МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.03.2009 N 176 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 485 від 22.05.2009 N 84 від 05.02.2010 )
За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 10.02.2009 N 51/2/1-41444, Управління СБУ в Одеській області від 07.02.2009 N 65/3/1/1-1324, Управління СБУ у Дніпропетровській області від 07.02.2009 N 55/6/1088, Управління СБУ в Полтавській області від 12.02.2009 N 8/17-577
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 17.03.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ в Одеській області, Управління СБУ у Дніпропетровській області, Управління СБУ в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2009 N 176
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PAPER FANTASIES DECO A/S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 від 05.02.2010 )
| 1 | "PAPER FANTASIES DECO A/S" | ДАНІЯ, ENGLANDSVEJ 1, DK-5700 SVENDBORG. ACC. 6840255656 "SYDBANK, SWIFT: SYBKOK. ДИРЕКТОР - KIM TAPPING | 17,39 | Євро | ТОВ "КВІЗА-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 57. Р/Р 26003380691821 КОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 321013. ДИРЕКТОР - ДУШКО І.М. | 0030437110 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41444 від 10.02.2009 р., вх. N 08/9480-09 від 12.02.2009 р. |
| 2 | "TERRMER S.A.R.L" | ФРАНЦІЯ, 305, AV. THEODORE BRAUN, 69400. VILLEFRANCHE SUR SAONE.ACC. FR7630003022810002035361548 "SOCIETE GENERALE", SWIFT: SOGEFRPPLYE. ДИРЕКТОР - MURAT DEVLET | 76,5 | Євро | ТОВ "МАРІН МАСТЕР" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БЕСКВІТНИЙ ПРОВУЛОК, 3 ОФ. 310/М. ОДЕСА, ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА, 45. Р/Р 2600696202 В ООД "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKODE. ДИРЕКТОР - КОБАЛЬЧИНСЬКИЙ А.М. | 0033656894 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Одеській області вих. N 65/3/1/1-1324 від 07.02.2009 р., вх. N 08/8798-09 від 10.02.2009 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 16.06.2009 по відношенню до "LIBRA COAL CORPORATION LIMITED" див. Наказ Міністерства економіки N 485 від 22.05.2009 )
| 3 | "LIBRA COAL CORPORATION LIMITED" | ГІБРАЛТАР, SUITES 15 & 17, WATERGARDENS 3, WATERPORT, ACC. LV13RTMB0000603806904 "RIETUMU BANK", SWIFT: RTMBLV2X. ДИРЕКТОР - БРАЯН ДЕВІС | 63,36 | Долар США | ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГРАТЕК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК ВУЛ. ЧКАЛОВА, 31. Р/Р 26006010058301.840 "СВЕДБАНК". ДИРЕКТОР - МЕЛЬЯНКОВ Г.В. | 0035542572 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. N 55/6/1088 від 07.02.2009 р., вх. N 08/9136-09 від 11.02.2009 р. |
| 4 | ТОВ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "А-ТОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУРГАНИНСКИЙ Р-Н, СТАНИЦА МИХАЙЛОВСКАЯ, УЛ. СОВЕТСКАЯ 90, ИНН 2339017459, КПП 233901001, Р/Р 40702840630410000001, "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ", SWIFT: SABRRUMMRA1. ДИРЕКТОР - СМАЗНОВ Д.А. | 9,92 | Долар США | ПП "УКРНЕП" | ПОЛТАВСЬКА | М. НОВІ САНЖАРИ, ВУЛ. СОСНОВА РОЩА, 2, КВ. 10. Р/Р 26002710338091 АКБ УСБ М. ПОЛТАВА, МФО: 331014. ДИРЕКТОР - БЕЛЯЕВ Р.В. | 0034171170 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-577 від 12.02.2009 р., вх. N 08/10046-09 від 16.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |