Про внесення змін до Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 1, 5 Закону України "Про санкції", з метою забезпечення Національним банком України реалізації персональних і секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 травня 2023 року № 65 (далі – Зміни до Положення), що додаються.

2. Небанківська установа, яка станом на 01 січня 2024 року має відкритий у банку рахунок (включно з розрахунковими рахунками), на якому обліковуються кошти санкційних осіб, зобов’язана не пізніше 01 лютого 2024 року надіслати обслуговуючому банку, у якому відкрито такий рахунок, та Національному банку України листа з інформацією про такий рахунок та суму коштів санкційних осіб, які обліковуються на такому рахунку.

3. Інформація, зазначена в пункті 2 цієї постанови, надається:

1) щодо коштів санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких персональних санкцій:

"блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном";

"блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними";

"інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції" (зупинення фінансових операцій)";

"інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції" (зупинення операцій за рахунками фізичної особи)";

"інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції" (зупинення операцій за рахунками юридичної особи);

"запобігання виведенню капіталів за межі України";

"зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань";

"інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції" [зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)]";

"стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними";

2) у розрізі визначених у підпункті 1 пункту 3 цієї постанови санкційних осіб (із зазначенням санкційного списку, відповідно до якого застосовано персональні санкції до таких осіб) та банківських рахунків, на яких обліковуються кошти таких санкційних осіб (зазначається номер банківського рахунку). Сума коштів санкційних осіб [у валюті рахунку(ів)] зазначається станом на дату видання санкційного списку, відповідно до якого застосовано персональні санкції до таких осіб (із зазначенням дати в листі), та станом на 01 січня 2024 року.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Олійника.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпунктів 1–3, 5, 8 пункту 2 Змін до Положення, що набирають чинності з 01 січня 2024 року.