МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2009 N 175
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 270 від 26.03.2009 N 487 від 22.05.2009 )
За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ у Дніпропетровській області від 07.02.2009 N 55/6/1088, Управління СБУ в Полтавській області від 12.02.2009 N 8/17-577
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 17.03.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати - відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ у Дніпропетровській області, Управління СБУ в Полтавській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.ДанилишинДодаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2009 N 175
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 16.06.2009 по відношенню до ТОВ ІВК "ГРАТЕКС" див. Наказ Міністерства економіки N 487 від 22.05.2009 )
| 1 | ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНО- ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГРАТЕК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 31. Р/Р 26006010056301.840-"СВЕДБАНК". ДИРЕКТОР - МЕЛЬЯНКОВ Г.В. | 0035542572 | 63,36 | Долар США | "LIBRA COAL CORPORATION LIMITED" | ГІБРАЛТАР, SUITES 15 & 17, WATERGARDENS 3, WATERPORT, ACC. LV13RTMB0000603806904 "RIETUMU BANK". SWIFT: RTMBLV2X. ДИРЕКТОР - БРАЯН ДЕВІС | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. N 55/6/1088 від 07.02.2009 р., вх. N 08/9136-09 від 11.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "УКРНЕП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 від 26.03.2009 )
| 2 | ПП "УКРНЕП" | ПОЛТАВСЬКА | М. НОВІ САНЖАРИ, ВУЛ. СОСНОВА РОЩА, 2, КВ. 10. Р/Р 26002710338091 АКБ УСБ М. ПОЛТАВА, МФО: 331014. ДИРЕКТОР - БЕЛЯЄВ Р.В. | 0034171170 | 9,92 | Долар США | ТОВ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУРГАНИНСКИЙ Р-Н, СТАНИЦА МИХАЙЛОВСКАЯ УЛ. СОВЕТСКАЯ, 90, ИНН 2339017459, КПП 233901001. Р/Р 40702840630410000001, "ЮГО-ЗАПАДНІЙ БАНК СБ РФ", SWIFT: SABRRUMMRA1, ДИРЕКТОР - СМАЗНОВ Д.А. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-577 від 12.02.2009 р., вх. N 08/10046-09 від 16.02.2009 р. |