | ВІДСУТНЯ | УКРАЄНА, ВІДСУТНЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 770 від 29.06.2010 )
| 26 | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | 40004, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | 669,6 | Долар США | "GROKS LTD CO" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 835 CENTRAL AVE SUITE402F HOT SPRINGS, AR 71901. BENEFICIARY ACC 3204112188, OGRES KOMERCBANKA BRIVIBAS IELA 36, OGRE, SWIFT OKBALV22, CORR. DRESDNER BANK AG, SWIFT DRESDEFF, ACC 0812204000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 376,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НК- ИНЖИНИРИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР. 05023, Г. МОСКВА, УЛ. БУЖЕНИКОВА, 30, СТР. 2; Ф. АДР. 117292, Г. МОСКВА, УЛ. И. БАБУШКИНА, 9. ДИРЕКТОР - ЕФАНОВ Д.В. Р/Р 40702810000000001084, АБ "ГАЗПРОМБАНКА", К/Р 30101810000000000360, БИК 044585360, ОКОНХ 62000, ОКПО 59761125 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 20020,5 | Долар США | "UNIVERSAL INVESTMENT LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 351, 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON, WC1B 3 BQ. MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE (179) 205 MAKARIOS, USD ACC 179-32-191211, IBAN CY 14003001790000017932191211 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 365 від 31.03.2010 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 6,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕЛЕКТРО- ТЕХРЕСУРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125480, Г. МОСКВА, УЛ. ТУРИСТСКАЯ, 33, ОГРН 1067761747272, ИНН 7733590522, КПП 773301001. ДИРЕКТОР - ЗОСИМОВА А.В. Р/С 40702810000000004562 В ОАО КБ "СДМ-БАНК", Г. МОСКВА. К/С 30101810600000000685, БИК 044583685 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МІРЦХУЛАВА МЕРАБ ТРІФОНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 )
| 27 | ФОП МІРЦХУЛАВА МЕРАБ ТРІФОНОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. СИВАСЬКА, 12-А | 2158725218 | 2,1 | Долар США | ІП ПУТКАРАДЗЕ АЛИ | ГРУЗІЯ, АР АДЖАРІЯ, ХЕЛВАЧА-УРСЬКИЙ Р-Н, С. ЧАРНАЛІ, КОД 148391451. БЕНЕФІЦІАР РВ PHUTARADZE ALI, ACC 136120829. БАНК PEOPLE'S BANK OF GEORGIA, SWIFT PEOBGE22 FOR BATUMI BRANCH INTERMEDIARY DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, SWIFT BKTRUS33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ТОВ "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО "АРГО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛІВЦІ | 0022836526 | 190,3 | Євро | "LEVEX CORPORATION" | ПАНАМА, CENTRAL-EUROPEN BANK LTD., ACC 11600060000000028245386 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 523,6 | Долар США | ТОВ "КОНЦЕПТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. МАЛОМОСКОВСЬКА, 22. ВАТ "ОТП БАНК", М. МОСКВА, В/Р 40702840200050000085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 1193,4 | Долар США | ТОВ "ЛАГУНА ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141008, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, УЛ. МИРА, 9/1 ООО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК", В/С 40702840900030259299 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 4270,2 | Долар США | ТОВ "АМС ИСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. МИТИШИ, ВУЛ. СИЛИКАТНА, 15, ОФ. 29 ЗАТ "НЕФТЕПРОМБАНК", В/Р 40702978800000001387 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 51 | Долар США | "BAOSTEEL TRADING EVROPE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, NONNENSTIEG, 1, 20149 HAMBURG. DRESDNER BANK, JUNGFERNSTIEG, 22, ACC 645018000 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 124,1 | Євро | "HELTEX CONTINENTAL INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 15, EAST-NORTH STREET, DOVER, 19901, DELAVARE, GENERAL BANKING AND TRUST CO LTD. BUDAPEST, IBAN HU56 1056 0000 1686 4101 2201 0208, SWIFT AEBB HUHB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 29 | ФОП ДРАГАНЧУК Т.І. | ЧЕРНІВЕЦЬКА | СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВІ БРОСКІВЦІ | 2834604788 | 2,7 | Долар США | "ТРАНС-ФОРЕСТ" S.R.L." | МОЛДОВА, С. КОТЮЖАНИ, БРИПАНСЬКИЙ Р-Н, Ф. К. 1007604003689, ДИРЕКТОР - ФРИШКУ СЕРГІЙ, S.A. "МОЛДИНКОМБАНК", МФО МД2X342/P0004942147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3,1 | Долар США | "ТРАНС-ФОРЕСТ" S.R.L." | МОЛДОВА, С. КОТЮЖАНИ, БРИЧАНСЬКИЙ Р-Н, Ф. К. 1007604003689, ДИРЕКТОР - ФРИШКУ СЕРГІЙ, S.A. "МОЛДИНКОМБАНК", МФО МД2X342/P0004942147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,02 | Долар США | "ALUNIS" FPC S.R.L." | МОЛДОВА, М. БЕЛЬЦИ, ВУЛ. АЛЕКСАНДРА ЧЕЛ БУН, 1-А, Ф. К. 1002602001192. ДИРЕКТОР - ГУЦУ А.Н. BANKA SOCIALA BALTI BRANCH ACC 36129543, SWIFT BSOC VD 2X, Р/Р 2224704015905 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,7 | Долар США | ІП "BAGRII" | МОЛДОВА, М. ЄДИНЕЦЬ, ВУЛ. ФЛОРАР, 99/18, Ф. К. 100460400931. ДИРЕКТОР - БАГРІЙ Б.Н. "ЕНЕРГОБАНК", Р/Р 2224153840/2224153495 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,2 | Долар США | "CORSO-COM" S.R.L." | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ЗАДНІПРУ, 2/1- 139, Ф. К. 10066000514112, ДИРЕКТОР - КУПЧЯ ЛІЛІАН ІВАНОВИЧ, "MOBIASBANKA", SA FIL. 2 ICAM COD TVA 0403429, MOBBMD 22881, Р/Р 22517054988038 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,7 | Долар США | "I.I. I.A. CAREPINA" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ІОН АЛДЕТЕОДОРОВИЧ, 12/2, КВ. 88, Ф. К. 1003600038038 ДИРЕКТОР - КАРЕПІНА І.А. БКА "ЕКСІМБАНК", SWIFT EXMMMD 22, Р/Р 222461160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,7 | Долар США | "S.C. IMPERNIAL- COM" S.R.L. | МОЛДОВА, OR. CALARASI, STR. ALEXANDRU CEL BUN, 236, Ф. К. 1003609010848, ДИРЕКТОР - КОЖОКАРУ Н.С. BC "MOLDOVA AGROINBANK", SA FIL. OR. CALARASI C/B AGRNMD2X768, Р/Р 2251995769 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,2 | Долар США | ІП ФЕДОР СКУТАР | МОЛДОВА, С. КОШЕРНІЦА, ФЛОРЕШТСЬКИЙ Р-Н, Ф. К. 1002607001212. BANKA SOCIALA BALTI BRANCH BSOK MD 2X, Р/Р 2224704019521 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 6,1 | Долар США | "AKSAY TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, DENIZLI, HACI EYYUPLU KOYU IZMIR, ASFALTI UZERI. ДИРЕКТОР - ОСМАН АКЧАКАЯ. ISBANKASI, DENIZLI SUBESI, HESAP 1352161 (USD), SWIFT ISBKTRILSXXX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 6,9 | Долар США | "KISMET MOBILVA TEKSTIL ORMAN URUNLERI SAN. TIC. STI" | ТУРЕЧЧИНА, IZMIR 662/3, SK. NO 8/A SIRINYER - IZMIR. ДИРЕКТОР - МАЖАР ТАС. SIVIT NO TR 9700206000LS002882170101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БУДМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 197 від 28.02.2011 )
| 30 | ВАТ "БУДМАШ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17501, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59 | 0000240307 | 12,1 | Долар США | "APOSTRANS TRADING LIMITED" | КІПР, 4 PAVLOU NIRVANA STREET, ALPHA TOWER, 1 FLOOR, SUITE 13, 3021 LIMASSOL. ACC 038540- 046791-48, BANK OF CYPRUC 0385 I. B.U. LIMASSOL CYPRUS, SWIFT BCYPCY2N | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9,55 | Євро | "APOSTRANS TRADING LIMITED" | КІПР, 4 PAVLOU NIRVANA STREET, ALPHA TOWER, 1 FLOOR, SUITE 13, 3021 LIMASSOL. ACC 038540- 046791-48, BANK OF CYPRUC 0385 I. B. U. LIMASSOL CYPRUS, SWIFT BCYPCY2N | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ПВКФ "СЯЙВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 784 від 02.07.2010 )
| 31 | ТОВ "ПРОСВІТНЬО- ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЯЙВО" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 16600, М. НІЖИН, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7-А | 0014242528 | 10,6 | Євро | "VENAS, A. T." | СЛОВАЧЧИНА. UL. 17 NOVEMBRA, 1561/29, 07501, TREBISOV. OTP BANKA SLOVENSKO, A, S, BRANCH BANK TREBISOV, SWIFT OTPVSKBX, Р/Р 6613617/5200, SK 865200 0000 0000 0661 3617; CORR. ADRESS UL. SKLADNA 6, 076 31 STREDA NAD BODROGOM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ДП "АГРОТЕХПРОД" | М. КИЇВ | 01023, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 16 | 0030574044 | 22 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАЇНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 670045, РЕСПУБЛІКА БУРЯТІЯ, М. УЛАН-УДЕ, ВУЛ ТРАКТОВАЯ, 18. Р/Р 40702810000010000274 В БАЙКАЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ЗАТ "РУСЬ-БАНК", М. УЛАН- УДЕ, К/Р 30102810400000000714, ІНН 0326023211, КПП 032601001, ОГРН 1040302983951, БІК 048142714 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8,9 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАЇНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 670045, РЕСПУБЛІКА БУРЯТІЯ, М. УЛАН-УДЕ, ВУЛ. ТРАКТОВАЯ, 18 Р/Р 40702810000010000274 В БАЙКАЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ЗАТ "РУСЬ-БАНК", М. УЛАН- УДЕ, К/Р 30102810400000000714, ІНН 0326023211, КПП 032601001, ОГРН 1040302983951, БІК 048142714 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 224
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 33 | ТОВ "АКЦЕНТ- ПРИНТ" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕМОНТНА, 8-А | 0035167448 | 7,8 | Долар США | "LITTLE TORTOISE CO. LIMITED" | КИТАЙ, FLAT/RM 1302, 13/F, CRE BLDG 303, HENNESSY RD WANCHAI. STANDART CHARLORED, ACC 4460085338, SWIFT SCBLIIKHHXXX | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АТЕМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 300 від 24.03.2010 )
| 34 | ТОВ "АТЕМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 19 | 0021643937 | 2852,94 | Долар США | "DMT SAS" | ФРАНЦІЯ, B.P. 270, LE BOURGET-DU-LAC, 73375. NATIXIS, SWIFT CCBPFRPP925, IBAN FR76 3000 7530 290401926500048 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "БАКІН КОРПОРЕЙШН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 3-Б, ОФ. 197 | 0035059880 | 97,1 | Євро | "RATIBOR S.R. O." | СЛОВАЧЧИНА, BANICA 705/6, 990 01 VELKY KRTIS, ICO 43872514, IC DPH SK 2022493539 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "КЛК "БУДСЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 12, БЛОК 1, ОФ. 2, К. 01 | 0035725393 | 9,49 | Долар США | "ALI ABDUL JALIF TURK AND SUNS" | БАХРЕЙН, 149, ROAD 2630, BLOCK 626 WEST AL EKER, BAHRAIN. ПРЕДСТАВНИК - NASSERE BRAHIM FAKHRO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "НЬЮ ВЕЙ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28, К. 720 | 0035634008 | 0 | Невідома | ВІДСУТНЯ | УКРАЄНА, ВІДСУТНЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "ПОЛІБУД СПЕКТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 95 | 0034714857 | 70 | Долар США | "MDC BUSUNESS SOLUTION INC" | КАНАДА, 124 SATURN RO, TORONTO, ON M9C2S6. CAISSE CENTRALE DESJARDINS, ACC 0829001233501160 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "РЕМЕКС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 15 | 0033940298 | 700,1 | Долар США | "REMEKS INTERNATIONAL GRADBENISTVO IN TRANSPORT D.O.O." | СЛОВЕНІЯ, OF METILKA, STREET OF NASEL'E BORISA KIDRICHA, 9. POD. NOMER 14098253, БАНК SWIFT LJBAS12X, NOVA LJBLJANSKA BANKA D.D. TRG REPUBLIKE 2, 1520 LJUBLJANA SLOVENIA, IBAN S156023120254071721 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОСФЕРА ПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 720 від 29.08.2011 )
| 40 | ТОВ "ТЕХНОСФЕРА ПЛАСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 10-А | 0034180410 | 278.25 | Євро | "БРЕНТС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД" | КІПР, НИКОСИЯ, УЛ. КЕННЕДІ, 8, ОФИС 101. IBAN CY0511501001058332/ EURCACC001, FBME BANK LTD., SWIFT FBMECY2N | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |