МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 26.02.2010 N 183 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 299 від 24.03.2010 N 355 від 31.03.2010 N 367 від 31.03.2010 N 378 від 01.04.2010 N 510 від 06.05.2010 N 588 від 27.05.2010 N 589 від 27.05.2010 N 591 від 27.05.2010 N 601 від 31.05.2010 N 983 від 05.08.2010 N 1032 від 18.08.2010 N 1102 від 01.09.2010 N 1124 від 07.09.2010 N 1161 від 13.09.2010 N 1259 від 04.10.2010 N 1442 від 12.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1583 від 17.12.2010 N 1616 від 23.12.2010 N 323 від 04.04.2011 N 375 від 26.04.2011 N 412 від 05.05.2011 N 433 від 16.05.2011 N 588 від 19.07.2011 N 238 від 21.11.2011 N 1125 від 20.09.2013 N 488 від 23.04.2014 N 33 від 06.01.2016 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.12.2009 N 16179/5/22-6016, вх. від 31.12.2009 N 07/91550-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 09.03.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 183
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СТОВ "ПОДІЛЛЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1259 від 04.10.2010 )
| 1 | СТОВ "ПОДІЛЛЯ" | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТРОЇНЦІ, ВУЛ. 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 50 | 0032192534 | 74,5 | Долар США | "SHANDONG LIGHT M&CO. LTD" | КИТАЙ, 2 SHANDA ROAD JINAN, SHANDONG, ДИРЕКТОР - G.BIAN. BANK OF CHINA, JINAN BRANCH, SWIFT BKCHCNBJ51B, BANK ACCOUNT 380101855668091014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ТОВ "ПОДІЛЛЯ- ПРОМРЕСУРС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ОСТРОЗЬСЬКОГО, 55/59 | 0033552945 | 12,4 | Долар США | "AURSLAMET- GRUP SRL" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. МУНЧЕШТЬ, 605. ДИРЕКТОР - ЕШАНУ АУРЕЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ. ВС ENERGBANK S.A. CHIS1NAU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 378 від 01.04.2010 )
| 3 | ЗАТ "ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 16 | 0013356951 | 1,1 | Євро | "SEMBRADORAS ARGENTINAS S.A." | АРГЕНТИНА, ESMERALDA 740, 9 NO/ PISO, 1007, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, BANKO DE LA NACION ARGENTINA, ROSARIO BRANCH SWIFT NACNARBAROS, ACCOUNT 302044440088424 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "УГМК-ЛУЦЬК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1616 від 23.12.2010 )
| 4 | ТЗОВ "УГМК-ЛУЦЬК" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БОЖЕНКА, 34 | 0032273356 | 22,6 | Долар США | ІП СОБОВЕНКО А. В. | БІЛОРУСЬ, Г. БРЕСТ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 23/36. ЗАО "БАНК ВТБ" Р/С 3013606346037 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "ЕНЕРГОПОЛ РОАД УКРАЇНА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 48, КВ. 418 | 0035275183 | 31,5 | Долар США | ПАН СТАНІСЛАВ БЄЛІЦЬКИЙ | ПОЛЬЩА, 09400, PLOCK UL. LICIA, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | СП З ІІ "ВЕНТА УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49034, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 159 | 0031158288 | 28,77 | Долар США | ЧСТУП "АТРИСТРОЙ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛЕВКОВА, 16, КОМН. 21; ОКПО 377222315000, УНН 190833031 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "АЛАНТА-ТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 50051, М. КРИВИЙ РІГ, НІКОПОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 1 | 0024611518 | 334,44 | Євро | "ATLANTEX CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130SW, BEAVERTON-HILLSDALE HIGHWAY, PORTLAND, OREGON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 355 від 31.03.2010 )
| 8 | ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 65 | 0001412377 | 1021,12 | Російський рубль вил. 1997 р. | ВАТ "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НИЖНИЙ ТАГИЛ, ВУЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМЦЕМЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1102 від 01.09.2010 )
| 9 | ТОВ "ПРОМЦЕМЕНТ" | ДОНЕЦЬКА | 87302, М. АМВРОСІЇВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0033320134 | 1 | Долар США | ЗАТ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УСТОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143160, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РУЗСКИЙ Р-Н, П. ДОРОХОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 19 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРИ ВЕДМЕДІ" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 2-Д | 0033614058 | 138 | Долар США | "BARENS С&Т SA" | ШВЕЙЦАРІЯ, PLACE BEL-AIR1, P.O. ВОХ5443,1002, LAUSANNE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ФІРМА АЛЬФА-ІМПЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 165 | 0030600498 | 0,34 | Долар США | "AURUBIS AG" | НІМЕЧЧИНА, HOVESTRASSE, 50, D-20539, HAMBURG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14,33 | Долар США | "CONELL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 86 JERMYN STR ST JAMES SW1Y 6AW LONDON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 183
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | КОД ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 15.06.2010 по відношенню до ТОВ КФ "АВТОРИТЕТ" див. Наказ Міністерства економіки N 591 від 27.05.2010 )
| 12 | ТОВ КФ "АВТОРИТЕТ" | ДОНЕЦЬКА | 86700, М. ХАРЦИЗЬК, ПРОВ. СКЛЯРОВА, 6-а/43. ДИРЕКТОР - РЕДЬКО Р. В. | 0013491933 | 36,14 | Долар США | "SLEYTON MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5 VULCAN HOUSE CALLEVA PARK ALDERMASTON, BERKSHIRE RG78PA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Ст. 355Митного кодексу України | |||||||||
| 13 | ПП "ЕЙРЕНА-РУ" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА БОРОВА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3 | 0035854138 | 335,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ІП БИРЮКОВ ЕДУАРД ДМИТРИЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ТУЛА, ПЕР. ГОРОДСКОЙ, 35, КВ. 2/201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ПП "КАМЕТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. РАДІЩЄВА, 1 | 0035952834 | 4,95 | Євро | "HIMALAYA SVATY PETR" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 50615, LIBUN, SVATY PETR, 58 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "ЮНБ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 75/6 | 0020441806 | 21,35 | Євро | "KALESS S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 04015, KOSICE, MLADEZNICKA 12, ДИРЕКТОР - КАЙСИН АНДРЕЙ; BANK SLOVENSKA SPORITELNA ACC. 0578435297/0300 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОДМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 588 від 27.05.2010 )
| 16 | ТОВ "ПРОДМАШ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72310, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ 57 | 0031802327 | 1,31 | Євро | ТОВ "ARPES" | АВСТРІЯ, LANDESHAUPTMANN- STEINBOCKSTR 8 A 3340 WAIDHOFER, HYPO-VEREINSBANK LANDSHUT, ACC 0344607966, SWIFT HYVEDEMM433 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТЗОВ "АВТОФОРМУЛА-ІФ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. Д. СІЧИНСЬКОГО, 152 | 0033859328 | 10,5 | Євро | "LETTERKENNY 4X4 LTD" | ІРЛАНДІЯ, DRUMKEEN, LIFFORD CO. DONEGAL, ДИРЕКТОР - MARTIN DONERTY, BANK OF IRELAND, BALLYBOFEY, CO.DONEGAL, IRELAND SWIFTBOFIIE2D, IBAN1E34BOFI90471279952361 ACC. 79952361 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ВАТ "БІЛИЦЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА" | КИЇВСЬКА | СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. МЕБЛЕВА, 1 | 0005509300 | 82,1 | Євро | "THURO INVENTAR APS" | ДАНІЯ, SONDERVEJ 104, 5700 SVENDBORG, DANMARK. FIONIA BANC A/S VESTRE STATIONSVEY 7, 5100 ODENSE С - DANMARK, REGISTRERINGSNR 0725, KONTONUMMER 7648845639, KONTOTYPE ANFORDRINGI BAN KONTONR/ DK4507257648845639 BICCODE FIONDK-22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ДП ПП "C.C.I К "РОКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР" | КИЇВСЬКА | 09600, СМТ РОКИТНЕ | 0031443722 | 151,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РУДИУС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107140 Г. МОСКВА, УЛ. КРАСНОПРУДНАЯ, 21/1, СТР. 1 ПОМ. 15.17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ФОЗЗІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 412 від 05.05.2011 )
| 20 | ЗАТ "ФОЗЗІ" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5 | 0025294089 | 24,13 | Євро | "FIRST & FAST S.L." | ІСПАНІЯ, C/RAMON MENENDEZ PIDAL, 7, 39006 SANTANDER, (BANKO SANTANDER CENTRAL HISPANO. BANK SWIFT/ BIC CODE BSCHESMMXXX) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 31.03.2010 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 183
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКСПРЕСДЕТАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 378 від 01.04.2010 )
| 21 | ТОВ "ЕКСПРЕСДЕТАЛЬ" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 33 | 0032683817 | 0,13 | Євро | "DEZA, A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, MASARYKOVA C.P. 753, 757 28 VALASSKE MEZIRICS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,01 | Євро | "ZAKLADY AZOTOWE KEDZIERZYN SA" | ПОЛЬЩА, 47-220 KEDZIERZYN-KOZLE, UL MOSTOWA, 30-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,75 | Євро | "OLTCHIM S.A." | РУМУНІЯ, UZINEI, 1 RM. VALCEA, 240401 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД НІЖИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 983 від 05.08.2010 )
| 22 | ТОВ "ТД НІЖИН" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5 | 0032878863 | 2934,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФОЗЗИ-ЕВРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109428, Г. МОСКВА, УЛ. ЗАРАЙСКАЯ, 37-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОВЕНЬКІВСЬКА НАФТОБАЗА 2004" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 589 від 27.05.2010 )
| 23 | ТОВ "РОВЕНЬКІВСЬКА НАФТОБАЗА 2004" | ЛУГАНСЬКА | 94700, М. РОВЕНЬКИ, ВУЛ. ВИГОННА, 2 | 0032842161 | 44,3 | Долар США | "IM "INTERMAG" SRL | МОЛДОВА, MD-2005, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АЛБИШОАРА, 15; ДИРЕКТОР - ЖЕРДКИН В. А. CORR. BANK BANK OF NEW YORK, NEW YORK. ACC. 890-0067-810 (USO), SWIFT IRVT US 3N ABA 021000018 BENEFICIARY BANK FINANCE AND TRADE BANK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1032 від 18.08.2010 )
| 24 | ТОВ "СХІДНО- УКРАЇНСЬКА ТОПЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" | ЛУГАНСЬКА | 94700, М. РОВЕНЬКИ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 46 | 0035100451 | 20,4 | Долар США | "IM "INTERMAG" SRL | МОЛДОВА, MD-2005, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АЛБИШОАРА, 15; ДИРЕКТОР - ЖЕРДКИН В. А. CORR. BANK BANK OF NEW YORK, NEW YORK. ACC. 890-0067-810 (USD), SWIFT IRVT US 3N ABA 021000018 BENEFICIARY BANK FINANCE AND TRADE BANK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УП ТОВ "ВІКО-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 375 від 26.04.2011 )
| 25 | УП ТОВ "ВІКО-УКРАЇНА" | ЛУГАНСЬКА | М. КРЕМІННА ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 161 | 0030695506 | 2794,06 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИКО-РОССИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. МІЛЛЕРОВО, ВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКА, 15; ДИРЕКТОР - ГОНЧАРОВ Є. М. Р/Р 40702810252350100518, К/Р 30101810600000000602 В МІЛЛЕРОВСЬКОМУ ОСБ 0275 ЮГО-ЗАХІДНОГО БАНКУ СБ РФ М. РОСТОВ-НА-ДОНУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ВАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ДОЛОТНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 0000217596 | 987,49 | Долар США | "DRILL HELLAS S.A." | ПАНАМА, AQUILINO DE LA GUARDIA STR., OSEANBUSINESS PLAZA, SUITE 1206, ДИРЕТОР - ERIK VANAGELS, ACC. 400756803, THE BANK "SNORAS", LITHUANIA, A. VIVULSKIO 7, 2600 VILNIUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3,69 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-АЯ ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 5, ИНН 7710513592, ДИРЕКТОР - МОДЗГВРИШВИЛИ Р. Р., Р/С 40702810700000007618 (USD) В АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО), Г. МОСКВА, БИК 044525823 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 183
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "УККАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 238 від 21.11.2011 )
| 27 | ТЗОВ "УККАН" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М.ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ПИЛИПА ОРЛИКА, 26,, ДИРЕКТОР - СІГЕЄВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 0032613404 | 4,03 | Євро | "GRYFEX" PRODUKCJA IMPORT-EXPORT JEREMIUSZ ROZYCKI" | ПОЛЬЩА, 38-722, OLSZANICA139A, NIP 688-100-60-16, REGON 370515157, ДИРЕКТОР - JEREMIUSZ ROZYCKI, B/P 97124023401111000031979076 В BANK PEKAO SA I O/SANOK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ФОП БАЗЕЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | МИКОЛАЇВСЬКА | 54024, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КРУГОВА 47 | 2303001959 | 62,01 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛОТУС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 610042, Г. КИРОВ, УЛ. НАРОДНАЯ, 28; Р/С 40702810892000001389, ФИЛИАЛ Г. КИРОВА ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", К/С 30101810200000000750, БИК 043304750, ИНН 4345032530, КПП 434501001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СТАЛЬКАНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 299 від 24.03.2010 )
| 29 | ВАТ "СТАЛЬКАНАТ" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 16 | 0026209430 | 8,1 | Долар США | ЧТУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ" | БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК УЛ. СЕЛИЦКОГО, 21. КОРП. 1, К. 13. ОАТ "ПРИОРБАНК", Р/С 301200876219, КОД 749 Г. МИНСК, УЛ. ТРУДОВАЯ, 10, РБУНН 190719679. ДИРЕКТОР - ГЕРМАНОВ С. Р. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ПП "К-РЕНЕ" | ОДЕСЬКА | М. БАЛТА, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 73. ДИРЕКТОР ГОЛ. БУХГАЛТЕР - KABITY KABALAN (КОД 2139727573) | 0035786959 | 11,76 | Долар США | "KABITY KABALAN" | ЛІВАН, RACHINE LEBANON, ПАСПОРТ N1304005 D.G.S.G 31/05/2005 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕРАФАК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1125 від 20.09.2013 )
| 31 | ТОВ "ГЕРАФАК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 58 | 0013907606 | 27,38 | Долар США | "TOP BRIDGE INDUSTRY CO. LIMITED" | КИТАЙ, RQOM 1605, LIN DUN BUILDING, N 100 HENGFENG RD, SHANGHAI, BANK ABN AMRO BANK SHANGHAI BR. (SWIFT CODE ABNACNSH), ACC OSA - 7942143992 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ФОП ДУДУШ ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ | ОДЕСЬКА | 68712, БОЛГРАДСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 54 | 1812123438 | 100 | Українська гривня | "TEMIZLIK S.R.L"/TOB "ТЕМИЗЛИК" | МОЛДОВА, Г. КОМРАТ, УЛ. КОЗЕРЮКА, 34, Ф/К 1003611010555, Р/С 222461200000153980 ВС "BANCA DE FINANTE SI COMERT" SA FIL N 12, К/С 16009000198001 В КБ "ПРИВАТ-БАНК", Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК, МФО 305299 ОКПО 14360570 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВМ АМПЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 601 від 31.05.2010 )
| 33 | ТОВ "АВМ АМПЕР" | ПОЛТАВСЬКА | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КРАСІНА 6 | 0030484951 | 95,41 | Євро | СТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ АМПЕРБЕЛ" | БЕЛЬГІЯ, 220090, М. МІНСЬК ВУЛ. СЕДИХ, 12А-12Н; ОАО "БПС-БАНК", ЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ, КОД 338, Р/Р 3012012845040/978, КОД SWIFT BPSBBY338; COMMERS-BANKAG, FRANKFURT AM MAIN, КОД SWIFT - SKOBADEFF, K/P 400886 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 183
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАУМАТЕХ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 33 від 06.01.2016 )
| 34 | ТОВ "БАУМАТЕХ" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКА ОМЕЛЯНА, ВУЛ. ПРИСАДИБНА, 9-Б | 0034703138 | 18 | Євро | "DAYAQ-T LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, НАХИЧЕВАНСКАЯ АР, ДЖУЛФИНСКИЙ Р-Н, Г. НАХИЧЕВАН, УЛ. ХАТАЙ, 22, КОД 1586664, ИНН 0600002201, Р/С 190080/3806-AZN 22, 90091/3816-USD 22, 190147/3816-RUBL 22. "AZERDEMIRYOLBANK" ASC НАРИМАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "СВИСПАН ЛІМІТЕД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 588 від 19.07.2011 )
| 35 | ТОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ. ВУЛ. СТЕПАНСЬКА, 9. ДИРЕКТОР - СТУПНИЦЬКИЙ С. Г. | 0032358806 | 13,68 | Євро | ІП КОВАЛЕВА ТАМАРА ВАЛЕРЬЕВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127238, Г. МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 52-1-50, ИНН 771301532068, ОКПО 81134142, ООО "ВИТАС БАНК", Г. МОСКВА, УЛ. ЕНИСЕЙСКАЯ, 22-2, В/С 40802978300000000054 (EUR), ТР. В/С 40802978600001000054 (EUR) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39,94 | Євро | ТОВ "ИНТЕРПЛИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350051, Г. КРАСНОДАР УЛ. ШОССЕ НЕФТЯНИКОВ 38, ИНН 2307000082, КПП 230801001, Р/С 40702810000120002495, В/С 40702978900120002495 В ПРИКУБАНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГБАНК" Г. КРАСНОДАР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,13 | Євро | ВАТ "НОВОЧЕРКАССКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346416, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЧЕРКАССК ХАРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, 10, ИНН 6150039008, КПП 615250001, ОКПО 05807999, FONDSERVICEBANK, NOVOCHERKASSK BRANCH ACC. 40702978100032000406 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПНТЦ "ВЛАД-97" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
| 36 | ПНТЦ "ВЛАД-97" | СУМСЬКА | 40034, М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРЕПІНА, 84-Б, КВ. 24 | 0023640073 | 4,4 | Долар США | ЗАТ "ТАИФ-НК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР. 423570, Г. НИЖНЕКАМСК, ПРОМЗОНА ЗАО "ТАИФ-НК", ПОЧТ. АДР. 423570, Г. НИЖНЕКАМСК, ОПС-11, А/Я 20. Р/С 40702810206020000997 В ФИЛИАЛЕ "ИНТЕРКАМА" ОАО "АК БАРС", Г. НИЖНЕКАМСК, К/С 30101810000000000805 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ПП "Г.Е.О" | ТЕРНО- ПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. М. ВЕРБИЦЬКОГО, 8/10 | 0033539374 | 15,5 | Євро | ТОВ "ОЛАНТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 193224, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НАРОДНАЯ, 52, КВ. 2-У ИНН/КПП 7811361561/781101001, Р/С 40802810028000002812, В/С 40702840300060005069 В Ф-ЛЕ N 7806 ВТБ 24 С-ПБ УКЛ. КОМСОМОЛА, 41, К/С 30101810300000000811 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1124 від 07.09.2010, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1583 від 17.12.2010 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 183
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛОТОС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 488 від 23.04.2014 )
| 38 | ТОВ "ЛОТОС" | ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА | М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. С ПЕТЛЮРИ, 30 | 0031275939 | 1 | Долар США | "IP "GUTU VLADIMIR" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГРЕДИ-НАРИЛОР, 58 Ф/К 29190014, КОД НДС 0401907, Р/Р 222472202467 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕЛЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1442 від 12.11.2010 )
| 39 | ТОВ "ВЕЛЕКС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 251 | 0033066938 | 200,75 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛ- ЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346513, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. ИОНОВА, 112, ОГРН 1046155009174 ОТ 13.09.2004, ИНН/КПП 6155054289/615501001. Р/С 40702810400000000277 В ООО "РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК 046027835 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УПЕК ТРЕЙДИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 355 від 31.03.2010 )
| 40 | ТОВ "УПЕК ТРЕЙДИНГ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЧОБОТАРСЬКА, 23 | 0031150404 | 7190,85 | Російський рубль вип. 1997 р. | РУП "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ" | БІЛОРУСЬ, 213805, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. БОБРУЙСК, УЛ. БАХАРОВА 225. УНП 700075556. ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", БАНК СЧЕТ 30111810700000000063, К/С 6111000000080 В ФИЛИАЛЕ 703 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г. БОБРУЙСК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ФОП БІЛЕЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ВАЛКИ, БУЛ. БОРЩА, 28 | 2794221598 | 4,91 | Євро | "KRIVOKLATSKA LESNI SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KARLOVA VES, 60, 27023 CZECH REPUBLIK, ICO62955462 DICCZ62955462 ACC191705470277/01100, ДИРЕКТОР - MIROSLAV HRUBY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ФОП ОЛІЙНИК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, 140, КВ. 659 | 2799816170 | 1,46 | Євро | "WILLE CARPENTIER HOUTINDUSTRIE NV" | БЕЛЬГІЯ, ABEELDREEF, 15,8760, MEULEBEKE, BELGIUM, Р/Р N BE 97285030595849 У FORTIS BANK SWIFT GEBABEBB. ДИРЕКТОР - КРИСТОФ КАРПЕНТЕР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ФОП ГЕДЗЕНЮК ВІТА АНАТОЛІЇВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 29 | 2923308924 | 0,75 | Євро | "BRENNHOLZ-SERVICE PEUSCH" | НІМЕЧЧИНА, AM BAHNHOF 1 35469 ALLENDORF/LDA USTIDNR DE 1125477041 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ФОП КУШНІР МИКОЛА ЛАВРЕНТІЙОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПРОВУЛ. П'ЯСКОРСЬКОГО, 2, КВ. 19 | 1938503379 | 200 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "КОННЫЙ ЗАВОД ГЕОРГЕНБУРГ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЧЕРНЯХОВСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 10. Р/С 40702810655020000025 В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г. КАЛИНИНГРАД, БИК 042748878, Р/С 30101810000000000705 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕБЛІ ЛІВС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 983 від 05.08.2010 )
| 45 | ТОВ "МЕБЛІ ЛІВС" | ЧЕРКАСЬКА | М. СМІЛА, ВУЛ. ШИШКІНА, 3 | 0025210075 | 29,1 | Євро | "S.C. "DIVERSE S.R.L" | РУМУНІЯ, STR. REPUBLICII 16, FOCSANI VRANCEA. SURAIA /VRANCEA/ROMANIA J 39/760/1991 C. F.RО 1430448 IBAN RO 34 BRDE 400 SV 01943194000-RON BANCA B.R.D. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 183
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 46 | ФОП ЩЕРБАК С. І. | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ТОМСЬКА 6 | 2738618240 | 1,5 | Євро | "ELKE EBBIGHAUSEN" | НІМЕЧЧИНА, UNTER DEM THIE 8 D-31848 BAD MUNDER DENKVERBINDUNG SPARKASSE CELLE BLZ257 500 01, KONTO N 168 428 449, STEUERNUMMER 22/111/07758, IBAN DE24 2575 0001 0168 4284 49, BIC NOLADE 21 CEL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 433 від 16.05.2011 )
| 47 | ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА, 78 | 0000204048 | 11,48 | Долар США | "TRY KOREA APPAREL" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, KENGI-DO ANSAN-CITY, SONGBU-DONG 1085 133-2003 56/2, BANK "KOREA EXCHANGE BANK" CHONG DAM DONG BRABCH SEOUL, ACC. N 154-JSD-100556-4, SWIFT CODE KOEX KRSE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ТОВ "СОЛІДВУД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 15300, М. КОРЮКІВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 3 | 0034069788 | 2,8 | Євро | "DREWSTAL" | ПОЛЬЩА, UL. PARKOWA, 3, 78-530, WIERZCHOWO POMORSKIE; PKOBP DRAWSKO POMORSKIE ODDZIAL ZLOCIENIEC NR PL 25102028470000130200444018, NIP. 253-005-98-69 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | КП "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЮМІНІЄВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 9 | 0030470011 | 42,5 | Долар США | ОДО "ПРОММЕТСИТИ" | БІЛОРУСЬ, 220007, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛОДЬКО, 24-А-401 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЄВРОАЗІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1161 від 13.09.2010 )
| 50 | ПП "ЄВРОАЗІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛИХАЧОВА, 1, КОРП. 27 | 0032111434 | 0 | Невідома | НЕВІДОМА | УКРАЇНА, НЕВІДОМА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ТОВ"АТІК-М" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 25, ЛІТ.Е | 0031140197 | 3000 | Долар США | "OP EXIMENERGO LIMITED" | КІПР, 2, AISOPOU, AGIOS NIKOLAOS, UMASSOL 3100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ТОВ "ЕСТЕТМЕД- КАТАЛАН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 19 | 0035076094 | 0 | Невідома | НЕВІДОМА | УКРАЇНА, НЕВІДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОСВІТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 12 | 0025595170 | 0 | Невідома | НЕВІДОМА | УКРАЇНА, НЕВІДОМА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | ТОВ "САВ ПОЛІТЕК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 11-А, КВ. 54 | 0032072118 | 0 | Невідома | НЕВІДОМА | УКРАЇНА, НЕВІДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | ТОВ "ТРЕЙД БРОКЕРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 19 | 0035892533 | 0 | Невідома | НЕВІДОМА | УКРАЇНА, НЕВІДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКР-ПРОГРЕССТЕХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 323 від 04.04.2011 )
| 56 | ТОВ "УКР-ПРОГРЕССТЕХ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 11 | 0034880167 | 0 | Невідома | НЕВІДОМА | УКРАЇНА, НЕВІДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |