• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 02.03.2010 № 217
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 02.03.2010
  • Номер: 217
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 02.03.2010
  • Номер: 217
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2010 N 217
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 N 321 від 26.03.2010 N 488 від 29.04.2010 N 500 від 06.05.2010 N 509 від 06.05.2010 N 587 від 27.05.2010 N 618 від 03.06.2010 N 695 від 17.06.2010 N 896 від 22.07.2010 N 1031 від 18.08.2010 N 1406 від 03.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 від 28.02.2011 N 324 від 04.04.2011 N 721 від 29.08.2011 N 136 від 18.10.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 30.01.2010 N 921/5/22-6016, вх. від 02.02.2010 N 07/5984-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23.03.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки
України

Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушення
1"LAZAROV
PTE LTD"
БОЛГАРІЯ, K-S VAZRAJDANE BL.5
VH.2 AP 24, VARNA. NALOGOVY
NOMER BG103914614. UNICREDIT
BULBANK, BIC UNCRBGSF, IBAN
ACC. NUMBER EUR
BG77UNCR70001503768829
4,9ЄвроТОВ "КОМПАНІЯ
ЄВРОСВІТ"
М. КИЇВ01103, М. КИЇВ
ВУЛ. КІКВІДЗЕ,
12-А
0025595170Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2"ОДА
МЕГОБАРИ"
БІЛОРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ПОЛОЦКИЙ РАЙОН, Г. П.
ФАРИНОВО, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БАЗА ММВП (ПОЛОЦКАЯ), КІМН. N
2, ПОШТОВА АДРЕСА 211400, М.
ПОЛОЦЬК, ПРОЇЗД ОКТЯБРЬСЬКИЙ,
9
11,6Долар
США
ТОВ
"ПОЛІРЕМ-ЦЕНТР"
М. КИЇВ01133, М. КИЇВ,
Б-Р ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, 26
0030574719Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"MDC
BUSUNESS
SOLUTION
INC"
КАНАДА, 124 SATURN RO,
TORONTO, ON M9C2S6. CAISSE
CENTRALE DESJARDINS, ACC
0829001233501160
70Долар
США
ТОВ "ПОЛІБУД
СПЕКТР"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ГОРЬКОГО, 95
0034714857Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"LITTLE
TORTOISE
CO.
LIMITED"
КИТАЙ, FLAT/RM1302,13/F, CRE
BLDG 303, HENNESSY RD
WANCHAI. STANDART CHARLORED,
ACC 4460085338, SWIFT
SCBLIIKHHXXX
7,8Долар
США
ТОВ
"АКЦЕНТ-ПРИНТ"
М. КИЇВ02099, М. КИЇВ,
ВУЛ. РЕМОНТНА,
8-А
0035167448Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"SHENZHEN
KEDI IMPORT
& EXPORT
CO. LTD"
КИТАЙ, D 2203. HONORLUX TOVER
1086, SHEN DONG LU, LUO, HU,
SHENSHEN
10Долар
США
ТОВ "РАЛЕКС"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ.
БАРАНОВА, 60
0033802198Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "APOSTRANS TRADING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 від 28.02.2011 )
6"APOSTRANS
TRADING
LIMITED"
КІПР, 4 PAVLOU NIRVANA STREET
ALPHA TOWER, 1 FLOOR, SUITE
13, 3021 LIMASSOL ACC
038540-046791-48, BANK OF
CYPRUC 0385 I. B.U. LIMASSOL
CYPRUS, SWIFT BCYPCY2N
12,1Долар
США
ВАТ "БУДМАШ"ЧЕРНІГІВ-
СЬКА
17501, М. ПРИЛУКИ
ВУЛ.
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59
0000240307Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9,55ЄвроВАТ "БУДМАШ"ЧЕРНІГІВ-
СЬКА
17501, М. ПРИЛУКИ
ВУЛ.
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59
0000240307Ст. 2 Закону
України "Про
порядок
здійснення
розрахунків в
іноземній
валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "БРЕНТС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )
7"БРЕНТС
ФАЙНЕНС
ЛИМИТЕД"
КІПР, НИКОСИЯ, УЛ. КЕННЕДІ, 8
ОФИС 101. IBAN
CY0511501001058332EURCACC001,
FBME BANK LTD., SWIFT
FBMECY2N
278,25ЄвроТОВ "ТЕХНОСФЕРА
ПЛАСТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
СТЕЛЬМАХА, 10-А
0034180410Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП СЕРИКОВ АНАТОЛИЙ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 587 від 27.05.2010 )
8ІП СЕРИКОВ
АНАТОЛИЙ
КІПР, 308, AY ANDREA STR,
ST/ANDREW COURT, LIMASSOL
1,1ЄвроФОП ГАЙДА
БОГДАН
МИХАЙЛОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ІВАСЮКА,
40/7
2334502134Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9"AUBANCE
BOIS"
ФРАНЦІЯ, 49160, MURS ERIGNE,
1, GILARDIERE, SIRET
48946613600020, CUSTOMER BANK
BANQUE POSTALE, 4, HERRIOT
44000 NANTES, ACC
0020377310405Б. ДИРЕКТОР -
ДОМІНІК ВАТРЕ
1,93ЄвроФОП БІЛАК ІВАН
ІВАНОВИЧ
ЗАКАРПАТ-
СЬКА
ВИНОГРАДІВСЬКИЙ
Р-Н, СМТ КОРОЛЕВО
ВУЛ. ЛОМОНОСОВА,
13
2346716276Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушення
10"AUCOUTURIER"ФРАНЦІЯ, 46, ROUTE DE PARIS,
77370, NANGIS (46, РУТ ДЕ
ПАРІ, 77370, НАНЖИ).
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ПОКУПЦЯ: BNP PARIBAS, 1 RUE
SAINT ETINNE, 77000, MELUN
ACCOUNT GI 00010197211,
BANK CODE 30004 RIB 67, BIC
BNPAFRPPMEL, IBAN
FR7630004008420001019721167.
TELLER CODE 00842
25,57ЄвроЗАТ "АВК"ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
1 ОЛЕКСАНДРІВКА,
9
0030482582Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DMT SAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
11"DMT SAS"ФРАНЦІЯ, B.P. 270, LE
BOURGET-DU-LAC, 73375.
NATIXIS, SWIFT CCBPFRPP925,
IBAN FR76 3000 7530 2904
0192 6500 048
2852,94Долар
США
ТОВ "АТЕМ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ЖИЛЯНСЬКА, 19
0021643937Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12ІП ПУТКАРАДЗЕ
АЛИ
ГРУЗІЯ, АР АДЖАРІЯ,
ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ Р-Н, С.
ЧАРНАЛІ, КОД 148391451.
БЕНЕФІЦІАР РВ PHUTARADZE
ALI, ACC 136120829. БАНК
PEOPLE'S BANK OF GEORGIA,
SWIFT PEOBGE22 FOR BATUMI
BRANCH INTERMEDIARY DEUTCHE
BANK TRUST COMPANY AMERICAS
SWIFT BKTRUS33
2,1Долар
США
ФОП МІРЦХУЛАВА
МЕРАБ
ТРІФОНОВИЧ
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ.
СИВАСЬКА, 12-А
2158725218Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"GLORIA
G.K.GMBH"
НІМЕЧЧИНА, HOSPITALSTRABE,
12 89340 LEIPHEIM
1,8ЄвроПП "ВОЛЕКС-СС"ЖИТОМИРСЬКАВОЛОДАРСЬК-
ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н,
СМТ НОВА БОРОВА,
ВУЛ. ПУШКИНА,
159, КВ. 24
0034151568Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14"NEW OIL
TECHNOLOGIES
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, AMTSGERICHT
HANNOVER, HRB111097 STEUER
NR. 27/200/02903
RUDOLFSTRASSE 1 30827
GARBSEN. "DEUTSCHE BANK"
HANNOVER, IBAN
DE14250700240020826400, BIC
DEUTDEDBHAN, KONTO 0208264
00, BLZ 25070024
125,63ЄвроПМВВП "ПРОТЕХ"ДОНЕЦЬКАМ. КРАМАТОРСЬК,
БУЛ.
МАШИНОБУДІВНИКІВ,
20
0013540086Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PALETTEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 321 від 26.03.2010 )
15"PALETTEN-FABRIK
SAGEWERK BASSUM
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, 27211, BASSUM,
CARL-ZEISS-STR, 10,
OLDENBURGISCHE LANDESBANK
BASSUM BLS 29121731
KONTO-NR. 244 5858000, BLZ
291 21731 LANDESBANK BASSUM
BLS 29121731, KONTO-NR. 244
5858 000, BLZ 291 217 31
0,9ЄвроФОП ПОЛЬЧУК
НАТАЛІЯ
ДМИТРІВНА
ВОЛИНСЬКАМ. КОВЕЛЬ, ВУЛ.
М. ЛЕВИЦЬКОГО,
2/12
2904604561Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"TROESTERGMBH &
CO K"
НІМЕЧЧИНА, HANNOVER, AM
BRABRINKE 1-4, D-30519,
HANNOVER, COMMERZBANK AG
THEATER STR. 11/12 D-30159,
HANNOVER, ACC 1800093,
BANK CODE 250 400 66,
SWIFT COBA DE FF 250, IBAN
DE28250400660180009300
720ЄвроВАТ
"ДОНБАСКАБЕЛЬ"
ДОНЕЦЬКА83077, М. ДОНЕЦЬК
ВУЛ. ЗАВАРЗІНА,
1
0000214505Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"WECKENMANN
ANLAGENTECHNIC
GMBH & CO. KG"
НІМЕЧЧИНА, BIRKENSTR, 1
72358 DORMETTINGEN.
DEUTSCHE BANK AG ALBSTADT -
EBINGEN, KONTO-NR. 0876896
BLZ NR. 653 700 75,
BIC/SWIFT DEUT DE SS 653,
IBAN DE 46 6537 0075 0087
6896 00
150ЄвроЗАПБТ
"СЕВАСТОПОЛЬ-
ЖИТЛОБУД"
М.
СЕВАСТОПОЛЬ
М. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. КУЛАКОВА,
26
0001267260Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 618 від 03.06.2010 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
18"FALANX-BAU BT"УГОРЩИНА, 2381,
TABORFALVA,
TANCSICS M.U.11,
ПОДАТКОВИЙ КОД
20972165-2-13, В/Р
65500012330017896-
59000002. ДИРЕКТОР
- ХОРВАТ ЙОЖЕФ
8,91ЄвроФОП БІЛАК
ІВАН
ІВАНОВИЧ
ЗАКАРПАТ-
СЬКА
ВИНОГРАДІВСЬКИЙ
Р-Н, СМТ
КОРОЛЕВО, БУЛ.
ЛОМОНОСОВА, 13
2346716276Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19ТОВ "САНЛАК МЕТАЛЛ"КАЗАХСТАН, Г.
АЛМА-АТИ, М/Р
АКАЙ-2,40, КВ. 8,
РНН 600300567483,
АФ АО
"КАЗКОММЕРЦБАНК",
Г. АЛМА-АТИ, БИК
190 501 724, Р/С
042 160 219
50Російський
рубль вип.
1997 р.
ФОП
ДУБИНСЬКИЙ
ВІКТОР
ЛЬВОВИЧ
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
53201, М.
НІКОПОЛЬ, ВУЛ.
ГАГАРІНА, 96
1805914755Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20"SIA "DANIJA MINKA"ЛАТВІЯ, MAZLEJAS
PUZES PAGASTS,
VENTSPILS,
LV-3613. NORDEA
BANK FINLAND PLC
LATVIJAS FILIALE,
SWIFT NDEALV2X,
ДИРЕКТОР - VALDIS
ERNESTS
105,5ЄвроТОВ "АГРО
ГОЛД"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
ТИСМЕНИЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВА
ГУТА, ВУЛ. СУХА
ЛІЩИНА, 30-А
0033071864Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21"ALI ABDUL JALIF
TURK AND SUNS"
БАХРЕЙН, 149, ROAD
2630, BLOCK 626
WEST AL EKER,
BAHRAIN.
ПРЕДСТАВНИК -
NASSER EBRAHIM
FAKHRO
9,49Долар СШАТОВ "КЛК
"БУДСЕРВІС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ДЕРЕВООБРОБНА,
12, БЛОК 1,
ОФ. 2, К. 01
0035725393Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22"I.I. I.A.CAREPINA"МОЛДОВА, М. КИШИНІВ
ВУЛ. ІОН
АЛДЕТЕОДОРОВИЧ,
12/2, КВ. 88, Ф.К.
1003600038038.
ДИРЕКТОР - КАРЕПІНА
І. А. БКА
"ЕКСІМБАНК", SWIFT
EXMMMD 22, Р/Р
222461160
2,7Долар СШАФОП
ДРАГАНЧУК
Т. І.
ЧЕРНІВЕЦЬКАСТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВІ
БРОСКІВЦІ
2834604788Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23"S.C.IMPERNIAL-COM"
S.R.L."
МОЛДОВА, OR.
CALARASI, STR.
ALEXANDRU CEL BUN,
236, Ф.К.
1003609010848,
ДИРЕКТОР -
КОЖОКАРУ Н. С. BC
"MOLDOVA
AGROINBANK", SA
FIL. OR. CALARASI
C/B AGRNMD2X768,
Р/Р 2251995769
2,7Долар СШАФОП
ДРАГАНЧУК
Т. І.
ЧЕРНІВЕЦЬКАСТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВІ
БРОСКІВЦІ
2834604788Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24"ТРАНС-ФОРЕСТ"
S.R.L."
МОЛДОВА, С.
КОТЮЖАНИ,
БРИЧАНСЬКИЙ Р-Н,
Ф.К. 1007604003689
ДИРЕКТОР - ФРИШКУ
СЕРГІЙ, S.A.
"МОЛДИНКОМБАНК",
МФО
МД2Х342/Р0004942147
2,7Долар СШАФОП
ДРАГАНЧУК
Т. І.
ЧЕРНІВЕЦЬКАСТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВІ
БРОСКІВЦІ
2834604788Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,1Долар СШАФОП
ДРАГАНЧУК
Т. І.
ЧЕРНІВЕЦЬКАСТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВІ
БРОСКІВЦІ
2834604788Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25ІП ФЕДОР СКУТАРМОЛДОВА, С.
КОШЕРНІЦА,
ФЛОРЕШТСЬКИЙ Р-Н,
Ф.К.
1002607001212.
BANKA SOCIALA BALTI
BRANCH BSOK MD 2X,
Р/Р 2224704019521
2,2Долар СШАФОП
ДРАГАНЧУК
Т. І.
ЧЕРНІВЕЦЬКАСТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВІ
БРОСКІВЦІ
2834604788Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "G. BAKKERD. JZN" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 )
26"G. BAKKERD. JZN"НІДЕРЛАНДИ. 2750АА
MOERKAPELLE,
HOLLAND WAREHOUSE
AMBACHTSTRAAT, 4
2751, GP
MOERKAPELLE BANK
ING BANK, GOUDA,
ACC 666.713/278,
VAT
NL8137.93/853/B01,
IBAN NL94 INGB
0666 7132 78, SWIFT
INGBNL2A. ДИРЕКТОР
- G. BAKKER
7,27ЄвроПП "ТАРГЕТ"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
КРАЙКІВСЬКОГО,
2-А
0022179637Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NTT NEW TREND TRADING CORP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 від 29.04.2010 )
27"NTT NEW TREND
TRADING CORP"
ПАНАМА, 34-20 CALLE 34,
PANAMA 5, АСС 03459101 В
"ДЖЕНЕРАЛ БАНК ТРАСТ ЕНД КО",
ЛІХТЕНШТЕЙН, М. ВАДУС, ВУЛ.
ГЕРЕНГАСЕ, 2
7,2Англій-
ський
фунт
стерлінгів
ТОВ "3-МОДЕ"ЗАКАРПАТ-
СЬКА
СВАЛЯВСЬКИЙ
Р-Н, М.
СВАЛЯВА
0032417830Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
28"FOX
"FITTINQS"
S.C. HALINA I
KAZIMIERZ FO"
ПОЛЬЩА, 43-330 WILAMOVICE
WIESNOW OSWIECIMIA 21B.
"GOSDARKI ZYWNOSCOIWEJ S.A."
ACC PL-95-2030-0045-1110-
0000-0127-4430
9,9ЗлотийТОВ
"ГАЗ-ПЛАСТ"
ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКА
ЮР. АДР. М.
КРЕМЕНЕЦЬ,
ВУЛ. 107
КРЕМЕНЕЦЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 50/9;
ФАКТ. АДР. М.
КРЕМЕНЕЦЬ,
ВУЛ. БЕРЕЗИНА,
0031879824Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29"JAROSLAW
TOMASZ
ULATOWSKI"
ПОЛЬЩА, 83-050, KOLBUDY, UL.
TARTACZNA, 2, ODDZIAL,
GDANSK; 80-554, GDANSK, UL.
SNIEZNA, 1. NIP PL
583-020-63-83, "RAIFFEISEN
BANK POLSKA S.A." ACC.
04175013250000000005476143,
PL08116022020000000123185907
"NORDEA BANK POLSKA S.A.",
PL24144013450000000009611428
11ЗлотийПП МКА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
СТАНДАРТ"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ПР-Т
ПЕРЕМОГИ, 15
0034745377Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30"WEBA ADAM
BUDZYNSKY"
ПОЛЬЩА, ADAM BUDZYNSKI, UL.
POSNANSKA5,62-021 PACZKOWO,
NIP 972-098-37-97, REGION
639775605
20,3ЗлотийТОВ ТАЗ-ПЛАСТ"ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКА
ЮР. АДР. М.
КРЕМЕНЕЦЬ,
ВУЛ. 107
КРЕМЕНЕЦЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 50/9;
ФАКТ. АДР. М.
КРЕМЕНЕЦЬ,
ВУЛ. БЕРЕЗИНА,
0031879824Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 136 від 18.10.2011 )
31ВАТ
"НИЖЕГОРОДСКИЙ
ЗАВОД
ШАМПАНСКИХ
ВИН"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.
ПОЛТАВСКАЯ, 30. ДИРЕКТОР -
ЛИСЕНКОВ Ю. В. Р/С
40702810500000002549 В ОАО ГБ
"НИЖНИЙ НОВГОРОД", Г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД, К/С
30101810900000000755, БИК
042202755, ИНН 5262010527
1426,4Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ
"ТЕХНОЛОГІЯ"
СУМСЬКА40007, М. СУМИ
ВУЛ. ЛІНІЙНА,
18
0014022407Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "СЕВКАБЕЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1031 від 18.08.2010 )
32ЗАТ
"СЕВКАБЕЛЬ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192148,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР.
ЕЛИЗАРОВА, 31/2. Р/С
40702810232000003558 В ОАО
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", К/С
30101810900000000790, БИК
044030790
1209,28Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"ДОНБАСКАБЕЛЬ"
ДОНЕЦЬКА83077, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ЗАВАРЗІНА, 1
0000214505Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ПП ПАНКОВ А.
В.
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 403003,
М. ВОЛГОГРАД, ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ
Р-Н, Р/П ГОРОДИЩЕ, ВУЛ.
ПЕРЕМОГИ, 11, СВ-ВО N 6006757
ВИДАНО РЕГ. ПАЛАТОЙ М.
ВОЛГОГРАД, 28.03.2000 Р., ІПН
344600038180. Р/Р
4080284070000000001 В АКБ ВАТ
"НРКССББАНК", БІК 041806831
299,98Долар СШАЗАТ "АВК"ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. 1
ОЛЕКСАНДРІВКА,
9
0030482582Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ПП ШЕСТОПАЛОВА
Е. Ф.
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 357746,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.
КИСЛОВОДСК УЛ. 40-ЛЕТ ОКТЯБРЯ
24, КВ. 10
252,7Російський
рубль вип.
1997 р.
ФОП ПЕТРУК
ВОЛОДИМИР
ЮРІЙОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ПРОВ. 2-Й
ЧЕХОВА. 12,
КВ. 110
2748524470Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
35ТОВ
"АККУМУЛЯТОР"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г.
СЫКТЫВКАР, УЛ.
УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 20,
ОКПН 53706645, Р/С
40702810400700000010
В СЫКТЫВКАРСКОМ
ФИЛИАЛЕ ЗАО
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
1909,6Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"МЕГАТЕКС"
ДОНЕЦЬКАМ.
КОСТЯНТИНІВНА,
ВУЛ. КАЛІНІНА
1-А
0020338741Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНТЕРЭНЕРГО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
36ТОВ
"ИНТЕРЭНЕРГО"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
654007, Г.
НОВОКУЗНЕЦК, ПР.
ЕРМАКОВА, 5, ОГРН
1065404099090. Р/С
40702810300150000940
В ОАО "МДМ-БАНК", К/С
30101810900000000738,
БИК 043209738, АСС
40702840500153000340,
CORR.ACC. 746560
"AMERICAN EXPRESS
BANK", SWIFT AEIBUS33
106,52Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ШАХТА
"САДОВА"
ЛУГАНСЬКАМ. АЛЧЕВСЬК,
ВУЛ.
МОСКОВСЬКА, 6
0021822479Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ТОВ "ЛЕГИОН
ТВЕРЬ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ТВЕРЬ, УЛ.
ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ,
15. ДИРЕКТОР -
ПИСАРЄВ О. В. Р/С
40702840463020010210;
В "SBERBANK MOSCOW"
1389,8Російський
рубль
вил.1997
р.
ПВКФ "АСТРЕЯ"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
600-РІЧЧЯ, 17
0020080716Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛОТОС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 500 від 06.05.2010 )
38ТОВ "ЛОТОС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
346000, РОСТОВСЬКА
ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО,
ПР. ЮЖНИЙ, 20.
ДИРЕКТОР - БЕЛЯНСКИЙ
С. И. АСС
4070281042350130375 В
"ЮГО-ЗАПАДНИЙ БАНК СБ
РФ", Г. РОСТОВ НА
ДОНУ
272,4Російський
рубль вип.
1997 р.
ФОП КАРПЕНКО
ВОЛОДИМИР
ЛЕОНІДОВИЧ
ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. КОМЯХОВА
51/24
2559017655Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПКФ "КОНСИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
39ТОВ "ПКФ
"КОНСИС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
241035, Г. БРЯНСК,
УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, 11,
ОФИС 45. Р/С
40702810100000001764,
К/С
30101810800000000706
В ОАО КАБ
"БЕЖИЦА-БАНК", Г.
БРЯНСК БИК 041501706,
ИНН 3255049640,
ДИРЕКТОР - МИШУРИН
И. В.
2508,75Російський
рубль вип.
1997 р.
ТЗОВ ВКП
"СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ
"КОНСИС"
РІВНЕНСЬКА33000, М.
РІВНЕ, ВУЛ.
СОБОРНА,
276/13
0031765778Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "УКРАЇНА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
670045, РЕСПУБЛІКА
БУРЯТІЯ, М. УЛАН-УДЕ,
ВУЛ. ТРАКТОВАЯ, 18.
Р/Р
40702810000010000274
В БАЙКАЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ
ЗАТ "РУСЬ-БАНК", М.
УЛАН-УДЕ, К/Р
30102810400000000714,
ІНН 0326023211, КПП
032601001. ОГРН
1040302983951, БІК
048142714
22Російський
рубль вип.
1997 р.
ДП
"АГРОТЕХПРОД"
М. КИЇВ01023, М. КИЇВ
ВУЛ.
МЕЧНІКОВА, 16
0030574044Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8,9Долар СШАДП
"АГРОТЕХПРОД"
М. КИЇВ01023, М. КИЇВ
ВУЛ.
МЕЧНІКОВА, 16
0030574044Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЦЕНТРОГИПРОРУДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
41ТОВ "ЦЕНТРО-
ГИПРОРУДА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
308007, Г. БЕЛГОРОД,
УЛ. МИЧУРИНА, 56,
ИНН/КПП
3123095569/312301001,
ОГРН 1033107019373.
Р/С
40702810907000104045,
БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N
8592, Г. БЕЛГОРОД,
БИК 041403633, К/С
30101810100000000633
13502,74Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ НДП
"МЕХАНОБРЧОРМЕТ"
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
М. КРИВИЙ РІГ,
ВУЛ.
ТЕЛЕВІЗІЙНА, 3
0004689352Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ТОВ "ЦЕТУС
ПЛЮС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
УЛ. МОРСКОЙ ПЕХОТИ,
6-А, ПОМ. 3Н, ИНН
7805264577, КПП
780501001, ОКПО
58879592 ОТ
27.06.2002. Р/С
40702810800020236901,
ОАО КБ "РУССКИЙ
РЕГИОНАЛЬНИЙ БАНК",
К/С
30101810000000000797,
БИК 044030797
693,63Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "АВІТО БРЕНД
КОМПАНІ"
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
М. НОВОМОСКОВСЬК
ВУЛ. ЗІНИ БІЛОЇ,
91
0032816200Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43"RATIBOR
S.R.O."
СЛОВАЧЧИНА, BANICA
705/6,990 01 VELKY
KRTIS, ICO 43872514,
IC DPH SK 2022493539
97,1ЄвроТОВ "БАКІН
КОРПОРЕЙШН"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ІВАНА МАЗЕПИ,
3-Б, ОФ. 197
0035059880Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VENAS, A.T." скасовано згідно з Наказом Міністерствоа економіки N 1031 від 18.08.2010 )
44"VENAS, A.T."СЛОВАЧЧИНА. UL 17
NOVEMBRA, 1561/29,
07501, TREBISOV. OTP
BANKA SLOVENS-KO, A,S
BRANCH BANK TREBISOV
SWIFT OTPVSKBX, Р/Р
6613617/5200, SK
865200 0000 0000 0661
3617; CORR. ADRESS
UL. SKLADNA 6,076 31
STREDA NAD BODRO-GOM.
10,6ЄвроТОВ "ПРОСВІТНЬО-
ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА
ФІРМА "СЯЙВО"
ЧЕРНІГІВ-
СЬКА
16600. М. НІЖИН,
ВУЛ. МОСКОВСЬКА,
7-А
0014242528Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
45"REMEKS
INTERNATIONAL
GRADBENISTVO
IN TRANSPORT
D.O.O."
СЛОВЕНІЯ, OF METILKA,
STREET OF NASEL'E
BORISA KIDRICHA, 9.
POD. NOMER14098253,
БАНК SWIFT LJBAS12X,
NOVA LJBLJANSKA
BANKA D.D. TRG
REPUBLIKE 2, 1520
LJUBLJANA SLOVENIA,
IBAN
S156023120254071721
700,1Долар СШАТОВ "РЕМЕКС
ІНТЕРНЕШЕНЕЛ
УКРАЇНА"
М. КИЇВ01042, М. КИЇВ,
ВУЛ. ПАТРІСА
ЛУМУМБИ, 15
0033940298Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
46"AZTE-KU-MEX
TK AG"
ШВЕЙЦАРІЯ,
KANNENFELDSTRASSE 10
4056 BASEL, VAT-NO
DE 237469951, IBAN CH
490841 3016 8397
07406, "MIGROS BANK",
ZAHLUNGSVERKEHR,
AESCHENVORSTADT 72,
052 BASEL, ACC.
AZTE-KU-MEX AG16 839
707 4/06
1,1ЄвроТЗОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ЛІСИ ВОЛИНІ"
ВОЛИНСЬКАМ. КОВЕЛЬ, ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО,
108
0033626021Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
47"AKSAY
TEKSTIL SAN.
VE TIC. LTD.
STI"
ТУРЕЧЧИНА, DENIZLI,
HACI EYYUPLU KOYU
IZMIR, ASFALTI UZERI.
ДИРЕКТОР - ОСМАН
АКЧАКАЯ. ISBANKASI,
DENIZLI SUBESI,
HESAP1352161 (USD),
SWIFT ISBKTRILSXXX
6,1Долар СШАФОП ДРАГАНЧУК
Т. І.
ЧЕРНІВЕЦЬКАСТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВІ
БРОСКІВЦІ
2834604788Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
48"AK-VAN BARDA
KIMYA SAN VE
TIC. A.S."
ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT
STR. COLAKOGLU IS MRK
B BLOK ИО 7 K1,

KIZILTOPRAK-ISTANBUL.
"ING BANK A.S.",
SWIFT INGBTRIS264,
ACC 7501155-MY-0001,
IBAN TR70 0009 9007
50115500 2000 01
21,44Долар СШАТОВ "ПМТЗ "ІЦ
"РЕАГЕНТ"
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
49000, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ТРУДОВИХ
РЕЗЕРВІВ, 6
0019313492Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
49"KISMET MOBILVA
TEKSTIL ORMAN
URUNLERI SAN.
TIC. STI"
ТУРЕЧЧИНА, IZMIR 662/3,
SK. NO 8/A SIRINYER -
IZMIR. ДИРЕКТОР - МАЖАР
ТАС. SIVIT NO TR
9700206000LS002882170101
6,9Долар
США
ФОП ДРАГАНЧУК Т.
І.
ЧЕРНІВЕЦЬКАСТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
Р-Н, С. НОВІ
БРОСКІВЦІ
2834604788Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
50"MFS-FARMA"УЗБЕКИСТАН, 100034, Г.
ТАШКЕНТ, МАССИВ
КАРА-КАМЫШ 1/4, НАБИ
ХАСАНОВА 7-А, JSIC "IPAK
YULI", SWIFT CODE
INIPUZ22, ACC
20208840904359880001,
CORR. BANK AMERICAN
EXPRESS BANK, LTD. NEW
YORK, CORR. 750588,
SWIFT AEIBUS33
717,75Долар
США
ВАТ
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
М. КИЇВ01032, М. КИЇВ,
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
139
0000480862Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHARQ DARMON" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 )
51"SHARQ DARMON"УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ,
БЕКТЕМИРСКИЙ Р-Н, УЛ.
Х. БОЙКАРО, 35-А. Р/С
20208000304630631001 В
БЕКТЕМИРСКОМ ФИЛИАЛЕ
"ХАЛК БАНК", МФО 00830.
Р/С 20208840204630631001
ИНН 300504946, ОКОНХ
71212
245,89Долар
США
ВАТ
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
М. КИЇВ01032, М. КИЇВ,
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
139
0000480862Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУТ ОАО "MATLUBOTCHI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 )
52"РУТ ОАО
"MATLUBOTCHI"
УЗБЕКИСТАН, 100057, Г.
ТАШКЕНТ, УЛ. ДЖАМИ, 5,
ИНН 200845612,
ОКОНХ71150. ОКПО
01802210. Р/С
20208000100133662001 В
САБИР-РАХИМОВСКОМ
ФИЛИАЛЕ НБ ВЭД РУ, Г.
ТАШКЕНТ, КОД БАНКА 00876
В/Р
20208840500133662007,
В/Р
22614840100133662002
135,71Долар
США
ВАТ
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
М. КИЇВ01032, М. КИЇВ,
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
139
0000480862Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
53ТОВ "LUER-LUX"УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД
УЛ. АЛИ КУШЧИ, 16-А,
ИНН 205 570 834, ОКПО
20110311. АКБ "КАПИТАЛ
БАНК", Г. ТАШКЕНТ, УЛ.
МАТБУОТЧИЛАР, 32-А, МФО
00974, В/Р
20208840004396399003,
NATIONAL BANK OF
UZBEKISTAN, SWIFT NBFA
UZ 2X, OKOHX 71212
101,28Долар
США
ВАТ
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
М. КИЇВ01032, М. КИЇВ,
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
139
0000480862Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "NIKA FARM SERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 )
54ТОВ "NIKA FARM
SERVIS"
УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ,
СЕРГЕЛИЙСЬКИЙ Р-Н, УЛ.
БЕЗАКЧИЛИК, 18-А, ИНН
300544074, ОКПО 22102385
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ НБ
ВЕД РУЗ, В/С
20208840604640105001,
В/С 2614840104640105001
SWIFT NBFA UZ 2X, МФО
00431
240,05Долар
США
ВАТ
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
М. КИЇВ01032, М. КИЇВ,
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
139
0000480862Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
55ТОВ
"OMAD-NUR-FARM"
УЗБЕКИСТАН, ЮР. АДР.
100042, Г. ТАШКЕНТ, УЛ.
ИБРОХИМ КАРИМОВ, 1,
ФАКТ. АДР. 100095, Г.
ТАШКЕНТ, УЛ. ЧИМБАЙ, 116
ИНН 205221199, Р/С
20208840804352263002
(USD), В ЗАТ
"УЗБЕКСКО-ТУРЕЦКИЙ БАНК"
КОД БАНКА 00395;
164,99Долар
США
ВАТ
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
М. КИЇВ01032, М. КИЇВ,
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
139
0000480862Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 217
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
56ТОВ
"ЛАХИСАМ"
УЗБЕКИСТАН, 100011,
Г. ТАШКЕНТ, УЛ. А.
КАДЫРИЙ, 25-А, Р/С
20208000000491641014,
В/С
20208840900491641010
ЧОАББ "ТРАСТ-БАНК",
МФО 00491, Р/С
20208000900491641012,
В/С
20208840800491641009
АКБ "КАПИТАЛ-БАНК",
МФО 00974
425,52Долар
США
ВАТ
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
М. КИЇВ01032, М. КИЇВ,
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
139
0000480862Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
57ЧФ "OLALBO"УЗБЕКИСТАН, 700033,
Г. ТАШКЕНТ,
БЕКТИМИРСКИЙ Р-Н,
УЛ. Ж. ОСТАНОВА, 33.
В/С
20208840004119363001
АКБ "АЛПЖА-МОЛ БАНК",
МФО 00896,
ОКП018104711
407,98Долар
США
ТОВ "ПО
АЗОВПРОММАШ"
ДОНЕЦЬКА87515, М.
МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.
ЕНГЕЛЬСА, 26/2
0033504268Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
58"MELODY
INDUSTRIES
LTD"
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ, P.O. BOX
3175, ROAD TOWN,
TORTOLA, BVI SKOLAS
STR. 14-21 RIGA,
LV-1010. YAPI KREDI
BANK NEDERLANDS,
SWIFT KABANL 2A,
8561, IBAN NL
10KABA0000008561.
БАНК-КОРЕСПОНДЕНТ
BANK OF NEW YORK, NY,
SWIFT IRVTUS3N
13,6Долар
США
ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ
РІЧКОВИЙ ПОРТ"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ОДЕСЬКА ПЛОЩА,
6
0003150208Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня