МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 26.02.2010 N 188 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 265 від 09.03.2010 N 356 від 31.03.2010 N 364 від 31.03.2010 N 452 від 21.04.2010 N 488 від 29.04.2010 N 509 від 06.05.2010 N 587 від 27.05.2010 N 602 від 31.05.2010 N 1260 від 04.10.2010 N 1342 від 26.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1646 від 27.12.2010 N 16 від 10.01.2011 N 51 від 26.01.2011 N 56 від 26.01.2011 N 158 від 24.02.2011 N 376 від 26.04.2011 N 132 від 13.10.2011 N 88 від 03.02.2012 N 654 від 31.05.2012 N 782 від 09.07.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.12.2009 N 16179/5/22-6016, вх. від 31.12.2009 N 07/91550-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 09.03.2010, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 364 від 31.03.2010 )
| 1 | ВАТ "МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. МОЗЫРЬ-11, УНП 400091131. Р/С 3012410001512/978 В ОАО "ПРИОРБАНКЕ", ЦБУ 401 Г. МОЗЫРЬ, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 162 | 111 | Євро | ТОВ "УКР-АВТО-ТРАНС" | КИЇВСЬКА | М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА 59 | 0035752537 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ІП СОБОВЕНКО А. В. | БІЛОРУСЬ, Г. БРЕСТ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 23/36. ЗАО "БАНК ВТБ" Р/С 3013606346037 | 22,6 | Долар США | ТЗОВ "УГМК-ЛУЦЬК" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БОЖЕНКА, 34 | 0032273356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ОДО "ПРОММЕТСИТИ" | БІЛОРУСЬ, 220007, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛОДЬКО, 24А-401 | 42,5 | Долар США | КП "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЮМІНІЄВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 9 | 0030470011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 від 29.04.2010 )
| 4 | РУП "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ" | БІЛОРУСЬ, 213805, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. БОБРУЙСК, УЛ. БАХАРОВА, 225. УНП 700075556. ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", БАНК СЧЕТ 30111810700000000063, К/С 6111000000080 В ФИЛИАЛЕ 703 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г. БОБРУЙСК | 7190,85 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УПЕК ТРЕЙДИНГ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЧОБОТАРСЬКА, 23 | 0031150404 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СП "БАТИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 376 від 26.04.2011 )
| 5 | ТОВ СП "БАТИК" | БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ФАДЕЕВА, 1-А | 41,2 | Євро | ЗАТ "ВОЗКО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 287 | 0000310781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ЧСТУП "АТРИСТРОЙ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛЕВКОВА, 16, КОМН. 21; ОКПО 377222315000, УНН 190833031 | 28,77 | Долар США | СП З II "ВЕНТА УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49034, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 159 | 0031158288 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ЧТУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ | БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, УЛ. СЕЛИЦКОГО, 21. КОРП. 1, К. 13. ОАТ "ПРИОРБАНК", Р/С 301200876219, КОД 749 Г. МИНСК, УЛ. ТРУДОВАЯ, 10, РБУНН 190719679. ДИРЕКТОР - ГЕРМАНОВ С. Р. | 8,1 | Долар США | ВАТ "СТАЛЬКАНАТ" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 16 | 0026209430 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANDONG LIGHT M&CO.LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1260 від 04.10.2010 )
| 8 | "SHANDONG LIGHT M&CO.LTD" | КИТАЙ, 2 SHANDA ROAD, JINAN, SHANDONG, ДИРЕКТОР - G. BIAN. BANK OF CHINA, JINAN BRANCH, SWIFT BKCHCNBJ51B, BANK ACCOUNT 380101855668091014 | 74,5 | Долар США | СТОВ "ПОДІЛЛЯ" | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТРОІНЦІ, ВУЛ. 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 50 | 0032192534 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TAIZHOU BOXIN IMPORT AND EXPORT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 16 від 10.01.2011 )
| 9 | "TAIZHOU BOXIN IMPORT AND EXPORT CO. LTD" | КИТАЙ, YUHUAN, WENZHOU, ZHEJIANG, GARDEN INDUSTR, BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH (ABA NO. 326); ACCOUNT NO 7001-1000152-000-001 (UID220613) | 7,05 | Долар США | ЗАТ "КРАСНОДОНСЬКИЙ ЗАВОД "АВТОАГРЕГАТ" | ЛУГАНСЬКА | СМТ КРАСНОДОН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0000231290 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "BY COLDAS LIMITED" | КІПР, 8, KENNEDY, 1-ST FLOOR, JFFIS 101 H. C. NICOSIA. AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS" RIGA LV-1050, LATVIA, SWIFT CBBRLV22, ACC.70-55.057.368 | 230,8 | Євро | ТОВ "УКР-АВТО-ТРАНС" | КИЇВСЬКА | М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА 59 | 0035752537 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "OP EXIMENERGO LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 782 від 09.07.2012 )( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до "OP EXIMENERGO LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 від 13.10.2011 )( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до "OP EXIMENERGO LIMITED" починаючи з 15.02.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 56 від 26.01.2011 )
| 11 | "OP EXIMENERGO LIMITED" | КІПР, 2, AISOPOU,AGIOS NIKOLAOS, LIMASSOL 3100 | 3000 | Долар США | ТОВ "АТІК-М" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 25, ЛІТ. "Е" | 0031140197 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "HIMALAYA SVATY PETR" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 50615, LIBUN, SVATY PETR, 58 | 4,95 | Євро | ПП "КАМЕТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. РАДІЩЕВА, 1 | 0035952834 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "KRIVOKLATSKA LESNI SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KARLOVA VES, 60, 27023 CZECH REPUBLIK, ICO62955462 DICCZ62955462 ACC191705470277/01100, ДИРЕКТОР - MIROSLAV HRUBY | 4,91 | Євро | ФОП БІЛЕЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ВАЛКИ, ВУЛ. БОРЩА, 28 | 2794221598 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "THURO INVENTAR APS" | ДАНІЯ, SONDERVEJ 104, 5700 SVENDBORG DANMARK. FIONIA BANC A/S VESTRE STATIONSVEY 7, 5100 ODENSE C - DANMARK REGISTRERINGSNR 0725 KONTONUMMER 7648845639, KONTOTYPE ANFORDRING IBAN KONTONR/DK4507257648845639 BIC-CODE FIONDK-22 | 82,1 | Євро | ВАТ "БІЛИЦЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА" | КИЇВСЬКА | СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. МЕБЛЕВА, 1 | 0005509300 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "ELKE EBBIGHAUSEN" | НІМЕЧЧИНА, UNTER DEM THIE 8, D-31848 BAD MUNDER DENKVERBINDUNG SPARKASSE CELLE BLZ257 500 01, KONTO N 168 428 449, STEUERNUMMER 22/111/07758 IBAN DE24 2575 0001 0168 4284 49, BIC NOLADE 21 CEL | 1,5 | Євро | ФОП ЩЕРБАК С.І. | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ТОМСЬКА, 6 | 2738618240 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "V.R. SERVISE" | НІМЕЧЧИНА, KANTSTRASSE. 152, 10623 BERLIN; BANK "DEUTSCHE BANK BLZ" | 6,4 | Євро | ТОВ "РІТОН" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. НАГІРНА 21-Ж/28 | 0031836403 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "DAYAQ-T LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, НАХИЧЕВАНСКАЯ АР, ДЖУЛФИНСКИЙ Р-Н, Г. НАХИЧЕВАН, УЛ. ХАТАИ, 22, КОД 1586664 ИНН 0600002201 Р/С 190080/3806-AZN 22, 190091/3816-USD 22, 190147/3816-RUBL 22. "AZERDEMIRYOLBANK" ASC НАРИМАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ | 18 | Євро | ТОВ "БАУМАТЕХ" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКА ОМЕЛЯНА, ВУЛ. ПРИСАДИБНА, 9-Б | 0034703138 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SEMBRADORAS ARGENTINAS S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 364 від 31.03.2010 )
| 18 | "SEMBRADORAS ARGENTINAS S.A." | АРГЕНТИНА, ESMERALDA 740, 9 NO/PISO, 1007 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, BANKO DE LA NACION ARGENTINA, ROSARIO BRANCH SWIFT NACNARBAROS, ACCOUNT 302044440088424 | 1,1 | Євро | ЗАТ "ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 16 | 0013356951 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 19 | "HALDHER PLASTIC & MOULDING" | ІНДІЯ, A-132 MEERA BAGH PASCHIM VIHAR DELHI, 110087 ORIENTAL BANK OF COMMERCE BRANCH LU - BLOCK PITAM PURA DELHI 110034, ACCOUNT N 6458 | 5,52 | Долар США | ФОП КУЗНЄЦОВ КОНСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ | ЧЕРГІНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т МИРУ, 157, КВ. 4 | 2795104916 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "AL NARDEEN FLOWER CO. LTD" | ІРАК, ST. ALJAMHRIA - LRAG BAGHDAD, 10. BANK EKONOMY BANK FOR NVESTMENT AND FINANCING, ACC 2037 NAME RAZZAK RADHY ADDRESS BANK AL. JAMIL, 8 | 111,3 | Долар США | ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" КОРОЛЕВЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" | СУМСЬКА | 4130, М. КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. АНДРІІВСЬКА, 10 | 0000955911 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "LETTERKENNY 4X4 LTD" | ІРЛАНДІЯ, DRUMKEEN, LIFFORD CO. DONEGAL, ДИРЕКТОР - MARTIN DONERTY, BANK OF IRELAND, BALLYBOFEY, CO. DONEGAL, IRELAND SWIFTBOFIIE2D, IBANIE34BOFI90471279952361 ACC. 79952361 | 10,5 | Євро | ТЗОВ "АВТОФОРМУЛА-ІФ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. Д. СІЧИНСЬКОГО, 152 | 0033859328 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ARPES" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 587 від 27.05.2010 )
| 22 | ТОВ "ARPES" | АВСТРІЯ, LANDESHAUPTMANN- STEINBOCKSTR 8 A 3340 WAIDHOFER, HYPO-VEREINSBANK LANDSHUT, ACC 0344607966, SWIFT HYVEDEMM433 | 1,31 | Євро | ТОВ "ПРОДМАШ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72310, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 57 | 0031802327 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "TRY KOREA APPAREL" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, KENGI-DO ANSAN-CITY, SONGBU-DONG 1085133-2003 56/2, BANK "KOREA EXCHANGE BANK" CHONG DAM DONG BRABCH SEOUL, ACC. N 154-JSD-100556-4, SWIFT CODE KOEX KRSE | 11,48 | Долар США | ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА, 78 | 0000204048 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "KABITY KABALAN" | ЛІВАН, RACHINE LEBANON, ПАСПОРТ N1304005 D.G.S.G 31/05/2005 | 11,76 | Долар США | ПП "К-РЕНЕ" | ОДЕСЬКА | М. БАЛТА, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 73 ДИРЕКТОР ГОЛ БУХГАЛТЕР - KABITY KABALAN (КОД 2139727573) | 0035786959 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "S.C. "SELENA-BIVOL S.R.L." | МОЛДОВА, ЯЛОВЕНСКИЙ Р-Н, С. КОСТЕШТЬ, Ф/К 1004600002591 Р/С 22514444021949, BANK B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. TELEX 163263 AGRO MD SWIFT AGRNMD 2X. CORR. BANK ACC 890-0223-103 BANK OF NEW-YORK, NEW-YORK, SWIFT IRVTUS3N | 1,86 | Долар США | ПП "КОМПАНІЯ "АГРО-ТЕРРА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 0035220050 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "TEMIZLIK S.R.L."/ТОВ "ТЕМИЗЛИК" | МОЛДОВА, Г. КОМРАТ, УЛ. КОЗЕРЮКА, 34 Ф/К 1003611010555, Р/С 222461200000153980 BC "BANCA DE FINANTE SI COMERT" SA FIL. N 12, К/С 16009000198001 В КБ "ПРИВАТБАНК", Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК, МФО 305299, ОКПО 14360570 | 100 | Українська гривня | ФОП ДУДУШ ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ | ОДЕСЬКА | 68712, БОЛГРАДСЬКИЙ Р-Н С. ГОРОДНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 54 | 1812123438 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ АМПЕРБЕЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 602 від 31.05.2010 )
| 27 | СТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ АМПЕРБЕЛ" | БІЛОРУСЬ, 220090, М. МІНСЬК, ВУЛ. СЕДИХ, 12А-12Н; ОАО "БПС-БАНІС ЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ, КОД 338, Р/Р 3012012845040/978, КОД SWIFT BPSBBY338; COMMERS-BANK AG, FRANKFURT AM MAIN КОД SWIFT - SKOBADEFF К/Р 400886 | 95,41 | Євро | ТОВ "АВМ АМПЕР" | ПОЛТАВСЬКА | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КРАСІНА, 6 | 0030484951 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "DRILL HELLAS S.A." | ПАНАМА, AQUILINO DE LA GUARDIA STR., OSEANBUSINESS PLAZA, SUITE 1206, ДИРЕКТОР - ERIK VANAGELS, ACC. 400756803 THE BANK "SNORAS", LITHUANIA, A. VIVULSKIO 7, 2600 VILNIUS | 987,49 | Долар США | ВАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ДОЛОТНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША 20; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 0000217596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "S.C. "DIVERSE S.R.L." | РУМУНІЯ, STR. REPUBLICII 16, FOCSANI, VRANCEA. SURAIA /VRANCEA/ROMANIA J 39/760/1991 C.F. RO 1430448 IBAN RO 34 BRDE 400 SV 01943194000-RON BANCA B.R.D | 29.1 | Євро | ТОВ "МЕБЛІ ЛІВС" | ЧЕРКАСЬКА | М. СМІЛА, ВУЛ. ШИШКІНА, 3 | 0025210075 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 356 від 31.03.2010 )
| 30 | ВАТ "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НИЖНИЙ ТАГИЛ, ВУЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 1 | 1021,12 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 65 | 0001412377 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЕВРОРЕСУРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 452 від 21.04.2010 )
| 31 | ЗАТ "ЕВРОРЕСУРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308019, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 55. ИНН 3123045374, КПП 312301001, Р/С 40702810807000100974, В/С N 40702840107000100644, БЕЛГОРОДСКОЕ ОТД. N 8592 АК СБ РФ | 3759,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "СУМИ-ТЕКС" | СУМСЬКА | 40031, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147 | 0031397273 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ЗАТ "КОННЫЙ ЗАВОД ГЕОРГЕНБУРГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЧЕРНЯХОВСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 10. Р/С 40702810655020000025 В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г. КАЛИНИНГРАД, БИК 042748878, Р/С 30101810000000000705 | 200 | Російський рубль вип. 1997 р. | ФОП КУШНІР МИКОЛА ЛАВРЕНТІЙОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПРОВУЛ. П'ЯСКОРСЬКОГО, 2, КВ. 19 | 1938503379 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ЗАТ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УСТОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143160, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РУЗСКИЙ Р-Н, П. ДОРОХОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 19 | 1 | Долар США | ТОВ "ПРОМЦЕМЕНТ" | ДОНЕЦЬКА | 87302, М. АМВРОСІЇВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0033320134 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТАИФ-НК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
| 34 | ЗАТ "ТАИФ-НК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР. 423570, Г. НИЖНЕКАМСК, ПРОМЗОНА ЗАО "ТАИФ-НК", ПОЧТ. АДР. 423570, Г. НИЖНЕКАМСК, ОПС-11, А/Я 20. Р/С 40702810206020000997 В ФИЛИАЛЕ "ИНТЕРКАМА" ОАО "АК БАРС", Г. НИЖНЕКАМСК, К/С 30101810000000000805 | 4,4 | Долар США | ПНТЦ "ВЛАД-97" | СУМСЬКА | 40034, М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРЕПІНА, 84-Б, КВ. 24 | 0023640073 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ІП БИРЮКОВ ЕДУАРД ДМИТРИЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ТУЛА, ПЕР. ГОРОДСКОЙ, 35 КВ. 2/201 | 335,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ЕЙРЕНА-РУ" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА БОРОВА ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3 | 0035854138 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 265 від 09.03.2010 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП КОВАЛЕВА ТАМАРА ВАЛЕРЬЕВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1342 від 26.10.2010 )
| 36 | ІП КОВАЛЕВА ТАМАРА ВАЛЕРЬЕВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127238, Г. МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОСЕ, 52-1-50 ИНН 771301532068, ОКПО 81134142, ООО "ВИТАС БАНК", Г. МОСКВА, УЛ. ЕНИЙСКАЯ, 22-2, В/С 40802978300000000054 (EUR), ТР. В/С 40802978600001000054 (EUR) | 13,68 | Євро | ТОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. СТЕПАНСЬКА, 9 | 0032358806 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "ВИКО-РОССИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. МІЛЛЕРОВО, ВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКА, 15, ДИРЕКТОР - ГОНЧАРОВ Є. М. Р/Р 40702810252350100518, К/Р 30101810600000000602 В МІЛЛЕРОВСЬКОМУ ОСБ 0275 ЮГО-ЗАХІДНОГО БАНКУ СБ РФ М. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2794,06 | Російський рубль вип. 1997 р. | УП ТОВ "ВІКО-УКРАЇНА" | ЛУГАНСЬКА | М. КРЕМІННА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 161 | 0030695506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "ВИОНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР. 420047, М. КАЗАНЬ, ВУЛ. БАГРАТІОНА, 2/69; ФАКТ. АДР. 420132, М. КАЗАНЬ, ВУЛ. КАДИШЕВСЬКА, 51 | 2453,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АГРОПРОДЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 32-В | 0030058730 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ТРУБ МАЛОГО ДИАМЕТРА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400075, Г. ВОЛГОГРАД УЛ. КРАСНОПОЛЯНСКАЯ, 15 | 14026,24 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" | ДОНЕЦЬКА | 87504, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1 | 0000191129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до ТОВ "ЕВРО-ИМПОРТ ГРУП" починаючи з 18.01.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1646 від 27.12.2010 )
| 40 | ТОВ "ЕВРО-ИМПОРТ ГРУП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117105, Г. МОСКВА, НАГОРНЫЙ ПРОЕЗД, 7. LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY, Р/Р 40702840800000000164, ACC 3010984001000097301, SWIFT TPRMSPUMM | 520 | Долар США | ТОВ "САНДОРА" | МИКОЛАЇВСЬКА | ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, С. МИКОЛАЇВСЬКЕ | 0022430008 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |
| 41 | ТОВ "ИНТЕРПЛИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350051, Г. КРАСНОДАР УЛ. ШОССЕ НЕФТЯНИКОВ 38, ИНН 2307000082, КПП 230801001, Р/С 40702810000120002495, В/С 40702978900120002495 В ПРИ КУБАНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГБАНК" Г. КРАСНОДАР | 39,94 | Євро | ТОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. СТЕПАНСЬКА, 9 | 32358806 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 29.12.2009 N 16179/5/22-6016 вх. від 31.12.2009 N 07/91550-09 |
| 36,90 | Євро | ТОВ "ЛК ІНТЕРПЛИТ НАДВІРНА" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. НАДВІРНА ВУЛ. СОБОРНА, 163 | 0032472712 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 24.12.2010 N 16952/5/22-6016 вх. від 24.12.202010 N 07/99332-10 | |||
| 42 | ТОВ "ОЛАНТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 193224, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НАРОДНАЯ, 52, КВ. 2-У ИНН/КПП 7811361561/781101001, Р/С 40802810028000002812, В/С 40702840300060005069 В Ф-ЛЕ N 7806 ВТБ 24 С-ПБ УКЛ. КОМСОМОЛА, 41, К/С 30101810300000000811 | 15,5 | Євро | ПП "Г.Е.О." | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. М.ВЕРБИЦЬКОГО, 8/10 | 0033539374 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 51 від 26.01.2011 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 43 | ТОВ "ПЛОДОВОЩИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ДУДКИ, 62; ИНН/КПП 3250507247/32501001, В/С 40702840400080000014, Р/С 40702810600080000271 В БРЯНСКОМ ФИЛИАЛЕ АПБ "СОЛИДАРНОСТЬ", К/С 30101810900000000787 БИК 041501787 | 30,83 | Долар США | ПП "КОМПАНІЯ "АГРО-ТЕРРА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 0035220050 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "РУДИУС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107140, Г. МОСКВА, УЛ. КРАСНОПРУДНАЯ, 21/1, СТР. 1, ПОМ. 15.17 | 151,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП ПП "С.С.І К "РОКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР" | КИЇВСЬКА | 09600, СМТ РОКИТНЕ | 0031443722 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "ФОЗЗИ-ЕВРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109428, Г. МОСКВА, УЛ. ЗАРАЙСКАЯ, 37-А | 29343 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТД НІЖИН" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5 | 0032878863 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ТОВ "ХАЙТЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 420006, Г. КАЗАНЬ, УЛ. РАХИМОВА, 8 | 30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" | ДОНЕЦЬКА | 87504, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1 | 0000191129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОВ ПКО "НЕФТЕГАЗМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САМАРА, УЛ. ДЫБЕНКО, 9, ОФ. 5, ИНН 63161225374, КПП 631601001, Р/С 40702810700630001327 В ФИЛИАЛЕ "САМАРСКИЙ ЗАО КБ "РБР", Г. САМАРА, ОГРН 1076316008119 | 336,13 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТЗОВ "ЕКОРЕМБУД ЛТД" | РІВНЕНСЬКА | 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. БУКОВИНСЬКА, 7-А | 0013977647 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | "KALESS S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 04015, KOSICE, MLADEZNICKA 12, ДИРЕКТОР - КАЙСИН АНДРЕЙ; BANK SLOVENSKA SPORITELNA ACC. 0578435297/0300 | 21,35 | Євро | ТОВ "ЮНБ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 75/6 | 0020441806 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | "FIRST & FAST S.L." | ІСПАНІЯ, C/RAMON MENENDEZ PIDAL, 7, 39006 SANTANDER, (BANKO SANTANDER CENTRAL HISPANO. BANK SWIFT/BIC CODE BSCHESMMXXX) | 24,13 | Євро | ЗАТ "ФОЗЗІ" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5 | 0025294089 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BARENS C&T SA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 158 від 24.02.2011 )
| 50 | "BARENS C&T SA" | ШВЕЙЦАРІЯ, PLACE BEL-AIR1, P.O. BOX5443, 1002, LAUSANNE | 138 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРИ ВЕДМЕДІ" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 2-Д | 0033614058 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CONELL LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 364 від 31.03.2010 )
| 51 | "CONELL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО 86 JERMYN STR ST JAMES SW1Y 6AW LONDON | 14,33 | Долар США | ТОВ "ФІРМА АЛЬФА-ІМПЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 165 | 0030600498 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | "SLEYTON MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО 5 VULCAN HOUSE CALLEVA PARK ALDERMASTON, BERKSHIRE RG78PA | 36,14 | Долар США | ТОВ КФ "АВТОРИТЕТ" | ДОНЕЦЬКА | 86700, М. ХАРЦИЗЬК, ПРОВ. СКЛЯРОВА, 6-А/43 | 0013491933 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 188
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 53 | "ATLANTEX CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130SW, BEAVERTON-HILLSDALE HIGHWAY, PORTLAND, OREGON | 334,44 | Євро | ТОВ "АЛАНТА-ТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50051, М. КРИВИЙ РІГ НІКОПОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 1 | 0024611518 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | "EDGE LINE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1414 BURNSIDE SUITE C POB # 28 GONZALES LOUISIANA 70737, BENEFICIARY'S EDGE LINE LLC, GONZALES, BENEFICIARY'S BANK "AIZKRAUKLES BANKA" RIGA, LATVIA ACCOUNT LV67AIZK 0001 1400 3850 6, INTERMEDIARY BANK AMERICAN EXPRESS BANK | 323,68 | Долар США | ВАТ "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3 | 0000213428 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | "PULM SHIPPING LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 12260, WILLOW GROVE ROAD, BLDG A2 CAMDEN DE 19934, COUNTY OF KENT | 2,33 | Долар США | ВАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" | ДОНЕЦЬКА | 87504, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1 | 0000191129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "SHARQ METRON SERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 від 03.02.2012 )
| 56 | ТОВ "SHARQ METRON SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, Р-Н УЧТЕПА, ВУЛ. 2 ПР. ЗУЛЬФІЗАР 32, Р/Р 202080004046165001, В/Р 20208840704616165001 В ХАМЗИНСЬКОМУ ФІЛІАЛІ НБ ВЕДРУЗ, МФО 00847, ІПН 300457862, ОКОНХ 14344 | 9 | Долар США | ВАТ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 9 | 0000225638 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FENDO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 654 від 31.05.2012 )
| 57 | "FENDO" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, ROAD TOWN, TORTOLA | 111,63 | Євро | ТОВ "МЕМОРЕКС ТЕЛЕКС КОММУНІКАТІОНС УА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРТ. МОСКОВСЬКИЙ, 9, КОРП. 3 | 0033736178 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |